№ 1-71\2009
19 ноября 2009 года.
Краматорский городской суд Донецкой области
в составе: председательствующего судьи Пикаловой Н.М.
при секретаре Попадюк Ю.И., Леонидовой А.И.,Лемищенко О.О.
с участием: прокурора Пьяных М.Е.
защитников : ОСОБА_1, ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Краматорске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, не работающего, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4 , ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3, 190 ч.4;28ч.3, 358 ч.2 ; 28ч.3,358 ч.3;28ч.3, 366 ч.2; 27 ч.4, 366 ч.1; 27 ч.4, 358 ч.2; 358 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, женатого, ІНФОРМАЦІЯ_6, не работающего, на иждивении есть несовершеннолетний ребенок - сын, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_8, бул. Краматорский 37-67, не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3, 190 ч.4;28ч.3, 358 ч.2 ; 28ч.3,358 ч.3;28ч.3, 366 ч.2; 366 ч.1; 358 ч.2 УК Украины,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины,ІНФОРМАЦІЯ_10, женатого, несовершеннолетних детей на иждивении нет, работающего заместителем управляющего магазина «Стол и Стул», проживающий в ІНФОРМАЦІЯ_11, не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3, 190 ч.4;28ч.3, 358 ч.2 ; 28ч.3,358 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не замужней, имеющейна иждивении несовершеннолетних детей дочь ІНФОРМАЦІЯ_13, сына ІНФОРМАЦІЯ_14,не судимой
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3, 190 ч.4;28ч.3, 358 ч.2 ; 28ч.3,358 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_16, не замужней, имеющей несовершеннолетнего сына ІНФОРМАЦІЯ_17, ранее не судимой, не работающей, проживающей по адресу ІНФОРМАЦІЯ_18, ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3, 190 ч.4;28ч.3, 358 ч.2 ; 28ч.3,358 ч.3;28ч.3 УК Украины,
21.06.2006 года был подписан генеральный договор о сотрудничестве между ОАО «Родовид Банк» г.Киева и ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, согласно которого ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева занималось поиском потенциальных заемщиков банка в разрезе потребительского кредитования, составлением установленного банком пакета документов кредитных дел и предоставлением оформленных кредитных дел в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, при этом ОАО «Родовид Банк» г.Киева производил выплату вознаграждения ЗАО «Лидер-Кредит» за каждый выданный кредит, оформленный данным предприятием.
ОСОБА_8 по доверенности № 29/12/2 от 29.12.2005 года председателя правления ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева был уполномочен: полно, всесторонне, объективно и достоверно консультировать покупателей - потенциальных заемщиков банка, с которым ЗАО «Лидер-Кредит» заключило договор о сотрудничестве, по поводу условий и порядка осуществления банковских операций по кредитованию на потребительские нужды для приобретения покупателями товаров длительного пользования в рассрочку; получать от покупателей все необходимые документы в полном объеме, для дальнейшего решения банком вопросов относительно возможности предоставления покупателям кредита; проводить предварительный анализ на предмет установления соответствия уровня кредитоспособности покупателей требованиям банка; передавать в адрес банка пакеты документов, полученные от покупателей на выполнение требований этой достоверности, а также представлять банку вместе с указанным пакетом документов письменные результаты на предмет установления соответствия уровня кредитоспособности покупателя требованиям банка; оказывать банку помощь в организации заключения кредитных договоров.
В июне 2006 года ОСОБА_8, имея указанные полномочия ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, руководствуясь корыстными побуждениями, решил незаконным путем завладеть денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах.
Для достижения этой цели ОСОБА_8 в г.Краматорске Донецкой области организовал преступную группу, в состав которой вовлек должностных лиц ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , заместителей директора данного предприятия ОСОБА_4 и ОСОБА_5, а также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленных следствием лиц, разработал и согласовал с ними план совершения преступления, при этом все участники группы согласились действовать совместно и согласованно для достижения единой преступной цели.
В соответствии с разработанным ОСОБА_8 планом, члены преступной группы должны были, в том числе с использованием занимаемых ими должностей, совершать заведомо для них преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , совершения служебных подлогов и подделки документов - на основании полученных обманным путем ксерокопий документов граждан оформлять фиктивный отпуск товарно-материальных ценностей заемщику с предприятия ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, на основании которого оформлять на заемщика кредит в ОАО «Родовид Банк» на оплату стоимости якобы отпущенных товарно-материальных ценностей, а денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева, поступающие на текущий счет ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в качестве оплаты за якобы отпущенный товар, снимать по денежных чекам и предоставлять ОСОБА_8 для распределения среди участников преступной деятельности.
Местом совершения преступления ОСОБА_8 определил арендуемое ОСОБА_9 помещение, расположенное по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, которое назвал Краматорским филиалом ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева.
Для создания видимости работы в разрезе потребительского кредитования, в указанный филиал ОСОБА_8 неофициально привлек, в том числе, неосведомленных о его преступных намерениях - ОСОБА_10, которую назначил секретарем предприятия, в обязанности которой вменил внесение с использованием компьютерной техники данных о заемщике и о товарно-материальных ценностях, приобретаемых им в кредит, в представленные ОАО «Родовид Банк» г.Киева установленного образца документы кредитного дела, и ОСОБА_11, которую назначил менеджером указанного филиала.
Так, по разработанному ОСОБА_8 плану, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство должны обманным путем - под предлогом трудоустройства, получать от жителей г.Краматорска Донецкой области ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов, а в отдельных случаях и приобретать копии указанных документов, за счет средств предоставленных ОСОБА_8
В последующем ОСОБА_4 должен предоставлять не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении лиц, представивших или продавших ксерокопии своих документов - о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ими в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте их работы, а также ксерокопии их документов, для компьютерного набора определенного ОАО «Родовид Банк» г.Киева пакета документов кредитного дела: заявления-анкеты клиента, кредитного договора с ОАО «Родовид Банк» г.Киева на приобретение в кредит товара в ЧП «Антоп», договора залога на приобретаемый товар, накладную ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск товарно-материальных ценностей заемщику, счет ЧП «Антоп» на оплату полученных товарно-материальных ценностей.
В указанных фиктивных документах кредитных дел лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство , ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленные следствием лица должны учинять подписи и рукописные записи от имени лиц, представивших ксерокопии своих документов, подражая при этом их подписям, имеющимся в ксерокопиях паспортов, а ОСОБА_5, ОСОБА_4, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство также должны составлять фиктивные справки о доходах указанных лиц, используя при этом имеющиеся у них печати предприятий, бланки с оттисками печатей предприятий.
Кроме этого, ОСОБА_4 должен от имени ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области подписывать фиктивные документы: накладные своего предприятия на отпуск товарно-материальных ценностей заемщику и счета ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату якобы полученных товарно-материальных ценностей.
В дальнейшем составленные фиктивные документы кредитных дел должны направляться через ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева в ОАО «Родовид Банк» г.Киева для подписания и последующего перечисления денежных средств на текущий счет № 26008301308338 ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» в качестве оплаты за якобы отпущенный товар потребителям, а денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева, поступающие согласно кредитных договоров с потребителями, ОСОБА_4 должен снимать по денежным чекам с текущего счета ЧП «Антоп» и передавать их ОСОБА_8 для распределения среди членов организованной преступной группы.
ОСОБА_8, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленные следствием лица, вступив в состав преступной группы, согласились безукоснительно исполнять действия, предусмотренные совместным преступным планом.
В процессе реализации преступного плана ОСОБА_8 совместно с членами организованной преступной группы, совершил следующие преступления:
В июле 2006 года, ОСОБА_4, действуя по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 ., лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_12 ксерокопию его паспорта серии ВН № 142003, выданного 03.06.2005 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_1, выданной 03.11.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, заплатив за это ОСОБА_12 денежные средства в сумме 50 грн.
ОСОБА_13 этого, 11.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_14, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_14, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_12 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_12, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 11.07.2006 года ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени ОСОБА_12 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_12; кредитный договор № 2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_12 на сумму 11 960 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0000127-ЛК-1 от 11.07.2006 года с ОСОБА_12; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение ОСОБА_12 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура 3500*1600*600 Фасады мдф, корпуса ДСП Egger18 стоимостью 7 650 грн., гостиной 1100*350*2200 - шкаф платяной стоимостью 950 грн., гостиной 1100*350*2200 угловой сегмент с 7 полками стоимостью 380 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн.; счет № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_14 указанной мебели, при этом ОСОБА_4 от имени ОСОБА_12 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и заверил от имени ОСОБА_12 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_12 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
Кроме этого, в этот же день ОСОБА_4 руководствуясь корыстными побуждениями и находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, действуя согласно разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение ОСОБА_12 указанной мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн. и счет № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_14 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в данные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_12 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
11.07.2006 года ОСОБА_5, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласованно остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_12, используя полученный ОСОБА_4 при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах с оттиском печати предприятия ООО «Лада-Резерв» г.Краматорска Донецкой области, при этом ОСОБА_5 собственноручно внес в данный бланк заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_12 работает в ООО «Лада-Резерв» г.Краматорска Донецкой области в должности бухгалтера и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 19 200 грн., а также расписался в данном документе от имени директора указанного предприятия ОСОБА_15
ОСОБА_13 этого, 11.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_12 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_12 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
12.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_12 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк», на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 8 980 грн., согласно кредитного договора № 2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_12
12.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163981 ЧП «Антоп» от 12.07.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 23 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 980 грн. по кредитному договору с ОСОБА_12
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 980 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_12 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» расположенный по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8,ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, встретившись в доме № 1 на ул.О.Вишни в г.Краматорске Донецкой области со своим соседом ОСОБА_16, и под предлогом его трудоустройства на строительную фирму, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_16 ксерокопию его паспорта серии МЕ № 529585, выданного 26.08.2004 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_2, выданной 23.12.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, которые передал ОСОБА_4 для последующего оформления потребительского кредита на ОСОБА_16
ОСОБА_13 этого, 13.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_16, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_16, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_16 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_16, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 13.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени ОСОБА_16 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_16; кредитный договор № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_16 на сумму 11 653 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_16; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_16 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура - тумба с дверями 800*720*550 в количестве 3 шт. стоимостью 1 500 грн., шкафа навесного с дверями 800*600/300 в количестве 3 шт. стоимостью 1 200 грн., столешницы 2400*600 wbm-материал стоимостью 210 грн., прихожей - шкаф платяной 800*2200*400 в количестве 2 шт. стоимостью 1 620 грн., шкафа Юлочна 600*2200*400 стоимостью 970 грн., кровати (корпус и быльце ДСП WBM) стоимостью 700 грн., матраца ОСОБА_17 1900*1400 двуслойный стоимостью 800 грн., тумбы прикроватной в количестве 2 шт. стоимостью 600 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 740 грн.; счет ЧП «Антоп» № 11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату ОСОБА_16 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени ОСОБА_16 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_16 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_16 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, руководствуясь корыстными побуждениями и находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_16 указанной мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 740 грн. и счет ЧП «Антоп» № 11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату ОСОБА_16 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_16 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_16, при этом ОСОБА_4 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_16 работает в ООО «Кобзарь» г.Краматорска Донецкой области в должности агента по продажам и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 13 500 грн., а также расписался в данном документе от имени директора указанного предприятия ОСОБА_6 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Кобзарь» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 13.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_16 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление - анкета ОСОБА_16, была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
14.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_16 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 8 740 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_16
14.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 16 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 740 грн. по кредитному договору с ОСОБА_16
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 740 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_16 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года лицо, уголовное делео в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_18 ксерокопию паспорта ОСОБА_19 серии ВА № 218338, выданного 19.12.1995 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_3, выданной ОСОБА_19 08.06.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_18 у ОСОБА_19 под предлогом его трудоустройства на строительную фирму, при этомлицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заплатил ОСОБА_18 150 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 13.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_19, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_19, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_19 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_19, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 13.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени ОСОБА_19 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_19; кредитный договор № 2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_19 на сумму 10 933 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_19; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_19 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа системы Браун 2500*2200*600 корпуса ДСП egger 18, бфасад зеркало стоимостью 4 166 грн. 67 коп., кровати 200*1900*400 корпуса ДСП egger 18, быльца мдф стоимостью 1 166 грн. 67 коп., матраца ОСОБА_17 200*1900 Лето-зима стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_19 указанной мебели, при этом ОСОБА_20 от имени ОСОБА_19 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_19 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_19 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, руководствуясь корыстными побуждениями и находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_19 указанной мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 200 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_19 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_19 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
13.07.2006 года ОСОБА_9 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_19, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_19 работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности менеджера и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 13 800 грн., а ОСОБА_4 в данном документе учинил подпись от имени директора указанного предприятия ОСОБА_21 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 13.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_19 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк».
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление - анкета ОСОБА_19 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
14.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_19 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 8 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_19
14.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_19
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 200 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_19 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» расположенный по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_22 ксерокопию паспорта ОСОБА_23 серии ВА № 135627, выданного 07.07.1995 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_4, выданной ОСОБА_23 18.09.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые у ОСОБА_23 под предлогом его трудоустройства на строительную фирму..
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_23, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_23, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_23 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_23, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в квартире ОСОБА_6 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, согласно разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_23 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_23; кредитный договор № 2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_23 на сумму 20 400 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-0001799-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_23; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_23 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64 (ML37) - 2.0 (1M) - 16b; 100 Gb. 15.4WSXGA+DVD+RW128Mb*700; 56k; LAN; WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн.; счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_23 указанной компьютерной техники, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_23 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_23 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_23 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
Присутствующая при этом ОСОБА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , согласно сведений представленных ей ОСОБА_4, составила заведомо ложный документ - заявление о доходах в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева от имени ОСОБА_23, в которое внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_23 в течении 30 месяцев работает в ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в должности заведующего складом и его ежемесячная заработная плата составляет 2 800 грн., и расписалась в данном документе от имени ОСОБА_23, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_23 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн. и счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_23 указанной компьютерной техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_23 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_23 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_23 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_23 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 15 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_23
18.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении Краматорского отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_23
Полученные ОСОБА_4денежные средства в сумме 15 300 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_23 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» расположенный по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года ОСОБА_4, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от ОСОБА_7 ксерокопию ее паспорта серии ВН № 229630, выданного 27.12.2005 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_5, выданной 14.07.2006 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, для последующего оформления потребительского кредита.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_7, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_7, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_7 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_7, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в квартире ОСОБА_6 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_7; кредитный договор № 2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_7 на сумму 10 350 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001760-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_7; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_7 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: спальной комнаты «Вирона» шкаф-купе 1800*2200*600 стоимостью 4 000 грн., кровати «Ракушка» стоимостью 1 500 грн., тумбы прикроватной 400*350*400 стоимостью 300 грн., туалетного столика стоимостью 800 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 280 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_7 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также согласно сведений представленных ОСОБА_4, написала и подписала заявление о доходах в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, в которое внесла заведомо ложные сведения о том, что работает в течении 12 месяцев в ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в должности мерчендайзера и ее ежемесячная заработная плата составляет 2 300 грн.
В этот же день, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_7 указанной мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 280 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_7 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_7 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_7 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_7 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_7 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 8 280 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_7
18.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении Краматорского отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 280 грн. по кредитному договору с ОСОБА_7
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 280 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_7 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» расположенный по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_22 ксерокопию паспорта ОСОБА_24 серии МВ № 346106, выданного 02.03.1998 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_6, выданной ОСОБА_24 03.06.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заплатил ОСОБА_22 150 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_24, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_24, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_24 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_24, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в квартире ОСОБА_6 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_24 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_24; кредитный договор № 2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_24 на сумму 22 266 грн. 67 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001858-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_24; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_24 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: телевизора LCD SONY KLV-V40A10 стоимостью 13 916 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 16 700 грн.; счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_24 указанной бытовой техники, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_24 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_24 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_24 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_24 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 700 грн. и счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_24 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_24 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
17.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_24, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки о доходах с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, в который внес реквизиты указанного предприятия, а ОСОБА_4 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_24 работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника финансового отдела и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 19 800 грн., и расписался в данном документе от имени директора указанного предприятия ОСОБА_21 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_24 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_24 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_24 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 700 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_24
18.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в помещении Краматорского отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 700 грн. по кредитному договору с ОСОБА_24
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 700 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_24 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_18 ксерокопию паспорта ОСОБА_25 серии ВС № 221611, выданного 23.03.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_7, выданной ОСОБА_25 14.02.2003 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_18 у ОСОБА_25 под предлогом ее трудоустройства на строительную фирму, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заплатил ОСОБА_18 150 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_25, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_25, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_25 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_25, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени ОСОБА_25 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_25; кредитный договор № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_25 на сумму 20 090 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-0001820-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_25; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_25 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука ACER Arspire 9140 WLMi; Centrino iPM (760) - 2,0 (2M; 533); 512Mb; 800 Gb: DVD-RW; 15,4 WXGA; 128 MbX 600; 56k; LAN; WiFi; IrDa; reader стоимостью 9 712 грн. 50 коп., принтера HP LASERGET 2420DN; A4; 1200DPI; 28PPM; 48Mb; 2trays: LPT, USB + Duplex + Entermet; нагрузка 75000 вмес (картр Q6511А) стоимостью 5 355 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 067 грн. 50 коп.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_25 указанной компьютерной техники, при этом ОСОБА_20 от имени ОСОБА_25 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_25 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_25 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_25 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 067 грн. 50 коп. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_25 указанной компьютерной техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_25 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
17.07.2006 года лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство , находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_25 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_26, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_11, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_25 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности главного администратора и общая сумма ее дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_25 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_25 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_25 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 15 067 грн. 50 коп., согласно кредитного договора № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_25
18.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 067 грн. 50 коп. по кредитному договору с ОСОБА_25
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 15 067 грн. 50 коп. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_25 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_27 ксерокопию паспорта ОСОБА_28 серии ВВ № 945076, выданного 26.08.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_8, выданной ОСОБА_28 23.06.2000 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_27 у ОСОБА_28 под предлогом его трудоустройства в банк, при этом ОСОБА_20 пообещал заплатить ОСОБА_27 150 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_28, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_28, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_28 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_28, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени ОСОБА_28, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_28; кредитный договор № 2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_28 на сумму 23 066 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001873-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_28; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/41 от 17.07.2006 года на получение ОСОБА_28 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: гостиной комнаты МДФ22 (Буфет 2200*1800*500) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» стоимостью 4 416 грн. 67 коп., гостиной комнаты МДФ22 (Стол обеденный ЭКСКЛЮЗИВ) стоимостью 1 750 грн., гостиной комнаты (Стул хромированный, кожа) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» в количестве 6 шт. стоимостью 3 000 грн., мягкой мебели («ДИВА» ОСОБА_29 + 2 кресла) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» стоимостью 4 333 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 300 грн.; счет № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_28 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени ОСОБА_28 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_28 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/41 от 17.07.2006 года на получение ОСОБА_28 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 300 грн. и счет № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_28 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_28 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
17.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_28, при этом ОСОБА_9 с использованием компьютерной техники составил справку о доходах ОСОБА_28, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_28 работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя директора финансового отдела и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 18 000 грн., а ОСОБА_4 в данном документе учинил подпись от имени директора указанного предприятия ОСОБА_21 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 17.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_28 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_28 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_28 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 17 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_28
19.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_28
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 17 300 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_28 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_22 ксерокопию паспорта ОСОБА_30 серии ВВ № 697797, выданного 19.02.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_9, выданной ОСОБА_30 03.06.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заплатил ОСОБА_22 150 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 18.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_30, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_30, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_30 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_30, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 18.07.2006 года, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписало от имени ОСОБА_30, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление - анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_30; кредитный договор № 2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_30 на сумму 19 733 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001831-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_30; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: спальную комнату - шкаф системы Браун 200*220*600 стоимостью 4 000 грн., спальную комнату - кровать 2000*1600 стоимостью 1 666 грн. 67 коп., спальную комнату - матрац зима-лето стоимостью 1 500 грн., спальную комнату - тумбочка прикроватная 400*400*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666 грн. 68 коп., спальную комнату - туалетный столик стоимостью 1 500 грн., комнату детскую - кровать 1900*800 стоимостью 333 грн. 34 коп., комнату детскую - матрац стоимостью 250 грн., комнату детскую - стол письменный стоимостью 583 грн. 34 коп., комнату детскую - стенка детская стоимостью 1 833 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 800 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_30 указанной мебели, при этом неустановленное следствием лицо от имени ОСОБА_30 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверило от имени ОСОБА_30 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_30 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 800 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_30 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_30 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
18.07.2006 года лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство , находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_30 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство предоставил лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_26, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_11 находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_30 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности главного энергетика и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн.
ОСОБА_13 этого, 18.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_30 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_30 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_30 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 800 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_30
19.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 800 грн. по кредитному договору с ОСОБА_30
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 14 800 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_30 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_18 ксерокопию паспорта ОСОБА_31 серии ВВ № 755806, выданного 26.03.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_10, выданной ОСОБА_31 16.11.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заплатил ОСОБА_18 150 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 18.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_31, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_31, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_31 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_31, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 18.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в квартире ОСОБА_6 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_31 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_31; кредитный договор № 2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_31 на сумму 21 826 грн. 67 коп. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0001775-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_31; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_31 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Вояж» - диван + 2 кресла стоимостью 2 916 грн. 67 коп., стола журнального мдф 1200*600*500 стоимостью 500 грн., тумбы под телевизор 1200*300*500 стоимостью 750 грн. и бытовой техники: телевизора gvc avitoria 08 TE стоимостью 4 166 грн. 67 коп., домашнего кинотеатра SONY DCRPC 55 стоимостью 2 750 грн., видеокамеры SONY DCRPC 55 стоимостью 2 558 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 16 370 грн.; счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_31 указанной мебели и бытовой техники, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_31 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_31 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_31 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_31 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 370 грн. и счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_31 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_31 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
18.07.2006 года неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составило заведомо ложный документ - заявление о доходах от имени ОСОБА_31 в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, при этом неустановленное следствием лицо, на основании сведений представленных ОСОБА_4, внесло в указанное заявление заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_31 работает в течение 18 месяцев в ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в должности главного менеджера отдела продаж и его ежемесячная заработная плата составляет 2 900 грн.
18.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в квартире ОСОБА_6 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями и действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, подписала от имени ОСОБА_31 указанное заявление о доходах, подражая при этом подписи ОСОБА_31, имеющейся в ксерокопии его паспорта.
ОСОБА_13 этого, 18.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_31 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_31 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_31 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 370 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_31
19.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 370 грн. по кредитному договору с ОСОБА_31
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 370 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_31 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_27 ксерокопию паспорта ОСОБА_32 серии ВС № 973721, выданного 22.05.2001 года Артемовским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_11, выданной ОСОБА_32 06.07.1998 года Артемовской ОГНИ в Донецкой области, взятые у ОСОБА_32 под предлогом ее трудоустройства, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство пообещал заплатить ОСОБА_27 150 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 18.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_32, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_32, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_32 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_32, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 18.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени ОСОБА_32 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_32; кредитный договор № 2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_32 на сумму 23 666 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_32; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_32 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: гостиный гарнитур корпуса мдф 18, фасады дерево «дуб» 4500*2200*450 стоимостью 9 375 грн., мягкой мебели «Гомельдрев» - угловой диван + кресла стоимостью 5 416 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 750 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/38 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_32 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени ОСОБА_32 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_32 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_32 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_32 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 750 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/38 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_32 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_32 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
18.07.2006 года ОСОБА_4 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_32 с предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, при этом ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_4 имеющийся у него бланк справки о доходах СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области с оттисками печати и штампа данного предприятия, а ОСОБА_4 собственноручно внес в данный бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_32 якобы работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области и общая сумма ее дохода за период с января по июнь 2006 года составила 19 380 грн. и расписался от имени руководителя данного предприятия.
ОСОБА_13 этого, 18.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_32 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_32 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_32 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 17 750 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_32
19.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 750 грн. по кредитному договору с ОСОБА_32
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 17 750 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_32 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_33 ксерокопию его паспорта серии ВС № 438652, выданного 18.09.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_12, выданной 05.09.2005 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, пообещав при этом ОСОБА_33 оказать помощь в получении денежных средств в кредит, необходимых ОСОБА_33 для приобретения автомобиля.
ОСОБА_13 этого, 19.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_33, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_33, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_33 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_33, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 19.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложил находящемуся там же ОСОБА_33 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.
ОСОБА_33, не подозревая о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , желая получить в кредит денежные средства, которые необходимы были ему для приобретения автомобиля, подписал составленные ОСОБА_10, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_33; кредитный договор № 2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_33 на сумму 20 906 грн. 67 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001856-ЛК/1 от 19.07.2006 года с ОСОБА_33; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_33 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: плазмовой панели TOSHIBA 1672 CRW+ стоимостью 10 833 грн. 34 коп., домашнего кинотеатра стоимостью 2 233 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 15 680 грн.; счет № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_33 указанной бытовой техники, внеся таким образом по предложению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
Находящийся там же ОСОБА_4, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_33 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 680 грн. и счет № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_33 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_33 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
19.07.2006 года ОСОБА_5, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_33 с предприятия ЧП «ОСОБА_34 Ч» г.Краматорска Донецкой области, при этом ОСОБА_5 предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющийся у него стандартный лист белой бумаги с оттиском печати предприятия ЧП «ОСОБА_34 Ч» г.Краматорска Донецкой области, а лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , используя имеющуюся у него компьютерную технику и предоставленный ему ОСОБА_5 лист бумаги с оттиском печати ЧП «ОСОБА_34 Ч» г.Краматорска Донецкой области, составил справку о доходах ОСОБА_33, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_33 якобы работает в ЧП «ОСОБА_34 Ч» г.Краматорска Донецкой области в должности экономиста и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 17 400 грн., находившийся при этом ОСОБА_4 расписался в данной справке о доходах от имени директора предприятия ЧП «ОСОБА_34 Ч» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 19.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_33 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_33 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
20.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_33 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 15 680 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_33
20.07.2006 года и 21.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 денежные средства в сумме 19 200 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 680 грн. по кредитному договору с ОСОБА_33
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 15 680 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_33 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_22 ксерокопию паспорта ОСОБА_35 серии ВЕ № 635803, выданного 25.02.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_13, выданной ОСОБА_35 07.12.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство пообещал заплатить ОСОБА_22 150 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 20.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_35, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_35, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_35 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_35, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 20.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени ОСОБА_35 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_35; кредитный договор № 2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_35 на сумму 19 133 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001851-ЛК/1 от 20.07.2006 года с ОСОБА_35; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/37 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: комплекта мягкой мебели (угловой диван + 1 кресло) ОСОБА_36 стоимостью 3 500 грн., стола журнального (ДСП 16wbm 1100*600*500) стоимостью 458 грн. 34 коп., стенку горка KROPONOL 2500*2000*4000 стоимостью 2 083 грн. 34 коп., шкафа-купе Barus 1600*2200*550 стоимостью 2 333 грн. 34 коп., кровати ДСП 16 wbm 2000*1600 стоимостью 1 083 грн. 34 коп., матраца wialeta 2000*1600 стоимостью 583 грн. 30 коп., кухонного мягкого уголка (стол + 4 стула) стоимостью 1 916 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 350 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/37 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_35 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени ОСОБА_35 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_35 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_35 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/37 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 350 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/37 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_35 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_35 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
20.07.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_35, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_35 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника участка и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 600 грн., при этом ОСОБА_5 расписался в данном документе от имени главного бухгалтера указанного предприятия.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_35 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 20.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_35 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_35 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
20.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_35 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 350 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_35
20.07.2006 года и 21.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года денежные средства в сумме 50 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 года денежные средства в сумме 19 200 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 350 грн. по кредитному договору с ОСОБА_35
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 14 350 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_35 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_22 ксерокопию ее паспорта серии ВЕ № 882062, выданного 12.03.2003 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_14, выданной 12.07.2000 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заплатил ОСОБА_22 100 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 22.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_22, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_22, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_22 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_22, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 22.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , встретив возле дома № 24 на ул.Ленина г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_22, которая пришла к нему за денежными средствами, обещанными ей в качестве оплаты за представленные ксерокопии документов граждан, предложил ОСОБА_22 подписать документы, которые якобы необходимы ему для расширения собственной фирмы.
ОСОБА_22, не подозревая о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и не изучив представленные ей документы подписала составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_22; кредитный договор № 2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_22 на сумму 18 981 грн. 63 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_22; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_22 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: монитора 21 «SAMSUNG 214T Silver; TFT» стоимостью 2 916 грн. 61 коп., 3800N; A4; 600*600DPI; 21/21PPM; 96mB'gdi; 10/100Base tx; дуплекс ручной стоимостью 5 468 грн. 69 коп., видеокамеры SONY DCR-DVD305E; DIGITAL HANDYCAM VIDEO, CAMERA DVD 8CM. 12X/800X. 1.7 MPIX. 16:9.2.7”W стоимостью 3 478 грн. 03 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 236 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_22 указанной бытовой техники, таким образом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внес в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_22 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_22 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 236 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_22 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_22 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , находясь 22.07.2006 года в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_22, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство используя полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, внес собственноручно в данный бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_22 работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности администратора и ее доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000 грн., а также расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_26
ОСОБА_13 этого, 22.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_22 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_22 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
24.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_22 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 236 грн. 22 коп., согласно кредитного договора № 2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_22
24.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 23 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 236 грн. 22 коп. по кредитному договору с ОСОБА_22
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 14 236 грн. 22 коп. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_22 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 42.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_37, под предлогом трудоустройства ее супруга - ОСОБА_38, ксерокопию паспорта ОСОБА_38 серии ВС № 353934, выданного 20.07.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_15, выданной ОСОБА_38 25.05.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 24.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_38, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_38, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_38 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_38, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 24.07.2006 года, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписало от имени ОСОБА_38 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_38; кредитный договор № 2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_38 на 22 133 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0002754-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_38; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 22/07-1 от 22.07.2006 года на получение ОСОБА_38 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Benidikt - диван + 2 кресла стоимостью 5 166 грн. 67 коп., стола журнального стекло 1200*700*450 стоимостью 1 166 грн. 66 коп., стенки горки Kronoll 4500*2000*400 стоимостью 4 000 грн., шкаф купе Braun 2500*2200*650 стоимостью 3 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 600 грн.; счет № 22/07-1 от 22.07.2006 года на оплату ОСОБА_38 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_38 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день, ОСОБА_5, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , сделал от имени ОСОБА_38 рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_38 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 22/07-1 от 22.07.2006 года на получение ОСОБА_38 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 600 грн. и счет № 22/07-1 от 22.07.2006 года на оплату ОСОБА_38 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_38 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
24.07.2006 года ОСОБА_8, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_38, при этом ОСОБА_8 дал указание не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заполнить бланк справки о доходах на ОСОБА_38, объяснив ей это тем, что якобы представленная ОСОБА_38 справка о доходах была неправильно составлена, ОСОБА_10, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, согласно данных диктуемых ОСОБА_8 внесла в бланк справки о доходах сведения о том, что ОСОБА_38 якобы работает в ООО «КААС-КРАМ ЛТД» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника отдела продаж и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 17 400 грн.
Составленный ОСОБА_8 заведомо ложный документ - справка о доходах ОСОБА_38 с предприятия ООО «КААС-КРАМ ЛТД» г.Краматорска Донецкой области была подписана 24.07.2006 года неустановленным следствием лицом и при неустановленных следствием обстоятельствах от имени директора и главного бухгалтера указанного предприятия.
ОСОБА_13 этого, 24.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_38 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_38 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
24.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_38 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева 16 600 грн., согласно кредитного договора № 2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_38
24.07.2006 года ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года денежные средства в сумме 23 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 600 грн. по кредитному договору с ОСОБА_38
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 600 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_38 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области при неустановленных следствием обстоятельствах ксерокопию паспорта ОСОБА_39 серии ВВ № 628322, выданного 14.10.1998 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_16, выданной ОСОБА_39 07.10.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 24.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_39, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_39, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_39 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_39, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 24.07.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписало от имени ОСОБА_39 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_39; кредитный договор № 2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_39 на сумму 6 625 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0002793-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_39; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели - диван + 2 кресла + 2 пуфика «Эксклюзив» стоимостью 4 416 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 5 300 грн.; счет № 21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_39 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_39 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_39 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия заведомо ложные документы: накладную № 21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 5 300 грн. и счет № 21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_39 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_39 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
24.07.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «ОСОБА_40» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_39, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_39 работает в ОАО «Завод «ОСОБА_40» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника отдела безопасности и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 13 200 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_39 от имени председателя правления предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_40» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_39 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_40» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 24.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_39 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_39 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
24.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_39 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 5 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_39
25.07.2006 года и 26.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163992 ЧП «Антоп» от 25.07.2006 года денежные средства в сумме 30 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163993 ЧП «Антоп» от 26.07.2006 года денежные средства в сумме 5 250 грн., в том числе денежные средства в сумме 5 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_39
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 5 300 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_39 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_37 ксерокопию паспорта ОСОБА_41 серии ВЕ № 754956, выданного 27.03.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_17, выданной ОСОБА_41 02.06.2000 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_37 у ОСОБА_41В под предлогом его трудоустройства.
ОСОБА_13 этого, 29.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_41, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_41, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_41 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_41, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 29.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени ОСОБА_41 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_41; кредитный договор № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_41 на сумму 19 162 грн. 67 коп. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_41; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_41 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64(ML37)-2.0(1M)-16b; 100Gb. 15.4WSXGA + DVD + RW128Mb* 700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_41 указанной компьютерной техники, а также от имени ОСОБА_41 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_41 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_41 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн. и счет ЧП «Антоп» № 25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_41 указанной компьютерной техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_41 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
29.07.2006 года ОСОБА_8, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_41, при этом ОСОБА_8 дал указание не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заполнить бланк справки о доходах ОСОБА_41, составленный с использованием компьютерной техники лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , объяснив ей это тем, что якобы представленная ОСОБА_41 справка о доходах была неправильно составлена, ОСОБА_10, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, согласно данных диктуемых ОСОБА_8 внесла в бланк справки о доходах сведения о том, что ОСОБА_41 якобы работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности мастера производственного отдела и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 600 грн.
29.07.2006 года ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями и действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ОСОБА_8 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_41 от имени директора ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области и заверил данный документ оттиском печати указанного предприятия.
ОСОБА_13 этого, 29.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_41 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_41 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
31.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_41 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 372 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_41
31.07.2006 года ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства в сумме 44 450 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 372 грн. по кредитному договору с ОСОБА_41
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 14 372 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_41 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_42, под предлогом его трудоустройства, ксерокопию его паспорта серии ВВ № 860298, выданного 21.06.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_18, выданной 20.03.2003 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 29.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_42, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_42, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_42 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_42, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 29.07.2006 года ОСОБА_6, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_42 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_42; кредитный договор № 2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_42 на сумму 20 533 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003455-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_42; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_42 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура углового - уголовой сегмент 900*2300*900, корпус дсп egger 18 фасады мдф 18 стоимостью 2 250 грн., кухонного гарнитура углового - тумба 800*600*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 133 грн. 34 коп., кухонного гарнитура углового - шкаф навесной 800*680*320 корпуса дсп egger 18 фасады мдф 18 в количестве 4 шт. стоимостью 1 866 грн. 67 коп., кухонного гарнитура углового - столешница kronopol 5000*600 стоимостью 416 грн. 67 коп., кухонного гарнитура кругового - мойка круговая ф600 стоимостью 208 грн. 33 коп., кухонного гарнитура кругового - защитный плинтус 5000*40*20 стоимостью 125 грн., кухонного мягкого уголка (стол + 2 стула) 2200*1600 стоимостью 2 333 грн. 33 коп., шкаф купе braun 2000*2200*600 стоимостью 3 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 400 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_42 указанной мебели, при этом ОСОБА_6 от имени ОСОБА_42 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_42 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_42 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по адресу: Донекая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_42 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 400 грн. и счет ЧП «Антоп» № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_42 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_42 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
29.07.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_42, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_42 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника электроучастка и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 16 200 грн., и расписался в данном документе от имени главного бухгалтера указанного предприятия.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, расписался в указанной справке о доходах на ОСОБА_42 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 29.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_42 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_42 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
31.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_42 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 15 400 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_42
31.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства в сумме 44 450 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 400 грн. по кредитному договору с ОСОБА_42
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 15 400 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_42 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_29 ксерокопию паспорта ОСОБА_43 серии ВА № 750777, выданного 19.05.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_19, выданной ОСОБА_43 14.12.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_6 заплатила ОСОБА_29 50 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 29.07.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_43, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_43, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_43 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_43, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 29.07.2006 года неустановленное следствием лицо и при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписало от имени ОСОБА_43 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_43; кредитный договор № 2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_43 на сумму 22 746 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003464-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_43; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 25/07/64 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_43 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: спального гарнитура - шкаф платяной пятидверный 1800*2200*600 стоимостью 2 583 грн. 33 коп., спального гарнитура - комод 800*600*600 стоимостью 750 грн., спального гарнитура - кровать ДСП egger 18 2000*1600*400 стоимостью 1 500 грн., спального гарнитура - матрац liberti 2000*1600 стоимостью 1 416 грн. 67 коп., спасльного гарнитура - тумба прикроватная 400*500*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666 грн. 67 коп., спального гарнитура - зеркало настенное в обрамлении мдф 2000*1200 стоимостью 466 грн. 67 коп., набора мягкой мебели veniziano (угловой диван + 2 кресла) стоимостью 6 833 грн. 33 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 060 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_43 указанной мебели, при этом неустановленное следствием лицо от имени ОСОБА_43 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_43 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день, ОСОБА_6, находясь у себя дома по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ОСОБА_8 плану, заверила от имени ОСОБА_43 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подражая подписи ОСОБА_43 имеющейся в ксерокопии ее паспорта.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 25/07/64 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_43 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 060 грн. и счет ЧП «Антоп» № 25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_43 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_43 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
29.07.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_43, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_43 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности экономиста и ее доход за период с января по июнь 2006 года составил 19 800 грн.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_43 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 29.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_43 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_43 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
31.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_43 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 17 060 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_43
31.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства в сумме 44 450 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 060 грн. по кредитному договору с ОСОБА_43
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 17 060 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_43 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_37 ксерокопию паспорта ОСОБА_44 серии ВВ № 705949, выданного 03.03.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_20, выданной ОСОБА_44 04.06.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_37 у ОСОБА_44 под предлогом его трудоустройства на строительную фирму, при этом ОСОБА_6 заплатила ОСОБА_37 50 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 01.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_44, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_44, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_44 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_44, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 01.08.2006 года ОСОБА_6, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_44 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_44; кредитный договор № 2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44 на сумму 13 806 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003678-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_44; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура: тумбы нижние 472-80пдф2 в количестве 2 шт. стоимостью 1 183 грн. 34 коп., шкафа навесного в 96-80 нпд ас2 в количестве 4 шт. стоимостью 3 083 грн. 32 коп., столешницы Италия 38 мм стоимостью 863 грн. 33 коп., сушки 800 мм хром с рамкой в количестве 2 шт. стоимостью 430 грн., цоколя пластикового 4,2*45гр стоимостью 189 грн. 18 коп., плинтуса кухонного 4,2 мм стоимостью 80 грн., набора мягкой мебели «комфорт» - диван + 2 кресла стоимостью 2 800 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 355 грн.; счет № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_44 указанной мебели, при этом ОСОБА_6 от имени ОСОБА_44 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_44 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 355 грн. и счет № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_44 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_44 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
01.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_44 с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки с реквизитами указанного предприятия, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_11 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и согласно представленных им данных, собственноручно внесла в указанный бланк справки о доходах сведения о том, что ОСОБА_44 якобы работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности мастера участка и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн., а ОСОБА_4 в данном документе расписался от имени директора указанного предприятия ОСОБА_21 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 01.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_44 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_44 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
01.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_44 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском филиале АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 355 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44
02.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском филиале АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163995 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 355 грн. по кредитному договору с ОСОБА_44
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 355 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_44 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_37 ксерокопию паспорта ОСОБА_45 серии ВН № 016931, выданного 08.04.2004 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_21, выданной ОСОБА_45 18.03.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_37 у ОСОБА_45 под предлогом его трудоустройства, при этом ОСОБА_6 заплатила ОСОБА_37 50 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 01.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_45, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_45, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_45 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_45, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 01.08.2006 года ОСОБА_6, находясь у себя дома по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_45 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_45; кредитный договор № 2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_45 на сумму 18 333 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003698-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_45; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина» - угловой диван + 1 кресло стоимостью 2 666 грн. 66 коп., шкаф купе Браун 2000*2200*600 стоимостью 4 250 грн., кровати ДСП Egger 1900*1400 стоимостью 875 грн., матраца ОСОБА_17 1900*1400 стоимостью 1 000 грн., стенки горки «Антоп» 3200*2000*400 стоимостью 2 666 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 13 750 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_45 указанной мебели, при этом ОСОБА_6 от имени ОСОБА_45 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_45 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 13 750 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_45 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_45 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
01.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_45 с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки, в котором указал реквизиты указанного предприятия, а неосведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_11 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и согласно представленных им данных собственноручно внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_45 якобы работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности наладчика электромереж и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 14 400 грн., а ОСОБА_4 в указанном документе расписался от имени директора ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_21 и заверил данную справку о доходах оттиском имеющейся у него печати данного предприятия.
ОСОБА_13 этого, 01.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_45 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_45 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
01.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_45 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 13 750 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_45
02.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 29 600 грн., в том числе денежные средства в сумме 13 750 грн. по кредитному договору с ОСОБА_45
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 13 750 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_45 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_46 ксерокопию ее паспорта серии ВЕ № 753123, выданного 15.03.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_22, выданной 11.05.2006 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 01.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_46, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_46, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_46 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_46, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_10 составляя, на основании сведений представленных ей ОСОБА_4, документы кредитного дела на ОСОБА_46, ошибочно внесла в накладную и счет ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области фамилию ОСОБА_43
ОСОБА_13 этого, 01.08.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписало от имени ОСОБА_46 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_46; кредитный договор № 2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_46 на сумму 8 973 грн. 33 коп. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0003720-ЛК-1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_46; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_43 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухни прямой 3000*600 стоимостью 2 985 грн. и бытовой техники: духовки Wirpoll стоимостью 1 665 грн., печи газовой Wirpoll стоимостью 960 грн., общей стоимостью с учетом НДС 6 730 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_43 указанной мебели и бытовой техники, а также от имени ОСОБА_46 заверило ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, а также сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_46 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день, ОСОБА_6 находясь у себя дома по адресу: АДРЕСА_1, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, заверила от имени ОСОБА_46 ксерокопии её паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подражая подписи ОСОБА_46 имеющейся в её ксерокопии паспорта.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_43 мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой общей стоимостью с учетом НДС 6 730 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_43 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_46 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
01.08.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_46, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_46 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника торгового отдела и ее доход за период с июля 2005 года по июнь 2006 года составил 31 200 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_46 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_47
В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_46 от имени председателя правления ОСОБА_48 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_49 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 01.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_46 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_46 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
02.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_46 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 6 730 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_46
02.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск. ул.Шкадинова, 42 действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства в сумме 29 600 грн., в том числе денежные средства в сумме 6 730 грн. по кредитному договору с ОСОБА_46
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 6 730 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_46 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_50 ксерокопию его паспорта серии ВЕ № 404222, выданного 16.01.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_23, выданной 05.11.2002 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_6 заплатила ОСОБА_50 50 грн., полученные от ОСОБА_8 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.
ОСОБА_13 этого, 01.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_50, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_50, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_50 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_50, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 01.08.2006 года, ОСОБА_6, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_50 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_50; договор залога № 2006-0003711-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_50; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_50 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина» - диван + 2 кресла стоимостью 2 916 грн. 66 коп., стенки горка «Антоп» 3600*2000*400 стоимостью 3000 грн., стола журнального мдф 1200*650*500 стоимостью 583 грн. 34 коп., шкаф купе «Браун» 2000*2000*600 стоимостью 4000 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 620 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_50 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_50 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_50 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
Находящаяся при этом ОСОБА_7, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_50 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, кредитный договор № 2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_50 на сумму 16 800 грн. на приобретение мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_50 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_50 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 620 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_50 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_50 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
01.08.2006 года ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_50, при этом ОСОБА_5 используя имеющийся у него бланк справки о доходах предприятия ЧП «ОСОБА_34 Ч» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, собственноручно внес в указанный бланк заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_50 якобы работает в ЧП «ОСОБА_34 Ч» г.Краматорска Донецкой области в должности мерчендайзера и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 13 500 грн., а находившийся при этом ОСОБА_4 расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_50 от имени директора указанного предприятия.
В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_50 от имени главного бухгалтера ЧП «ОСОБА_34 Ч» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 01.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_50 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_50 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
02.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_50 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 12 600 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_50
02.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства в сумме 29 600 грн., в том числе денежные средства в сумме 12 600 грн. по кредитному договору с ОСОБА_50
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 12 600 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_50 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_51, ксерокопию его паспорта серии ВВ № 087929, выданного 12.11.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_24, выданной 03.05.2006 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, пообещав ОСОБА_51 оказать помощь в получении необходимых ему денежных средств в кредит.
ОСОБА_13 этого, 02.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_51, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_51, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_51 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_51, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 02.08.2006 года ОСОБА_5, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , предложил находящемуся там же ОСОБА_51 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.
ОСОБА_51, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5, желая получить в кредит денежные средства, подписал составленные ОСОБА_10, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_51; кредитный договор № 2006-0003781-ЛК от 02.08.2006 года с ОСОБА_51 на сумму 13 600 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0003781-ЛК/1 от 02.08.2006 года с ОСОБА_51; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_51 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: плазменной панели Toshiba 1665CRW+ стоимостью 8 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_51 указанной бытовой техники, внеся таким образом по предложению ОСОБА_5 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_51 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 200 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_51 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_51 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
02.08.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «ОСОБА_40» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_51, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_51 якобы работает в ОАО «Завод «ОСОБА_40» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника планово-экономического отдела и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000 грн., при этом ОСОБА_5 расписался в данном документе от имени председателя правления указанного предприятия.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_51 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_40» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 02.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_51 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_40 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
03.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_51 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003781-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_51
03.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163997 ЧП «Антоп» от 03.08.2006 года денежные средства в сумме 10 200 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_51
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 200 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_51 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8,ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_52 ксерокопию паспорта ОСОБА_53 серии ВА № 217005, выданного 04.11.1995 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_25, выданной ОСОБА_53 30.01.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_52 у ОСОБА_53 под предлогом его трудоустройства.
ОСОБА_13 этого, 03.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_53, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_53, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_53 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_53, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 03.08.2006 года, ОСОБА_7, находясь в квартире ОСОБА_6 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_53 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_53; кредитный договор № 2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_53 на сумму 12 245 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004079-ЛК/1 от 03.08.2006 года с ОСОБА_53; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «Короба вуглові 900*900*720» стоимостью 633 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 680 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474 грн., шкафа навесного В96 в количестве 2 шт. стоимостью 182 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626 грн. общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_53 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_53 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя повторно и согласованно с остальными членами преступной группы, от имени ОСОБА_53 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_53 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_53 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_53 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
03.08.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_53, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_53 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности мастера электроучастка № 1 и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 13 800 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_53 от имени главного бухгалтера предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_53 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 03.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_53 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_53 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
04.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_53 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 9 184 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_53
04.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года денежные средства в сумме 21 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 9 184 грн. по кредитному договору с ОСОБА_53
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 9 184 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_53 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_54 ксерокопию паспорта ОСОБА_55 серии ВА № 650588, выданного 14.03.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_26, выданной ОСОБА_55 13.05.2003 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_6 заплатила ОСОБА_55 деньги в сумме 50 грн., полученные от ОСОБА_8 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.
ОСОБА_13 этого, 04.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_55, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_55, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_55 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_55, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 04.08.2006 года, ОСОБА_6, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_55 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_55; кредитный договор № 2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_55 на сумму 17 706 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004080-ЛК/1 от 04.08.2006 года с ОСОБА_55; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: стенки горка «Антоп» 4000*2000*400 стоимостью 3 333 грн. 34 коп., кровати ДСП ЦИЬ 16 2000*1400 стоимостью 833 грн. 33 коп., матраца ОСОБА_17 2000*1400 стоимостью 1000 грн., шкафа платяного 5-ти дверного 2400*2200*600 стоимостью 2 400 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 280 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_55 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_55 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_55 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 13 280 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_55 указанной мебели, заверив из оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_55 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
04.08.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_55, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_55 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника электроучастка № 1 и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_55 от имени главного бухгалтера предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_55 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 04.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_55 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_55 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
04.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_55 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 13 280 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_55
04.08.2006 года и 07.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года денежные средства в сумме 21 300 грн. и по денежному чеку ЛА 2163999 ЧП «Антоп» от 07.08.2006 года денежные средства в сумме 9 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 13 280 грн. по кредитному договору с ОСОБА_55
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 13 280 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_55 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г.Краматорске Донецкой области от неустановленного следствием лица, при неустановленных следствием обстоятельствах, ксерокопию паспорта ОСОБА_56 серии ВЕ № 800949, выданного 29.05.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_27, выданной 12.08.2002 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 09.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_56, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_56, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_56 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_56, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 09.08.2006 года, ОСОБА_6, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_56 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_56; кредитный договор № 2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_56 на сумму 14 693 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004344-ЛК-1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_56; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_56 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка» - диван + 2 кресла стоимостью 2 333 грн. 34 коп., набора мебели для спальной комнаты - шкаф платяной 1200*2200*600 стоимостью 1 300 грн., кровати ДСП «WBM» 16 2000*1400 стоимостью 833 грн. 34 коп., матраца «Liberti» 2000*1400 стоимостью 666 грн. 66 коп., тумбы прикроватной 400*500*300 в количестве 2 шт. стоимостью 583 грн. 32 коп., комода 800*800*600 стоимостью 1 000 грн., полка 2400*300*320 стоимостью 266 грн. 67 коп., стенки горка «Антоп» 2200*2000*400 стоимостью 2 200 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 020 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_56 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_56 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, а также сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_56 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
Кроме этого, в этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_56 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 020 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_56 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_56 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
09.08.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_56, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_56 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности наладчика холодильного оборудования и его доход за период с августа 2005 года по июль 2006 года составил 32 400 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_56 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_47
В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_56 от имени председателя правления ОСОБА_48 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_49 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 09.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_56 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_56 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
09.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_56 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 11 020 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_56
10.08.2006 года и 11.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2164000 ЧП «Антоп» от 10.08.2006 года денежные средства в сумме 1 500 грн. и по денежному чеку ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства в сумме 27 500 грн., в том числе денежные средства в сумме 11 020 грн. по кредитному договору с ОСОБА_56
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 11 020 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_56 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7Лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_52 ксерокопию паспорта ОСОБА_57 серии ВА № 286858, выданного 02.04.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_28, выданной 17.03.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_52 у ОСОБА_57 под предлогом его трудоустройства, при этом ОСОБА_6 заплатила ОСОБА_52 деньги в сумме 50 грн., полученные от ОСОБА_8 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.
ОСОБА_13 этого, 09.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_57, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_57, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_57 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_57, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 09.08.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписало от имени ОСОБА_57 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_57; кредитный договор № 2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_57 на сумму 16 489 грн. 33 коп. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0004359-ЛК/1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_57; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_57 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «Короба нижні 472-90д2» стоимостью 2 680 грн., карниза 3600*50*30 стоимостью 128 грн. 34 коп., столешницы «Австралия» 38 мм 3600*700 стоимостью 810 грн., шкафа навесного в96-90 пд ас 2 н в количестве 4 шт. стоимостью 3 083 грн. 32 коп. и бытовой техники: сушки 900 мм хром с рамкой стоимостью 270 грн. 83 коп., печи газовой Wirpooll стоимостью 1 500 грн., печи духовой Wirpooll стоимостью 1 833 грн. 34., общей стоимостью с учетом НДС 12 367 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_57 указанной мебели и бытовой техники, а также от имени ОСОБА_57 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_57 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_57 мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 12 367 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_57 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_57 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
09.08.2006 года ОСОБА_6Н, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составила заведомо ложный документ - заявление о доходах от ОСОБА_57 в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, при этом ОСОБА_6, согласно данных представленных ей ОСОБА_4, собственноручно внесла в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_57 работает в течение 31 месяца в ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в должности мерчендайзера и его ежемесячная заработная плата составляет 2 500 грн., и расписалась в данном заявлении от имени ОСОБА_57
ОСОБА_13 этого, 09.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_57 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_57 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
09.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_57 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 12 367 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_57
11.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства в сумме 27 500 грн.с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп», в том числе денежные средства в сумме 12 367 грн. по кредитному договору с ОСОБА_57
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 12 367 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_57 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил от ОСОБА_58 ксерокопию его паспорта серии ВВ № 925786, выданного 11.08.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_29, выданной 29.03.2005 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, а также справку о доходах ОСОБА_58 с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области, пообещав ОСОБА_58 оказать помощь в получении в кредит денежных средств в сумме 1 500 грн..
ОСОБА_13 этого, 11.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_58, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_58, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_58 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_58, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 11.08.2006 года, ОСОБА_5, ОСОБА_4 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , предложили находящемуся там же ОСОБА_58 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство пообещал ОСОБА_58 лично погасить оформленный на него кредит в сумме 13 752 грн.
ОСОБА_58, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, желая получить в кредит денежные средства в сумме 1 500 грн., подписал составленные ОСОБА_10, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_58; кредитный договор № 2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_58 на сумму 13 752 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004642-ЛК/1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_58; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура Короба угловые 900*900*720 стоимостью 633 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 20 680 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474 грн., шкафа навесного В 96 в количестве 2 шт. стоимостью 182 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн.; счет № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_58 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_9 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн. и счет № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_58 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_58 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, заверив данные документы оттиском печати своего предприятия.
ОСОБА_13 этого, 11.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_58 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_58 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
11.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_58 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 314 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_58
11.08.2006 года и 14.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163827 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства в сумме 9700 грн. и по денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства в сумме 16 950 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 314 грн. по кредитному договору с ОСОБА_58
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 314 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_58 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 42, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передал ОСОБА_58, в кредит, обещанные денежные средства в сумме 1 500 грн., погашенный в последующем ОСОБА_58 перед ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_52 ксерокопию паспорта ОСОБА_59 серии ВЕ № 637002, выданного 01.03.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_30, выданной ОСОБА_59 10.03.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые у ОСОБА_59 под предлогом его трудоустройства.
ОСОБА_13 этого, 11.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_59, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_59, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_59 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_59, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 11.08.2006 года, ОСОБА_6, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_59 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_59; кредитный договор № 2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_59 на сумму 9 466 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004673-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_59; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_59 мебели: шкаф купе Braun 1800*2200*600 стоимостью 250 грн., кухонного мягкого угла 2200*1600* + стол 1400*600*720 + 2 табурета 330*330*520 стоимостью 4 000 грн., мебели прохожей «Антоп» 4000*2200*350 стоимостью 1 666 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 7 100 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_59 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_59 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала от имени ОСОБА_59 рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_59 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_59 мебели общей стоимостью с учетом НДС 7 100 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_59 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_59 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
11.08.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_59, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_59 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности машиниста компрессорной установки и его доход за период с августа 2005 года по июль 2006 года составил 24 000 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_59 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_47
В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_59 от имени председателя правления ОСОБА_48 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_49 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 11.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_59 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_59 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
11.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_59 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 7 100 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_59
14.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства в сумме 16 950 грн., в том числе денежные средства в сумме 7 100 грн. по кредитному договору с ОСОБА_59
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 7 100 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_59 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_60 ксерокопию её паспорта серии ВС № 813921, выданного 08.02.2001 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию её справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_31, выданной 25.05.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_6 заплатила ОСОБА_60 деньги в сумме 50 грн., полученные от ОСОБА_8 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.
ОСОБА_13 этого, 11.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_60, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_60, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_60 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_60, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 11.08.2006 года, ОСОБА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , встретившись с ОСОБА_60 возле своего дома по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.О.Вишни, д.1, предложила ей подписать документы, которые якобы ей необходимы по работе, ОСОБА_60 не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_6 и не изучив представленные ей для подписания документы, подписала составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_60; кредитный договор № 2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_60 на сумму 13 733 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004646-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_60; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкаф купе Braun 2400*2200*100 стоимостью 3 416 грн. 66 коп., набора мягкой мебели «Эксклюзив» - угловой диван 2400*1800*800 + 2 кресла 900*700*800 стоимостью 5 166 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 10 300 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_60 указанной мебели, таким образом ОСОБА_6 внесла в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_60 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 300 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_60 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_60 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_60, в которую собственноручно внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_60 работает в ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области в должности агента по продажам и ее доход за период с февраля по июль 2006 года составил 13 200 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_60 от имени директора указанного предприятия, заверив данный документ имевшейся у него печатью ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 11.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_60 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_60 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
11.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_60 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_60
14.08.2006 года и 15.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства в сумме 16 950 грн. и по денежному чеку ЛА 2163829 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства в сумме 1 700 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_60
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 300 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_60 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_60 ксерокопию паспорта ОСОБА_61 серии ВВ № 037029, выданного 26.09.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_32, выданной ОСОБА_61 26.05.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_6 заплатила ОСОБА_60 деньги в сумме 50 грн., полученные от ОСОБА_8 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.
ОСОБА_13 этого, 12.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_61, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_61, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_61 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_61, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 12.08.2006 года, ОСОБА_6, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_61 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_61; кредитный договор № 2006-0004704-ЛК от 12.08.2006 года с ОСОБА_61 на сумму 13 626 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_61; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_61 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка» - диван 2100*700*800 + 2 кресла 800*700*800 стоимостью 2 666 грн. 66 коп., матраца УЮТ 2000*1400 стоимостью 916 грн. 67 коп., кровати ДСП WBM 2000*1400*400 стоимостью 833 грн. 34 коп., шкафа платяного 4-дверного 1600*2200*600 стоимостью 1 600 грн., стенки горки «Антоп» 2500*2000*400 стоимостью 2 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 220 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_61 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_61 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала от имени ОСОБА_61 рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_61 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_61 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 220 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_61 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_61 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
12.08.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «ОСОБА_54» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_61, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_61 работает в ОАО «Завод «ОСОБА_54» г.Краматорска Донецкой области в должности старшего мастера цеха гальваники и его доход за период с февраля по июль 2006 года составил 11 100 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_61 от имени председателя правления предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_54» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_6, находясь в своей квартире по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, расписалась в заведомо ложном документе - справке о доходах ОСОБА_61 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_54» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 12.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_61 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_61 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
14.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_61 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 220 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004704-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_61
15.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства в сумме 44 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 220 грн. по кредитному договору с ОСОБА_61
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 220 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_61 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил от ОСОБА_62 ксерокопию его паспорта серии ВА № 084988, выданного 16.11.1995 года Славянским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_33, выданной 04.04.2000 года Славянской ОГНИ в Донецкой области, а также документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_62 является субъектом предпринимательской деятельности, пообещав ОСОБА_62 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.
ОСОБА_13 этого, 14.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_62, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_62, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_62 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_62, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 14.08.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписало от имени ОСОБА_62 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_62; кредитный договор № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_62 на приобретение мебели на сумму 24 266 грн. 67 коп.; договор залога № 2006-0004824-ЛК/1 от 14.08.2006 года с ОСОБА_62; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года на получение ОСОБА_62 мебели: набора мягкой мебели «эксклюзив» - угловой диван 2500*2000*900*800 + 2 кресла 900*900*800 стоимостью 6 833 грн. 33 коп., шкафа-купе «Braun» 2400*2300*600 стоимостью 4 833 грн. 34 коп., кровати МДФ 2000*1600 стоимостью 2 000 грн., матраца «Liberti» зима-лето 200*1600 стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 18 200 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счет № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_62 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_62 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года на получение ОСОБА_62 мебели общей стоимостью с учетом НДС 18 200 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и счет № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_62 указанной мебели, заверив их оттисками печати указанного предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 14.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_62 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_62 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
14.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_62 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 18 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_62
15.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства в сумме 44 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 18 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_62
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 18 200 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_62 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_63 ксерокопию ее паспорта серии ВС № 533712, выданного 16.10.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_34, выданной 08.08.2001 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, а также справку о доходах ОСОБА_63 с ОАО «Краматорский хлебокомбинат», пообещав при этом ОСОБА_63 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.
ОСОБА_13 этого, 16.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_63, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_63, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_63 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_63, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 16.08.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписало от имени ОСОБА_63 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_63; кредитный договор № 2006-0005177-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_63 на сумму 6 789 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005177-ЛК/1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_63; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_63 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа R10 в количестве 2 шт. стоимостью 783 грн. 34 коп., шкафа R11S в количестве 2 шт. стоимостью 1 185 грн., шкафа R30/1 в количестве 2 шт. стоимостью 590 грн., стула ST84 в количестве 2 шт. стоимостью 1 585 грн., стула ОСОБА_64 bl А-1 в количестве 2 шт. стоимостью 100 грн., общей стоимостью с учетом НДС 5 092 грн.; счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_63 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_63 заверило ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделало рукописные записи от имени ОСОБА_63 в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_63 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_63 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 5 092 грн. и счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_63 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_63 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 16.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_63 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_63 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_63 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 5 092 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005177-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_63
17.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 16 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 5 092 грн. по кредитному договору с ОСОБА_63
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 5 092 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_63 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_4, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил от ОСОБА_65 ксерокопию его паспорта серии ВН № 183641, выданного 07.09.2005 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_35, выданной ОСОБА_65 02.02.2001 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, пообещав при этом ОСОБА_65, что поможет ему через свое предприятие ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области реализовать в кредит необходимую мебель.
ОСОБА_13 этого, 16.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_65, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_65, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_65 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_65, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 16.08.2006 года, ОСОБА_65 находясь в помещении по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_4, по его предложению подписал составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_65; кредитный договор № 2006-0005201-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_65 на сумму 23 973 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005201-ЛК-1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_65; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: мягкой мебели «Сабрина» - диван 2200*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 000 грн., стенки горки «Антоп» 5200*2200*400 стоимостью 5 200 грн., шкаф купе «BRAUN» 1800*2200*600 стоимостью 2 666 грн. 66 коп., кровати ДСП «EGGER» 18 2000*1400 стоимостью 1 333 грн. 33 коп., матраца «BENETTO» 2000*1400 стоимостью 1000 грн., тумбочки прикроватной 400*500*350 в количестве 2 шт. стоимостью 616 грн. 68 коп., зеркала 1000*500 в обрамлении МДФ 18 стоимостью 166 грн. 66 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 980 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_65 указанной мебели, таким образом ОСОБА_4 внес в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_65 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 980 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_65 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_65 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
16.08.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_65, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_65 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя главного механика и его доход за период с февраля по июль 2006 года составил 20 400 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_65 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_47
В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, расписались в указанной справке о доходах ОСОБА_65 от имени председателя правления ОСОБА_48 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_49 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области соответственно.
ОСОБА_13 этого, 16.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_65 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_65 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_65 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 17 980 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005201-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_65
17.08.2006 года, ОСОБА_4, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 16 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 34 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 980 грн. по кредитному договору с ОСОБА_65
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 17 980 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_65 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_34 ксерокопию паспорта ОСОБА_66 серии ВС № 011284, выданного 30.09.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_36, выданной ОСОБА_66 22.04.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_34 у ОСОБА_66 под предлогом его трудоустройства, при этом ОСОБА_6 заплатила ОСОБА_34 50 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 17.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_66, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_66, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_66 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_66, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 17.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени ОСОБА_66 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_66; кредитный договор № 2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_66 на сумму 21 600 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005224-ЛК-1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «PANTER» производства «Германия» кожа углового дивана 3000*2000*900*1100 + 2 кресла 900*900*1100 стоимостью 13 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_66 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени ОСОБА_66 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_66 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
Находящийся при этом ОСОБА_5, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанного ОСОБА_8 плану, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_66, подражая подписи ОСОБА_66 имеющейся в ксерокопии его паспорта.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными, побуждениями действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_66 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_66 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
17.08.2006 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_66, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство используя компьютерную и цветную множительную технику составил бланк справки о доходах с предприятия ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати и реквизитами данного предприятия, в который внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_66 работает в ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области в должности мастера кузнечного производства и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 21 000 грн., а также расписался от имени руководителя данного предприятия, а присутствующие при этом ОСОБА_4 В.Н. и ОСОБА_5 в данном заведомо ложном документе расписались от имени бухгалтера и экономиста указанного предприятия соответственно.
ОСОБА_13 этого, 17.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_66 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_66 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_66 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_66
17.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 34 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_66
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 200 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_66 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил от ОСОБА_67 ксерокопию его паспорта серии ВВ № 632891, выданного 21.10.1998 года Славянским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_37, выданной 24.03.1998 года Славянской ОГНИ в Донецкой области, а также документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_67 является субъектом предпринимательской деятельности, пообещав ОСОБА_67 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.
ОСОБА_13 этого, 17.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по вышеуказанному адресу согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_67, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_67, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_67 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_67, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 17.08.2006 года ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , предложили находящемуся там же ОСОБА_67 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.
ОСОБА_67, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 и ОСОБА_4, желая получить в кредит денежные средства, подписал составленные ОСОБА_10, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_67; кредитный договор № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_67 на сумму 24 400 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005217-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_67; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_67 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа-купе «BRAUN» 2400*2200*600 в количестве 2 шт. стоимостью 7 500 грн., мягкой мебели «Классик» - кожа диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900 стоимостью 6 083 грн. 34 коп., стола журнального МДФ 1500*800*500 стоимостью 1 666 грн. 66 коп., общей стоимостью с учетом НДС 18 300 грн.; счет № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_67 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_67 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 18 300 грн. и счет № 06/08/16-*1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_67 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_67 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 17.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_67 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_67 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_67 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 18 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_67
17.08.2006 года и 18.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 34 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года денежные средства в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 18 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_67
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 18 300 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_67 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_4, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил от неустановленного следствием лица при неустановленных следствием обстоятельствах в г.Краматорске Донецкой области ксерокопию паспорта ОСОБА_68 серии КС № 133393, выданного 23.07.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_38, выданной ОСОБА_68 04.03.2005 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 17.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_68, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_68, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_68 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_68, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 17.08.2006 года ОСОБА_6, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_68 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_68; кредитный договор № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_68 на сумму 15 866 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005308-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_68; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Салара» - угловой диван 2400*1800*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 250 грн., шкафа-купе «BRAUN» 1800*2200*600 стоимостью 3 583 грн.33 коп., кровати 1900*1400* ДСП «EGGER» стоимостью 1 083 грн.34 коп., матраца «LIBERTI» 1900*1400 стоимостью 1000 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 900 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_68 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_68 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство , находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , сделали рукописные записи от имени ОСОБА_68 в кредитном договоре № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_68 на сумму 15 866 грн. 67 коп. на приобретение мебели и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору - соответственно, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_68 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 900 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_68 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_68 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
17.08.2006 года лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство , находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_68 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_26, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_11 находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_68 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности заведующего гаража и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 15 600 грн.
ОСОБА_13 этого, 17.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_68 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_68 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_68 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 11 900 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_68
18.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года денежные средства в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 11 900 грн. по кредитному договору с ОСОБА_68
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 11 900 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_68 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_69 ксерокопию паспорта ОСОБА_70 серии ВС № 166279, выданного 17.02.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_39, выданной ОСОБА_70 19.09.2000 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_6 заплатила ОСОБА_69 50 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 19.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_70, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_70, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_70 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_70, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 19.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени ОСОБА_70 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_70; кредитный договор № 2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_70 на сумму 15 400 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005608-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_70; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ОСОБА_36 уголового дивана 2400*1800*800*900 + 2 кресла 900*800*900 стоимостью 4 500 грн., шкафа купе Икфгт 2400*2200*600 с подсветкой стоимостью 5 125 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 550 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_70 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени ОСОБА_70 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_70 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
Находящийся при этом ОСОБА_5, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и по разработанного ОСОБА_8 плану, заверил копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_70, подражая подписи ОСОБА_70 имеющейся в ксерокопии его паспорта.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 550 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_70 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_70 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
19.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_70 с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки о доходах с реквизитами ООО «Балтэнерго», ОСОБА_5 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_70 работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности установщика электрооборудования и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 14 400 грн. и расписался от имени бухгалтера ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, а присутствующий при этом ОСОБА_4 в данном заведомо ложном документе расписался от имени директора указанного предприятия ОСОБА_21 и заверил данную справку о доходах оттиском имеющейся у него печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 19.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_70 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_70 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
19.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_70 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 11 550 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_70
19.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163834 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства в сумме 5 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства в сумме 22 370 грн., в том числе денежные средства в 11 550 грн. по кредитному договору с ОСОБА_70
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 11 550 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_70 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_71, под предлогом ее трудоустройства, ксерокопию ее паспорта серии ВА № 219260, выданного 17.01.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_40, выданной 16.09.1997 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 19.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_71, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_71, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_71 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_71, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 19.08.2006 года, ОСОБА_6, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , пригласила к себе домой ОСОБА_71 и предложила ей подписать документы якобы касающиеся ее трудоустройства на предприятие ООО «Кобзарь» г.Краматорска Донецкой области, ОСОБА_71 не изучив представленные ей ОСОБА_6 документы и не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_6, подписала составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_71; кредитный договор № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_71 на сумму 16 000 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005602-ЛК-1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_71; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_71 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа купе Braun 1200*2200*600 стоимостью 2 583 грн. 33 коп., ракушка диван 2000*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 2 333 грн. 33 коп., стенку горка «Антоп» 3500*2200*450 стоимостью 4 083 грн. 34 коп., стол компьютерный угловой 1400*1300*600*720 стоимостью 1000 грн., общей стоимостью с учетом НДС 12 000 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_71 указанной мебели, таким образом, ОСОБА_6 внесла в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_71 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , сделал от имени ОСОБА_71 рукописные записи в указанном выше дополнении № 1 к кредитному договору № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_71 на сумму 16 000 грн. на приобретение мебели - график осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанный документ заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_71 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а находящийся при этом ОСОБА_5 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_71, подражая подписи ОСОБА_71 имеющейся в ее ксерокопии паспорта.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_71 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 12 000 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_71И указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_71 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
Кроме этого, 19.08.2006 года неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составило заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_71, в которую внесло заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_71 работает в ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области в должности агента по продаже и ее доход за период с февраля по июль 2006 года составил 15 000 грн.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, расписался в указанном заведомо ложном документе - справке о доходах ОСОБА_71 с предприятия ЧМП «Посреднические услуги» от имени директора данного предприятия и заверил данный документ оттиском имевшейся у него печати ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 19.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_71 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_71 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
19.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_71 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 12 000 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_71
19.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства в сумме 22 370 грн., в том числе денежные средства в сумме 12 000 грн. по кредитному договору с ОСОБА_71
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 12 000 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_71 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_4, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г.Краматорске Донецкой области от ОСОБА_6 ксерокопию паспорта ОСОБА_72 серии ВА № 238081, выданного 25.09.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_41, выданной ОСОБА_72 07.07.1997 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, полученные ОСОБА_6 от учредителя ООО «Кобзарь» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_73 под предлогом приобретения данного предприятия.
ОСОБА_13 этого, 19.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_72, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_72, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_72 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_72, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 19.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в квартире ОСОБА_6 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_72 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_72; кредитный договор № 2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_72 на сумму 21 200 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_72; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Эксклюзив угловой стоимостью 5 583 грн. 34 коп., шкафа-купе Braun 3000*2200*600 стоимостью 6 166 грн. 66 коп. и бытовой техники: печи газовой Wirpool стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 900 грн.; счет № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_72 указанной мебели и бытовой техники, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_72 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_72, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_72 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также составила заведомо ложный документ - заявление о доходах от ОСОБА_72 в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, при этом ОСОБА_7 собственноручно внесла в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_72 работает в течение 84 месяцев в ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника финансового отдела и ее ежемесячная заработная плата составляет 3 300 грн. и расписалась в этом заявлении от имени ОСОБА_72
В этот же день ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 900 грн. и счет № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_72 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_72 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 19.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_72 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_72 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
19.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_72 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 15 900 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_72
21.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163836 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства в сумме 16 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 900 грн. по кредитному договору с ОСОБА_72
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 15 900 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_72 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_34 ксерокопию паспорта ОСОБА_74 серии ВС № 406097, выданного 07.08.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_42, выданной ОСОБА_74 25.09.1997 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_34 у ОСОБА_74 под предлогом оформления пособия на ребенка, при этом ОСОБА_6 заплатила ОСОБА_34 50 грн., полученные от ОСОБА_8 на приобретение ксерокопий документов граждан.
ОСОБА_13 этого, 21.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_74, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_74, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_74 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_74, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 21.08.2006 года ОСОБА_6, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_74 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_74; кредитный договор № 2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_74 на сумму 11 973 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_74; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_74 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кровати ДСП WBM16 2000*1400*500 стоимостью 916 грн. 66 коп., набора мягкой мебели «Классик» - диван 2200*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 3 166 грн. 67 коп., шкафа платяного 1200*2200*600 стоимостью 1 200 грн., стенки горки «Антоп» 2200*2200*400 стоимостью 2 200 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_74 указанной мебели, при этом ОСОБА_6 от имени ОСОБА_74 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре, а также заверила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_74, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_74 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также составила заведомо ложный документ - заявление о доходах ОСОБА_74 в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, при этом ОСОБА_6, согласно данных представленных ей лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ОСОБА_4, собственноручно внесла в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_74 работает в течение 120 месяцев в ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области в должности расточника 3 разряда и ее ежемесячная заработная плата составляет 2 300 грн. и расписалась от имени ОСОБА_74
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_74 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_74 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_74 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , от имени ОСОБА_74 и подражая ее подписи, имеющейся в ксерокопии паспорта, заверил ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_74, сделал рукописные записи в указанном выше дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанный документ заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_74 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 21.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_74 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_74 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
21.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_74 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 8 980 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_74
21.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства в сумме 12 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 980 грн. по кредитному договору с ОСОБА_74
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 980 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_74 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_75 ксерокопию его паспорта серии ВА № 288436, выданного 30.04.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_43, выданной 18.10.2001 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, пообещав трудоустроить ОСОБА_75 на строительную фирму.
ОСОБА_13 этого, 21.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_75, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_75С, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_75 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_75, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 21.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени ОСОБА_75 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_75; кредитный договор № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_75 на сумму 17 517 грн. на приобретение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; договор залога № 2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года приобретенной бытовой техники с ОСОБА_75; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_75 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: телевизора JVC AVictoria 08 TE стоимостью 4 083 грн. 34 коп.; стиральной машины Siemens W XS8630 E стоимостью 1 933 грн. 34 коп.; вытяжки Siemens LC 75955 стоимостью 3 848 грн. 34 коп.; газовой печи Wirpoll стоимостью 1 083 грн. 31 коп., общей стоимостью с учетом НДС 13 138 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату ОСОБА_75 указанной бытовой техники, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени ОСОБА_75 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, а также заверил от имени ОСОБА_75 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_75 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, находившийся при этом ОСОБА_5, действуя согласованно с остальными членами преступной группы, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_75, подражая подписи ОСОБА_75 имеющейся в ксерокопии его паспорта.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_75 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 13 138 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату ОСОБА_75 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_75 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
21.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_75 с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил бланк справки, в который внес реквизиты указанного предприятия, ОСОБА_5 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_75 работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя главного механика и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 18 000 грн. и расписался от имени главного бухгалтера этого предприятия, а ОСОБА_4 в данном заведомо ложном документе расписался от имени директора ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_21 и заверил данную справку о доходах оттиском имеющейся у него печати данного предприятия.
ОСОБА_13 этого, 21.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_75 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_75 был передан по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
21.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_75 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 13 138 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_75
22.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства в сумме 15 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 13 138 грн. по кредитному договору с ОСОБА_75
Полученные денежные ОСОБА_4 средства в сумме 13 138 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_75 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в августе 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_50 ксерокопию паспорта ОСОБА_76 серии ОВ № 797986, выданного 19.07.2002 года Добропольским ГРО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_44, выданной ОСОБА_76 (ОСОБА_77А.) 20.05.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_6 заплатила ОСОБА_50 деньги в сумме 50 грн., полученные от ОСОБА_8 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.
ОСОБА_13 этого, 21.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_76, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_76, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_76 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_76, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 21.08.2006 года, ОСОБА_6, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_76 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_10 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_76; кредитный договор № 2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_76 на сумму 21 600 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_76; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_76 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Солара» кожа производства «Австрия» - угловой диван 2500*2000*900*900 + кресло 1000*900*900 стоимостью 13 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_76 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_76 заверила ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала от имени ОСОБА_76 рукописные записи в указанном дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_76 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, при этом ОСОБА_71, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_6 и по ее просьбе, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, сделала рукописные записи от имени ОСОБА_76 в указанном кредитном договоре.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_76 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_76 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_76 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а находящийся при этом ОСОБА_5 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_76 Н.А., подражая подписи ОСОБА_76 имеющейся в ксерокопии её паспорта.
21.08.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «ОСОБА_54» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_76, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_76 работает в ОАО «Завод «ОСОБА_54» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника контрольно-ревизионного отдела управления собственной безопасности и ее доход за период с февраля по июль 2006 года составил 24 600 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_76 от имени председателя правления предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_54» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_76 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_54» г.Краматорска Донецкой области.
ОСОБА_13 этого, 21.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_76 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_76 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
21.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_76 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_76
22.08.2006 года и 23.08.2006 года, ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства в сумме 15 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163839 ЧП «Антоп» от 23.08.2006 года денежные средства в сумме 30 800 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_76
Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 200 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_76 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в сентябре 2006 года ОСОБА_8, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил от ОСОБА_78 ксерокопию его паспорта серии СВ № 803781, выданного 03.07.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_45, выданной 03.06.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, а также справку о доходах ОСОБА_78 с предприятия ООО «СВС ЛТД» г.Краматорска Донецкой области, пообещав ОСОБА_78 предоставить в кредит денежные средства в сумме 15 000 грн.
ОСОБА_13 этого, 16.09.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_78, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_78, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_78 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_78, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 16.09.2006 года, ОСОБА_8 и ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , предложили находящемуся там же ОСОБА_78 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.
ОСОБА_78, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_8 и ОСОБА_4, желая получить в кредит денежные средства, которые необходимы были ему в качестве оплаты обучения дочери, подписал составленные ОСОБА_10, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_78; кредитный договор № 2006-0007732-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_78 на приобретение мебели на сумму 21 600 грн.; договор залога № 2006-0007732-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_78; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_78 мебели: набора мягкой мебели «Artura TL» производства Бельгии кожа (угловой диван 2500*2200*950*1200 + 2 кресла 950*1000*1200 + 2 пуфика 500*500*500) стоимостью 13 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счет ЧП «Антоп» № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату ОСОБА_78 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ОСОБА_8 и ОСОБА_4 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_78 мебели общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и счет ЧП «Антоп» № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату ОСОБА_78 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_78 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а находящийся при этом ОСОБА_5 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_78, подражая подписи ОСОБА_78, имеющейся в ксерокопии его паспорта.
ОСОБА_13 этого, 16.09.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_78 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_78 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
19.09.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_78 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0007732-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_78
20.09.2006 года ОСОБА_4, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, денежные средства в сумме 29 200 грн., в том числе и денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_78, перечислил на текущий счет № 26006301308352 СПД лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в том же банковском учреждении, согласно счета № 2/020 от 20.09.2006 года,
20.09.2006 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26006301308352 СПД лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по денежному чеку ЛА № 2163778 от 20.09.2006 года денежные средства в сумме 29 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_78
Полученные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства в сумме 16 200 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_78 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
ОСОБА_13 этого, в сентябре 2006 года ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил от ОСОБА_79 ксерокопию его паспорта серии ВА № 084066, выданного 19.09.1995 года Славянским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_46, выданной 18.09.2001 года Славянской ОГНИ в Донецкой области, а также документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_79 является субъектом предпринимательской деятельности, пообещав ОСОБА_79 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.
ОСОБА_13 этого, 16.09.2006 года, ОСОБА_4 находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ОСОБА_8 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_79, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_10 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_79, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_79 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_79, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.
ОСОБА_13 этого, 16.09.2006 года ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_8 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана, предложили находящемуся там же ОСОБА_79 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.
ОСОБА_79, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 и ОСОБА_4, желая получить в кредит денежные средства, подписал составленные ОСОБА_10, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_79; кредитный договор № 2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_79 на сумму 18 853 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0007725-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_79; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_79 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Лаура» (диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900) стоимостью 3 833 грн. 33 коп., стола журнального стекло 2-х ярусного (1200*700*500) стоимостью 783 грн. 33 коп., стенки горка «Антоп» МДФ+стекло 3000*1800*450 стоимостью 5 000 грн., шкафа-купе «Lanelli» 2300*2200*600 стоимостью 2 166 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 140 грн.; счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_79 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
В этот же день ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_79 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 140 грн. и счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_79 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_79 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а находившийся при этом ОСОБА_5, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_79, подражая подписи ОСОБА_79 имеющейся в ксерокопии его паспорта.
ОСОБА_13 этого, 16.09.2006 года ОСОБА_10, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_8, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_79 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_79 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
19.09.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_79 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 140 грн., согласно кредитного договора № 2006-0007725-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_79
20.09.2006 года ОСОБА_4, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, денежные средства в сумме 29 200 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 140 грн. по кредитному договору с ОСОБА_79А, перечислил на текущий счет № 26006301308352 СПД в том же банковском учреждении, согласно счета № 2/020 от 20.09.2006 года.
20.09.2006 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство находясь в Краматоском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_8 плану, снял с текущего счета № 26006301308352 СПД по денежному чеку ЛА № 2163778 от 20.09.2006 года денежные средства в сумме 29 000 грн., в том числе и денежные средства в сумме 14 140 грн. по кредитному договору с ОСОБА_79
Полученные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства в сумме 14 140 грн. были переданы ОСОБА_8, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_79 были направлены ОСОБА_8 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.
Таким образом, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные следствием лица, действуя согласованно в составе организованной преступной группы, по разработанному ОСОБА_8 плану, завладели путем обмана, составления заведомо ложных документов денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 594 763 грн. 50 коп., что более чем в 600 раз превышает установленный законодательством Украины необлагаемый налогом минимум доходов граждан и повлекло тяжкие последствия для ОАО «Родовид Банк» г.Киева.
Кроме этого, 29.05.2006 года, ОСОБА_8 подписал договор № 415/05-2006 от 29.05.2006 года купли-продажи автомобиля, согласно которого он приобрел в ООО «Меркурий» г.Днепропетровска автомобиль марки «Subaru Forester» 2006 года выпуска стоимостью 183 416 грн. и обязался произвести оплату данного автомобиля в течение 10 банковских дней.
Не имея средств для выполнения обязательств по данному договору, ОСОБА_8 решил получить кредит в банковском учреждении для оплаты стоимости автомобиля, но так как для получения такого рода кредитов необходимо будет предоставить в банк сведения о доходах, которые бы подтверждали его платежеспособнось, ОСОБА_8 находясь 30.05.2006 года в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, попросил своих знакомых директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области лицо, уголовное дело в отношении которого выделено вотдельное производство, заместителя директора данного предприятия ОСОБА_4 и неустановленное следствием лицо составить заведомо ложный документ - справку о его доходах, в которую внести заведомо ложные сведения о том, что он якобы работает в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области финансовым директором и его доходы составляют 31 000 грн., осознавая при этом, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ОСОБА_4 являются должностными лицами.
Кроме этого, ОСОБА_8 находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, зная о том, что у ОСОБА_4 имеется печать ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области и все необходимые реквизиты указанного предприятия, попросил ОСОБА_4 и неустановленное следствием лицо составить заведомо ложный документ - справку о его доходах, в которую внести заведомо ложные сведения о том, что он якобы работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области по совместительству на должности консультанта по экономическим вопросам и его доходы составляют 16 800 грн.
ОСОБА_13 этого, 30.05.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , заместитель директора данного предприятия ОСОБА_4 и неустановленное следствием лицо, действуя по предварительному сговору группой лиц и находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по просьбе ОСОБА_8 составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_8 с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, при этом неустановленное следствием лицо собственноручно внесло в бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_8 якобы работает с ноября 2005 года в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в должности финансового директора и его доходы за период с 01.11.2005 года по 01.05.2006 года составили 31 000 грн.
Присутствующий при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство подписал данный заведомо ложный документ как директор ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а ОСОБА_4 заверил изложенные заведомо ложные сведения оттисками печати и штампа указанного предприятия.
ОСОБА_13 этого, 30.05.2006 года, неустановленное следствием лицо и ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, находясь по вышеуказанному адресу, по просьбе ОСОБА_8 составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_8 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, при этом неустановленное следствием лицо, используя компьютерную технику и представленные ОСОБА_4 реквизиты указанного предприятия, составило справку о доходах на ОСОБА_8, в которую внесло заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_8 якобы работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области по совместительству на должности консультанта по экономическим вопросам и его доходы за период с 01.11.2005 гоад по 01.05.2006 года составили 16 800 грн., а присутствующий при этом ОСОБА_4 заверил изложенные сведения оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области и собственноручно на данном документе написал исходящий номер «31/03».
01.06.2006 года, ОСОБА_8, реализуя свой преступный умысел направленный на получение кредита в банковском учреждении для оплаты стоимости приобретенного автомобиля, действуя умышленно и находясь в отделении № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк», расположенного по адресу: г.Донецк, ул.Артема, 80а, обратился с письменным заявлением об открытии ему кредитной линии в общей сумме 44 452 доллара США сроком на 60 месяцев для приобретения в ООО «Меркурий» г.Днепропетровска автомобиля марки «Subaru Forester» 2006 года выпуска и оплаты страховых платежей, приложив к данному заявлению указанные выше заведомо ложные документы - справки о своих доходах с ЧП «Антоп» и ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области.
Кроме этого, 12.12.2006 года ОСОБА_4 являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным следствием лицом, и находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_9 с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, при этом неустановленное следствием лицо, используя компьютерную технику, составило справку о доходах ОСОБА_9, в которую внесло заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_9 якобы работает с июня 2006 года в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя директора и его доходы за период с июня по ноябрь 2006 года составили 39 000 грн.
Присутствующий при этом ОСОБА_4 подписал данный заведомо ложный документ как руководитель ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и собственноручно записал дату составления этого документа - «12.12.2006 года», а также заверил изложенные заведомо ложные сведения оттисками печати и штампа указанного предприятия.
ОСОБА_13 чего данную справку о доходах ОСОБА_4 передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , для последующего предоставления в банковское учреждение.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_8 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3, 190 ч.4, 358 ч.2 и ч.3, 366 ч.2; 27 ч.4, 366 ч.1; 27 ч.4, 358 ч.2; 358 ч.3 УК Украины не признал и суду пояснил, что он поддерживал деловые отношения с ОСОБА_4 и ОСОБА_5. В «Лидер-Кредите» не работал не занимал никакую должность. При встрече с ОСОБА_4 , последний пояснил, что хочет создать предприятие и заниматься мебель.»ОСОБА_17 -Кредит» с ним заключил договор о совместной деятельности, В его обязанность входило вести переговоры и заключать договора, привлекать людей, приглашать их на семинары. . Потом ОСОБА_4 попросился к ним в офис, ОСОБА_9 разрешил. С июня по сентябрь 2006 года его не было, что происходило не знает. В его обязанности входило подбирать кадры, проверять отчеты. Он получал 4% вознаграждения. Никакие фиктивные кредиты он не получал, мошенническими действиями не занимался. Был оформлен кредит на машину «ОСОБА_36 -ОСОБА_80» в Кредитпромбанке. ОСОБА_4 сделал ему справку о доходах, якобы он работал, чья подпись в справке он не знает. Он не просил о справке, просто говорил что надо справку чтобы взять кредит, ОСОБА_4 предложил свои услуги .ОСОБА_81 оформил кредит и погашал его.В мае-сентябре 2006 года он нигде не работал, он сотрудничал с «Лидер-Кредит». Его пригласили в 2005 году в «Лидер-Кредит» в Киеве, шли разговоры о кредитовании, в его обязанности входило заключать договора с предприятиями, на основании доверенности, чем он и занимался. Он в Краматорске открыл офис, привлекал всех желающих.Он действовал в соответствии с доверенностью, выданной ему. На работу девушек в офис принимал он, потом они ехали в Киев там обучались и официально трудоустраивались. Считает, что ОСОБА_4 его оговаривает.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину в инкриминируемых ему деяниях признал частично и пояснил, что в феврале 2006 года он с ОСОБА_20 решил организовать предприятие для того, чтобы заниматься производством корпусной мебели. Основным спонсором и основным заказчиком мебели у них должен был быть завод СКМЗ, поскольку он был хорошо знаком с директором этого завода ОСОБА_81
С вопросом о приобретении фирмы он обратился к своему знакомому ОСОБА_5, который помог ему найти частное предприятие «Антоп» г.Краматорска, которое они переоформили у нотариуса в г.Краматорске.Учредителем ЧП «Антоп» стал ОСОБА_20, который также был назначен директором предприятия. Позже, в мае 2006 года, на это предприятие был принят ОСОБА_5 - на должность заместителя директора.
Он и ОСОБА_20 открыли один текущий счет в Краматорском филиале «ОСОБА_82 ОСОБА_83», право подписи в банковских документах имел на предприятии он и Белоусов.В марте 2006 года они с ОСОБА_20 встретились с ранее ему знакомым ОСОБА_8, в разговоре ОСОБА_8 предложил им заключить договор с ООО «Лидер-Кредит» г.Киева, где ОСОБА_8 на тот момент являлся региональным директором, для кредитования людей, желающих приобрести мебель. ОСОБА_8 пояснил ему и ОСОБА_20, что для фирмы ООО «Лидер-Кредит» г.Киева необходимы наличные деньги. В связи с этим ОСОБА_8 предложил им проводить обналичивание денег через ЧП «Антоп», при этом ОСОБА_8 пояснил, что деньги в ЧП «Антоп» будут поступать от ООО «Лидер-Кредит» г.Киева, за заемщиков, которые якобы будут покупать у ЧП «Антоп» мебель. ООО «Лидер-Кредит» г.Киева, как пояснил ОСОБА_8, заключил договор с ОАО «Родовид Банк» на сотрудничество на выдачу потребительских кредитов. Кроме того, ОСОБА_8 пояснял, что ООО «Лидер-Кредит» г.Киева, будет платить ЧП «Антоп» комиссионное вознаграждение от суммы выданных им кредитов в размере примерно 4 %.
ОСОБА_84 пояснил, что ОСОБА_20 будет приводить к нему людей, которые согласятся оформить на себя кредиты в ОАО «Родовид Банк» якобы на приобретение мебели, которую будет выпускать ЧП «Антоп», а также на приобретение бытовой техники. Оформленные кредиты будут поступать в качестве оплаты за товар на счет ЧП «Антоп», он их буду снимать наличными по чекам и отдавать ОСОБА_84, а тот в свою очередь будет передавать деньги в ООО «Лидер-Кредит» г.Киева. ОСОБА_84 заверил его и ОСОБА_20, что ООО «Лидер-Кредит» г.Киева, будет через время отдавать деньги ОСОБА_84, а ОСОБА_84 будет погашать кредиты и выплачивать заработную плату своим работникам. В ЧП «Антоп» от этих операций на счетах будут оставаться 5 процентов от суммы кредита.Они с ОСОБА_20 согласились на предложение ОСОБА_84 и ОСОБА_20 заключили договор о сотрудничестве между ЧП «Антоп» и ООО «Лидер-Кредит» г.Киева.
По условиям этого договора ЧП «Антоп» продает покупателем мебель и оргтехнику, ООО «Лидер-Кредит» г.Киева выступает кредитором этих покупателей, оплачивает ЧП «Антоп» продаваемую мебель и оргтехнику и выплачивает вознаграждение ЧП «Антоп» в пределах примерно 4 %.
ОСОБА_84 сказал, что работает вместе с ОСОБА_9 и ОСОБА_85, которые являются его заместителями и в его отсутствие замещают его. Руководил фирмой ОСОБА_84.
ОСОБА_9 снял офис на ул.Ленина, 24 г.Краматорска, для оформления всех необходимых кредитов, на фирму ОСОБА_84 «Лидер-Кредит» были приняты в качестве секретарей и менеджеров девушки - ОСОБА_10, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_81 и ОСОБА_76, фамилии их он не знает, также в службу безопасности были приняты ОСОБА_88, ОСОБА_89.
С ОСОБА_84 они договорились, о том, что ЧП «Антоп» разместится в офисе представительства ООО «Лидер-Кредит» по ул.Ленина, 24 в г. Краматорске. ОСОБА_13 чего, в мае 2006 года, когда они уже находились в указанном офисе, ОСОБА_84 предложил о том, чтобы ОСОБА_20 приносил ксерокопии паспортов граждан, желающих за вознаграждение взять на себя кредит. ОСОБА_20 приносил ксерокопии паспортов, а он и ОСОБА_5 подготавливали фиктивные справки о заработной плате лиц, на которых оформлялись кредиты в ОАО «Родовид Банк». ОСОБА_13 этого, он на основании представленных ксерокопий документов - паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подготавливал сведения на оформление кредита на заемщика на приобретение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп», эти сведения он отдавал для компьютерного набора ОСОБА_10, которая не знала о том, что документы будут фиктивные.
Когда ОСОБА_10 напечатала весь необходимый пакет документов, в том числе накладную ЧП «Антоп» на отпуск мебели и бытовой техники и счет на оплату, документы этого кредитного дела, они завозили ОСОБА_6 домой для подписания.
Потом ОСОБА_6 эти документы возвращала ОСОБА_9, либо передавала ОСОБА_9 через него. Затем документы в трех экземплярах направлялись в Киев для подписания в ООО «Лидер-Кредит» г.Киева. Затем «Родовид Банк» перечислял деньги по кредитным договорам на текущий счет ЧП «Антоп», он эти деньги снимал по чеку, за исключением 5 процентов, и передавал ОСОБА_84, а если того не было на месте, то ОСОБА_9. ОСОБА_84 все время убеждал его, что ООО «Лидер-Кредит» г.Киева, погасит все кредиты, после оборота наличных денег при каких-то финансовых операциях, каких именно ОСОБА_84 ему не пояснял.
В ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области не было мебели и оргтехники, которая якобы реализовывалсь по документам ЧП «Антоп» заемщикам ОАО «Родовид Банк» г.Киева, ксерокопии документов которых приносил ОСОБА_20
Со слов ОСОБА_84, ему было известно, что от ЗАО «Лидер-Кредит» должно поступать вознаграждение ЧП «Антоп» в размере 4 % от суммы кредитного договора заемщика с ОАО «Родовид Банк», также в договоре между ЗАО «Лидер-Кредит» и ЧП «Антоп» было указано о вознаграждении, сумма вознаграждения не указывалась.
Вознаграждение должно было поступать на расчетный счет ЧП «Антоп», ему об этом говорил ОСОБА_84, но после заключения договора таких поступлений не было.Даты составления документов кредитных дел на заемщиков с ОАО «Родовид Банк» соответствуют фактическим данным.Он придумывал названия мебели и бытовой техники, которые были указаны в документах кредитных дел заемщиков ОАО «Родовид Банк».ОСОБА_90 материальную выгоду от этих фиктивных финансово-хозяйственных операций получал ОСОБА_20, он не знает, потому что с ними рассчитывался ОСОБА_84.
На предприятии ЧП «Антоп» только он снимал деньги по чекам, поступающим на текущий счет предприятия от ОАО «Родовид Банк», он же заполнял эти чеки и подписывал.
Все деньги, которые он снимал по чекам со счета предприятия, он отдавал ОСОБА_84, так как ОСОБА_84 был главный и придумал эту схему работы, в отсутствие ОСОБА_84 его обязанности выполнял ОСОБА_9, который был как бы заместителем ОСОБА_84. По договоренности с ОСОБА_84 из этих денег он оставлял только 5 процентов на нужды ЧП «Антоп», свои нужды и нужды ОСОБА_5 . Он согласовывал с ОСОБА_84 и ОСОБА_9 оформление фиктивных кредитов с ОАО «Родовид Банк», по ксерокопиям документов заемщиков, представленных ОСОБА_20 и ОСОБА_20, при этом ОСОБА_84 контролировал каждый кредит, ОСОБА_84 знал, что документы поддельные, справки о доходах поддельные, никакой товар не отпускался и не оплачивался. Без разрешения ОСОБА_84 ни один пакет кредитных дел не отправлялся в г.Киев и ни один кредит не выдавался.
Документы кредитных дел передавали в г.Киев Самодай и ОСОБА_29, документы они передавали поездом или сами возили на машинах в офис «Лидер-Кредит», находящийся на «Мандарин плаза» в г.Киеве.
ОСОБА_84 или в его отсутствие ОСОБА_9 давали ОСОБА_20 от 100 до 200 грн. за ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на каждого человека, ОСОБА_20 в свою очередь каким-то образом видимо покупал копии этих документов, ОСОБА_20 точно также поступала, но детали этих сделок ему ОСОБА_6 знала о том, что все документы кредитных дел, которые они подделывали, являются фиктивными, деньги по кредитам присваиваются Рыжовым.Также по указаниям ОСОБА_84, он снятые по чекам деньги через банк «Аваль» в г.Краматорске, а также ОСОБА_6, ОСОБА_9 и секретарши делали денежные переводы на имя ОСОБА_84, ОСОБА_85 и супруги последнего в г.Киев, г.Одессу, Крым и г.Николаев, он лично сделал переводы на сумму 32 000 грн., а всего было перечислено около 200 000 грн.Все переводы делались через банк «Аваль» в г.Краматорске, находящийся на площади Борзенко.На накладных и счетах ЧП «Антоп» об отпуске товара заемщику он ставил оттиск печати ЧП «Антоп», печать предприятия находилась в письменном столе ОСОБА_84 на ул.Ленина, 24 г.Краматорска.
Такие же показания он изложил в своей явке с повинной на имя начальника Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области от 19.09.2007 года.
Допрошенный в качестве подсудимого ОСОБА_5 пояснил, вину признает частично, что в ноябре 2005 года к нему обратился с вопросом о приобретении фирмы ОСОБА_4, который просил найти фирму, которую хотят продать. С ОСОБА_4 он знаком с 2005 года. Он дал ОСОБА_4 реквизиты учредителя и директора ЧП «Антоп» г.Краматорска ОСОБА_91 В дальнейших вопросах о переоформлении предприятия он не участвовал. Позже ему стало известно, что ЧП «Антоп» было переоформлено на ОСОБА_6, который был приятелем ОСОБА_4 и с которым он познакомился в январе 2006 года. Учредителем ЧП «Антоп» стал ОСОБА_20, который также был назначен директором предприятия.
В мае 2006 года ОСОБА_4 предложил ему работу в ЧП «Антоп» в должности заместителя директора. В то время он был безработным и согласился на это предложение. ОСОБА_4 ему объяснил, что ЧП «Антоп» занимается производством корпусной мебели, что основным клиентом или заказчиком должен быть завод СКМЗ, с которым в ближайшее время будет заключен договор на поставку мебели для административных кабинетов. Поскольку в то время договор с СКМЗ не был заключен, ОСОБА_4 предложил ему заняться поиском других заказчиков и оказать помощь в решении вопроса об аренде производственного помещения у УКСа Краматорского исполкома, по ул.О.Вишни, 4а, а также заняться вопросом производства ремонта этого помещения, для того чтобы там находился офис ЧП «Антоп» и цех по производству мебели. ОСОБА_92 они обсудили условия оплаты его работы, которые заключались в следующем: поскольку ЧП «Антоп» еще не выпускало мебель, то ОСОБА_4 предложил ему зарплату в размере не менее 1000 грн., впоследующем его зарплата должна была зависеть от объемов производства.
ОСОБА_90 ему стало известно позже, на предприятии был открыт один текущий счет, право подписи в банковских документах имел на предприятии ОСОБА_4 и ОСОБА_20.
ОСОБА_4 при приеме его на работу, объяснил, что в настоящее время они временно занимают помещение в представительстве ООО «Лидер-Кредит», по адресу: г. Краматорск, ул. Ленина, 24. Так же ОСОБА_4 пояснил ему, что между ЧП «Антоп» и ООО «Лидер-Кредит» г.Киева заключен договор о сотрудничестве в кредитовании граждан потребительскими кредитами.
Со слов ОСОБА_4 ему также стало известно, что ОСОБА_8 являлся региональным представителем ООО «Лидер-Кредит» в г.Краматорске. Кроме письменного договора о сотрудничестве, между ОСОБА_8 и ОСОБА_20 с ОСОБА_4 было заключено устное соглашение о том, что кредитование граждан будет производится без товаров, т.к. ЧП «Антоп» еще не наладил производство мебели. ОСОБА_4 согласился на эти бестоварные кредиты, т.к. за кредитование граждан ЧП «Антоп» получало 5% от суммы кредита.
В последующем ему стало известно, что кредиты оформлялись в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, якобы на приобретение мебели, которую будет выпускать ЧП «Антоп», а также на приобретение бытовой техники. Оформленные кредиты поступали в качестве оплаты за товар на счет ЧП «Антоп», ОСОБА_4 их снимал наличными по чекам и отдавал ОСОБА_8. Со слов ОСОБА_8 ему было известно, что эти кредиты погашались.Руководство представительством ООО «Лидер-Кредит» в г.Краматорске осуществлял ОСОБА_8 в его отсутствие ОСОБА_9.
В последующем в процессе его работы он видел, что в офисе представительства ООО «Лидер-Кредит» находились ксерокопии паспортов и других документов граждан, которые должны были получать кредиты. Кто приносил эти документы в офис, он не знает. Так же он видел, что ОСОБА_4 на основании ксерокопий документов - паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подготавливал сведения для оформления кредита на заемщика на приобретение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп», эти сведения ОСОБА_4 отдавал для компьютерного набора ОСОБА_10. ОСОБА_10 печатала на компьютере весь необходимый пакет документов, в том числе накладные ЧП «Антоп» на отпуск мебели и бытовой техники, а также счета на оплату, которые ОСОБА_4 впоследствии подписывал от предприятия «Антоп».ОСОБА_92 он видел в офисе кредитные договора, заключенные между гражданами и ОАО «Родовид Банк» г.Киева. Кто подписывал эти договора от имени граждан и от имени ОАО «Родовид Банк» г.Киева, он не знает и не видел.
Впоследующем ему стало известно, что документы граждан направлялись в Киев для подписания в «ОСОБА_93 ОСОБА_83», возил их ОСОБА_29, ОСОБА_8 либо документы передавались через проводников поездов:
Затем ему стало известно, что «Родовид Банк» перечислял деньги по кредитным договорам на текущий счет ЧП «Антоп», ОСОБА_4 эти деньги снимал по чеку, за исключением 5 процентов и всю сумму отдавал ОСОБА_8, и если его не было, то ОСОБА_9. Ему известно, что ОСОБА_4 и ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_8 и ОСОБА_85, делали денежные переводы через систему «ОСОБА_83 экспресс» в банке «Аваль» г.Краматорска, с тех денег которые ОСОБА_4 снимал со счета ЧП «Антоп». Когда, какие суммы переводов и в какие города производились, он не знает. Точную сумму денежных средств, которые были отправлены ОСОБА_8 по системе «ОСОБА_83 эксперсс» он не знает.
В ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области не было в наличии мебели и оргтехники, которая якобы реализовывалась по документам ЧП «Антоп» заемщикам ОАО «Родовид Банк» г.Киева.Когда он стал работать в офисе «Лидер-Кредит» на ул.Ленина, 24 г.Краматорска ему стало известно о том, что ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_8 оформляет фиктивные документы на получение кредита гражданами в ОАО «Родовид Банк», якобы для приобретения мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп».
Его участие в составлении пакета фиктивных документов на получение кредитов гражданами в ОАО «Родовид Банк», якобы для приобретения мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» заключалось в том, что он составлял фиктивные справки о доходах граждан, также на некоторых документах - ксерокопиях паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов он собственноручно писал «копия верна», он все это делал по просьбе Самодай.Он это делал для того, чтобы ЧП «Антоп» получило доход 5 процентов от суммы кредита, из этих денег он получал от ОСОБА_4 зарплату в размере не менее 1000 грн., но не более 1500 грн. в месяц.Он как заместитель директора ЧП «Антоп» помогал ОСОБА_4 в поиске заказчиков на мебель, заключении договоров аренды помещения, покупки мебели, ремонте арендованного помещения.Те лица, которые обращались к нему с просьбой оформить кредит с целью получения наличных денежных средств, не знали о том, что он составляет на них фиктивные справки о доходах.
Из работающих на офисе «Лидер-Кредит» на ул.Ленина, 24 г.Краматорска только он, ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_85, ОСОБА_8, ОСОБА_4 знали о том, что оформляются фиктивные кредитные договора с ОАО «Родовид Банк», фиктивные сделки по купле-продаже мебели и бытовой техники, а деньги присваиваются, другие работники ничего об этом не знали.
Денежные средства поступающие с ОАО «Родовид Банк» на текущий счет ЧП «Антоп» снимал по чекам только ОСОБА_4, все деньги по фиктивным кредитным договорам, документы на заемщиков, по которым были представлены ОСОБА_20 и ОСОБА_20 отдавались ОСОБА_8, или в отсутствие последнего, Самодай.По договоренности с ОСОБА_8 на нужды ЧП «Антоп» из обналичиваемых денег оставлялось только 5 процентов.В фиктивных накладных и счетах ЧП «Антоп» об отпуске товара заемщику ставил оттиск печати ЧП «Антоп» Игнатенко.Такие же показания он изложил в своей явке с повинной на имя начальника Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области от 19.09.2007 года .
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_6 свою вину в инкриминируемых ей деяниях признала частично и пояснила, что не принимала участия в организованной преступной группе и не завладевала деньгами банка, она занималась подделкой документов по просьбе ОСОБА_9 и ОСОБА_4, которые приезжали к ней домой, она это делала так как ей необходимы были деньги на содержание маленьких детей. Летом 2006 года, к ней приехал домой ее знакомый ОСОБА_4, которого она знает давно как приятеля своего брата ОСОБА_20, ОСОБА_4 спросил ее хочет ли она работать в строительной фирме, на что она сказала, что хочет, тогда ОСОБА_4 ей сказал, что необходимы ксерокопии паспортов и справок об идентификационном коде людей, которые хотят работать на этой фирме, за каждого человека с документами ОСОБА_4 пообещал ей по 150 грн.ОСОБА_4 ей сказал, что она будет директором предприятия «Кобзарь» и людей они будем набирать на эту фирму.
ОСОБА_94 ОСОБА_4 ей тогда сказал, что необходимы документы на 15 человек, ОСОБА_4 приезжал тогда к ней один.
Вначале она не знала за что ОСОБА_4 давал деньги, а потом она узнала, что на эти ксерокопии паспортов и справок об идентификационном коде оформлялись кредиты в банках.
Об этом она узнала когда приехала в офис ОСОБА_4, на ул.Ленина, 24 г.Краматорска, вместе с ОСОБА_4 находился ОСОБА_9, ОСОБА_9 тогда у нее спросил привезла ли она копии документов граждан для оформления кредитов.
Она не поняла вначале вопрос ОСОБА_9 и переспросила, а ОСОБА_9 сказал, что на представленные ею документы оформляются кредиты в банке и удивился тому, что ОСОБА_4 ей об этом ничего не говорил.
Узнав об этом она сразу же отказалась выполнять просьбы ОСОБА_4.
ОСОБА_4 приезжал к ней домой дважды, один раз ОСОБА_4 приезжал с ОСОБА_9.
Когда к ней поступило предложение от ОСОБА_4, она стала передавать это предложение дословно своим знакомым и соседям, в частности ОСОБА_37, ОСОБА_34, ОСОБА_71, ОСОБА_52, она также отдала ОСОБА_4 свой паспорт и идентификационный код, ОСОБА_4 попросил ее документы для трудоустройства ее на фирме «Кобзарь».
Первый раз ей домой указанные лица принесли ксерокопии документов на 20 человек и она отдала документы ОСОБА_4 у себя дома, ОСОБА_4 ей ничего за документы не заплатил, ОСОБА_4 ей дал при первой встрече 1000 грн. и она отдала в свою очередь по 50 грн. за каждый отдельный пакет документов.
Когда ОСОБА_4 забирал у нее документы то попросил у нее еще 30 копий документов, она у него сразу спросила за деньги, но ОСОБА_4 сказал, что привезет потом. Во время этой встречи присутствовала ее подружка ОСОБА_7, которая тогда дала ОСОБА_4 копии своих документов.
Второй раз ОСОБА_4 снова приехал к ней домой, ОСОБА_4 приехал вместе с ОСОБА_9, она тогда отдала еще ОСОБА_4 копии документов на 20 человек, ОСОБА_9 ее спросил о том, сколько денег ей должны, она сказала, что с ней не рассчитались еще за первую партию документов полностью.
ОСОБА_9 сказал ей, что у них в данный момент нет денег и когда будут ей сразу же отдадут.
ОСОБА_95 ОСОБА_4 к ней не приезжал, но просил ее собрать копии документов по телефону, она сказала ОСОБА_4, что тот должен ей деньги за ранее предоставленные документы и объяснила ОСОБА_4, что у нее люди требуют деньги, ОСОБА_4 ей сказал, что она документы доставала для ОСОБА_9 и поэтому за деньги она должна соответственно спрашивать ОСОБА_9.
Когда ОСОБА_4 первый раз забирал у нее копии документов, то дал ей для подписания целую пачку документов, это были договора на какое-то кредитование, на незнакомых ей людей, ОСОБА_4 ей сказал, что за подписание каждого договора заплатит ей по 50 грн.
Она согласилась, так как у нее маленький ребенок и ей нужны были деньги.
Она в присутствии ОСОБА_4 вместе с ОСОБА_7, которая в то время жила у нее дома в течении 2 месяцев, по подписывали все договора, а также под диктовку ОСОБА_4 в этих договорах записывали диктуемый ОСОБА_4 текст.
При заполнении и подписании договоров она с ОСОБА_7 искажали свой почерк, чтобы почерк не был похож и не был одинаковым, а также расписывались в этих документах за других лиц, при этом ОСОБА_4 им показывал ксерокопии паспортов людей, от имени которых они должны были расписываться, и они старались изобразить подпись человека так, как тот расписался в своем паспорте.
ОСОБА_87 эту работу ОСОБА_4 денег ей не дал.Со слов ОСОБА_7 ей известно, что ОСОБА_7 потом переделывала ее работу в офисе Игнатенко.Игнатенко оставил бумажку, на которой было записано то, что они должны были писать в договорах.
Все документы были отпечатаны на компьютере, на каждого человека пакет документов был в файле, в документах были копии паспортов и справок на идентификационный код, на копиях документов они еще писали «копия верна» и расписывались от имени владельцев паспортов.
Ей известно, что ее брат ОСОБА_20 давал копии паспортов граждан ОСОБА_7 для подписания «копия верна», а потом ОСОБА_20 копии этих документов отдавал в офис, где работал ОСОБА_4.
ОСОБА_20 работал с ОСОБА_4 и ОСОБА_9, что он с ними делал она не знает, ей известно, что они на него оформили фирму «Антоп», брат на этой фирме числился директором, а что он делал она не знает. Печати фирмы у брата не было, печать была у ОСОБА_4.
У ОСОБА_4 и ОСОБА_9 руководитель был по имени ОСОБА_8, ОСОБА_8 толстый, фамилию его она не знает, ей известно, что его все называли «Борода», ОСОБА_8 был руководителем фирмы ЗАО «Лидер-Кредит», где они все вместе работали.
Ее брат ОСОБА_20 несколько раз ездил вместе с ОСОБА_8 в Крым, но для чего она не знает.
ОСОБА_7 ей говорила, что деньги по кредитным договорам в банке получал ОСОБА_4, ОСОБА_7 даже один раз ездила с ним за деньгами, как ОСОБА_4 распоряжался деньгами она не знает.
Она на фирме «Кобзарь» фактически не работала, чем занималась фирма она не знает, печать фирмы была у учредителя фирмы, это женщина ее фамилию она не помнит, она ее видела несколько раз в офисе, эта женщина ее оформила директором фирмы, на офис ее к этой женщине привез ОСОБА_4.
Офис фирмы «Кобзарь» находился на ул.19 партсъезда, 70, туда ее привозил ОСОБА_4.
ОСОБА_87 она нужна была на этой фирме в должности директора она не знает.
По указанию ОСОБА_4 она заполнила три справки на граждан, которые никогда не работали на фирме «Кобзарь», но этих справок она в представленных ей документах не видела, печать фирмы на справках ставил ОСОБА_4.
ОСОБА_5 приезжал к ней домой несколько раз вместе с ОСОБА_4, когда ОСОБА_4 привозил ей для подписания документы кредитных дел, ОСОБА_5 присутствовал при ее разговорах с ОСОБА_4, то есть по поводу предоставления копий документов и подписания кредитных дел.
Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_7 свою вину признала частично и пояснила, что по ст.358 ч.2 и ч.3 УК Украины вину свою признает частично, а по ст.190 ч.4 виновной себя не признает, так как ни в какой организованной группе не участвовала, мошенническим путем деньгами не завладевала. По ст.358 ч.2 и ч.3 УК Украины вину она признает частично, так как она действительно расписалась за других людей, но думала, что делает это с их позволения.Семью ОСОБА_20 она знает давно, с Белоусовой Натальей они подруги.Позже когда она уехала жить в г.Дзержинск к своей сестре, примерно в ноябре 2005 года к ней приехал ОСОБА_4 с директором фирмы, у которого работал в подчинении, фирма называлась «Лидер-Кредит», а директора ОСОБА_4 представил ОСОБА_8. ОСОБА_4 с ОСОБА_8 попросили ее взять кредит в «Индекс ОСОБА_83», потому что ОСОБА_4 нужны были деньги и кредит ОСОБА_4 пообещал ей погашать самостоятельно, более того ОСОБА_4 сообщил ей, что будет ее поручителем по этому ОСОБА_4 с ОСОБА_8 тогда приехали на машине Рыжова.Судя из их разговора, ОСОБА_4 был должен деньги ОСОБА_8 и кредитные деньги ОСОБА_4 должен был отдать ОСОБА_8 в качестве погашения долга.Летом 2006 года, когда ОСОБА_5 уже работал на фирме у ОСОБА_8.
ОСОБА_13 этого, летом 2006 года, примерно в июле месяце, она приехала в гости к ОСОБА_6, у которой проживала в гостях в течении нескольких месяцев.
Когда она приехала к ОСОБА_6, то узнала, что брат ОСОБА_6 - ОСОБА_20 работает на фирме «Лидер-Кредит» у ОСОБА_8, ОСОБА_6 ей даже давал свои визитные карточки, на которых было указано, что ОСОБА_6 является консультантом по кредитам.
В один из дней лета 2006 года, в то время, когда она проживала у ОСОБА_6 дома, ОСОБА_20 пришел в гости к ОСОБА_6 сказал ей, что одни люди заказали кредит в банке, а сами не явились для подписания документов и теперь начальство будет его ругать, этих заемщиков ОСОБА_20 найти не удается, а документы срочно нужно отдать в «Лидер-Кредит», при этом ОСОБА_20 попросил ее расписаться за потенциальных заемщиков в кредитных делах, ОСОБА_20 показал ей ксерокопии паспортов заемщиков и попросил имитировать их подписи, сопоставляя подписям в паспорте.
По просьбе ОСОБА_20 она подписала все данные ей документы от имени других лиц, кредиты были, как ей кажется, в «ОСОБА_93 ОСОБА_83», она так расписалась в двух или трех кредитных делах за других людей.
Вместо кого она расписывалась, она не помнит, она помнит только, что все документы были оформлены на мужчин. ОСОБА_20 ей за эту помощь ничего не заплатил и не обещал заплатить.
ОСОБА_13 этого, она решила купить себе мобильный телефон в кредит, она собиралась взять кредит в сумме 1 500 грн. с этой целью она обратилась за помощью к ОСОБА_4 и зашла в офис «Лидер-Кредит» на ул.Ленина, 24, г.Краматорска где встретилась с ОСОБА_4, которому сообщила о своих намерениях, при этом она оставила ОСОБА_4 свои документы.
Затем она через несколько дней снова пришла в офис «Лидер-Кредит» к ОСОБА_4, где ОСОБА_4 дал ей подписать все кредитные документы, она их стала подписывать не читая, а когда увидела график погашения кредита то увидела сумму около 8 000 грн., которую она должна потратить на мебель, она стала возмущаться, тогда ОСОБА_4 подвел ОСОБА_9, который сказал, что эти деньги нужны лично ему и что он не такой как ОСОБА_4 и кредит полностью погасит, а телефон ей просто подарит и она согласилась на эти условия, подписав все документы.
Телефон ей отдал ОСОБА_9 в офисе «Лидер-Кредит» примерно дней через 10, но телефон был не такой как она хотела, а гривен за 700, очень простой и без дополнительных функций.
ОСОБА_4 в это же время стал приезжать домой к ОСОБА_20 и привозить для подписания кредитные дела, чтобы ОСОБА_20 расписывалась от имени других людей, а ОСОБА_20 передавала ОСОБА_4 копии паспортов и идентификационных кодов своих знакомых из числа наркоманов и алкоголиков, ОСОБА_4 платил ОСОБА_20 деньги, но как ОСОБА_20 распоряжалась этими деньгами она не знает.
ОСОБА_20 просила ее помочь расписываться в кредитных делах от имени других лиц и она помогала ОСОБА_20, потому что жила у нее и не могла ей отказать, денег ОСОБА_20 ей не давала и не обещала, кредитные дела были отпечатаны на компьютере и их привозил ОСОБА_4, который приезжал когда один, а когда с ОСОБА_5 или ОСОБА_9.
Иногда ОСОБА_20 сама ходила к в офис к ОСОБА_4 и ОСОБА_9, где расписывалась в кредитных делах от имени других лиц.
Сколько она подписала кредитных дел, она не помнит и за кого не помнит, она в основном подписывала, потому что не умела изменять почерк, записи делала сама Белоусова.Директором был ОСОБА_8, какие должности занимали другие она не знает.
ОСОБА_4 при ней договаривался с ОСОБА_20 об оплате за предоставленные ксерокопии паспортов и идентификационных кодов граждан и за подписание кредитных дел от имени других лиц, и он же давал ОСОБА_20 деньги, ОСОБА_4 с ОСОБА_20 договорились, что за пакет документов на одного человека с подписанием кредитного дела ОСОБА_4 заплатит ОСОБА_20 120 грн., а ОСОБА_20 уже отдавала по 50 грн. тем, кто приносил копии паспортов.
Ей кажется, что ОСОБА_4 ОСОБА_20 отдал все что обещал и ничего за эту работу ОСОБА_20 не был должен.
ОСОБА_4 и ОСОБА_9 ей лично не предлагали расписываться в документах за других граждан.
Она подписывала от имени других лиц кредитные документы в период с июля по сентябрь 2006 года дома у ОСОБА_6 на АДРЕСА_3 г.Краматорска.Она слышала, что ОСОБА_6 когда брала у своих знакомых из числа наркоманов и алкоголиков копии паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов, объясняла им, что открывается какая-то фирма и нужно набрать коллектив для работы предприятия, больше она ничего об этом не знает.
ОСОБА_92 она слышала, что ОСОБА_8 постоянно требовал деньги с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, один раз она даже когда находилась в их офисе, услышала телефонный разговор ОСОБА_8 и ОСОБА_5, как она поняла ОСОБА_8 был где-то на отдыхе с женой и сказал ОСОБА_5, что ему срочно нужны деньги, потому что деньги у него закончились.Она расписывалась в кредитных документах ОАО «Родовид Банк» от имени других лиц. Такие же показания она так же изложила в своей явке с повинной на имя начальника Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области от 11.10.2007 года.
Вина ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7И . в совершении преступлений полностью доказана в ходе судебного заседания делу и подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями свидетеля ОСОБА_96 который пояснил, что в собственности его предприятия имеется помещение расположенное по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, д.24.
В начале 2006 года он встретил своего знакомого ОСОБА_97 которому сказал, что тяжело оплачивать коммунальные услуги по помещению на ул.Ленина, 24, на что ОСОБА_97 ему сказал, что у него имеются знакомые ребята, которые могут взять часть помещения в аренду, еще ОСОБА_97 ему тогда сказал, что эти ребята банкиры.
ОСОБА_13 этого, к нему домой приехал ОСОБА_97, который привез с собой ОСОБА_8, которого он раньше не ОСОБА_8 сказал, что у него есть необходимость в аренде помещения.В дальнейшем они согласились предоставить ОСОБА_8 в аренду помещение и даже сделали косметический ремонт в требуемом помещении.
ОСОБА_94 ОСОБА_8 познакомил его с ОСОБА_9, как со своим партнером и сказал, что ОСОБА_9 будет с ним вести дела по аренде.
01.06.2006 года он как директор договор аренды с ОСОБА_9.
В этом помещении было ОСОБА_8 открыто предприятие «Лидер-Кредит», о чем свидетельствовала вывеска с соответствующей надписью, эта металлическая вывеска была установлена во дворе дома на стене, при входе в помещение.Данное помещение было в аренде у ОСОБА_9 около 6 месяцев, за время аренды ОСОБА_9 и ОСОБА_8 оплату за аренду не производили, в самом начале ОСОБА_8 ему дал 300 грн., в счет оплаты аренды и все.
По поводу оплаты аренды он неоднократно обращался и к ОСОБА_8 и к ОСОБА_9, на что они обещали произвести оплату, объясняя задолженность тем, что у них не ладится работа, а как только работа пойдет они все оплатят.
Примерно в декабре 2006 года он забрал ключи от входа в помещение, потому что не было оплаты аренды, коммунальных услуг и телефона, в помещении остался компьютер, столы и телефоны ОСОБА_8 с компанией.
К нему сразу же приехали ОСОБА_8 и ОСОБА_9 и стали просить его отдать им их документы, он отнесся по-человечески и разрешил им забрать документы.
- показаниями свидетеля ОСОБА_10, которая пояснила, что примерно в мае 2006 года, ее свекровь ОСОБА_98, сказал, что их сосед ОСОБА_8 предлагает ей работу в банке и заработную плату в размере 500 грн.
Через несколько дней после этого разговора она пришла в офис ОСОБА_8 расположенный на ул.Ленина, 24 г.Краматорска, где по указанию ОСОБА_8 с ней провел собеседование ОСОБА_9, который ей объяснил, что она должна будет ходить по магазинам и договариваться с хозяевами о точке кредитования покупателей. Руководителем был ОСОБА_8.
Примерно через месяц после ее трудоустройства на данное предприятие, у ОСОБА_8 стали появляться ОСОБА_5 и ОСОБА_4, но постоянно в офисе не находились, она видела, что ОСОБА_5 и ОСОБА_4 только пили кофе и разговаривали между собой.
Головной офис ЗАО «Лидер-Кредит» находился в г.Киеве, где точно она не знает, потому что она там никогда не была, она слышала и видела по документам, что руководителем предприятия является ОСОБА_99, но кто это она не знает, она этого человека никогда не видела.
ЗАО «Лидер-Кредит» имело соглашения с банками на кредитование граждан потребительскими средствами, а они должны были находить торговые точки в г.Краматорске, где бы оформляли необходимый пакет документов для продажи товара в кредит или же направляли бы к ним в офис такого человека, который хотел бы получить товар в кредит на наших условиях.Месяц она искала торговые точки, а потом ОСОБА_8 ей сказал, что она будет находиться в офисе и как оператор оформлять кредитные дела на компьютере.У них в офисе было всего два компьютера, а пользовались в основном одним, за которым работала она, но на этом компьютере кроме нее работал и ОСОБА_8.
В основном кредитные дела по ОАО «ОСОБА_93 ОСОБА_83» она оформляла по ксерокопиям паспортов и справок на идентификационные коды, на это ей дал указание лично ОСОБА_8, а в отсутствие ОСОБА_8 она выполняла на этот счет указания ОСОБА_9.
Копии документов приносили ей ОСОБА_20 и ОСОБА_4, без ведома ОСОБА_8 ни одно кредитное дело оформлено не было, все кредитные дела по ксерокопиям документов граждан согласовывались с ОСОБА_8 непосредственно теми лицами, которые приносили копии документов, если ОСОБА_8 не было на месте ему докладывали по телефону. Вместе с ксерокопиями документов приносили анкету клиента, заполненную от руки, в которой были указаны телефоны клиента, место работы и жительства, собственность и заработная плата. Из этих анкет она составляла на компьютере заявление-анкету клиента, а принесенные анкеты потом уничтожались.
Вначале ОСОБА_8 сам лично составлял кредитные дела на заемщиков, потом это стала делать ОСОБА_99, а после ОСОБА_99 она, сам ОСОБА_8 никаких документов не подписывал, вначале ОСОБА_8 писал на компьютере заявления в ЗАО «Лидер-Кредит» в г.Киев о том, что лично ОСОБА_8 проверен заемщик, его место работы и заработная плата и что в случае не погашения кредита ОСОБА_8 лично будет погашать данный кредит, эти заявления она видела в ящике стола ОСОБА_8, правда потом ОСОБА_8 перестал их писать.Иногда ОСОБА_8 просил ее отправлять по электронной почте заявления-анкеты клиентов в г.Киев в определенные дни, когда там в службе безопасности дежурил знакомый ОСОБА_8, но кто это был она не знает, ОСОБА_8 созванивался со своим знакомым по мобильному телефону, также ОСОБА_8 помогал в выдаче кредитов ОСОБА_100, ОСОБА_8 был у Ширинга в подчинении, Ширинг проживает в г.Николаеве.
ОСОБА_13 того, как она получала согласие на кредит из г.Киева, она распечатывала кредитные договора и договора залога и по указанию ОСОБА_8 отдавала эти документы ОСОБА_20, ОСОБА_9 или ОСОБА_4, чтобы они лично подписали документы у заемщиков. ОСОБА_92 она знает, что все деньги по кредитам поступали на счет фирмы «Антоп», все деньги поступающие на счет по чекам снимал ОСОБА_4 и отдавал их ОСОБА_8, а когда ОСОБА_8 не было отправлял переводами ОСОБА_8 в те города, где последний находился, об этом все говорили на фирме не скрываясь.
Накладные на отпуск мебели или бытовой техники с фирмы «Антоп», а также счета на оплату этого товара составлял ОСОБА_4, иногда по устному указанию ОСОБА_8 эти документы заполняла она, ОСОБА_4 давал ей на диске готовые документы, а она вносила в них сведения которые ей давал ОСОБА_4, т.е. данные заемщика и наименование товара.Кто и сколько денег получал от ОСОБА_8 она не знает, ОСОБА_8 всегда это делал наедине.Она не звонила заемщикам по телефонам указанным в их анкетах, потому что ей это запретил делать ОСОБА_8, который говорил, что там все в порядке и там нормальные люди.
В кредитных делах она в копиях паспортов и справок об идентификационных кодах заемщиков писала «Копия верна» и расписывалась, но эти документы уже были заверены самими заемщиками, это она делала по указанию ОСОБА_8 для Киева.Она поняла, что ОСОБА_8 с компанией совершают противоправные действия, когда уже фирма практически перестала работать и стали к ним в офис приходить люди с претензиями о том, что на их имя оформлены кредиты в «ОСОБА_93 ОСОБА_83».ОСОБА_8 договаривался с этими людьми и давал указание и деньги ОСОБА_9 погашать эти кредиты, только бы люди не обращались в милицию.По указанию ОСОБА_8 заполнила бланки справок о доходах на ОСОБА_34 и ОСОБА_41, это было в офисе фирмы на ул.Ленина, 24 г.Краматорска. ОСОБА_8 ей сказал, что справки, которые представлены данными гражданами забраковали в головном офисе в г.Киеве, а кредитное дело фактически запущено в работу и поэтому нет времени для того, чтобы ОСОБА_41 и ОСОБА_34 сами оформляли эти справки.
По указанию ОСОБА_8 и под его диктовку она заполнила справки о доходах, при этом ОСОБА_8 дал ей чистые бланки справок и продиктовал, что нужно написать, также ОСОБА_8 диктовал ей сведения о заработной плате указанных лиц, она считала, что эти сведения ОСОБА_8 взял из справок, которые из-за каких-то ошибок не прошли в Киеве.Кроме этого, она в ксерокопиях паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов заемщиков писала «копия верна» и расписывалась по указанию ОСОБА_8, это она делала на своем рабочем месте в офисе на ул.Ленина, 24 г.Краматорска.
Своей подписью она указывала, что паспорт и справка о присвоении идентификационного кода настоящие, так, во всяком случае, ее действия ей объяснял Рыжов.Она не подражала подписям заемщиков и не подражала их почерку, когда писала «Копия верна» и расписывалась, она это делала от своего имени.
-показаниями свидетеля ОСОБА_89, который пояснил, что он работал специалистом службы финансово-экономической безопасности Краматорского отделения дирекции ЗАО «Лидер-Кредит» в период с июня по август 2006 года.
Данную работу ему предложил ОСОБА_8, с которым его познакомил кто-то из его знакомых, это произошло примерно в апреле 2006 года.
По предложению ОСОБА_8 он написал свою автобиографию, которую ОСОБА_8 отправил для согласования в головной офис в г.Киев, также в Краматорск приезжали представители дирекции, которые после собеседования с ним сказали, что ему необходимо будет ехать в г.Киев в головной офис, где он должен будет пройти еще одно собеседование и заполнить ряд документов для трудоустройства на работу.
Примерно в мае 2006 года ОСОБА_8 направил его в г.Киев на головной офис для оформления документов по трудоустройству, вместе с ним в Киев поехали ОСОБА_86, ОСОБА_101, и еще одна девушка, имя которой он не помнит.
В г.Киеве он прошел очередное собеседование и оформился на указанную должность, также он прошел обучение, его ознакомили с должностной инструкцией, взяли подписку о неразглашении банковской тайны.По прибытию в г.Краматорск ОСОБА_8, как руководитель отделения определил ему рабочее место в офисе на АДРЕСА_4, вместе с ним в этом офисе работали ОСОБА_101, который занимался компьютерным обеспечением, ОСОБА_86, которая принимала и обрабатывала заявки клиентов на приобретение товара в кредит, поступавшие с торговых точек и еще указанная им девушка, которая выполняла такую же работу как и ОСОБА_86 только по другим торговым точкам.
ОСОБА_8 находился в другом офисе на ул.Ленина, д.24 г.Краматорска и к ним в офис приезжал редко, он встречался с ОСОБА_8 редко.
В офисе на ул.Ленина, 24 работали ОСОБА_9, который был заместителем ОСОБА_8, девушка по имени ОСОБА_10, которая была секретарем.У них на предприятии проверкой сведений изложенных в заявлениях-анкетах клиентов, т.е. сведений о месте работы, собственности, о месте проживания и контактные телефоны занималась ОСОБА_86, которая звонила на работу заемщикам и к ним домой, если у ОСОБА_86 возникали какие-то подозрения она поручала проверку ему.
ОСОБА_92 работу они выполняли только в начале работы на предприятии, а потом или ОСОБА_8 или с головного офиса ему сообщили, что проверкой заемщиков на первоначальном этапе они больше заниматься не будут, эту работу будут выполнять в Киеве, а он будет заниматься только должниками.
Проводил ли ОСОБА_8 какую-то проверку заемщиков или нет, он не знает.
ОСОБА_90 образом служба безопасности ЗАО «Лидер-Кредит» проверяла достоверность сведений о заемщиках изложенных в заявлениях-анкетах, он не знает.
-показаниями свидетеля ОСОБА_86 пояснила, что она в апреле 2006 года она пришла на ул.Ленина, 24, г.Краматорска, где встретилась с ранее не знакомыми ей ОСОБА_8 и ОСОБА_9, ОСОБА_9 дал ей для заполнения бланк анкеты и сказал, что им требуется секретарь, которая только будет отвечать на телефонные звонки и готовить кофе и пообещал ей заработную плату в размере 500 грн.
Она согласилась на предложение ОСОБА_9 и заполнила анкету, а на следующий день ей позвонили на мобильный телефон и сказали, что она принята на работу и может приступать к своим обязанностям.
Она вышла на работу и узнала, что предприятие называется «Лидер-Кредит», ОСОБА_8 является руководителем предприятия по г.Краматорску, кем работал ОСОБА_9 она не знает, но ОСОБА_9 постоянно находился на фирме.
Кроме нее секретарей на фирме больше не было.
ОСОБА_92 на фирме она познакомилась с ОСОБА_4, ОСОБА_20, ОСОБА_5, ОСОБА_29, которые занимались поиском торговых точек, которые бы согласились сотрудничать с ЗАО «Лидер-Кредит» на предмет продажи товара в кредит, а в свободное время они находились в офисе и играли на компьютере, пили кофе.В начале мая 2006 года ОСОБА_8 отправил ее, Арживикина, ОСОБА_87, ОСОБА_101 в г.Киев в головной офис ЗАО «Лидер-Кредит» на курсы повышения квалификации, их туда повез ОСОБА_85.
ОСОБА_13 обучения, всех кто прошел обучение в г.Киеве, ОСОБА_8 отправил в отдельный офис на АДРЕСА_5 и сказал, что теперь они самостоятельно будут заниматься обслуживанием своих торговых точек.
Таким образом ОСОБА_8 создал отдельный филиал своего отделения и они также остались у ОСОБА_8 в подчинении, ОСОБА_8 продолжал им платить заработную плату в размере 1000 грн. каждому.
В созданном филиале она была кредитным инспектором, Арживикин - руководителем службы безопасности и проверял заемщиков,
-показаниями свидетеля ОСОБА_102, которая пояснила, что с апреля 2006 года она работала на фирме «Лидер-Кредит».В офисе ее встретила ОСОБА_11, которая подвела ее к директору этой фирмы ОСОБА_8 Валерьевичу.Рыжов ей сказал, что она будет работать кредитным экспертом, ее работа будет заключаться в том, что она вместе со ОСОБА_11 будет ходить по магазинам г.Краматорска и договариваться с директорами об открытии торговых точек по выдаче потребительских кредитов населению на приобретение товаров. ОСОБА_90 она поняла, то фирма ОСОБА_8 является филиалом Киевского «ОСОБА_93 ОСОБА_83», ей это кто-то сказал из сотрудников фирмы, но кто она не помнит.
На фирме она проработала до сентября 2006 года и ушла с фирмы, потому что заработную плату ОСОБА_8 платил нерегулярно и официально не трудоустраивал ее на свою фирму, за все время работы ОСОБА_8 ей дважды заплатил только заработную плату по 500 грн., деньги ей выдавал заместитель ОСОБА_8 - ОСОБА_9.
- показаниями свидетеля ОСОБА_103, который пояснил, что в 2006 году он работал водителем у своего кума ОСОБА_4 на фирме «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.
Директором ЧП «Антоп» был ОСОБА_20, а ОСОБА_4 был заместителем директора.
ОСОБА_95 на этой фирме никто не работал, во всяком случае он больше никого из этой фирмы не знает.
Фирма «Антоп» занималась куплей-продажей мебели, он мебель не перевозил, он на своей машине возил ОСОБА_4 по ОСОБА_4 звонил ему на мобильный телефон и просил куда-нибудь проехать, он выполнял поручения ОСОБА_4, а потом продолжал заниматься частным извозом.
ОСОБА_4 ежемесячно платил ему 400 гривен, деньги ОСОБА_4 отдавал ему лично.
Фирма «Антоп» находилась на ул.Ленина, 24 г.Краматорска, хотя фактически помещение арендовалось ОСОБА_8 и ОСОБА_9, которые выдавали кредиты населению и фирма их называлась «Лидер-Кредит», руководителем этого предприятия был ОСОБА_8.
Он лично был знаком с ОСОБА_8, их познакомил ОСОБА_4, а ОСОБА_9 он знал раньше ОСОБА_8, потому что ОСОБА_9 работал таксистом.
ОСОБА_9 был заместителем ОСОБА_8 на фирме «Лидер-Кредит», он сделал такой вывод потому что иногда заходил в офис «Лидер-Кредит» и видел как секретари и менеджеры выполняли все указания ОСОБА_8, а если ОСОБА_8 не было, то ОСОБА_9.
Он знает, что на фирме «Лидер-Кредит» работали секретари Татьяна, Елена, Галина, также там работали еще другие девчата, но он их не знает, также он не знает фамилий указанных девушек.
О работе фирмы «Лидер-Кредит», которой в г.Краматорске руководил ОСОБА_8, ему ничего неизвестно. ОСОБА_87 отдельную плату он возил ОСОБА_8 в частности в г.Николаев, ОСОБА_8 ездил на какой-то семинар и в г.Киев он по просьбе ОСОБА_8 возил сотрудников фирмы ОСОБА_86 и ОСОБА_87, им тоже необходимо было прибыть на семинар, ОСОБА_8 тогда в Краматорске не было. ОСОБА_20 передал для ОСОБА_8 деньги, при этом присутствовал и ОСОБА_4, т.е. фактически деньги они ему передали вдвоем, сумма была большая, деньги были и в долларах США и в гривнах, но сумму он сейчас не помнит, хотя они ему говорили о сумме денежных средств. ОСОБА_4 попросил его передать эти деньги ОСОБА_8, который встретит его по дороге в Киев.По пути в Киев, он встретился с ОСОБА_8 на трассе, деньги он отдал лично ОСОБА_8, который пересчитал деньги, ОСОБА_8 заплатил ему за работу и за ГСМ и попросил девушек отвезти обратно в Краматорск с семинара.
-показаниями свидетеля ОСОБА_75,который пояснил, что у него есть брат - ОСОБА_52, который летом 2006 года сожительствовал с ОСОБА_6.
Примерно в начале июля 2006 года ОСОБА_6 сказала ему, что является директором фирмы и в данный момент открывает новую фирму, в которую ей необходимо набрать рабочих.
Предложила ему трудоустроиться на это предприятие. Так как в то время он был без работы, то он согласился на предложение отдал ей копии своего паспорта и идентификационного кода.
Об этом предложении ОСОБА_6 он говорил своим друзьям ОСОБА_57, ОСОБА_53, ОСОБА_57 даже раньше него давал ОСОБА_6 копии своих документов для трудоустройства, также и ОСОБА_53 давал ОСОБА_6 копии своих документов для оформления на работу.
ОСОБА_6 всем им обещала работу в строительной фирме. В конечном итоге ОСОБА_6 никакой работы ни ему, ни ОСОБА_53 с ОСОБА_57 не дала. ОСОБА_13 того как он дал ОСОБА_6 копии своих документов он ее больше не видел.На следствии ему покзывали кредитное дело, ксерокопии своих документов он не заверял своей подписью, кто это сделал от его имени ему неизвестно, также он не подписывал все указанные документы кредитного дела, в ООО «Балтэнерго» он никогда не работал, поэтому указанную справку о доходах не составлял и не подписывал, накладную ЧП «Антоп» не подписывал и бытовую технику согласно накладной не получал, в заявлении-анкете клиента указаны телефоны, но таких номеров телефонов у него никогда не было, рабочего телефона тогда у него не было, мобильного телефона у него тоже тогда не было.
-показаниями свидетеля ОСОБА_52,который пояснил, что он в период примерно с середины июля до начала августа 2006 года сожительствовал с ОСОБА_6.
В это время ОСОБА_6 сказала ему, что открывает строительную фирму и ей нужны люди для оформления на работу.
ОСОБА_92 ОСОБА_6 ему говорила, для оформления на фирму ей нужны копии паспортов и идентификационных кодов, за каждый паспорт и идентификационный код она пообещала 50 гривен.
О предложении ОСОБА_6 он дословно рассказал ОСОБА_57, ОСОБА_53 и своему брату ОСОБА_75, они согласились предоставить, через него, ОСОБА_6 копии своих документов.
Кроме этого, он сделал копии паспорта и идентификационного кода своего отца ОСОБА_59, но отцу он об этом ничего не сказал.
Копии документов ОСОБА_53, ОСОБА_57, отца он отдал ОСОБА_6 у нее дома, а его брат ОСОБА_75 сам отдал ОСОБА_6 копии своих документов.
ОСОБА_6 сразу же отдала ему по 50 гривен за каждый пакет документов.
-показаниями свидетеля ОСОБА_104, который пояснил, что ООО «Балтэнерго» было зарегистрировано в 2003 году, он вместе с ОСОБА_105 являлся учредителем данного предприятия до 2007 года.
ОСОБА_106 предприятия являлась ОСОБА_21, других сотрудников на предприятии не было. Офис предприятия располагался по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.19 партсъезда, д.70.
В течение 2006 года печать и документы предприятия находились у него. Справки на выдачу кредитов никому не давал, не подписывал. Все справки, которые ему показывали на досудебном следствии фиктивные.Он длительное время знаком с ОСОБА_4, они часто встречались в здании, где располагался офис ООО «Балтэнерго», там же находился офис фирмы, где работал ОСОБА_4, а также офис фирмы «Кобзарь»..Примерно в мае 2005 года он передавал ОСОБА_4 печать предприятия и учредительные документы.Документы и печать ООО «Балтэнерго» он передал ОСОБА_4 для последующей перерегистрации учредителей в горисполкоме Краматорска.Примерно через 3 дня после этой встречи, ОСОБА_4 возвратил ему документы и печать предприятия и сообщил, что пока у него нет денег на перерегистрацию предприятия.
-показаниями свидетеля ОСОБА_21,которая пояснила, что с 2004 года по март 2005 года она работала в должности директора ООО «Балтэнерго», была ли она учредителем данного предприятия она не помнит, учредителем этого предприятия был ОСОБА_104
Работу директора ООО «Балтэнерго» ей предложил ее отец ОСОБА_107.
Когда было зарегистрировано ООО «Балтэнерго» она не знает, также ей неизвестно кто работал на этом предприятии и какой был юридический адрес предприятия.У нее не было рабочего кабинета, на работу она не выходила и заработную плату не получала, кто был бухгалтером предприятия ей неизвестно. Ей вообще ничего неизвестно о деятельности предприятия и о штате сотрудников этой фирмы.Насколько ей известно, что все документы и печать предприятия находились у ОСОБА_104 Все справки, которые были предъявлены ей на следсии он не подписывала, они фиктивные.
-показаниями свидетеля ОСОБА_53,который пояснил, что в сентябре 2006 года на его домашний адрес поступило уведомление из ЗАО «Родовид-банк» г.Киева о том, что он обязан погасить задолженность по кредиту, который получил в указанном банке. В письме кроме уведомления находились копии кредитных документов заполненных от его имени. Поскольку он никогда не обращался в указанный банк за получением кредита, то сразу написал заявление в Краматорский ГО
До этого, примерно в 20-х числах июля 2006 года его знакомый - ОСОБА_52, зная что он ищет работу, во время встречи сообщил ему, что в настоящее время организовывается какая-то фирма, в которую набирают штат сотрудников и предложил ему устроиться на эту фирму. Со слов ОСОБА_52 он понял, что фирму организовывала девушка последнего по имени ОСОБА_105, фамилию ее он не знает. Отдал ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_52, он приехал к ОСОБА_52 домой и во дворе дома он передал ОСОБА_52 копии своих документов.Когда к нему поступило письмо из банка он встретился с ОСОБА_52 и попытался выяснить каким образом на его имя был оформлен кредит в ОАО «Родовид-Банк» для приобретения мягкой и кухонной мебели, на что ОСОБА_52 ему сказал, что об этом ничего не знает, он доверял своей девушке - ОСОБА_105, а оказалось, что она занималась мошенничеством. Осмотрев предъявленные ему для обозрения на следствии кредитное дело,то пояснил, что ксерокопии своих документов он не заверял своей подписью, в СП «ЭнергоМашРемНаладка» он никогда не работал, поэтому указанную справку о доходах не составлял, не подписывал и никуда не предоставлял, накладную ЧП «Антоп» не подписывал и мебель согласно накладной не получал, заявление-анкету и договора не подписывал, также в заявлении-анкете клиента указаны следующие контактные телефоны, но у него телефонов под такими номерами никогда не было, дома у него другой номер телефона, рабочего телефона на тот момент у него не было, так как он официально нигде не работал, мобильного телефона у него на тот момент также не было.
-показаниями свидетеля ОСОБА_66, который пояснил, что примерно в сентябре 2006 года, точной даты он не помнит, на его домашний адрес пришло заказное письмо. Отправителем был «Родовид Банк» г.Киева. В данном письме был лист требований о погашении кредита, договор залога, договор о предоставлении услуг и договор кредита. Согласно этих документов, якобы он, 17.08.2006 года, через ЗАО «Лидер-Кредит» в г.Краматорске, в «Родовид Банк» г.Киева, взял в кредит деньги в сумме 21 600 грн., для приобретения мягкой мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска, а так как никаких кредитов он не брал и никаких документов по этому поводу он не подписывал, то решил обратиться в милицию.
Примерно в конце весны 2006 года, точной даты он не помнит, он вместе со своими знакомыми ОСОБА_44 и ОСОБА_45, находился в районе дома, где проживает ОСОБА_44, по ул.Н.Курченко г.Краматорска, где приятели познакомили его с девушкой по имени ОСОБА_34.
Со слов его знакомых он понял, что эта ОСОБА_34 предлагает высокооплачиваемую работу, но какую именно он уже не помнит. Для того чтобы устроиться на работу, необходимо было сделать копию паспорта и идентификационного кода.
По ее предложению он решил попробовать устроиться на работу и с этой целью он пошел домой, сделал копии указанных документов и принес их этой девушке . С того момента он ее больше не видел и на работу его никто не вызывал.Девушку он видел один раз когда отдал ей копии своих документов - паспорта и справки об идентификационном коде. ОСОБА_95 он ее не встречал.
-показаниями свидетеля ОСОБА_108Ф . ,которая пояснила, что она работает в должности бухгалтера ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» с 1983 года.
По своей работе она выдает справки в банк на сотрудников, а также в военкомат. В справках она указывает фамилию сотрудника, его должность, а также заработную плату - ежемесячную и общую сумму.
Справки они выдают в течении суток, под роспись заявителя в реестре.
В 2006 году она также занималась выдачей справок сотрудникам предприятия, ОСОБА_109 тоже в это время работала с ней в группе.
ОСОБА_110 работала у них в бухгалтерии предприятия в должности начальника Центрального расчетного бюро предприятия и также подписывала справки как начальник подразделения.
С июля 2007 года ОСОБА_110 не работает у них на предприятии, она уволилась по собственному желанию.Осмотрев предъявленную ей на следствии для обозрения справки о доходах, она пояснила, что данные документы она видит впервые, она их не составляла и не подписывала, кто учинил подпись от ее имени ей неизвестно, также ей кажется, что в этом документе не подписи ОСОБА_110 и ОСОБА_109, потому что они расписываются иначе, кто расписался вместо них она не знает.
Оттиск печати в этом документе похож на ОСОБА_94 на этой справке нет штампа их предприятия, который ставится в углу справки.
-показаниями свидетелей ОСОБА_110 и ОСОБА_109,которые дали дали аналогичные показания и пояснили, что ОСОБА_66 им не знаком, справку о доходах, согласно которой ОСОБА_66 работал в ЗАО «НКМЗ» в должности мастера кузнечного производства в 2006 году они не составляли и не подписывали.
-показаниями свидетеля ОСОБА_45который пояснил, что примерно в сентябре 2006 года, точной даты он не помнит, на его домашний адрес пришло заказное письмо. Отправителем был «Родовид Банк» г.Киева. В данном письме был лист требований о погашении кредита, договор залога, договор о предоставлении услуг и договор кредита , а так как никаких кредитов он не брал и никаких документов по этому поводу он не подписывал, то решил обратиться в милицию.
Примерно в конце весны 2006 года, точной даты он не помнит, когда он был на улице, к нему обратилась ОСОБА_37. Она предложила ему устроиться на работу в какую-то фирму, в какую именно она не сказала. Чтобы устроиться на работу, ему необходимо было сделать копии документов - паспорта и идентификационного кода. Он согласился, так как на тот момент работы у него не было. Она сказала, что она сама может сделать копии. ОСОБА_13 чего он пошел домой, взял указанные документы и отдал их ОСОБА_37 . Она взяла документы и куда-то ушла и через час она вернула его документы. Затем длительное время он ее не видел, и ни на какую работу его не устроили. Когда он ОСОБА_37 отдал документы, она дала ему 10 грн.
Осмотрев предъявленные ему на следствии документы пояснил, что ксерокопии своих документов он не заверял своей подписью, в ООО «Балтэнерго» он никогда не работал, поэтому указанную справку о доходах не составлял и не подписывал, накладную и счет ЧП «Антоп» не подписывал и мебель согласно накладной не получал, договора не подписывал.
-показаниями свидетеля ОСОБА_44,который пояснил, что примерно в сентябре 2006 года, точной даты он не помнит, на его домашний адрес пришло письмо. Отправителем был «Родовид Банк» г.Киева. В данном письме был лист требования о погашении кредита.Никаких кредитов он не брал и никаких документов по этому поводу он не подписывал. ОСОБА_37 просила у него документы, копии документов - паспорта и идентификационного кода. Он согласился, сделал копии указанных документов и отдал. Кроме этого, он получил деньги, за то, что он делал ксерокопии своих документов. Осмотрев предъявленные ему на следствии кредитное дело, пояснил, что эти документы он не составлял и не подписывал, кто в них расписался от его имени ему неизвестно, ксерокопии своих документов он не заверял своей подписью, кто это сделал от его имени ему неизвестно, в ООО «Балтэнерго» он никогда не работал, поэтому указанную справку о доходах не составлял и не подписывал, накладную ЧП «Антоп» не подписывал и мебель согласно накладной не получал.
-показаниями свидетеля ОСОБА_17,которая пояснила, что она работала в должности директора ООО «КААС КРАМ ЛТД» г.Краматорска Донецкой области с 1999 по 2004 год включительно. Знает ОСОБА_8 и Белоусова.Делала ремонт на фирме.
Печать предприятия все время находилась у нее в офисе в ящике письменного стола. Офис предприятия находился по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.19 партсъезда, д.7, ком.15. ОСОБА_111 от кабинета были только у нее, но она часто выходила из кабинета и бывало, что печать оставалась на письменном столе, в то время, когда у нее были ОСОБА_38 ей не знаком и справку о доходах, согласно которой ОСОБА_38 работал в ООО «КААС КРАМ ЛТД» в 2006 году в должности заместителя начальника отдела продаж, она не составляла и не подписывала, таких документов она никогда и никому не выдавала.Она обращалась в «ОСОБА_17 -Кредит» хотела взять кредит, но ей было в этом отказано, она представляла им свои документы. Делал так же ремонт по ул.О.Вишни, но ремеонт не оплатили, Знает, что руководителем «Лидер- Кредита» был ОСОБА_8. Так же знала, что ОСОБА_29 так же имел какие-то неприятности с оформленным кредитом через «Лидер-Кредит».
-показаниями свидетеля ОСОБА_112, которая пояснила, что в ООО «КААС КРАМ ЛТД» она никогда не работала, ОСОБА_38 ей не знаком и справку о доходах, согласно которой ОСОБА_38 работал в ООО «КААС КРАМ ЛТД» в 2006 году в должности заместителя начальника отдела продаж, она не составляла и не подписывала.
-показаниями свидетеля ОСОБА_15Д ., который пояснил, что он работает в должности директора ООО «Лада-резерв» г.Краматорска Донецкой области с 1995 года.
Печать предприятия находится у него на хранении, ОСОБА_12 он не знает и данный человек в ООО «Лада-резерв» никогда не работал.
Справку о доходах, согласно которой ОСОБА_12 работал в ООО «Лада-резерв» в 2006 году в должности бухгалтера, он не составлял, не подписывал и такого рода документов никому не выдавал.
В этой справке имеется оттиск печати, похожий на оригинальный, но ничего объяснить по поводу оттиска печати на справке он не может, но он подозревает мужчину по имени ОСОБА_4, который мог воспользоваться весной 2006 года печатью его предприятия.
-показаниями свидетеля ОСОБА_59,который пояснил, что примерно в сентябре 2006 года на его домашний адрес пришло письмо, в котором указывалось, что у него имеется задолженность по кредиту в ОАО «Родовид Банк». Он стал спрашивать у супруги и своих сыновей, каким образом на его имя был оформлен кредит.
Младший сын ОСОБА_113 сказал ему, что сделал копию его паспорта и идентификационного кода и передал своей знакомой, за что знакомая должна была заплатить ОСОБА_38 25 грн., как звать знакомую девушку ОСОБА_38 он не знает, также ему неизвестно для каких целей этой девушке были необходимы копии его документов.
ОСОБА_94 его сын ОСОБА_113 сказал, что кредит в ОАО «Родовид Банк» оформлен по тем копиям документов, которые он сделал для своей знакомой.
Осмотрев предъявленные ему на следствии документы пояснил, что данные документы он не подписывал, ксерокопии своих документов он не заверял своей подписью, в ОАО «Краматорский хладокомбинат» он никогда не работал, поэтому указанную справку о доходах не составлял, не подписывал и никуда не предоставлял, накладную ЧП «Антоп» не подписывал и мебель, согласно накладной не получал.
- показаниямие свидетеля ОСОБА_48, председатель правления, пояснил, что ОАО «Краматорский хладокомбинат» было ликвидировано в марте 2006 года на основании решения Хозяйственного суда Донецкой области, после чего все работники предприятия были уволены.
ОСОБА_59 ему не знаком и у них на предприятии он никогда не работал, справку о доходах, согласно которой ОСОБА_59 работал в ОАО «Краматорский хладокомбинат» в 2006 году в должности машиниста компрессорной установки, они не составляли и не подписывали.
Бланк, на котором составлена справка устаревший и был у них на предприятии до 2003 года.
ОСОБА_5 работал в ОАО «Краматорский хладокомбинат» в должности заместителя председателя правления в период с апреля или мая 2001 года до декабря 2002 года, ОСОБА_5 выполнял работу заместителя председателя правления по финансовым вопросам.
- свидетели ОСОБА_47, ОСОБА_49 дали аналогичные показания , поясняя что работали главным бухгалтером и бухгалтером ОАО «Краматорский хладокомбинат»
- показаниями свидетеля ОСОБА_60, которая пояснила, что она проживает со своим сожителем ОСОБА_61. Примерно летом 2006 года, ее соседка ОСОБА_37 подошла к ней и спросила ее, хочет ли она заработать деньги, она нуждалась в деньгах и поэтому решила с ОСОБА_37 на эту тему поговорить.
ОСОБА_37 ей сказала, что нужны ксерокопии паспортов и справок об идентификационных кодах граждан и за каждого человека ОСОБА_37 пообещала заплатить по 25 грн., также ОСОБА_37 сказала, что это предложение сделала ОСОБА_114 по кличке «Шашлычка».
ОСОБА_13 этого, она пошла домой, взяла документы свои и своего сожителя ОСОБА_61 и сделала с них ксерокопии, при этом она все рассказала ОСОБА_61, то есть все то, что ей рассказала ОСОБА_37.
ОСОБА_13 этого, она вместе с ОСОБА_37 пошла домой к ОСОБА_114, где отдала последней ксерокопии своих документов и документов ОСОБА_61.
ОСОБА_114 взяла у нее копии документов и пообещала отдать деньги на следующий день, но фактически деньги в сумме 50 грн., ОСОБА_6 отдала ей через месяц, она долго ходила за ОСОБА_6 и требовала свои ОСОБА_6 ей рассказала, что открыла какую-то свою фирму и нужны сотрудники, которые бы только числились на фирме, но если кто захочет, то ОСОБА_6 даст нормальную работу по строительству. ОСОБА_95 ОСОБА_6 ей ничего не ОСОБА_13 этого, к ней домой поступили письма с ОАО «Родовид Банк» о том, что на нее и на ОСОБА_61 оформлены кредиты и они должны их погашать.В банковских письмах было указано, что она получила кредит в банке на 17 000 грн. и ОСОБА_61 примерно на такую же сумму, на эти деньги они купили мебель и бытовую технику, но кредит они не получали и ничего не покупали. Документы она не подписывала, кредит не оформляла.
-показаниями свидетеля ОСОБА_115, которая пояснила , что печать ЧМП «Посреднические услуги» ОСОБА_116 оставила ей на сохранение. Данную работу она выполняла неофициально и на этом предприятии не числилась.Она также помогала в составлении отчетности по предприятию ООО «Балтэнерго», эта работа также была на общественных началах, ОСОБА_81 знакома с ОСОБА_4, по составлению отчетности по предприятию ЧП «Антоп». Со слов она узнала, что ОСОБА_4 у ОСОБА_104 уже взял предприятие ООО «Балтэнерго» и занимается переоформлением учредительных документов этого предприятия, также ОСОБА_104 отдал ОСОБА_4 печать ООО «Балтэнерго». Она с разрешения ОСОБА_116 дала ОСОБА_4 печать ЧМП «Посреднические услуги», так как ОСОБА_4 хотел выяснить необходимо ли данную печать менять, потому что печать была старого образца.
ОСОБА_90 раз в это время ОСОБА_4 познакомил ее с ОСОБА_5 и они попросили ее подготовить отчет для налоговой инспекции по предприятию ЧП «Антоп», где ОСОБА_4 был заместителем директора.
ОСОБА_90 говорили ей ОСОБА_4 и ОСОБА_5, предприятие «Балтэнерго» они хотят использовать в строительном бизнесе.
С ОСОБА_4 и ОСОБА_5 она вначале встречалась на улице возле своего дома, а потом когда стала оказывать им помощь в составлении отчетов в налоговую инспекцию по ЧП «Антоп», они стали встречаться у нее дома, куда ОСОБА_4 и ОСОБА_5 привозили ей документы для отчетов.
-показаниями свидетеля ОСОБА_61,который пояснил, что на его адрес поступило заказное письмо из ОАО «Родовид Банк» г.Киева, в данном письме был лист - требование о погашении кредита, договор залога, договор о предоставлении услуг и кредитный договор согласно этих документов он якобы 12.08.2006 года через ЗАО «Лидер-Кредит» получил в «Родовид-Банк» г.Киева кредит в сумме 13 626 грн. 67 коп. для приобретения мягкой мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска.
Никакого кредита он не получал, никаких документов по кредиту не подписывал и мебель в ЧП «Антоп» не получал.
Примерно в июле 2006 года, точной даты он не помнит, к нему обратилась его соседка ОСОБА_37, которая попросила у него копию паспорта и идентификационного кода, пообещав за это 25 грн. Для какой цели ОСОБА_37 нужны были копии его документов, ОСОБА_37 не сказала, она объяснила ему, что никакого криминала в этом нет.
Он сделал копии документов и отдал их ОСОБА_37, которая дала ему 25 грн., это произошло возле подъезда его дома.
- показаниями свидетеля ОСОБА_65,который пояснил, что в июне 2006 года он пришел в центр кредитования «Лидер-Кредит», о котором узнал по объявлению, с целью получения кредита на приобретение мебели, но ему было отказано в предоставлении кредита, потому что его доходы были недостаточными для погашения займа.
Когда он выходил из помещения «Лидер-Кредит», к нему подошел незнакомый молодой человек, который присутствовал при его разговоре на фирме, он назвался ОСОБА_4 и сказал, что сможет помочь ему в получении кредита и взял у него паспорт и идентификационный код.Который сказал ему, что кредит оформляется, но мебель он сможет взять только у его товарища, который работает в магазине «Антоп», за эту услугу ОСОБА_4 попросил у него 150 долларов США и он согласился на это предложение.
Затем они зашли в офис «Лидер-Кредит» и он выбрал мебель по каталогам, которые ему представил ОСОБА_4, а затем подписал все необходимые документы по кредиту.
ОСОБА_4 ему пообещал, что товар он сможет получить через три, максимум четыре дня, но в назначенное время он так товар и не получил, а ОСОБА_4 на его звонки не отвечал, поэтому он приехал в офис «Лидер-Кредит» и написал заявление в «Родовид-Банк» об отказе от кредита.
Осмотрев предъявленные ему для обозрения на следствии кредитное дело он пояснил, что данные документы он подписал лично, но мебель согласно накладной не получал, в ОАО «Краматорский хладокомбинат» он никогда не работал и указанную справку не составлял и не предоставлял в «Лидер-Кредит».
-показаниями свидетеля ОСОБА_73,которая пояснила, что ООО «Кобзарь» было зарегистрировано в ІНФОРМАЦІЯ_19.
Учредители этого предприятия периодически менялись, примерно в 2000 году она вместе с ОСОБА_72 стали учредителями данного предприятии.Примерно в 2006 году ее знакомый ОСОБА_117 познакомил ее с ОСОБА_4, который заинтересовался их фирмой и решил фирму у нее ОСОБА_4 предложил ей переоформить предприятие на девушку по имени ОСОБА_6, ей сказал, что эта ОСОБА_114 только будет числиться на фирме, а ОСОБА_4 будет фактически руководить предприятием, еще ОСОБА_4 сказал, что фирма будет заниматься строительно-монтажными работами.
ОСОБА_13 устной договоренности с ОСОБА_4, она вместе с ОСОБА_6 побывала у нотариуса Уваровой, где она действуя по доверенности, вывела из состава учредителей предприятия ОСОБА_72 и ввела в учредители ее.
Затем она отдала ОСОБА_6 учредительные документы ООО «Кобзарь» Кроме этого, она отдала ОСОБА_6 печать ООО «Кобзарь».Они договорились, что ОСОБА_6 сама пройдет регистрацию в исполкоме, налоговой инспекции и пенсионном фонде.Примерно через три дня к ней позвонили с какого-то банка и спросили работает ли в ООО «Кобзарь» ОСОБА_6, объяснив ей, что ОСОБА_6 хочет взять кредит на себя. Она объяснила, что ОСОБА_6 фактически еще не работает на ОСОБА_13 этого, она нашла ОСОБА_4 и потребовала, чтобы они ей отдали все документы и печать предприятия. Примерно через неделю они отдали ей все документы и печать ООО «Кобзарь», при этом ОСОБА_6 написала ей расписки о том, что печать фирмы не использовала и на фирму никого не принимала.
-показаниями свидетеля ОСОБА_71, которая пояснила, что осмотрев документы кредитного дела ОСОБА_76,на следствии, что она по просьбе ОСОБА_6, находясь дома у последней, сделала записи и расписалась в кредитном договоре, в содержание текста и самого документа она не вникала, содержание ей диктовала ОСОБА_6.
Для чего это нужно было ОСОБА_6 она не знает, никакого вознаграждения она от ОСОБА_6 не получала, она просто не смогла отказать ОСОБА_6, потому что они подруги и ОСОБА_6 ей помогала продуктами питания когда у неё не было денег. Потом она узнала, что на нее оформили кредит.
-показаниями свидетеля ОСОБА_118.которая пояснила, что ОСОБА_51 является ее сыном.
18.01.2007 года ОСОБА_51 ушел из дома и больше она его не видела и местонахождение его ей неизвестно.
Она слышала, что на ее сына был оформлен кредит в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, но сумма кредита ей неизвестна, она заплатила 2973 грн. 15 коп. по этому кредиту. ОСОБА_119 платила ее дочь
О кредите она узнала от ОСОБА_51, который ей стал жаловаться на то, что его избивают неизвестные в камуфлированной, черной одежде и масках и это случалось дважды, также сын сказал, что считает что его избивают представители банка «Лидер-Кредит», за то что он не погашает кредит.
ОСОБА_94 сын ей сказал, что в этом «Лидер-Кредит», он решил через своего приятеля ОСОБА_5, который работал в этом предприятии, получить кредит для того, чтобы уехать в г.Киев, где снять квартиру и устроиться на работу.
В «Лидер-Кредит» он получил деньги в кредит частично наличными, а остальные деньги ОСОБА_5 обещал перечислить ему на депозит, но так в конечном счете этого и не сделал.Ее сын ОСОБА_51 никогда не работал в ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области.
-показаниями свидетеля ОСОБА_26,которая пояснил, что он является учредителем и директором ООО «Назарет», данное предприятие зарегистрировано в 2001
Никаких и никому справок для выдачи кредитов он не давал, не составлял и не оттиск печати ООО «Назарет» в данной справках похож на оригинальный.
Он знаком с руководителем службы безопасности предприятия «Лидер-Кредит» г.Краматорска ОСОБА_20, он в 2006 году приезжал в офис данного предприятия, расположенный на ул.Ленина в г.Краматорске с целью получения кредита, но в предоставлении кредита ему было отказано.
ОСОБА_13 этого, ОСОБА_20 несколько раз приезжал к нему в гостиницу «Назарет», при этом ОСОБА_20 обещал ему помочь с кредитом под залог гостиницы, возможно, ОСОБА_20 мог использовать печать его предприятия, когда оставался один в его кабинете, в это время печать ООО «Назарет» находилась на его рабочем столе.В конечном итоге ОСОБА_20 ему позвонил и сказал, что в Киеве отказали ему в предоставлении кредита.
-показаниями свидетеля ОСОБА_11А ., которая пояснила, летом 2006 года, точно месяц и дату она не помнит, она находилась в офисе предприятия «Лидер-Кредит» на ул.Ленина, 24 , в это время к ней подошел ОСОБА_9 , которому она подчинялась по работе, ОСОБА_9 ей дал незаполненные бланки справок о доходах граждан, на этих бланках не было оттисков печатей предприятий, не были указаны названия предприятий и не были указаны фамилии руководителей предприятий, она помнит, что в конце бланка было написано «Директор» и «Бухгалтер», но подписей не было.
ОСОБА_9 ей сказал, чтобы она в эти бланки переписала сведения о доходах граждан. При заполнении справок о доходах граждан она не изменяла свой почерк.Кто расписывался от имени руководителей ООО «Назарет» и ООО «Балтэнерго» в указанных справках о доходах, она не знает, она этого не видела.Она ничего не знала о том, что сведения внесенные ею в указанные справки о доходах не соответствуют действительности, она просто переписала документ и все.
-показаниями свидетеля ОСОБА_72,которые объективно исследованы в судебном заседании,из которых усматривается, что она проживает вместе со своим мужем и ребенком в г.Киеве.
С июня 2007 года она работает в должности экономиста 2-й категории планово-экономического отдела департамента экономики и финансов в ОАО «АК Киевводоканал».
Кредит в ОАО «Родовид Банк» она не оформляла, и документов никаких по кредиту не подписывала.
ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева ей незнакомы.
В ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области она никогда не работала.
Она не знает кто мог использовать ее документы при оформлении кредита в ОАО «Родовид Банк», свой паспорт и справку о присвоении идентификационного кода она не теряла.
Когда она прибыла за объяснениями в ОАО «Родовид Банк», ей сказали, что кредит оформляла какая-то девушка якобы на потребительские нужды.
Она является учредителем ООО «Кобзарь» г.Краматорска Донецкой области, офис предприятия располагается на ул.19 партсъезда в г.Краматорске, номер дома она не помнит, в данном офисе ООО «Кобзарь» находились копии ее паспорта и справки о присвоении ей идентификационного кода, эти документы находились у ОСОБА_73, но в какой должности работала ОСОБА_73 на предприятии она не знает, также ей неизвестно, кто был руководителем ООО «Кобзарь».
Осмотрев предъявленные ей для обозрения изъятые в ОАО «Родовид-Банк»: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_72; кредитный договор № 2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_72 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 21 200 грн.; договор залога № 2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_72; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопию паспорта ОСОБА_72; ксерокопию справки идентификационного кода ОСОБА_72; заявление о доходах ОСОБА_72 с ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области; накладную № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счет № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели и бытовой техники- ОСОБА_72 пояснила, что в ЧП «Крамснабсбыт» она никогда не работала, мебель и бытовую технику по накладной в ЧП «Антоп» не получала, все указанные документы она не подписывала. (т.28 л.д.91-94)
-показаниями свидетеля ОСОБА_58,который пояснил, что примерно в июле или августе 2006 года ему понадобились деньги в сумме 1 500 гривен для погашения процентов по кредиту, который он получил в Краматорском отделении «Приватбанка».
С просьбой о займе денег он обратился к своему знакомому ОСОБА_5, и тот ему предложил следующую операцию, которая заключалась в следующем: он должен был оформить новый кредит в ОАО «Родовид Банк» через предприятие «Лидер-Кредит», где ОСОБА_5 работал неофициально, но получал заработную плату и, со слов ОСОБА_5, проценты по кредиту в «ОСОБА_93 ОСОБА_83» меньше чем в «Приватбанке» и он сможет иметь деньги для погашения кредита в «Приватбанке».
ОСОБА_92 ОСОБА_5 попросил его взять кредит на большую сумму, чем 1 500 гривен, которую он должен будет погашать полностью.
Для него это было выгодно тем, что он сразу сможет получить срочно необходимые ему деньги в сумме 1 500 грн., для погашения долга перед «Приватбанком» и он согласился на предложение ОСОБА_5.
ОСОБА_5 предложил ему взять на работе справку о доходах, а также паспорт и справку о присвоении идентификационного кода, которые необходимы дл получения кредита.В офисе ОСОБА_5 дал ему подписать кредитный договор с «ОСОБА_93 ОСОБА_83» на сумму более 10 000 грн., точную сумму он не помнит, договор залога и накладную на мебель, которые он подписал.Осенью 2006 года с ОАО «Родовид Банк» к нему по почте поступили документы - кредитный ОСОБА_5 ему дал 1 500 грн. и сказал, что подписанный им кредит погашен предприятием «Лидер-Кредит», за исключением 1 500 грн.Полученные деньги он потратил на личные нужды.Затем к нему из «ОСОБА_93 ОСОБА_83» стали поступать письма о том, что он не погашает кредит, он обратился к ОСОБА_5, тот сказал, что долг погашен и дал ему ксерокопию квитанции, из которой следовало, что деньги в сумме 8 814 грн. перечислены в «Родовид Банк». Эта их встреча произошла возле офиса «Лидер-Кредит» и ОСОБА_5 ему вынес данную квитанцию из ОСОБА_13 этого, к нему продолжили поступать письма из «ОСОБА_93 ОСОБА_83», он стал их отдавать ОСОБА_5, который ему обещал отрегулировать сложившуюся ситуацию.
-показаниями свидетеля ОСОБА_120, объективно исследованных в судебном заседанииИз которых усматривается, что девичья фамилия у нее Чухлебова, она была учредителем и директором частного предприятия «ОСОБА_120 Ч» до 2001 года.
Она лично открывала это предприятие так как собиралась заниматься розничной торговлей промышленными товарами.
Кроме нее на предприятии других учредителей не было.
ЧП «ОСОБА_120 Ч» было зарегистрировано примерно в 1999 или в 2000 году по адресу: АДРЕСА_6, это был адрес ее прописки.Кроме нее, других сотрудников на предприятии ЧП «ОСОБА_120 Ч» не было, работу бухгалтера на фирме выполняла она, офиса на предприятии не было.
Примерно в июне 2001 года она решила больше не заниматься самостоятельно предпринимательской деятельностью, у нее тогда родился сын и она передала свое предприятие ОСОБА_121, передачу предприятия они оформили нотариально и она по акту передала ОСОБА_121 печать и все документы ОСОБА_33 ей не знаком. (т.29 л.д.1, 7-9)
-показаниями свидетеля ОСОБА_27,который пояснил, что он полностью согласен со своими показаниями, данными на досудебном следсвии , а именно , что в начале лета 2006 года он давал своему знакомоу ОСОБА_20 копии своего паспорта и справки об идентификационном коде, также он отдавал ОСОБА_20 копии документов своей сожительницы ОСОБА_122 и матери последней.
ОСОБА_87 каждый пакет документов ОСОБА_20 обещал по 150 грн., также ОСОБА_20 объяснил, что документы нужны для фиктивного трудоустройства людей на какое-то предприятие и никакого криминала в этом нет.
ОСОБА_92 он еще брал копии документов для ОСОБА_20 у ОСОБА_28, с которым он работал в «Энергомашспецсталь», он рассказал ОСОБА_28 для чего нужны документы и пообещал 150 грн., за пакет документов, то есть он рассказал ОСОБА_28 все то, что ему говорил ОСОБА_20, не сообщая о ОСОБА_20 ОСОБА_28.
Это было летом 2006 года, только когда точно он не помнит, копии документов ОСОБА_28 принесла ему на работу супруга последнего.
Копии документов ОСОБА_28 он сразу отдал ОСОБА_20, но где он уже не помнит.
ОСОБА_20 деньги за копии документов ОСОБА_28 ему не принес, а примерно через полтора или два месяца после этого, ему позвонила на мобильный ОСОБА_122, которая сказала, что приехал ОСОБА_20 с каким-то парнем, он подумал, что ОСОБА_20 привез деньги и попросил, чтобы ОСОБА_20 подождал его, он сразу же поехал домой и встретил у подъезда своего дома ОСОБА_20 и ранее незнакомого ему парня, который представился ОСОБА_9.
ОСОБА_20 и Вячеслав приехали на автомобиле ОСОБА_9 марки «Митсубиси» серого цвета, автомобилем управлял сам ОСОБА_9, он спросил ОСОБА_20, когда ОСОБА_20 ему принесет его деньги, ОСОБА_20 попросил его не заводить этот разговор при ОСОБА_9 и пообещал принести ему все деньги через два дня.
Вячеслав не слышал их разговора с ОСОБА_20 за деньги, потому что ОСОБА_20 первый подошел к нему, а потом представил ОСОБА_9.
ОСОБА_20 ему сказал, что они вместе с ОСОБА_9 работают, а где не сказал.
Затем ОСОБА_9 предложил ему сесть к нему в машину, где рассказал, что они на ОСОБА_28 оформили кредит, но где и на какую сумму не сказал, а ОСОБА_28 узнал об этом и собирается в милицию.
Вячеслав попросил его поговорить с ОСОБА_28, чтобы тот не писал заявление в милицию, а они в ближайшее время полностью погасят кредит и документально ОСОБА_28 все подтвердят.
ОСОБА_13 этого, они втроем поехали домой к ОСОБА_28, Вячеслав стал просить ОСОБА_28 не обращаться в милицию, при этом разговоре присутствовал он и супруга ОСОБА_28, которая кричала и ругалась, а ОСОБА_9 стал их уговаривать не скандалить.
ОСОБА_90 он понял, ОСОБА_90 уже до этого и сам приезжал домой к ОСОБА_28, но разговор у них не получился и поэтому ОСОБА_90 с ОСОБА_20 попросили его помочь им урегулировать конфликт.
ОСОБА_90 представлялся ОСОБА_28 он не знает, потому что при нем у них был уже второй разговор.
Вячеслав в его присутствии говорил ОСОБА_28, что в течение недели погасит кредит и все проблемы в этой связи разрешит. ОСОБА_119 ОСОБА_28 в его присутствии не давал и не обещал.
ОСОБА_94 оставил ОСОБА_28 номер своего мобильного телефона и они уехали, ОСОБА_94 оставил ОСОБА_28 следующий номер телефона 8-050-931-36-75.
ОСОБА_95 он не видел, правда, он неоднократно звонил ОСОБА_95, после того как матери ОСОБА_122 из банка пришло письмо по кредиту, но ОСОБА_95 на его звонки не отвечал, тогда он ОСОБА_95 направил несколько письменных сообщений с требованиями разъяснить ситуацию, но ОСОБА_95 на связь с ним так и не вышел.
-показаниями свидетеля ОСОБА_23, который пояснил, что примерно в сентябре 2006 года, на его домашний адрес пришло заказное письмо из ОАО «Родовид Банк» г.Киева. В указанном письме был лист-требование о погашении кредита.
Согласно этих документов якобы он 17.07.2006 года через ЗАО «Лидер-Кредит» г.Краматорска Донецкой области взял в кредит в ОАО «Родовид Банк» г.Киева деньги в сумме 20 400 грн., для приобретения мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области. Так как он никаких кредитов не брал, то решил, что это какая-то ошибка и поэтому никуда не обращался. Уже немного позже к нему обратились сотрудники милиции и стали выяснять, брал ли он кредит в указанном банке. Он им пояснил, что никаких кредитов он не брал и никаких документов на получение кредита не подписывал.
Примерно в начале 2006 года, точной даты он не помнит, он встретился с парнем по имени ОСОБА_115.
В разговоре ОСОБА_115 выяснил, что он нигде не работает и нуждается в работе. Руслан предложил ему помочь с трудоустройством и что ему необходимо предоставить копию своего паспорта и копию идентификационного кода. Указанные документы он отдал ОСОБА_115. В этот же день, ОСОБА_115 вернул ему документы. С того времени ОСОБА_115 он больше не видел и никакой работы не получил.
-показаниями свидетеля ОСОБА_123,который пояснил, что в 2006 году, примерно весной, а может быть летом, точной даты он ен помнит, его знакомая ОСОБА_22 познакомила его с девушкой по имени ОСОБА_92 и ее сожителем ОСОБА_23 по кличке «Шашлык», знакомство произошло когда они находились вместе в одной компании, они с ОСОБА_22 были в гостях у ОСОБА_92, фамилию ОСОБА_92 он не знает, фамилия ОСОБА_23 ему также неизвестна.
Через некоторое время после их знакомства, ОСОБА_23 «Шашлык» предложил ему встретиться, на эту встречу он пришел вместе с ОСОБА_22, а «Шашлык» с ОСОБА_92, встреча произошла недалеко от его дома, на ул.19 партсъезда, возле дома № 56 в г.Краматорске.
Сергей «Шашлык» сказал ему, что есть какая-то фирма и ОСОБА_23 организовывает бригады строителей ,они должны предоставить копии своих паспортов и справок об идентификационном коде, эти документы ОСОБА_23 отправит в г.Киев и когда поступит подтверждение, ОСОБА_23 ему об этом сообщит.Его это предложение заинтересовало и он еще эту работу предложил своим приятелям ОСОБА_124 и его сыну ОСОБА_23.
Затем он свои копии документов, а также копии документов отца и сына ОСОБА_23 передал ОСОБА_22, для последующего вручения ОСОБА_23 «Шашлыку». Что было дальше он не знает.
-показаниями свидетеля ОСОБА_25, которая пояснила, что примерно в 20 числах августа 2006 года, точной даты она не помнит, на ее домашний адрес пришло заказное письмо из ОАО «Родовид Банк» г.Киева. В указанном письме был лист-требование о погашении кредитаТак как никаких кредитов она не брала и никаких документов на получение кредита не подписывала, то решила обратиться в прокуратуру.
Примерно в начале июня 2006 года к ней обратилась ее знакомая ОСОБА_18, адрес проживания ОСОБА_18 она знает визуально. Яна стала ей говорить о том, что работает на фирме секретарем, директором этой фирмы является ОСОБА_23.
ОСОБА_92 ей сказала, что поможет ей трудоустроиться на работу маляром. В какую именно фирму, ОСОБА_92 не сказала, ОСОБА_92 сказала, что офис фирмы располагается по адресу: г.Краматорск, ул.Ленина.
Чтобы устроиться на работу, ОСОБА_92 попросила у нее документы, а именно паспорт и идентификационный код. Она дала ОСОБА_92 эти документы и примерно через полчаса ОСОБА_92 вернула ей документы. По поводу работы ОСОБА_92 сказала, что сообщит позже, но так этого и не сделала. Она думает, что ОСОБА_92 сделала копии с ее документов, а оригиналы вернула.Никаких кредитных документов она не подписывала.
-показаниями свидетеля ОСОБА_78,который пояснил, что он проживает вместе со своей супругой ОСОБА_125, он работает неофициально архитектором.
Примерно в конце августа 2006 года ему были нужны денежные средства для оплаты дальнейшего обучения его дочери. С целью получения денежных средствон обращался в различные банки г.Краматорска, но оформить кредит на получение денежных средств не получилось. ОСОБА_13 этого, он узнал от сотрудника по работе ОСОБА_126, что можно обратиться за оформлением потребительского кредита к директору ЗАО «Лидер-Кредит» ОСОБА_8, офис, расположенный по адресу: г.Краматорск, ул.Ленина, д.24. В этот же день он обратился в офис ЗАО «Лидер-Кредит», в данном офисе находились ранее незнакомые ему молодые люди и молодая девушка. Он спросил, как он может увидеть ОСОБА_8, на что девушка ответила, что ОСОБА_8 будет в четверг.
ОСОБА_13 этого, он неоднократно заходил в офис ЗАО «Лидер-Кредит». Через некоторое время он встретился ОСОБА_8 возле офиса. Он объяснил ОСОБА_8, что ему необходимо оформить кредит без справки о доходах, так как на тот момент он не работал. ОСОБА_8 сказал, что может оформить кредит на сумму 15 000 грн., на что он дал согласие.
ОСОБА_8 также сказал, что ему необходимо найти справку о доходах с любого предприятия. ОСОБА_87 помощью в приобретении справки он обратился к знакомому ОСОБА_123, с которым он вместе работал на строительстве автосалона по ул.Орджоникидзе г.Краматорска.
ОСОБА_13 этого, ОСОБА_123 буквально на следующий день передал ему пустой бланк справки о доходах с печатью ООО «СВС ЛТД», за данный бланк он передал в качестве вознаграждения ОСОБА_123 денежные средства в сумме 100 грн. ОСОБА_127 сказал ему, чтобы он в справке о доходах, в графе директор, при заполнении написал фамилию ОСОБА_128
Данную справку о доходах он заполнял собственноручно, в офисе ЗАО «Лидер-Кредит» под диктовку ОСОБА_8. ОСОБА_90 необходимо было написать заработную плату ему говорил ОСОБА_8. Подписи в графе директор и бухгалтер он поставил лично.
ОСОБА_13 заполнения справки о доходах он передал ее ОСОБА_8. Девушка, которая находилась в офисе передала ему пакет документов, который он подписывал лично. Когда он подписал все необходимые документы, ОСОБА_8 сказал, что необходимо подождать около двух недель. ОСОБА_13 этого ему неизвестна судьба кредита. Кредит он не брал.Осмотрев на следствии документы он пояснил, что документы кредитного дела подписаны лично им, справку о доходах он также лично заполнил и подписал.
- показаниями свидетеля ОСОБА_79,которые объективно исследованы в судебном заседании, где он пояснил, что он не проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_20, а только прописан по этому адресу. Примерно в конце лета 2006 года к нему обратился его знакомый ОСОБА_62 с просьбой оформить на него кредит. Данную просьбу ОСОБА_62 обосновал тем, что его сожительнице ОСОБА_129 для открытия частного предпринимательства необходима сумма 15 000 грн., а так как у ОСОБА_62 имеются уже кредиты, поэтому ОСОБА_62 не может оформить на себя кредит.
Он согласился помочь ОСОБА_62 и дал свое согласие на оформление кредита, при этом ОСОБА_62 пообещал, что кредит на ОСОБА_129 будет погашать лично и для получения кредита ОСОБА_62 нашел в г.Краматорске предприятие ЗАО «Лидер-Кредит».
ОСОБА_62 взял у него следующие документы: справку о доходах с налоговой, так как он является частным предпринимателем, копии документов о частном предпринимательстве, паспорт, идентификационный код.
Указанные его документы находились у ОСОБА_62, так как ранее они пытались получить кредит в «Индекс-Банке» г.Славянска и после того, как по кредиту в «Индекс-Банке» был получен отказ, его документы оставались у ОСОБА_62 и ОСОБА_129.
Затем он вместе с ОСОБА_62 приехал в г.Краматорск, где в офисе ЗАО «Лидер-Кредит», расположенном по адресу: г.Краматорск, ул.Ленина, 24, он подписал какие-то документы на оформление кредита.
В офисе указанной фирмы, когда он подписывал документы, находились только две молодые девушки. Одна девушка передала ему документы, в которых было написано, что он приобретает какую-то мебель на предприятии ЧП «Антоп», при этом он спросил у ОСОБА_62, почему он приобретает мебель, ведь речь шла о денежных средствах, на что ОСОБА_62 ответил, что все решил и вместо мебели они получат денежные средства.
ОСОБА_13 оформления документов, примерно через три-четыре месяца, на его домашний адрес пришло письмо из ОАО «Родовид Банк» г.Киева, в котором указывалось, что у него имеется задолженность по кредиту. Он сразу поехал домой к ОСОБА_129, чтобы разобраться, почему она не погашает оформленный на него кредит. ОСОБА_129 пояснила, что о кредите ничего не знает, также она сказала, что ОСОБА_62 передал ей денежные средства для поднятия бизнеса в сумме 5 000 грн.
ОСОБА_13 этого, он стал искать ОСОБА_62, чтобы узнать, что произошло и кто распорядился кредитными денежными средствами, однако ОСОБА_62 он не смог найти.
ОСОБА_13 этого, он приехал в офис ЗАО «Лидер-Кредит» в г.Краматорске, где у девушек спросил, как он может найти работников ЧП «Антоп». Девушки сказали, что работники ЧП «Антоп» появляются в офисе ЗАО «Лидер-Кредит» редко.
На следующий день он снова приехал в офис ЗАО «Лидер-Кредит», где встретил ранее незнакомого ему мужчину, на вид 40 лет, у которого спросил как найти работников ЧП «Антоп», мужчина сказал ему, чтобы он приехал на следующий день, а когда он приехал снова, то увидел, что в офисе ЗАО «Лидер-Кредит» находилось много людей, он спросил, кто является работником предприятия ЧП «Антоп» и к нему подошел молодой человек, который предложил ему выйти из офиса и поговорить о его проблеме, так как в офисе находились посторонние люди.
Молодой человек представился ОСОБА_104, а также сообщил, что является представителем предприятия ЧП «Антоп», ОСОБА_126 выслушал его и пообещал погасить кредит, оформленный на его имя, пояснив, что произошло какое-то недоразумение, также ОСОБА_126 написал ему расписку о том, что обязуется погасить кредит, оформленные на его имя и подготовил заявление о том, что предприятие ЧП «Антоп» обязуется погасить кредит. (т.28 л.д.65-68)
-показаниями свидетеля ОСОБА_67,который пояснил, что с 13.04.2004 года он частный предприниматель его компаньоном был ОСОБА_62
В августе 2006 года им понадобились денежные средства для увеличения оборота и дальнейшего развития их коммерческой деятельности. ОСОБА_62 сказал, что знает, где можно быстро получить деньги в кредит, но при этом уточнил, что уже брал там деньги и предложил взять кредит ему, на что он согласился.
17.08.2006 года ОСОБА_62 привез его в офис фирмы «Лидер-Кредит» г.Краматорска, расположенный по улице Ленина, дом 22 или 24. В офисе этого предприятия находилось несколько человек, но с ними общалась молодая девушка, которая распечатала на компьютере бланки договоров и еще какие-то документы, и дала их ему для подписи.
ОСОБА_13 этого, он передал этой девушке копии своего паспорта, идентификационного кода, свидетельства о регистрации частного предпринимателя, плательщика единого налога, а также оригинал справки Славянской ОГНИ о размере выручки от реализации продукции за 6 месяцев. Копии всех предоставленных этой девушке документов он заверил своей подписью.
Примерно через 2-3 дня он позвонил ОСОБА_62 и поинтересовался когда будут деньги, а также он сказал ОСОБА_62, что если сейчас денег не будет, то в дальнейшем они ему не нужны и он отказывается от оформления кредита. ОСОБА_62 сказал, что позвонил на «Лидер-Кредит» и отменил выдачу кредита.
Примерно в сентябре 2006 года ему домой пришло уведомдение из ОАО «Родовид Банк» о наличии у него задолженности по непогашенному кредиту в сумме 24 400 грн., копии кредитных документов и требование о погашении задолженности, почитав эти документы, он позвонил ОСОБА_62 и поинтересовался, почему ему пришло письмо о задолженности, на что ОСОБА_62 ему ответил, что это банковская ошибка. Он разбирался с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 по поводу этого кредита.
-показаниями свидетеля ОСОБА_57,который пояснил, что примерно в сентябре 2006 года на его домашний адрес поступило заказное письмо из ОАО «Родовид Банк» г.Киева, в данном письме был лист - требование о погашении кредита, который он якобы получил в банке для приобретения кухонной мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска.
Так как никаких кредитов он в банке не получал и никаких документов он не подписывал, поэтому он решил обратиться в милицию.
Примерно в июле 2006 года, точную дату он не помнит, он встретился со своим приятелем - ОСОБА_52, который ему сказал, что сожительствует с девушкой по имени ОСОБА_6, которая хочет открыть строительную фирму и для этой ей нужно набрать штат рабочих строительных специальностей.
ОСОБА_52 предложил ему работу на этой фирме и так как он в это время нигде не работал, то он согласился на это предложение, при этом ОСОБА_52 сказал ему, что для трудоустройства ему необходимо предоставить копии паспорта и идентификационного кода.
ОСОБА_13 этого, он пошел домой, взял свои документы, сделал с них ксерокопии, которые передал ОСОБА_52. Который ему предлагал 50 грн., но он отказался брать эти деньги и попросил ОСОБА_52 трудоустроить его на работу на эту фирму.
-показаниями свидетеля ОСОБА_130,который пояснил, что он работал в должности директора ООО «СВС-ЛТД» г.Краматорска Донецкой области в период с октября 2000 года по август 2001 года. Ему неизвестно работал ли на предприятии ООО «СВС-ЛТД» ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_21, в 2006 году, так как предприятие ОСОБА_78 было передано около трех лет назад.
Осмотрев предъявленную ему для обозрения справку о доходах, согласно которой ОСОБА_78 работал в ООО «СВС-ЛТД» в должности главного архитектора в 2006 году, он пояснил, что данный документ он видит впервые, он эту справку не составлял и не подписывал, кто учинил подпись от его имени он не знает, такого рода справки у них на предприятии не выдавались.
Кроме того, в этом документе стоит подпись бухгалтера ОСОБА_131, данный работник на предприятии ООО «СВС-ЛТД» никогда не работал.
Оттиск печати в этом документе похож на оригинальный, но это только при визуальном осмотре, у них на предприятии все документы регистрировались по канцелярии, также на предприятии ООО «СВС-ЛТД» должности главного архитектора по штату никогда не было, так как предприятие занималось поставкой компьютерной и оргтехники.
Бланк, на котором составлен предъявленный ему для обозрения документ, у них на предприятии не имелся.
-показаниями свидетеля ОСОБА_91,который пояснил, что примерно в 2003 году он стал учредителем и директором Частного предприятия «Антоп», до этого он работал на этом предприятии в должности заместителя директора. ОСОБА_106 и учредителем ЧП «Антоп» был ОСОБА_132, который по их обоюдному согласию впоследствии переоформил эту фирму на него.ЧП «Антоп» в его бытность директором практически деятельность не осуществляло.В 2005 году он встретился со своим знакомым ОСОБА_5, с которым раньше вместе работал в ООО «Укрмашкомплект», ОСОБА_5 предложил ему отдать свое предприятие и он ОСОБА_13 этого, они встретились у нотариуса ОСОБА_133, ОСОБА_5 приехал на встречу с ранее не знакомым ему ОСОБА_20, с которым тогда же его и познакомил, при этом ОСОБА_5 сказал, что ОСОБА_20 желает быть директором и учредителем ЧП «Антоп».Печать предприятия и все имеющиеся у него документы ЧП «Антоп» он передал ОСОБА_20, без какого-либо акта.
-показаниями свидетеля ОСОБА_19,который пояснил, что примерно в августе 2006 года, точно дату он не помнит, на его домашний адрес поступило заказное письмо из ОАО «Родовид Банк» г.Киева, в данном письме был лист - требование о погашении кредита,который он якобы 13.07.2006 года через ЗАО «Лидер-Кредит» г.Краматорска получил в «Родовид-Банк» кредит в сумме 10 933 грн. 33 коп. для приобретения мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска.
Так как никаких кредитов он в банке не получал и никаких документов он не подписывал, поэтому он решил обратиться на фирму «Лидер-Кредит» и разобраться по поводу случившегося.Примерно в июне 2006 года к нему домой зашел его приятель ОСОБА_134 и предложил ему пойти на работу, так как он был пьян, он сказал ОСОБА_134, что на работу не пойдет.
Затем ОСОБА_134 попросил его паспорт и идентификационный код с трудовой книжкой и сказал, что устроит его на работу, он дал ОСОБА_134 требуемые документы, которые ОСОБА_134 вернул через несколько дней, сказав что устроить его на работу не получилось.
-показаниями свидетеля ОСОБА_129,которая пояснила, что она проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_22, вместе со своим сыном в течение года, данную квартиру она арендует у мужчины по имени ОСОБА_19, ОСОБА_62 прописан в этой квартире, но она с ним не знакома и никогда не видела.
-показаниями свидетеля ОСОБА_27,который пояснил,в начале лета 2006 года, в то время он нигде не работал и нуждался в средствах, также была без работы ОСОБА_122 к ним домой зашел в гости приятель ОСОБА_27 - по имени ОСОБА_27, которого все называют «Шашлык», почему его так называют она не знает. Сергея «Шашлык» она тогда увидела впервые, их с ОСОБА_27 связывали приятельские отношения, больше ей ничего неизвестно.
В разговоре Белов сказал «Шашлыку», что находится без работы и нуждается в средствах, на это «Шашлык» сказал, что собирается расширить какое-то предприятие, какое именно не объяснял и в этой связи хочет собрать документы граждан для фиктивного их трудоустройства на это предприятие, поэтому ему необходимы ксерокопии паспортов и справок об идентификационных номерах.
ОСОБА_87 каждый пакет документов, за каждого человека, «Шашлык» пообещал 150 гривен.Они передали ему ксерокопии документов Примерно через две недели после этого, «Шашлык» снова зашел к ним домой и отдал ОСОБА_27 150 грн., которые они потратили на свои нужды, в частности на питание.
ОСОБА_90 раз когда «Шашлык» принес деньги Шиланотдала свои документы и матери ОСОБА_13 этого, с ОАО «Родовид Банк» стали поступать в адрес матери ОСОБА_122 письма с требованием погашать кредит, а также кредитный договор, который ее мама не подписывала.
-показаниями свидетеля ОСОБА_135,которая пояснила, что она является частным предпринимателем и имеет кафе «Аист», которое располагается на ул. Парковой, 20 г. Краматорска Донецкой области. Примерно с 2004 года у нее в кафе работает поваром ОСОБА_136 Летом 2006 года ОСОБА_136 обратилась к ней с просьбой предоставить ей справку о ее доходах за 6 месяцев для оформления кредита в банке, каком именно банке и для каких целей она собиралась брать кредит и для каких именно целей не пояснила. Она собственноручно написала справку о доходах ОСОБА_136, в которой расписалась и поставила печать и штамп, после чего отдала справку ОСОБА_136.
-показаниями свидетеля ОСОБА_41,который . пояснил, что примерно в начале сентября 2006 года, точной даты не помнит, на домашний адрес пришло заказное письмо из «Родовид Бан» г. Киев с требованием о погашении кредита . В дальнейшем к нему обратились сотрудники милиции с вопросами, касающимися кредита в указанном банке. Он им пояснил, что никаких кредитов не брал и по этому поводу никаких документов не подписывал. Примерно в конце июля 2006 года к нему обратилась его кума, ОСОБА_37, которая проживает рядом с ним, адрес знает визуально. Елена сказала, что у нее есть знакомый, который открывает новое предприятие и ему в настоящее время нужно набрать штат сотрудников, при этом она пояснила, что работать не нужно, а нужно, чтобы кто-то просто числился на данном предприятии. Кроме того, ОСОБА_37 сказала, что от него потребуется только дать ксерокопию паспорта и идентификационного кода, за это она пообещала заплатить 30 грн. Т.к. он нуждался в деньгах, то согласился, пошел домой, взял документы, сделал их копии, которые передал ОСОБА_37. ОСОБА_87 копии ОСОБА_37 заплатила ему 30 грн. На предприятии «Балтенерго» никогда не работал. В предоставленном для обозренияна следствии кредитном деле документы заполнены не им, подписи не его.
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_75: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_75; кредитный договор № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_75 на сумму 17 517 грн. на приобретение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; договор залога № 2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года приобретенной бытовой техники с ОСОБА_75; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_75; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_75; справка о доходах ОСОБА_75 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_75 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: телевизора JVC AVictoria 08 TE стоимостью 4 083 грн. 34 коп.; стиральной машины Siemens W XS8630 E стоимостью 1 933 грн. 34 коп.; вытяжки Siemens LC 75955 стоимостью 3 848 грн. 34 коп.; газовой печи Wirpoll стоимостью 1 083 грн. 31 коп., общей стоимостью с учетом НДС 13 138 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату бытовой техники. (т.13 л.д.71-95, т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_75 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в КФ ЗАО «СГ «ТАС» ОКПО 25807366, в период с 01.04.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Трансэкспедиция» ОКПО 24317115. (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_75 в период с 31.01.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 2 183 грн. 04 коп. в КФ ЗАО «СГ «ТАС» ОКПО 25807366. (т.19 л.д.171-172)
Согласно протоколу изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 13 138 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_75
По денежным чекам ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 15 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 13 138 грн. по кредитному договору с ОСОБА_75 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 612 от 15.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_75; кредитном договоре № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_75; договоре залога №2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_75; дополнение №1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_75; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_75 - подписи выполнены не ОСОБА_75 , а другим лицом.
Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года выполнены ОСОБА_20.
Рукописные записи «Копия верна»: верхняя запись на 1 странице, 2-3 странице, 10-11 страницы ксерокопии паспорта и нижняя запись в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_75 выполнены ОСОБА_20.
Рукописные записи «Копия верна»: нижняя часть на 1 странице, 2-3 странице, 10-11 странице ксерокопии паспорта и верхняя запись в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_75 выполнены ОСОБА_5.
Подписи, расположенные возле вышеуказанных рукописных записей «Копия верна» выполнены ОСОБА_5.
Подпись в правой нижней части в накладной № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года и подпись в графе «Принял» в счете № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года выполнены не ОСОБА_75С . , а другим лицом.
Подпись в накладной № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете № 06/08/19-2 от 21.07.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_75 выполнены ОСОБА_5.
Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_75 выполнены не ОСОБА_104, не ОСОБА_21, а другим лицом.
Решить вопрос ОСОБА_104, ОСОБА_21 или другим лицом выполнена подпись в графе «Бухгалтер» в справке о доходах ОСОБА_75 не представилось возможным, так как данная подпись значится от имени другого должностного лица, а также в связи с тем, что подпись краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в которых отсутствует комплекс признаков идентифицирующих исполнителя.
Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_75 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».
В справке о доходах на имя ОСОБА_75 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати. (т.33 л.д.63-91)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_53: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_53; кредитный договор № 2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_53 на сумму 12 245 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004079-ЛК/1 от 03.08.2006 года с ОСОБА_53; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_53; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_53; справка о доходах ОСОБА_53 с СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «Короба вуглові 900*900*720» стоимостью 633 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 680 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474 грн., шкафа навесного В96 в количестве 2 шт. стоимостью 182 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626 грн. общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату полученной мебели, (т.15 л.д.150-174, т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_53 в период с 01.04.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в ОАО «Славянский комбикормовый завод» ОКПО 21973698, в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в филиале «Дмитровский комбикормовый завод» ДП «Агрофирма «Шахтер» ОКПО 26076262. (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_53, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_137 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_138 (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г.Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка» на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.
Директором СП «Энергомашремналадка» являлся ОСОБА_139, о назначении бухгалтера сведения в ГНИ г.Краматорска Донецкой области не поступали. (т.19 л.д.110-111)
Согласно протоколу от 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 04.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 9 184 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_53
По денежному чеку ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 21 300 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 9 184 грн. по кредитному договору с ОСОБА_53 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 620 от 26.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_53; кредитном договоре № 2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_53 на приобретение мебели на сумму 12 245 грн. 33 коп.; договоре залога № 2006-0004079-ЛК/1 от 03.08.2006 года с ОСОБА_53; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_53; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_53 - подписи выполнены не ОСОБА_53В . , а другим лицом.
Подписи в накладной № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял», в счете № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату поставленного товара в правом нижнем углу листа, по всей вероятности выполнены не ОСОБА_53, а другим лицом.
Подписи в накладной № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и в счете № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4.
Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах на имя ОСОБА_53, нанесен печатью СП «Энергомашремналадка».
Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах на имя ОСОБА_53, нанесен рельефной печатью с использованием чернил, подписи в графах «Директор», «Гл.бухгалтер» выполнены пишущими приборами - шариковыми ручками. (т.34 л.д.88-103)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_57: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_57; кредитный договор № 2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_57 на сумму 16 489 грн. 33 коп. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0004359-ЛК/1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_57; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_57; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_57; заявление о доходах ОСОБА_57 с ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_57 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «Короба нижні 472-90д2» стоимостью 2 680 грн., карниза 3600*50*30 стоимостью 128 грн. 34 коп., столешницы «Австралия» 38 мм 3600*700 стоимостью 810 грн., шкафа навесного в96-90 пд ас 2 н в количестве 4 шт. стоимостью 3 083 грн. 32 коп. и бытовой техники: сушки 900 мм хром с рамкой стоимостью 270 грн. 83 коп., печи газовой Wirpooll стоимостью 1 500 грн., печи духовой Wirpooll стоимостью 1 833 грн. 34., общей стоимостью с учетом НДС 12 367 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату мебели и бытовой техники(т.17 л.д.76-101, т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_57А . в период с 01.07.2006 года по 31.03.2007 года работал и получал доходы в ДП Краматорское СУ «Донбассдомнаремонт» ОКПО 192270, в период с 01.01.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ЗАО «Визави» г.Донецка ОКПО 24068600. (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_57 в период с 01.09.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 1 525 грн. в ДП Краматорское СУ «Донбассдомнаремонт» (т.19 л.д.171-172)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_57 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился . (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_57 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился и доходы на данном предприятии не получал. (т.19 л.д.125-128)
Согласно протоколу 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 09.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 12 367 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_57
По денежному чеку ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 27 500 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 12 367 грн. по кредитному договору с ОСОБА_57 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 636 от 18.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_57; кредитном договоре № 2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_57 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 16 489 грн. 33 коп.; договоре залога № 2006-0004359-ЛК/1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_57; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_57; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_57; заявлении о доходах ОСОБА_57 с ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области; накладной №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; в счете ЧП «Антоп» №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату мебели и бытовой техники - подписи выполнены не ОСОБА_57, а другим лицом.
Рукописные записи «Копия верна» и подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_57, в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_57 выполнены ОСОБА_10 .
Подписи в накладной № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_57 мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и в счете № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в заявлении о доходах ОСОБА_57 с ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области выполнены ОСОБА_6. (т.36 л.д.160-178)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_66: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_66; кредитный договор № 2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_66 на сумму 21 600 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005224-ЛК-1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_66; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_66; справка о доходах ОСОБА_66 с ЗАО «НКМЗ»; накладная № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «PANTER» производства «Германия» кожа углового дивана 3000*2000*900*1100 + 2 кресла 900*900*1100 стоимостью 13 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату мебели. (т.14 л.д.177-201, т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_66 в период с 01.01.2006 года по 30.09.2006 года работал и получал доходы в КНПП «ФМУ» ОКПО 23112279. (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_66 в период с 01.01.2006 года по 27.09.2006 года работал и получал доходы в сумме 6 670 грн. 80 коп. в КНПП «ФМУ» ОКПО 23112279. (т.19 л.д.171-172)
Согласно сообщения № 017/1082 от 22.05.2007 года начальника отдела кадров ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» - ОСОБА_66 в базе данных действующих и уволенных работников ЗАО «НКМЗ» не числится . (т.19 л.д.57-58)
05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_66
По денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 34 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_66 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 628 от 21.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_66; кредитном договоре № 2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_66 на приобретение мебели стоимостью 21 600 грн.; договоре залога №2006-0005224-ЛК-1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_66; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_66; справка о доходах ОСОБА_66 с ЗАО «НКМЗ»; накладной № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату мебели- подписи выполнены не ОСОБА_66, а другим лицом.
Рукописная запись «С условиями ознакомлен» на листе 1 в дополнении № 1 к кредитному договору № 2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года «ОСОБА_140 выплаты платежей по кредитному договору» от 17.08.2006 года (листы 6, 7 кредитного договора) выполнена по всей вероятности ОСОБА_9.
Подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страницы 1 паспорта серии ВС № 011284 на имя ОСОБА_66, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страниц 2-3 паспорта, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страниц 4-5 паспорта, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страниц 10-11 паспорта, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_66 выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_5.
Подпись в графе «Сдал» в накладной № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_20 в графе «Директор» счета № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на ОСОБА_66 на оплату мебели выполнены по всей вероятности ОСОБА_4.
Решить вопрос в отношении выполнения подписи от имени ОСОБА_109 в справке о доходах ЗАО «НКМЗ», выданной на имя ОСОБА_66, ОСОБА_109, или другим лицом, не представилось возможным, так как спорная подпись и образцы содержат ограниченный объем сопоставимых элементов, при сравнительном исследовании существенных совпадений либо различий, достаточных для вывода о тождестве, не установлено.
Решить вопрос в отношении выполнения подписи от имени ОСОБА_110 в справке о доходах ЗАО «НКМЗ», выданной на имя ОСОБА_66, ОСОБА_110, или другим лицом, не представилось возможным, так как спорная подпись и образцы содержат ограниченный объем сопоставимых элементов, при сравнительном исследовании существенных совпадений либо различий, достаточных для вывода о тождестве, не установлено.
Решить вопрос в отношении выполнения подписи от имени ОСОБА_108 в справке о доходах ЗАО «НКМЗ», выданной на имя ОСОБА_66, ОСОБА_108, или другим лицом, не представилось возможным, так как выявленные при сравнительном исследовании различия не образуют индивидуального комплекса признаков, достаточного для вывода о тождестве. И спорная подпись и образцы подписи ОСОБА_108 краткие, содержат признаки, обладающие низкой идентификационной значимостью.
Оттиск печати ЗАО «НКМЗ» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_66, выполнен струйно-капельным способом на цветной множительной технике.
Подписи от имени ОСОБА_110, ОСОБА_109, ОСОБА_108 в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_66, выполнены шариковой ручкой с пастами черного и синего цветов. (т.35 л.д.113-129)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_45: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_45; кредитный договор № 2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_45 на сумму 18 333 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003698-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_45; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_45; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_45; справка о доходах ОСОБА_45 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина» - угловой диван + 1 кресло стоимостью 2 666 грн. 66 коп., шкаф купе Браун 2000*2200*600 стоимостью 4 250 грн., кровати ДСП Egger 1900*1400 стоимостью 875 грн., матраца ОСОБА_131 1900*1400 стоимостью 1 000 грн., стенки горки «Антоп» 3200*2000*400 стоимостью 2 666 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 13 750 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены . (т.13 л.д.44-70, т.45 л.д.59-84)
Согласно протоколу 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 01.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 13 750 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_45
По денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 29 600 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами) , в том числе денежные средства в сумме 13 750 грн. по кредитному договору с ОСОБА_45 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 611 от 10.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_45; кредитном договоре № 2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_45 на приобретение мебели на сумму 18 333 грн. 33 коп.; договоре залога № 2006-0003698-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_45; дополнении № 1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_45; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_45; накладной № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату мебели, подписи выполнены не ОСОБА_45., а другим лицом.
Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года выполнены ОСОБА_6 .
Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_45 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области выполнены ОСОБА_11 .
Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_45 выполнены ОСОБА_10 .
Подпись в графе «Сдал» в накладной № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_20 в графе «Директор» счета № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года выполнены ОСОБА_4.
Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_45 выполнена не ОСОБА_21, не ОСОБА_104, а другим лицом.
Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_45 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».
В справке о доходах на имя ОСОБА_45 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати. (т.33 л.д.96-123)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_44Н . : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_44; кредитный договор № 2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44 на сумму 13 806 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003678-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_44; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_44; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_44; справка о доходах ОСОБА_44 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура: тумбы нижние 472-80пдф2 в количестве 2 шт. стоимостью 1 183 грн. 34 коп., шкафа навесного в 96-80 нпд ас2 в количестве 4 шт. стоимостью 3 083 грн. 32 коп., столешницы Италия 38 мм стоимостью 863 грн. 33 коп., сушки 800 мм хром с рамкой в количестве 2 шт. стоимостью 430 грн., цоколя пластикового 4,2*45гр стоимостью 189 грн. 18 коп., плинтуса кухонного 4,2 мм стоимостью 80 грн., набора мягкой мебели «комфорт» - диван + 2 кресла стоимостью 2 800 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 355 грн.; счет № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату мебели . (т.14 л.д.1-27, т.45 л.д.59-84)
Согласно протоколу изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 01.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 10 355 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44
По денежному чеку ЛА 2163995 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) , в том числе денежные средства в сумме 10 355 грн. по кредитному договору с ОСОБА_44 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 631 от 04.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_44; кредитном договоре № 2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44 на приобретение мебели стоимостью 13 806 грн. 67 коп.; договоре залога № 2006-0003678-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_44; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_44; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_44; накладной № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_44, а другим лицом.
Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года выполнены ОСОБА_6.
Рукописные записи «Копия верна», расположенные первыми, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_44 выполнены ОСОБА_6.
Рукописные записи «Копия верна», расположенные вторыми и подписи в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_44 выполнены ОСОБА_10.
Подпись в накладной № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_6» выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_44 выполнены ОСОБА_11.
Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_44 выполнена не ОСОБА_104, не ОСОБА_21, а другим лицом.
Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_44 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».
В справке о доходах на имя ОСОБА_44 рукописные записи и подпись выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати ООО «Балтэнерго». (т.35 л.д.51-79)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_38: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_38; кредитный договор № 2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_38 на 22 133 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0002754-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_38; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_38; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_38; справка о доходах ОСОБА_38 с ООО «КААС-КРАМ ЛТД» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 22/07-1 от 22.07.2006 года на получение ОСОБА_38 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Benidikt - диван + 2 кресла стоимостью 5 166 грн. 67 коп., стола журнального стекло 1200*700*450 стоимостью 1 166 грн. 66 коп., стенки горки Kronoll 4500*2000*400 стоимостью 4 000 грн., шкаф купе Braun 2500*2200*650 стоимостью 3 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 600 грн.; счет № 22/07-1 от 22.07.2006 года на оплату мебели, (т.16 л.д.49-75, т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_38А . в штате сотрудников ООО «КААС КРАМ Лтд» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился. (т.19 л.д.130-146)
05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 24.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 600 грн., согласно кредитного договора № 2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_38
По денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 23 300 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 16 600 грн. по кредитному договору с ОСОБА_38 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 641 от 29.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_38; кредитном договоре № 2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_38 на приобретение мебели стоимостью 22 133 грн. 33 коп.; договоре залога № 2006-0002754-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_38; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_38; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_38 - подписи выполнены не ОСОБА_38А . , а другим лицом.
Подписи, расположенные после слов «Копия верна» в ксерокопиях паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_38, выполнены ОСОБА_10.
Подпись в накладной № 22/07-1 от 22.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете № 22/07-1 от 22.07.2006 года в графе «Директор» выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в строках и графах справки о доходах на имя ОСОБА_38, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» выполнены ОСОБА_10.
Рукописные записи, расположенные в строках графы «Заповнюється позичальником власноручно» кредитного договора № 2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года, вероятно выполнены ОСОБА_5.
Оттиск круглой печати, расположенный в справке о доходах на имя ОСОБА_38, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» нанесен круглой печатью ООО «КААС КРАМ ЛТД» г.Краматорска Донецкой области.
Признаков, свидетельствующих о применении технических средств и методов при выполнении подписей, рукописных записей и оттиска круглой печати ООО «КААС КРАМ ЛТД», расположенных в справке о доходах на имя ОСОБА_38 не установлено.
Подпись, расположенная в графе «Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа або посада керівника юридичної особи» справки о доходах на имя ОСОБА_38, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» - выполнена не ОСОБА_112, а другим лицом.
Решить вопрос об исполнении ОСОБА_112 спорной подписи, расположенной в графе «Главный бухгалтер (бухгалтер)» справки о доходах на имя ОСОБА_38, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» - не представляется возможным по причине отсутствия сопоставимых элементов, как по общим, так и по частным признакам.
Решить вопрос об исполнении ОСОБА_17 спорных подписей, расположенных в графах - «Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа або посада керівника юридичної особи» и «Главный бухгалтер (бухгалтер)» справки о доходах на имя ОСОБА_38, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» - не представляется возможным по причине отсутствия сопоставимых элементов, как по общим, так и по частным признакам. (т.45 л.д.5-45)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_12В: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_12; кредитный договор № 2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_12 на сумму 11 960 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0000127-ЛК-1 от 11.07.2006 года с ОСОБА_12; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_12; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_12; справка о доходах ОСОБА_12 с ООО «Лада-Резерв» г.Крамат орска Донецкой области; накладная № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение ОСОБА_12 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура 3500*1600*600 Фасады мдф, курпуса ДСП Egger18 стоимостью 7 650 грн., гостиной 1100*350*2200 - шкаф платяный стоимостью 950 грн., гостиной 1100*350*2200 угловой сегмент с 7 полками стоимостью 380 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн.; счет № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели, . (т.15 л.д.59-98,т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_12 в штате сотрудников ООО «Лада-Резерв» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился. (т.19 л.д.130-146)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 12.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 8 980 грн., согласно кредитного договора № 2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_12
По денежному чеку ЛА 2163981 ЧП «Антоп» от 12.07.2006 года ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» сняты денежные средства в сумме 23 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в сумме 8 980 грн. по кредитному договору с ОСОБА_12 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 651 от 25.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_12; кредитном договоре № 2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_12 на приобретение мебели стоимостью 11 960 грн.; договоре залога № 2006-0000127-ЛК-1 от 11.07.2006 года с ОСОБА_12; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_12; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_12; накладной № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_12, а другим лицом.
Рукописные записи от имени ОСОБА_12 на странице № 6 кредитного договора № 2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_12 по всей вероятности выполнены ОСОБА_5
Подписи от имени ОСОБА_12 в заявлении-анкете клиента 127, в кредитном договоре № 2006-0000127-ЛК от 11 июля 2006 года, в договоре залога № 2006-0000127-ЛК/1 от 11 июля 2006 года, на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_12, по всей вероятности выполнены ОСОБА_4.
Подписи в накладной № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года в графе «Сдал», в счете № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года в графе «Директор», выполнены ОСОБА_4.
Подпись в графе «Директор» в справе о доходах на имя ОСОБА_12 выполнена пишущим прибором (шариковой ручкой).
Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_12, выполнена не ОСОБА_15, а другим лицом.
Оттиск круглой печати «Лада-резерв» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_12, нанесен рельефным клише.
Оттиск круглой печати «Лада-резерв» в справке о доходах на имя ОСОБА_12 нанесен печатью ООО «Лада-резерв» г.Краматорска Донецкой области. (т.37 л.д.134-147)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_41В . : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_41; кредитный договор № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_41 на сумму 19 162 грн. 67 коп. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_41; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_41; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_41; справка о доходах ОСОБА_41 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_41 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64(ML37)-2.0(1M)-16b; 100Gb. 15.4WSXGA + DVD + RW128Mb* 700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату компьютерной техники, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.13 л.д.96-121, т.45 л.д.59-84)
05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 31.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 372 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_41
По денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 450 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 372 грн. по кредитному договору с ОСОБА_41 (т.23 л.д.1-170, т.45 л.д.145-159)
Согласно заключения эксперта № 613 от 24.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_41; кредитном договоре № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_41 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 19 162 грн. 67 коп.; договоре залога № 2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_41; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_41; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_41; накладной № 25/07/65 от 25.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_41, а другим лицом.
Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года выполнены ОСОБА_20.
Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_41 выполнены ОСОБА_10 , подписи, расположенные после рукописных записей «Копия верна» выполнены ОСОБА_10 .
Подпись в накладной № 25/07/65 от 25.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете № 25/07/65 от 25.07.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_41 выполнены ОСОБА_10.
Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_41 выполнена не ОСОБА_104, не ОСОБА_21, а другим лицом.
Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_41 нанесен печатью ООО «Балтэнерго», подписи и рукописные записи в данной справке выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати. (т.33 л.д.31-58)
Согласно протоколу изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_59: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_59; кредитный договор № 2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_59 на сумму 9 466 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004673-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_59; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_59; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_59; справка о доходах ОСОБА_59 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_59 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкаф купе Braun 1800*2200*600 стоимостью 250 грн., кухонного мягкого угла 2200*1600* + стол 1400*600*720 + 2 табурета 330*330*520 стоимостью 4 000 грн., мебели прохожей «Антоп» 4000*2200*350 стоимостью 1 666 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 7 100 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату мебели. (т.17 л.д.193-215, т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 58518/9/29-013-3-4 от 27.11.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_59 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ЧП «СИВ» ОКПО 32122996 - 5 189 грн. 46 коп., и в ОАО «СКМЗ» - 1 024 грн. 27 коп. (т.19 л.д.197)
Согласно сообщения № 13920/05 от 12.11.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_59 в период с 01.01.2006 года по 27.07.2006 года работал и получал доходы в ЧП «СИВ» в сумме 4 484 грн. 35 коп. (т.19 л.д.193-194)
Согласно сообщения № 5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_59 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года, не значился. (т.19 л.д.16-19)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 11.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 7 100 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_59
По денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 950 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 7 100 грн. по кредитному договору с ОСОБА_59 (т.23 л.д.1-170)
Данные документы осмотрены 17.04.2008 года и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.45 л.д.145-159)
Согласно заключения эксперта № 659 от 16.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_59; кредитном договоре № 2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_59 на приобретение мебели на сумму 9 466 грн. 67 коп.; договоре залога № 2006-0004673-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_59; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_59; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_59; накладной № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_59В . , а другим лицом.
Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года выполнены ОСОБА_6.
Рукописная запись «Копия верна», расположенная верхней, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_59 выполнены ОСОБА_6.
Рукописная запись «Копия верна», расположенная нижней, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_59 выполнены ОСОБА_10.
Подпись в графе «Сдал» в накладной № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года и в счете № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_6» выполнены ОСОБА_4.
Решить вопрос, ОСОБА_48 или другим лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_48 в справке о доходах ОСОБА_59, не представляется возможным ввиду несопоставимости исследуемой подписи и представленных образцов, а также в связи с тем, что подпись безбуквенная, краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в которых отсутствует комплекс признаков, идентифицирующих исполнителя.
Подпись от имени ОСОБА_47 в справе о доходах ОСОБА_59 выполнена не ОСОБА_47, а другим лицом.
Подпись от имени ОСОБА_49 в справке о доходах ОСОБА_59 выполнена не ОСОБА_49, а другим лицом.
Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» в справке о доходах на имя ОСОБА_59 нанесен печать ОАО «Краматорский хладокомбинат».
В справке о доходах на имя ОСОБА_59 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» нанесен рельефным клише печати. (т.32 л.д.144-170)
Согласно протоколу изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_60: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_60; кредитный договор № 2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_60 на сумму 13 733 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004646-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_60; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_60; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_60; справка о доходах ОСОБА_60 с ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкаф купе Braun 2400*2200*100 стоимостью 3 416 грн. 66 коп., набора мягкой мебели «Эксклюзив» - угловой диван 2400*1800*800 + 2 кресла 900*700*800 стоимостью 5 166 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 10 300 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.17 л.д.143-167, т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_60 в штате сотрудников ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась. (т.19 л.д.130-146)
05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 11.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 10 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_60
По денежным чекам ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 950 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163829 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 1 700 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в сумме 10 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_60 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 689 от 14.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_60; кредитном договоре № 2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_60 на приобретение мебели на сумму 13 733 грн. 33 коп.; договоре залога № 2006-0004646-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_60; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_60; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_60; накладной № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены ОСОБА_60
Рукописные записи «Копия верна» и подписи, расположенные после данных записей, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_60 выполнены ОСОБА_60.
Подпись в графе «Сдал» в накладной № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_6» выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_60 выполнены ОСОБА_4.
Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_60 выполнена не ОСОБА_116, а другим лицом.
Оттиск печати ЧМП «Посреднические услуги» в справке о доходах на имя ОСОБА_60 нанесен печатью ЧМП «Посреднические услуги».
В справке о доходах на имя ОСОБА_60 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ЧМП «Посреднические услуги» нанесен рельефным клише печати. (т.32 л.д.6-32)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_61: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_61; кредитный договор № 2006-0004704-ЛК от 12.08.2006 года с ОСОБА_61 на сумму 13 626 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_61; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_61; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_61; справки о доходах ОСОБА_61 с ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_61 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка» - диван 2100*700*800 + 2 кресла 800*700*800 стоимостью 2 666 грн. 66 коп., матраца УЮТ 2000*1400 стоимостью 916 грн. 67 коп., кровати ДСП WBM 2000*1400*400 стоимостью 833 грн. 34 коп., шкафа платяного 4-дверного 1600*2200*600 стоимостью 1 600 грн., стенки горки «Антоп» 2500*2000*400 стоимостью 2 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 220 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены (т.17 л.д.1-27, т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_61 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_141 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_142 (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_61Е . в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился и доходы на данном предприятии не получал, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_141 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_142А . (т.19 л.д.125-128)
Согласно сообщения № 47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г.Краматорске в Донецкой области -15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_143. (т.19 л.д.89-90)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 14.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 10 220 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004704-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_61
По денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 300 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 10 220 грн. по кредитному договору с ОСОБА_61 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 634 от 28.12.2007 года в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_61; кредитном договоре № 2006-0004704-ЛК от 12.08.2006 года с ОСОБА_61 на приобретение мебели на сумму 13 626 грн. 67 коп.; договоре залога № 2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_61; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_61; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_61; накладной №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_61, не ОСОБА_60А . а другим лицом.
Рукописные записи на стр.5 кредитного договора (кроме записи «11.08.2006 год») выполнены ОСОБА_6 .
Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта ОСОБА_61 и в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_61 (в верхней строке) выполнены ОСОБА_6.
Рукописные записи «Копия верна» и подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_61 и в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_61Е.(в нижней строке) выполнены ОСОБА_10.
Подписи в накладной № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_61 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и в счете № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_106ОСОБА_6» выполнены ОСОБА_4.
Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_61 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи и рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_61 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка). (т.35 л.д.5-23)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_74: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_74; кредитный договор № 2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_74 на сумму 11 973 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_74; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_74; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_74; заявление о доходах ОСОБА_74 с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_74 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кровати ДСП WBM16 2000*1400*500 стоимостью 916 грн. 66 коп., набора мягкой мебели «Классик» - диван 2200*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 3 166 грн. 67 коп., шкафа платяного 1200*2200*600 стоимостью 1 200 грн., стенки горки «Антоп» 2200*2200*400 стоимостью 2 200 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели, . (т.16 л.д.104-128, т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_74Б . в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работала и получала доходы в Учебно-методическом центе ЦЗ и БЖД ОКПО 26154203, а также в УЦЗ ОКПО 33407775. (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_74 в период с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года работала и получала доходы в сумме 17 257 грн. 18 коп. в УПЗ Краматорского городского совета. (т.19 л.д.171-172)
Согласно сообщения № 017/1082 от 22.05.2007 года начальника отдела кадров ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» - ОСОБА_74 в базе данных действующих и уволенных работников ЗАО «НКМЗ» не числится. (т.19 л.д.57-58)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 8 980 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_74
По денежному чеку ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 8 980 грн. по кредитному договору с ОСОБА_74 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 607 от 11.12.2007 года в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_74; кредитном договоре № 2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_74 на приобретение мебели на сумму 11 973 грн. 33 коп.; договоре залога № 2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_74; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_74; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_74; заявлении о доходах ОСОБА_74 с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области; накладной №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_74, а другим лицом.
Рукописные записи на стр.5 кредитного договора № 2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_74 выполнены ОСОБА_6 .
Рукописная запись в дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору в графе «Позичальник» выполнена ОСОБА_9 .
Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_74 на стр.1 (подпись в верхней строке), на стр.2 (подпись справа), на стр.10 (подпись в верхней строке), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_74 (подпись справа) выполнены ОСОБА_9 .
Подписи в накладной № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_74 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и в счете № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_106ОСОБА_6» выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в заявлении о доходах ОСОБА_74 с ЗАО «НКМЗ» г.Краматорска Донецкой области выполнены ОСОБА_6. (т.33 л.д.180-203)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_42: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_42; кредитный договор № 2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_42 на сумму 20 533 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003455-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_42; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_42; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_42; справка о доходах ОСОБА_42 с СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_42 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура углового - уголовой сегмент 900*2300*900, корпус дсп egger 18 фасады мдф 18 стоимостью 2 250 грн., кухонного гарнитура углового - тумба 800*600*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 133 грн. 34 коп., кухонного гарнитура углового - шкаф навесной 800*680*320 корпуса дсп egger 18 фасады мдф 18 в количестве 4 шт. стоимостью 1 866 грн. 67 коп., кухонного гарнитура углового - столешница kronopol 5000*600 стоимостью 416 грн. 67 коп., кухонного гарнитура кругового - мойка круговая ф600 стоимостью 208 грн. 33 коп., кухонного гарнитура кругового - защитный плинтус 5000*40*20 стоимостью 125 грн., кухонного мягкого уголка (стол + 2 стула) 2200*1600 стоимостью 2 333 грн. 33 коп., шкаф купе braun 2000*2200*600 стоимостью 3 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 400 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату мебели, . (т.14 л.д.152-176; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_42И . в период с 01.07.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Авито» ОКПО 31386455. (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_42И . в период с 29.09.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 1 600 грн. в ООО «Авито». (т.19 л.д.171-172)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_42, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_137 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_138 (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г.Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка» на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.
Директором СП «Энергомашремналадка» являлся ОСОБА_139, о назначении бухгалтера сведения в ГНИ г.Краматорска Донецкой области не поступали. (т.19 л.д.110-111)
Согласно актовой записи о смерти № 945 от 15.04.2004 года ОСОБА_139, ІНФОРМАЦІЯ_23, умер 15.04.2004 года в результате гипертонической болезни. (т.30 л.д.15)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 31.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 15 400 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_42
По денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 450 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 400 грн. по кредитному договору с ОСОБА_42 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 627 от 19.12.2007 года, не представилось возможным установить кем выполнены подписи в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_42; кредитном договоре № 2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_42 на приобретение мебели на сумму 20 533 грн. 33 коп.; договоре залога № 2006-0003455-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_42; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_42; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_42; накладной № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату мебели.
Рукописные записи на стр.5 кредитного договора № 2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_42 выполнены ОСОБА_6 .
Рукописные записи «Копия верна» в копии страниц паспорта ОСОБА_42 и карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_42 выполнены ОСОБА_6 .
Подпись в графе «Сдал» в накладной № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_42 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_20 в графе «Директор» счета №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на имя ОСОБА_42 на оплату мебели - выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_4.
Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах на имя ОСОБА_42, нанесен клише печати СП «Энергомашремналадка».
Подписи в графах «Директор» и «Бухгалтер» справки о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_42, выполнены шариковой ручкой с пастой синего цвета. (т.37 л.д.5-19)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_19: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_19; кредитный договор № 2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_19 на сумму 10 933 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_19; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_19; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_19; справка о доходах ОСОБА_19 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_19 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа системы Браун 2500*2200*600 корпуса ДСП egger 18, бфасад зеркало стоимостью 4 166 грн. 67 коп., кровати 200*1900*400 корпуса ДСП egger 18, быльца мдф стоимостью 1 166 грн. 67 коп., матраца ОСОБА_17 200*1900 Лето-зима стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.15 л.д.1-29; т.45 л.д.59-84)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 14.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 8 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_19
По денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели, в том числе денежные средства в 8 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_19 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 649 от 18.12.2007 года, в заявлении -анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_19; кредитном договоре № 2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_19 на приобретение мебели на сумму 10 933 грн. 33 коп.; договоре залога № 2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_19; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_19; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_19; накладной № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял» ; счете ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_19, а другим лицом.
Рукописные записи на стр.6,7 кредитного договора № 2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года выполнены ОСОБА_20 .
Рукописные записи на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки идентификационного кода на имя ОСОБА_19 выполнены ОСОБА_88 .
Подписи на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки идентификационного кода на имя ОСОБА_19, возле записи «Копия верна», выполнены ОСОБА_88 .
Подписи в накладной № 15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Сдал», в счете № 15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Директор» выполнены ОСОБА_4.
Подпись в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_19 в графе «Директор» выполнена не ОСОБА_21, а другим лицом.
Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_19, нанесен рельефным клише печати ООО «Балтэнерго». (т.37 л.д.168-182)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_43: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_43; кредитный договор № 2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_43 на сумму 22 746 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003464-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_43; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_43; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_43; справка о доходах ОСОБА_43 с СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 25/07/64 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_43 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: спального гарнитура - шкаф платяный пятидверный 1800*2200*600 стоимостью 2 583 грн. 33 коп., спального гарнитура - комод 800*600*600 стоимостью 750 грн., спального гарнитура - кровать ДСП egger 18 2000*1600*400 стоимостью 1 500 грн., спального гарнитура - матрац liberti 2000*1600 стоимостью 1 416 грн. 67 коп., спального гарнитура - тумба прикроватная 400*500*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666 грн. 67 коп., спасльного гарнитура - зеркало настенное в обрамлении мдф 2000*1200 стоимостью 466 грн. 67 коп., набора мягкой мебели veniziano (угловой диван + 2 кресла) стоимостью 6 833 грн. 33 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 060 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.13 л.д.16-43; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_43 в период с 09.02.2006 года по 01.06.2006 года работала и получала доходы в ЗАО «ТИСО» ОКПО 5744426, с 01.01.2006 года по 31.03.2006 года работала и получала доходы в Краматорском филиале ЗАО «СК Аско-Донбасс Северный» ОКПО 24311294, с 01.01.2007 года по 31.03.2007 года работала и получала доходы в Краматорском филиале Донецкой товарной биржи ОКПО 24811815. (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_43 в период с 01.01.2006 года по 01.06.2006 года работала и получала доходы в сумме 1 614 грн. 58 коп. в ЗАО «ТИСО». (т.19 л.д.171-172)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_43, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_137 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_138 (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г.Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка» на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 31.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 17 060 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_43
По денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 450 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 17 060 грн. по кредитному договору с ОСОБА_43 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 610 от 07.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_43; кредитном договоре № 2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_43 на приобретение мебели на сумму 22 746 грн. 67 коп.; договоре залога № 2006-0003464-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_43; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_43; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_43; накладной № 25/07/64 от 25.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату мебели, подписи выполнены не ОСОБА_43В ., а другим лицом.
Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_43 выполнены вероятно ОСОБА_6.
Подпись в графе «Сдал» в накладной № 25/07/64 от 25.07.2006 года и подпись в счете №25/07/64 от 25.07.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_6» выполнены ОСОБА_4.
Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах на имя ОСОБА_43, нанесен клише печати СП «Энергомашремналадка».
Подписи справки о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_43, выполнены пастой для шариковых ручек. (т.33 л.д.128-152)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_65: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_65; кредитный договор № 2006-0005201-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_65 на сумму 23 973 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005201-ЛК-1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_65; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_65; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_65; справка о доходах ОСОБА_65 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: мягкой мебели «Сабрина» - диван 2200*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 000 грн., стенки горки «Антоп» 5200*2200*400 стоимостью 5 200 грн., шкаф купе «BRAUN» 1800*2200*600 стоимостью 2 666 грн. 66 коп., кровати ДСП «EGGER» 18 2000*1400 стоимостью 1 333 грн. 33 коп., матраца «BENETTO» 2000*1400 стоимостью 1000 грн., тумбочки прикроватной 400*500*350 в количестве 2 шт. стоимостью 616 грн. 68 коп., зеркала 1000*500 в обрамлении МДФ 18 стоимостью 166 грн. 66 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 980 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату мебели, . (т.13 л.д.200-224; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_65П . в период с 01.04.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в ОИК № 51 ОКПО 34009933. (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_65 в период с 26.03.2006 года по 28.03.2006 года работал и получал доходы в сумме 687 грн. в ОИК территориальный избирательный округ № 51. (т.19 л.д.171-172)
Согласно сообщения № 5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_65 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года, не значился. (т.19 л.д.16-19)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 17 980 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005201-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_65
По денежным чекам ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 34 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 17 980 грн. по кредитному договору с ОСОБА_65 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 617 от 03.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_65; кредитном договоре № 2006-0005201-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_65 на приобретение мебели на сумму 23 973 грн. 33 коп.; договоре залога № 2006-0005201-ЛК-1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_65; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_65; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_65; накладной № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату мебели- подписи и рукописные записи выполнены ОСОБА_65
Подпись в накладной № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_6» выполнены ОСОБА_4.
Решить вопрос, ОСОБА_48, ОСОБА_47, ОСОБА_49 или другими лицами выполнены подписи от имени вышеуказанных лиц в справке о доходах на имя ОСОБА_65, не представилось возможным.
Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» в справке о доходах на имя ОСОБА_65 нанесен печать ОАО «Краматорский хладокомбинат».
В справке о доходах на имя ОСОБА_65 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» нанесен рельефным клише печати. (т.34 л.д.135-162)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_16И . : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_16; кредитный договор № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_16 на сумму 11 653 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_16; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_16; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_16; справка о доходах ОСОБА_16 с ООО «Кобзарь» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_16 мебели: кухонного гарнитура - тумба с дверями 800*720*550 в количестве 3 шт. стоимостью 1 500 грн., шкафа навесного с дверями 800*600/300 в количестве 3 шт. стоимостью 1 200 грн., столешницы 2400*600 wbm-материал стоимостью 210 грн., прихожую - шкаф платяный 800*2200*400 в количестве 2 шт. стоимостью 1 620 грн., шкафа Юлочна 600*2200*400 стоимостью 970 грн., кровати (корпус и быльце ДСП WBM) стоимостью 700 грн., матраца ОСОБА_17 1900*1400 двуслойный стоимостью 800 грн., тумбы прикроватной в количестве 2 шт. стоимостью 600 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 740 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счет ЧП «Антоп» № 11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату мебели. (т.14 л.д.28-55; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_16 в период с 01.01.2007 года по 31.03.2007 года работал и получал доходы в ООО «Диад» ОКПО 30701488. (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_16И . в штате сотрудников ООО «Кобзарь» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года, не значился. (т.19 л.д.130-146)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 14.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 8 740 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_16
По денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели, в том числе денежные средства в 8 740 грн. по кредитному договору с ОСОБА_16 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 632 от 08.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_16; кредитном договоре № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_16 на приобретение мебели на сумму 11 653 грн. 33 коп.; договоре залога № 2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_16; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_16; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_16; счете ЧП «Антоп» № 11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_16И ., а другим лицом.
Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года выполнены ОСОБА_20.
Рукописные записи в дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору выполнены ОСОБА_20.
Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки идентификационного кода на имя ОСОБА_16 выполнены ОСОБА_20 .
Решить вопрос, ОСОБА_16 или другим лицом выполнена подпись в графе «Принял» в накладной № 11/07/29 от 11.07.2006 года не представляется возможным в виду отсутствия научно-обоснованной методики исследования подписей, выполненных электрофотографическим способом при помощи множительной техники.
Решить вопрос, ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_20, ОСОБА_4 выполнена подпись в графе «Сдал» в накладной № 11/07/29 от 11.07.2006 года не представляется возможным в виду отсутствия научно-обоснованной методики исследования подписей, выполненных электрофотографическим способом при помощи множительной техники.
Подпись в счете № 11/07/29 от 11.07.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнена ОСОБА_4.
Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_16 выполнены ОСОБА_4.
Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_16, выполнена не ОСОБА_6, а другим лицом.
Оттиск печати ООО «Кобзарь» в справке о доходах на имя ОСОБА_16 нанесен печать ООО «Кобзарь».
В справке о доходах на имя ОСОБА_16 рукописные записи и подпись выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Кобзарь» нанесен рельефным клише печати. (т.35 л.д.84-108)
08.05.2007 года у ОСОБА_16 была изъята расписка ОСОБА_20 от 24.09.2006 года, согласно которой ОСОБА_20 обязался погасить кредит, оформленный на ОСОБА_16 на сумму 15 300 грн. (т.27 л.д.49-51)
Согласно заключения эксперта № 136 от 20.03.2008 года рукописные записи и подпись в расписке от имени ОСОБА_20 на имя ОСОБА_16 от 24.09.2006 года выполнены ОСОБА_20. (т.38 л.д.9-17)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_76: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_76; кредитный договор № 2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_76 на сумму 21 600 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_76; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_76; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_76; справка о доходах ОСОБА_76 с ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_76 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Солара» кожа производства «Австрия» - угловой диван 2500*2000*900*900 + кресло 1000*900*900 стоимостью 13 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели, (т.16 л.д.129-152; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_76А . в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_141 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_142 (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_76 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась и доходы на данном предприятии не получала, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_141 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_142. (т.19 л.д.125-128)
Согласно сообщения № 47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г.Краматорске в Донецкой области -15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_143. (т.19 л.д.89-90)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_76
По денежным чекам ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 15 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163839 ЧП «Антоп» от 23.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 30 800 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_76 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 608 от 24.12.2007 года в заявлении -анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_76; кредитном договоре № 2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_76 на приобретение мебели на сумму 21 600 грн.; договоре залога № 2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_76; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_76; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_76; накладной №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счете ЧП «Антоп» №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_76А . , а другим лицом.
Подписи в кредитном договоре № 2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_76 в графе «Позичальник», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_6. Рукописные записи выполнены ОСОБА_71.
Подписи в дополнении № 1 к кредитному договору в графе «Позичальник» выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_6.
Подписи в договоре залога № 2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_76 в графе «Заставодавець», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_6.
Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта ОСОБА_76 (стр.0, 2, 10), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_76 (запись слева) выполнены ОСОБА_6.
Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_76 (стр.0, 3 нижняя подпись, 10), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_76 (подпись слева) выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_6 .
Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта ОСОБА_76 (стр.1, 3, 11), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_76 (запись справа) выполнены ОСОБА_5.
Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_76 (стр.1, 3 верхняя подпись, 11), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_76 (подпись справа) выполнены ОСОБА_5.
Подписи в накладной № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_76 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и в счете № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_106ОСОБА_6» выполнены ОСОБА_4.
Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_76 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи и рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_76 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка). (т.33 л.д.157-175)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_50: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_50; кредитный договор № 2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_50 на сумму 16 800 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003711-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_50; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_50; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_50; справка о доходах ОСОБА_50 с ЧП «ОСОБА_129 Ч» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_50 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина» - диван + 2 кресла стоимостью 2 916 грн. 66 коп., стенки горка «Антоп» 3600*2000*400 стоимостью 3000 грн., стола журнального мдф 1200*650*500 стоимостью 583 грн. 34 коп., шкаф купе «Браун» 2000*2000*600 стоимостью 4000 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 620 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату мебели (т.16 л.д.153-176; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_50А . в штате сотрудников ЧП «ОСОБА_129 Ч» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился. (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 47518/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г.Краматорска Донецкой области учредителем и директором предприятия «ОСОБА_129 Ч» является ОСОБА_121, предприятие зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_24.
08.08.2005 года приостановлена государственная регистрация ЧП «ОСОБА_129 Ч» на основании судебного решения о признании предприятия банкротом. (т.19 л.д.83-84)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 02.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 12 600 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_50
По денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 29 600 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами) , в том числе денежные средства в сумме 12 600 грн. по кредитному договору с ОСОБА_50 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 635 от 31.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_50; кредитном договоре № 2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_50 на приобретение мебели на сумму 16 800 грн.; договоре залога № 2006-0003711-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_50; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_50; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_50; накладной № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату мебели- подписи выполнены не ОСОБА_50А . , а другим лицом.
Рукописные записи на стр.5 кредитного договора, выполнены ОСОБА_6.
Рукописная запись «Копия верна» в ксерокопии паспорта ОСОБА_50 на стр.0 (нижняя запись), выполнены ОСОБА_10.
Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_50 (стр.0 подпись в нижней строке, стр.3 подпись в нижней строке), выполнены ОСОБА_10.
Подписи в накладной № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_50 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и в счете № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_106ОСОБА_6», выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_50 с ЧП «ОСОБА_129 Ч» г.Краматорска Донецкой области, выполнены ОСОБА_5.
Оттиск круглой печати ЧП «ОСОБА_129 Ч» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_50 нанесен клише печати ЧП «ОСОБА_129 Ч», подписи и рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_50 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка). (т.36 л.д.183-199 )
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_51: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_51; кредитный договор № 2006-0003781-ЛК от 02.08.2006 года с ОСОБА_51 на сумму 13 600 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0003781-ЛК/1 от 02.08.2006 года с ОСОБА_51; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_51; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_51; справка о доходах ОСОБА_51 с ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_51 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: плазменной панели Toshiba 1665CRW+ стоимостью 8 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату бытовой техники, (т.14 л.д.202-228; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_51В . в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_141 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_142 (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_51В . в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился и доходы на данном предприятии не получал, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_141 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_142 (т.19 л.д.125-128)
Согласно сообщения № 47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г.Краматорске в Донецкой области -15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_143. (т.19 л.д.89-90)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 03.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 10 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003781-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_51
По денежному чеку ЛА 2163997 ЧП «Антоп» от 03.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 10 200 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в частности денежные средства в сумме 10 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_51 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 648 от 26.12.2007 года не представилось возможным установить кем выполнены подписи и рукописные записи в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_51; кредитном договоре № 2006-0003781-ЛК от 02.08.2006 года с ОСОБА_51 на приобретение бытовой техники на сумму 13 600 грн.; договоре залога № 2006-0003781-ЛК/1 от 02.08.2006 года с ОСОБА_51; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял».
Нижние рукописные записи «Копия верна» и нижние подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_51 и в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_51 на страницах 1-5, 12, 13, выполнены ОСОБА_10.
Подписи в накладной № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «Сдал» и в счете № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_6» выполнены ОСОБА_4.
Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_51 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи в графах «Председатель правления», «Гл.бухгалтер» в справке о доходах на имя ОСОБА_51 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка ). (т.37 л.д.186-199)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_70: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_70; кредитный договор № 2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_70 на сумму 15 400 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005608-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_70; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_70; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_70; справка о доходах ОСОБА_70 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ОСОБА_106 уголового дивана 2400*1800*800*900 + 2 кресла 900*800*900 стоимостью 4 500 грн., шкафа купе Икфгт 2400*2200*600 с подсветкой стоимостью 5 125 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 550 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели, (т.16 л.д.24-48; т.45 л.д.59-84)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 19.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 11 550 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_70
По денежным чекам ЛА 2163834 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 5 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица и ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 22 370 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 11 550 грн. по кредитному договору с ОСОБА_70 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 639 от 24.12.2007 года, в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_70; кредитном договоре № 2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_70 на приобретение мебели на сумму 15 400 грн.; договоре залога № 2006-0005608-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_70; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_70; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70; накладной № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели- подписи выполнены не ОСОБА_70, а другим лицом.
Подписи, расположенные: на копии 1-3, 10, 11 страниц паспорта на имя ОСОБА_70, (после слов «Копия верна» справа) - выполнены ОСОБА_5 .
Подписи расположенные в графе «Сдал» в накладной № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года и в графе «Директор» счета № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года - выполнены ОСОБА_4.
Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_70 выданной ООО «Балтэнерго» - выполнена не ОСОБА_21, а другим лицом.
Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года - выполнены не ОСОБА_70, а другим лицом.
Рукописная запись, расположенная в правой нижней части дополнении №1 к кредитному договору № 2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору - вероятно выполнена ОСОБА_9 .
Рукописные записи, расположенные в правой нижней части копий страниц паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_70, а также в строках и графах справки о доходах на имя ОСОБА_70, выданной ООО «Балтэнерго» - выполнены ОСОБА_5 .
Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_70, нанесен рельефным клише печати ООО «Балтэнерго».
Признаков, свидетельствующих о применении технических средств и методов при выполнении подписей, рукописных записей и оттиска круглой печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, расположенных в справке о доходах ОСОБА_70 - не установлено. (т.36 л.д.116-155)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_55: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_55; кредитный договор № 2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_55 на сумму 17 706 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004080-ЛК/1 от 04.08.2006 года с ОСОБА_55; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_55; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_55; справка о доходах ОСОБА_55 с СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: стенки горка «Антоп» 4000*2000*400 стоимостью 3 333 грн. 34 коп., кровати ДСП ЦИЬ 16 2000*1400 стоимостью 833 грн. 33 коп., матраца ОСОБА_17 2000*1400 стоимостью 1000 грн., шкафа платяного 5-ти дверного 2400*2200*600 стоимостью 2 400 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 280 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на оплату мебели, (т.14 л.д.107-129; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_55, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_137 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_138 (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г.Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка» на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 04.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 13 280 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_55
По денежным чекам ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 21 300 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами) и ЛА 2163999 ЧП «Антоп» от 07.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 9 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в сумме 13 280 грн. по кредитному договору с ОСОБА_55 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 625 от 18.12.2007 года, подписи в заявлении анкете клиента ОСОБА_55 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от 03.08.2006 года: на листе 1 в правом нижнем углу, на листе 2 от имени ОСОБА_55 в графе «Підпис клієнта», на листе 4 в правом нижнем углу, листе 5 от имени ОСОБА_55 в графе «Підпис клієнта», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_6.
Подписи в кредитном договоре № 2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года, заключенном между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_55: на листах 1, 2, 3 в правом нижнем углу, на листе 4 от имени ОСОБА_55 в графе «Позичальник», на листе 5 под рукописными записями справа, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_6.
Рукописные записи на листе 5 кредитного договора № 2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года, заключенного между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_55, начинающиеся словами: «Я Данин…» и заканчивающиеся «…умови кредитування,», выполнены ОСОБА_6.
Подписи в дополнении № 1 к кредитному договору № 2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года «ОСОБА_140 выплаты платежей по кредитному договору» от 04.08.2006 года - на 2 листах (листы 6, 7 кредитного договора № 2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года): на листе 1 дополнения в правом нижнем углу, на листе 2 в графе «Позичальник», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_6.
Подписи в договоре залога № 2006-0004080-ЛК/1 от 04.08.2006 года, заключенном между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_55: на листах 1, 2 в правом нижнем углу, на листе 3 от имени ОСОБА_55 в графе «Заставодавець», выполнены не ОСОБА_55, а другим лицом. Данные подписи выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_6.
Подпись, на копии страницы 1 паспорта серии ВА № 650588 на имя ОСОБА_55 (нижняя), а также подпись на копии страниц 2-3 (нижняя), подпись на копии страниц 12-13 (нижняя) и подпись на копии дубликата карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_55, расположенная слева, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_6.
Подпись на копии страницы 1 паспорта серии ВА № 650588 на имя ОСОБА_55 (верхняя), а также подпись на копии страниц 2-3 (верхняя), подпись на копии страниц 12-13 (верхняя) и подпись на копии дубликата карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_55, расположенная справа, выполнены ОСОБА_10.
Рукописная запись «Копия верна» (нижняя) на копии страницы 1 паспорта серии ВА № 650588 на имя ОСОБА_55, рукописная запись «Копия верна» (нижняя) на копии страниц 2-3, рукописная запись «Копия верна» на копии страниц 12-13 и рукописная запись «Копия верна» на копии дубликата карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_55, выполнены ОСОБА_6.
Рукописная запись «Копия верна» (верхняя) на копии страницы 1 паспорта серии ВА № 650588 на имя ОСОБА_55 и рукописная запись «верна» (верхняя) на копии страниц 2-выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_10.
Подпись в графе «Принял» в накладной № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись в правом нижнем углу счета № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на имя ОСОБА_55 на оплату мебели - выполнены не ОСОБА_55, а другим лицом. Данные подписи выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_6.
Подпись в графе «Сдал» накладной № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получением ОСОБА_55 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_20 в графе «Директор» счета № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на имя ОСОБА_55 на оплату мебели, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_4.
Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_55, нанесен клише печати СП «Энергомашремналадка».
Подписи в графах «Директор» и «Бухгалтер» справки о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_55, выполнены шариковой ручкой с пастой синего цвета.
Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_55, нанесен с использованием рельефного мастичного клише. (т.35 л.д.160-175)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_68: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_68; кредитный договор № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_68 на сумму 15 866 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005308-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_68; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_68; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_68; справка о доходах ОСОБА_68 с ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области; накладная № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Салара» - угловой диван 2400*1800*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 250 грн., шкафа-купе «BRAUN» 1800*2200*600 стоимостью 3 583 грн.33 коп., кровати 1900*1400* ДСП «EGGER» стоимостью 1 083 грн.34 коп., матраца «LIBERTI» 1900*1400 стоимостью 1000 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 900 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на оплату мебели, (т.15 л.д.175-196; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_68 в период с 01.04.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в ООО «Ольвия» ОКПО 30644713. (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения № 12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_68 в период с 30.05.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в сумме 702 грн. в ООО «Ольвия». (т.19 л.д.171-172)
Согласно сообщения № 4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г.Дружковке Донецкой области - ОСОБА_68, в штате сотрудников ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года, не значился. (т.19 л.д.120-123)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 11 900 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_68
По денежному чеку ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 11 900 грн. по кредитному договору с ОСОБА_68 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 621 от 28.12.2007 года рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года на 5 странице в графе «Заповнюється позичальником власноручно», по всей вероятности выполнены ОСОБА_20. Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года на 6 странице в графе «Позичальник», по всей вероятности, выполнены ОСОБА_9.
Рукописные записи «Копия верна» от имени должностного лица, в копии паспорта ОСОБА_68 и копии дубликата справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_68, по всей вероятности, выполнены ОСОБА_10.
Подписи от имени должностного лица в копии паспорта на имя ОСОБА_68 и копии дубликата о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_68 выполнены ОСОБА_10.
Подписи в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» в счете № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года, в графе «Сдал» накладной № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года, выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в справке о доходах на имя ОСОБА_68, по всей вероятности, выполнены ОСОБА_11.
Ответить на вопрос об исполнении подписи в графе «Директор» справки о доходах на имя ОСОБА_68 - ОСОБА_26 или другим лицом не представляется возможным, так как при микроскопическом исследовании были выявлены признаки необычного исполнения данной подписи (могут свидетельствовать как о неисправном пишущем приборе, так и о предварительной подготовке при исполнении подписи).
Оттиск круглой печати с реквизитами ООО «Назарет» в справке о доходах на имя ОСОБА_68, нанесен оттиском круглой печати ООО «Назарет».
Об исполнении подписи можно судить двояко - мог, вероятно, использоваться неисправный пишущий прибор (шариковая ручка), так и производилась предварительная подготовка при написании данной подписи.
Рукописные записи в справке о доходах на имя ОСОБА_68 выполнены пишущим прибором - шариковой ручкой.
Оттиск круглой печати ООО «Назарет» в справке о доходах на имя ОСОБА_68 нанесен рельефной печатью с использованием чернил. (т.34 л.д.68-83)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_30: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_30; кредитный договор № 2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_30 на сумму 19 733 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001831-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_30; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_30; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_30; справка о доходах ОСОБА_30 с ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области; накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: стальную комнату - шкаф системы Браун 200*220*600 стоимостью 4 000 грн., спальную комнату - кровать 2000*1600 стоимостью 1 666 грн. 67 коп., спальную комнату - матрац зима-лето стоимостью 1 500 грн., спальную комнату - тумбочка прикроватная 400*400*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666 грн. 68 коп., спальную комнату - туалетный столик стоимостью 1 500 грн., комнату детскую - кровать 1900*800 стоимостью 333 грн. 34 коп., комнату детскую - матрац стоимостью 250 грн., комнату детскую - стол письменный стоимостью 583 грн. 34 коп., комнату детскую - стенка детская стоимостью 1 833 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 800 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели, . (т.16 л.д.76-103; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г.Дружковке Донецкой области - ОСОБА_30, в штате сотрудников ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года, не значился. (т.19 л.д.120-123)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 800 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_30
По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 800 грн. по кредитному договору с ОСОБА_30 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 640 от 04.01.2008 года не представилось возможным установить кем были выполнены подписи и рукописные записи в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_30; кредитном договоре № 2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_30 на приобретение мебели на сумму 19 733 грн. 33 коп.; договоре залога № 2006-0001831-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_30; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_30; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_30; накладной № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял».
Подписи, расположенные: в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» в счете № 15/07/42 от 15.07.2006 года и в графе «Сдал» накладной № 15/07/42 от 15.07.2006 года, выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи, расположенные в строках и графах справки о доходах, выданной ООО «Назарет» на имя ОСОБА_30, по всей вероятности, выполнены ОСОБА_11.
Решить вопрос об исполнении ОСОБА_26 спорной подписи расположенной в графе «Керівник» справки о доходах на имя ОСОБА_30, выданной ООО «Назарет» - не представилось возможным по причине отсутствия сопоставимых элементов, как по общим, так и по частным признакам.
Оттиск круглой печати расположенной в справке о доходах на имя ОСОБА_30, выданной ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области - нанесен круглой печатью ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области.
Признаков, свидетельствующих о применении технических средств и методов при выполнении подписей, рукописных записей и оттиска круглой печати ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, расположенных в справке о доходах на имя ОСОБА_30 - не установлено. (т.36 л.д.50-80)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_71И . : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_71; кредитный договор № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_71 на сумму 16 000 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005602-ЛК-1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_71; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_71; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_71; справка о доходах ОСОБА_71 с ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_71 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа купе Braun 1200*2200*600 стоимостью 2 583 грн. 33 коп., ракушка диван 2000*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 2 333 грн. 33 коп., стенку горка «Антоп» 3500*2200*450 стоимостью 4 083 грн. 34 коп., стол компьютерный угловой 1400*1300*600*720 стоимостью 1000 грн., общей стоимостью с учетом НДС 12 000 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели, . (т.14 л.д.130-151; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_71 в штате сотрудников ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась. (т.19 л.д.130-146)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 19.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 12 000 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_71
По денежному чеку ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 22 370 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 12 000 грн. по кредитному договору с ОСОБА_71 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 626 от 15.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_71; кредитном договоре № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_71 на приобретение мебели на сумму 16 000 грн.; договоре залога № 2006-0005602-ЛК-1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_71; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_71; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_71; накладной № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели - подписи и рукописные записи выполнены ОСОБА_71
Рукописная запись: «С условиями ознакомлена» в нижней части листа 1 дополнения № 1 к кредитному договору № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года «ОСОБА_140 выплаты платежей по кредитному договору» ОСОБА_71 от 19.08.2006 года (листы 6, 7 кредитного договора № 2006-0005602-ЛК), выполнена, по всей вероятности, ОСОБА_9.
Подпись на копии страницы 1 паспорта серии ВА № 219260 на имя ОСОБА_71, расположенная под изображением справа, верхняя подпись на копии страниц 2-3 паспорта серии ВА № 219260 на имя ОСОБА_71, расположенная на изображении под фотоснимком, подпись на копии страниц 10-11 паспорта серии ВА № 219260 на имя ОСОБА_71, расположенная на изображении справа, подпись на копии справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_71, расположенная справа, выполнены по всей вероятности, ОСОБА_5.
Рукописная запись «копия верна» на копии страницы 1 паспорта серии ВА № 219260 на имя ОСОБА_71, расположена под изображением справа, рукописная запись «копия верна» на копии страниц 2-3 паспорта серии ВА № 219260 на имя ОСОБА_71, расположенная на изображении под фотоснимком, рукописная запись «копия верна» на копии страниц 10-11 паспорта серии ВА № 219260 на имя ОСОБА_71, расположенная на изображении справа, рукописная запись «копия верна» на копии справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_71, расположенная справа, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_5.
Подпись в графе «Сдал» в накладной № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_71 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_20 в графе «Директор» счета № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на имя ОСОБА_71 на оплату мебели выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_4.
Подпись от имени ОСОБА_116 в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_71, выполнена не ОСОБА_116, а другим лицом.
Оттиск круглой печати ЧМП «Посреднические услуги» в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_71, нанесен клише печати ЧМП «Посреднические услуги».
Подпись от имени ОСОБА_116 и рукописные записи, начинающиеся словами»б.Машиностроителей 47…» и заканчивающиеся словами: «…грн. ОСОБА_116Г.» в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_71, выполнены шариковой ручкой с пастой синего цвета.
Оттиск круглой печати ЧМП «Посреднические услуги» в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_144, нанесен с использованием рельефного мастичного клише . (т.37 л.д.24-41)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_7: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_7; кредитный договор № 2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_7 на сумму 10 350 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001760-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_7; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_7; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_7; заявление о доходах ОСОБА_7 с ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_7 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: спальной комнаты «Вирона» шкаф-купе 1800*2200*600 стоимостью 4 000 грн., кровати «Ракушка» стоимостью 1 500 грн., тумбы прикроватной 400*350*400 стоимостью 300 грн., туалетного столика стоимостью 800 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 280 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели (т.17 л.д.28-51; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_7 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась. (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_7И . в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась и доходы на данном предприятии не получала. (т.19 л.д.125-128)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 8 280 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_7
По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 8 280 грн. по кредитному договору с ОСОБА_7 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 609 от 13.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_7; кредитном договоре № 2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_7 на приобретение мебели на сумму 10 350 грн.; договоре залога № 2006-0001760-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_7; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_7; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_7; заявлении о доходах ОСОБА_7 с ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области; счете ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели - подписи и рукописные записи выполнены ОСОБА_7
Подписи в накладной № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_7 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска и в счете № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату поставленной мебели, в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4. (т.34 л.д.198-209)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_72: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_72; кредитный договор № 2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_72 на сумму 21 200 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_72; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_72; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_72; заявление о доходах ОСОБА_72 с ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Эксклюзив угловой стоимостью 5 583 грн. 34 коп., шкафа-купе Braun 3000*2200*600 стоимостью 6 166 грн. 66 коп. и бытовой техники: печи газовой Wirpool стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 900 грн.; счет № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели и бытовой техники (т.14 л.д.83-106; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_72А . в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась. (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области ОСОБА_72А . в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась и доходы на данном предприятии не получала. (т.19 л.д.125-128)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 19.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 15 900 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_72
По денежному чеку ЛА 2163836 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 15 900 грн. по кредитному договору с ОСОБА_72 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 609 от 13.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_72; кредитном договоре № 2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_72 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 21 200 грн.; договоре залога № 2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_72; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_72; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_72; заявлении о доходах ОСОБА_72 с ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области; накладной № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года в графе «Принял» на получение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счете № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели и бытовой техники - подписи и рукописные записи выполнены не ОСОБА_72, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_72
Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года выполнены ОСОБА_7.
Рукописные записи в дополнении № 1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору выполнены ОСОБА_7.
Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_72 выполнены ОСОБА_7.
Подписи в накладной № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года в графе «Сдал» и счете № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_72 от 21.08.2006 года выполнены ОСОБА_7. (т.38 л.д.35-54)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_58: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_58; кредитный договор № 2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_58 на сумму 13 752 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004642-ЛК/1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_58; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_58; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_58; справка о доходах ОСОБА_58 с ЗАО «НКМЗ»; накладная № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура Короба угловые 900*900*720 стоимостью 633 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 20 680 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474 грн., шкафа навесного В 96 в количестве 2 шт. стоимостью 182 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн.; счет № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели,
. (т.15 л.д.127-149; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 017/1082 от 22.05.2007 года начальника отдела кадров ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» - ОСОБА_58Г . работает на данном предприятии кузнецом на молотах и прессах КПЦ - 2. (т.19 л.д.58)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 11.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 10 314 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_58
По денежным чекам: ЛА 2163827 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 9700 грн. с формулировкой - на закупку мебели и ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 950 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 10 314 грн. по кредитному договору с ОСОБА_58 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 619 от 12.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_58; кредитном договоре № 2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_58 на приобретение мебели на сумму 13 752 грн.; договоре залога № 2006-0004642-ЛК/1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_58; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_58; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_58; накладной № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели - подписи и рукописные записи, выполнены ОСОБА_58
Подписи в накладной № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Сдал» и счете № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года на оплату поставленной мебели в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20», выполнены ОСОБА_4. (т.34 л.д.120-131)
20.09.2007 года у ОСОБА_58 были изъяты: ксерокопия квитанции от 29.08.2006 года, согласно которой от ОСОБА_58 на счет № 31391010003036 ОАО «ОСОБА_93 банк» были отправлены 8 814 грн. по договору № 2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года, в данной квитанции имеется оттиск печати ООО «АРД Финанс»; квитанция от 12.12.2006 года, согласно которой ОСОБА_58 отправлены 1500 грн. на счет ОАО «Родовид Банк» согласно договора № 2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года. (т.24 л.д.80-84; т.45 л.д.137-138)
Согласно сообщения № 49571/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_9 в период с 01.01.2007 года по 30.06.2007 года получал доходы в ООО «АРД Финанс» г.Киева ОКПО 34189785. (т.19 л.д.165-166)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_33: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_33; кредитный договор № 2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_33 на сумму 20 906 грн. 67 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001856-ЛК/1 от 19.07.2006 года с ОСОБА_33; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_33; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_33; справка о доходах ОСОБА_33 с ЧП «ОСОБА_72 Ч» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_33 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: плазмовой панели TOSHIBA 1672 CRW+ стоимостью 10 833 грн. 34 коп., домашнего кинотеатра стоимостью 2 233 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 15 680 грн.; счет № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники. ( т.13 л.д.150-173; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_33 в штате сотрудников ЧП «ОСОБА_72 Ч» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился . (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 47518/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г.Краматорска Донецкой области учредителем и директором предприятия «ОСОБА_72 Ч» является ОСОБА_121, предприятие зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_24.
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 20.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 15 680 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_33
По денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 19 200 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 680 грн. по кредитному договору с ОСОБА_33 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 615 от 28.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_33; кредитном договоре № 2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_33 на приобретение бытовой техники на сумму 20 906 грн. 67 коп.; договоре залога № 2006-0001856-ЛК/1 от 19.07.2006 года с ОСОБА_33; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_33; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_33; накладной № 15/07/40 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счете № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники- подписи и рукописные записи, выполнены ОСОБА_33
Подписи в накладной № 15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_33 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Сдал» и счете № 15/07/40 от 15.07.2006 года года на оплату поставленной бытовой техники в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20», выполнены ОСОБА_4.
Решить вопрос, нанесен ли оттиск печати ЧП «ОСОБА_72 Ч» в справке о доходах на имя ОСОБА_33 печатью ЧП «ОСОБА_72 Ч», не представляется возможным в связи с тем, что оттиск печати нечеткий, наблюдается сдвоенность штрихов в большей части оттиска и невозможностью установления идентификационных признаков.
В справке о доходах на имя ОСОБА_33 оттиск печати ЧП «ОСОБА_72 Ч» нанесен рельефным клише печати. (т.32 л.д.199-215)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_32: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_32; кредитный договор № 2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_32 на сумму 23 666 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_32; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_32; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_32; справка о доходах ОСОБА_32 с СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_32 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: гостиный гарнитур корпуса мдф 18, фасады дерево «дуб» 4500*2200*450 стоимостью 9 375 грн., мягкой мебели «Гомельдрев» - угловой диван + кресла стоимостью 5 416 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 750 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/38 от 15.07.2006 на оплату мебели, (т.15 л.д.197-221; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 7093/11 от 05.10.2007 года начальника УПФУ в г.Артемовске Донецкой области - ОСОБА_32, в период с 01.01.2006 года и по 31.12.2006 года, работала и получала доходы в ОАО «ОСОБА_87 по обработке цветных металлов». (т.19 л.д.151 )
Согласно сообщения № 34394 от 09.10.2007 года начальника ГНИ в г.Артемовске Донецкой области - ОСОБА_32, в период с 01.01.2006 года и по 30.06.2007 года, работала и получала доходы в ОАО «ОСОБА_87 по обработке цветных металлов». (т.19 л.д.148)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_32, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_137 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_138 (т.19 л.д.130-146)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 17 750 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_32
По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 17 750 грн. по кредитному договору с ОСОБА_32 (т.23 л.д.1-170 )
Согласно заключения эксперта № 622 от 03.01.2008 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_32; кредитном договоре № 2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_32 на приобретение мебели на сумму 23 666 грн. 67 коп.; договоре залога № 2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_32; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_32; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_32; счете ЧП «Антоп» № 15/07/38 от 15.07.2006 на оплату мебели - подписи и рукописные записи по всей вероятности выполнены не ОСОБА_32П ., а другим лицом.
Рукописные записи в графе «Заповнюється позичальником власноручно» «Позичальник» кредитного договора № 2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_32, по всей вероятности выполнены ОСОБА_20 .
Рукописные записи «Копия верна» в копии паспорта ОСОБА_32 и копии справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_32, по всей вероятности выполнены ОСОБА_20.
Подпись в графе «Сдал» накладной № 15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_32 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» счета № 15/07/38 от 15.07.2006 года на оплату мебели, выполнены ОСОБА_4.
Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_32, нанесен печатью СП «Энергомашремналадка».
Рукописные записи и подпись в справке о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_32, выполнены пишущим прибором - шариковой ручкой.
Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_32, нанесен рельефной печатью с использованием чернил. (т.34 л.д.27-43)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_31С . : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_31; кредитный договор № 2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_31 на сумму 21 826 грн. 67 коп. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0001775-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_31; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_31; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_31; заявление о доходах ОСОБА_31 с ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_31 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Вояж» - диван + 2 кресла стоимостью 2 916 грн. 67 коп., стола журнального мдф 1200*600*500 стоимостью 500 грн., тумбы под телевизор 1200*300*500 стоимостью 750 грн. и бытовой техники: телевизора gvc avitoria 08 TE стоимостью 4 166 грн. 67 коп., домашнего кинотеатра SONY DCRPC 55 стоимостью 2 750 грн., видеокамеры SONY DCRPC 55 стоимостью 2 558 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 16 370 грн.; счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели и бытовой техники, (т.15 л.д.30-58; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_31С . в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился. (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области ОСОБА_31 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился и доходы на данном предприятии не получал. (т.19 л.д.125-128)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_31С . в период времени с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Сады Донбасса» ОКПО 30736395. (т.19 л.д.160-162)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 370 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_31
По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 16 370 грн. по кредитному договору с ОСОБА_31 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 650 от 21.12.2007 года, рукописные записи от имени ОСОБА_31 на стр.5 крединого договора № 2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года , на стр.6 данного договора, в графике оплаты платежей по кредитному договору в графе «Позичальник», на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_31 - запись «Копия верна», по всей вероятности выполнены ОСОБА_7
Подписи в накладной № 15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Сдал», в счете № 15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Директор», выполнены ОСОБА_4 .
Подписи от имени ОСОБА_31 в заявление-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»; кредитном договоре № 2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года; договоре залога № 2006-0001775-ЛК/1 от 18.07.2006 года; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_31; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_31; заявлении о доходах ОСОБА_31 с ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области, выполнены не ОСОБА_31, а другим лицом. (т.37 л.д.152-163)
Согласно протоколу изъятия 10.03.2008 года у ОСОБА_31 были изъяты: расписка от 12.09.2006 года ОСОБА_4, в которой указано, что ОСОБА_4 как представитель ЗАО «Лидер-Кредит» отдал деньги в сумме 8 000 грн. в счет морального ущерба ОСОБА_31 и обязуется в 10-ти дневный срок погасить кредит за ОСОБА_31; расписка ОСОБА_85 и ОСОБА_8 от 03.11.2006 года, в которой указано, что ОСОБА_85 оставил в качестве залога ОСОБА_31 автомобиль НОМЕР_47 и обязуется до 07.11.2006 года погасить банковскую задолженность за ОСОБА_31 (т.38 л.д.2-5)
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 134 от 18.03.2008 года рукописные записи и подпись под текстом в расписке от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_31 от 12.09.2006 года выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи и подпись под текстом в расписке от имени ОСОБА_85 на имя ОСОБА_31 от 03.11.2006 года выполнены ОСОБА_85. (т.38 л.д.20-30)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_28: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_28; кредитный договор № 2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_28 на сумму 23 066 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001873-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_28; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_28; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_28; справка о доходах ОСОБА_28 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 15/07/41 от 17.07.2006 года на получение ОСОБА_28 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: гостиной комнаты МДФ22 (Буфет 2200*1800*500) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» стоимостью 4 416 грн. 67 коп., гостиной комнаты МДФ22 (Стол обеденный ЭКСКЛЮЗИВ) стоимостью 1 750 грн., гостиной комнаты (Стул хромированный, кожа) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» в количестве 6 шт. стоимостью 3 000 грн., мягкой мебели («ДИВА» ОСОБА_29 + 2 кресла) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» стоимостью 4 333 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 300 грн.; счет № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели. (т.13 л.д.174-199; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_28 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ОАО «ЭМСС» ОКПО 210602 (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_28С . в период с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 13 029 грн. 70 коп. в ОАО «ЭМСС». (т.19 л.д.171-172)
05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 17 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_28
По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 17 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_28 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 616 от 02.01.2008 года, в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_28; кредитном договоре № 2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_28 на приобретение мебели на сумму 23 066 грн. 67 коп.; договоре залога № 2006-0001873-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_28; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_28; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_28; накладной № 15/07/41 от 17.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_28С ., а другим лицом.
Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года, выполнены ОСОБА_9.
Рукописные записи в дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору, выполнены ОСОБА_9 .
Рукописные записи «Копия верна» и подписи в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_28, выполнены ОСОБА_10 .
Подпись в накладной № 15/07/41 от 17.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете № 15/07/41 от 17.07.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» - выполнены ОСОБА_4.
Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_28 выданной ООО «Балтэнерго» - выполнена не ОСОБА_21, не ОСОБА_104Т ., а другим лицом.
Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_28, нанесен печатью ООО «Балтэнерго».
В справке о доходах на имя ОСОБА_28 подпись выполнена пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати. (т.36 л.д.85-111)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_23В . : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_23; кредитный договор № 2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_23 на сумму 20 400 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-0001799-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_23; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_23; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_23; заявление о доходах ОСОБА_23 с ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_23 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64 (ML37) - 2.0 (1M) - 16b; 100 Gb. 15.4WSXGA+DVD+RW128Mb*700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн.; счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату компьютерной техники, (т.13 л.д.122-149; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_23 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился. (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области ОСОБА_23В . в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился и доходы на данном предприятии не получал. (т.19 л.д.125-128)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 17.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 15 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_23
По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_23 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 614 от 26.12.2007 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_23; кредитном договоре № 2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_23 на приобретение бытовой техники на сумму 20 400 грн.; договоре залога № 2006-0001799-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_23; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_23; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_23; заявлении о доходах ОСОБА_23 с ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области; накладной № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники, подписи и рукописные записи выполнены не ОСОБА_23В . , а другим лицом.
Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года выполнены ОСОБА_7.
Рукописные записи в дополнении № 1 к кредитному договору выполнены ОСОБА_7.
Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_23 выполнены ОСОБА_7.
Подпись в накладной № 15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете № 15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в заявлении о доходах ОСОБА_23 выполнены ОСОБА_6. (т.33 л.д.5-26)
Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_22: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_22; кредитный договор № 2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_22 на сумму 18 981 грн. 63 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_22; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_22; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_22; справка о доходах ОСОБА_22 с ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области; накладная № 15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_22 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: монитора 21 «SAMSUNG 214T Silver; TFT» стоимостью 2 916 грн. 61 коп., 3800N; A4; 600*600DPI; 21/21PPM; 96mB'gdi; 10/100Base tx; дуплекс ручной стоимостью 5 468 грн. 69 коп., видеокамеры SONY DCR-DVD305E; DIGITAL HANDYCAM VIDEO, CAMERA DVD 8CM. 12X/800X. 1.7 MPIX. 16:9.2.7”W стоимостью 3 478 грн. 03 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 236 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату бытовой техники. (т.14 л.д.56-82; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г.Дружковке Донецкой области - ОСОБА_22, в штате сотрудников ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года, не значилась. (т.19 л.д.120-123)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 24.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 236 грн. 22 коп., согласно кредитного договора № 2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_22
По денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 23 300 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 236 грн. 22 коп. по кредитному договору с ОСОБА_22 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 624 от 11.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_22; кредитном договоре № 2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_22 на приобретение бытовой техники на сумму 18 981 грн. 63 коп.; договоре залога № 2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_22; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_22; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_22; накладной № 15/07/35 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату бытовой техники, рукописные записи и подписи выполнены ОСОБА_22
Подпись в графе «Сдал» накладной № 15/07/35 от 15.07.2006 года и подпись в графе «ОСОБА_106ОСОБА_6» в счете № 15/07/35 от 15.07.2006 года, выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи, начинающиеся словами: «2 июля 6 Пономарьовой…» и заканчивающиеся словами: «…8(267) 4-24-22 ОСОБА_26Л.» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_22, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах, выполнены ОСОБА_20.
Установить, кем ОСОБА_26, либо другим лицом, выполнена подпись от имени ОСОБА_26 в графе «Керівник» справки ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_22, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах, не представилось возможным, так как спорная подпись краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в ней отсутствуют идентификационно-значимые существенные признаки, при сравнении данной подписи с образцами подписи ОСОБА_26 существенных совпадений либо различий, достаточных для вывода о тождестве (или его отсутствии), не установлено.
Оттиск круглой печати ООО «Назарет» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_22, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах, нанесен клише круглой печати ООО «Назарет».
Рукописные записи, начинающиеся словами: «2 июля 6 Пономарьовой…» и заканчивающиеся словами: «…8(267) 4-24-22 ОСОБА_26Л.», и подпись от имени ОСОБА_26 в графе «Керівник» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_22, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах, - выполнены шариковой ручкой с пастой черного цвета.
Оттиск круглой печати ООО «Назарет» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_22, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах, нанесен рельефным мастичным клише. (т.34 л.д.5-22)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_24: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_24; кредитный договор № 2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_24 на сумму 22 266 грн. 67 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001858-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_24; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_24; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_24; справка о доходах ОСОБА_24 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_24 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: телевизора LCD SONY KLV-V40A10 стоимостью 13 916 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 16 700 грн.; счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники, (т.16 л.д.177-201; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_24 в период с 01.01.2006 года по 31.03.2006 года работал и получал доходы в ЧП «Благострой» ОКПО 32274009, с 01.07.2006 года по 30.09.2006 года работал и получал доходы в ООО «ШСУ № 4» ОКПО 30953131, с 01.04.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в Краматорском «Облдорремстрой» ОКПО 5506000. (т.19 л.д.160-162 )
Согласно сообщения № 12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_24В . в период с 01.02.2006 года по 24.03.2006 года работал и получал доходы в сумме 830 грн. 30 коп. в ЧП «Благострой». (т.19 л.д.171-172)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 700 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_24
По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 16 700 грн. по кредитному договору с ОСОБА_24 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 633 от 26.12.2007 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_24; кредитном договоре № 2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_24 на приобретение бытовой техники на сумму 22 266 грн. 67 коп.; договоре залога № 2006-0001858-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_24; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_24; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_24; накладной № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники, подпись и рукописные записи выполнены не ОСОБА_24, не ОСОБА_22, а другим лицом.
Подпись в накладной № 15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете № 15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» - выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_24 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, выполнены ОСОБА_4.
Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_24 выданной ООО «Балтэнерго» - выполнена не ОСОБА_21, не ОСОБА_104, а другим лицом.
Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_24, нанесен клише печати ООО «Балтэнерго».
Оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен с использованием рельефного клише. Подпись и рукописные записи в представленной на исследование справке о доходах ОСОБА_24 выполнены пишущим прибором (шариковой ручкой). (т.35 л.д.28-46)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_35: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_35; кредитный договор № 2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_35 на сумму 19 133 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001851-ЛК/1 от 20.07.2006 года с ОСОБА_35; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_35; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_35; справка о доходах ОСОБА_35 с СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 15/07/37 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: комплекта мягкой мебели (угловой диван + 1 кресло) ОСОБА_36 стоимостью 3 500 грн., стола журнального (ДСП 16wbm 1100*600*500) стоимостью 458 грн. 34 коп., стенку горка KROPONOL 2500*2000*4000 стоимостью 2 083 грн. 34 коп., шкафа-купе Barus 1600*2200*550 стоимостью 2 333 грн. 34 коп., кровати ДСП 16 wbm 2000*1600 стоимостью 1 083 грн. 34 коп.,матраца wialeta 2000*1600 стоимостью 583 грн. 30 коп., кухонного мягкого уголка (стол + 4 стула) стоимостью 1 916 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 350 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/37 от 15.07.2006 на оплату мебели, (т.16 л.д.1-23; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_35 в период с 01.01.2006 года и по 31.12.2006 года, работал и получал доходы размере 4 328 грн. 92 коп. в ООО «Краматорский урожай». (т.19 л.д.171-172)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_35 в период с 01.01.2007 года и по 30.06.2007 года, работал и получал доходы в ООО «Краматорский урожай». (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_35, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_137 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_138 (т.19 л.д.130-146)
05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 20.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 350 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_35
По денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 19 200 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 350 грн. по кредитному договору с ОСОБА_35 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 623 от 04.01.2008 года, подписи в заявлении-анкете ОСОБА_35 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» (на 3 листах) в графе «подпись клиента», а также в правом нижнем углу листов, выполнены не ОСОБА_35. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_9.
Подписи в кредитном договоре № 2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 с ОСОБА_35 (на 7 листах) в графе «Позичальник», в правом нижнем углу листов, выполнены не ОСОБА_35. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_9. Рукописные записи в графе «Заповнюється позичальником власноручно», «Позичальник» выполнены ОСОБА_9.
Подписи договоре залога № 2006-0001851-ЛК-1 от 20.07.2006 с ОСОБА_35 (на 4 листах) в графе «Заставодавець», а также в правом нижнем углу листов, выполнены не ОСОБА_35. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_9.
Подписи в копии паспорта ОСОБА_35 и копии справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_35, выполнены не ОСОБА_35. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_9.
Подпись в накладной № 15/07/37 от 15.07.2006 на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял», выполнена не ОСОБА_35. Данная подпись по всей вероятности выполнена ОСОБА_9 ОСОБА_104 ровичем .
Подписи в накладной № 15/07/37 от 15.07.2006 на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и счете № 15/07/37 от 15.07.2006 на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20», выполнены ОСОБА_4.
Оттиск печати СП «Энергомаршремналадка» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_35 нанесен печатью СП «Энергомашремналадка».
Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах на имя ОСОБА_35 нанесен рельефной печатью с использованием чернил. Подписи в справке о доходах на имя ОСОБА_35, выполнены пишущими приборами - шариковыми ручками. (т.34 л.д.48-63)
Согласно протоколу изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_56И . : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_56; кредитный договор № 2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_56 на сумму 14 693 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004344-ЛК-1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_56; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_56; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_56; справка о доходах ОСОБА_56 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_56 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка» - диван + 2 кресла стоимостью 2 333 грн. 34 коп., набора мебели для спальной комнаты - шкаф платяный 1200*2200*600 стоимостью 1 300 грн., кровати ДСП «WBM» 16 2000*1400 стоимостью 833 грн. 34 коп., матраца «Liberti» 2000*1400 стоимостью 666 грн. 66 коп., тумбы прикроватной 400*500*300 в количестве 2 шт. стоимостью 583 грн. 32 коп., комода 800*800*600 стоимостью 1 000 грн., полка 2400*300*320 стоимостью 266 грн. 67 коп., стенки горка «Антоп» 2200*2000*400 стоимостью 2 200 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 020 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на оплату мебели. (т.18 л.д.104-131; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_56 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года, не значился. (т.19 л.д.16-19 )
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 09.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 11 020 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_56
По денежным чекам: ЛА 2164000 ЧП «Антоп» от 10.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 1 500 грн. с формулировкой - на закупку мебели; ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 27 500 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 11 020 грн. по кредитному договору с ОСОБА_56 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 655 от 10.01.2008 года рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года, выполнены ОСОБА_6.
Рукописные записи «Копия верна» и подписи в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_56, выполнены ОСОБА_10.
Подпись в накладной № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_6» выполнены ОСОБА_4.
Решить вопрос, ОСОБА_48, или другим лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_48 в справке о доходах на имя ОСОБА_56, не представилось возможным.
Подпись от имени ОСОБА_47 в справке о доходах ОСОБА_56 выполнена не ОСОБА_47, а другим лицом.
Подпись от имени ОСОБА_49 в справке о доходах ОСОБА_56 выполнена не ОСОБА_49, а другим лицом.
Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» в справке о доходах на имя ОСОБА_56 нанесен печатью ОАО «Краматорский хладокомбинат».
В справке о доходах на имя ОСОБА_56 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» нанесен рельефным клише печати. (т.37 л.д.99-129)
Согласно протоколу изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_25: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «ОСОБА_115 овид-Банк» от ОСОБА_25; кредитный договор № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_25 на сумму 20 090 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-0001820-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_25; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_25; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_25; справка о доходах ОСОБА_25 с ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области; накладная № 15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_25 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука ACER Arspire 9140 WLMi; Centrino iPM (760) - 2,0 (2M; 533); 512Mb; 800 Gb: DVD-RW; 15,4 WXGA; 128 MbX 600; 56k; LAN; WiFi; IrDa; reader стоимостью 9 712 грн. 50 коп., принтера HP LASERGET 2420DN; A4; 1200DPI; 28PPM; 48Mb; 2trays: LPT, USB + Duplex + Entermet; нагрузка 75000 вмес (картр Q6511А) стоимостью 5 355 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 067 грн. 50 коп.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату компьютерной техники(т.17 л.д.168-192; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г.Дружковке Донецкой области - ОСОБА_25, в штате сотрудников ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года, не значилась. (т.19 л.д.120-123)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 15 067 грн. 50 коп., согласно кредитного договора № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_25
По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 067 грн. 50 коп. по кредитному договору с ОСОБА_25 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 687 от 17.01.2007 года в заявление-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_25; кредитном договоре № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_25 на приобретение бытовой техники на сумму 20 090 грн.; договоре залога № 2006-0001820-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_25; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_25; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_25; справке о доходах ОСОБА_25 с ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области; накладной № 15/07/34 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату бытовой техники, рукописные записи и подписи выполнены не ОСОБА_25, а другим лицом.
Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года выполнены ОСОБА_20 .
Рукописные записи в дополнении №1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору, выполнены ОСОБА_20 .
Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_25, выполнены ОСОБА_20 .
Подпись в графе «Сдал» накладной № 15/07/34 от 15.07.2006 года и подпись в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» в счете № 15/07/34 от 15.07.2006 года, выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_25 выполнены ОСОБА_11.
Решить вопрос, ОСОБА_26 или другим лицом выполнена подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_25, не представилось возможным.
Оттиск печати ООО «Назарет» в справке о доходах на имя ОСОБА_25 нанесен печатью ООО «Назарет».
В справке о доходах на имя ОСОБА_25 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Назарет» нанесен рельефным клише печати. (т.32 л.д.63-86)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_63В . : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_63; кредитный договор № 2006-0005177-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_63 на сумму 6 789 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005177-ЛК/1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_63; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_63; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_63; справка о доходах ОСОБА_63 с ОАО «Краматорский хлебокомбинат» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_63 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа R10 в количестве 2 шт. стоимостью 783 грн. 34 коп., шкафа R11S в количестве 2 шт. стоимостью 1 185 грн., шкафа R30/1 в количестве 2 шт. стоимостью 590 грн., стула ST84 в количестве 2 шт. стоимостью 1 585 грн., стула ОСОБА_64 bl А-1 в количестве 2 шт. стоимостью 100 грн., общей стоимостью с учетом НДС 5 092 грн.; счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели, . (т.17 л.д.52-75; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_63В . в период с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года работала и получала доходы в сумме 10 665 грн. 34 коп. в ОАО «Краматорский хлебокомбинат». (т.19 л.д.171-172 )
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 22.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_63 в период с 01.01.2006 года по 31.03.2007 года работала и получала доходы в ОАО «Краматорский хлебокомбинат». (т.19 л.д.160-162 )
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 5 092 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005177-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_63
По денежному чеку ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 5 092 грн. по кредитному договору с ОСОБА_63 (т.23 л.д.1-170 )
Согласно заключения эксперта № 143 от 27.03.2008 года рукописные записи и подписи, расположенные нижними, ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_63 выполнены ОСОБА_10 .
Подписи в графе «Сдал» в накладной № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года и в счете № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4. (т.38 л.д.84-103)
Согласно протоколу изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_78В . : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_78; кредитный договор № 2006-0007732-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_78 на сумму 21 600 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0007732-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_78; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_78; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_78; справка о доходах ОСОБА_78 с ООО «СВС ЛТД» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_78 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Artura TL» производства Бельгии кожа (угловой диван 2500*2200*950*1200 + 2 кресла 950*1000*1200 + 2 пуфика 500*500*500) стоимостью 13 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату мебели, (т.18 л.д.151-172; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 56193/9/29-013-11 от 13.11.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области 21.03.2006 года от государственного регистратора Краматорского исполкома поступили сведения о приостановлении государственной регистрации ООО «СВС-ЛТД» г.Краматорска Донецкой области на основании судебного решения о признании данного юридического лица банкротом.
ООО «СВС-ЛТД» было зарегистрировано по адресу: г.Краматорск, бул.КраматорскийАДРЕСА_7, руководителем предприятия был ОСОБА_130. (т.19 л.д.188)
Согласно сообщения № 13919/05 от 12.11.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_78 на предприятии ООО «СВС-ЛТД» не числился и доходы не получал. (т.19 л.д.190)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 19.09.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0007732-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_78
20.09.2006 года ОСОБА_4 денежные средства в сумме 29 200 грн. перечислил на текущий счет № 26006301308352 СПД ОСОБА_9 в этом же банковском учреждении, с формулировкой - за металлические стеллажи, согласно счета № 2/020 от 20.09.2006 года, в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_78 (т.23 л.д.1-170)
Согласно протокола изъятия 11.08.2008 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_9 № 26006301308352 и денежные чеки, из которых следует:
- 20.09.2006 года на текущий счет СПД ОСОБА_9 поступили денежные средства ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в сумме: 29 200 грн. за металлические стеллажи, согласно счета № 2/020 от 20.09.2006 года.
20.09.2006 года ОСОБА_9 денежные средства в сумме 29 000 грн. по денежному чеку ЛА № 2163778 снял с текущего счета № 26006301308352 с формулировкой - «закупка мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами)», в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_78 (т.45 л.д.203-263)
Согласно заключения эксперта № 656 от 10.01.2008 года не представилось возможным установить кем ОСОБА_78 или другими лицами выполнены подписи и рукописные записи в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_78; кредитном договоре № 2006-0007732-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_78 на приобретение мебели на сумму 21 600 грн.; договоре залога № 2006-0007732-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_78; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_78; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_78; справка о доходах ОСОБА_78 с ООО «СВС ЛТД» г.Краматорска Донецкой области; накладной № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату мебели.
Рукописные записи «Копия верна», подписи, расположенные в левой части на стр.2-3, 10-11 ксерокопии паспорта и нижняя запись на стр.1 паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_78 выполнены ОСОБА_5.
Подпись в графе «Сдал» в накладной № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_78 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» счета № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года на имя ОСОБА_78 на оплату мебели выполнены, ОСОБА_4.
Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_78 выполнена не ОСОБА_130В . , а другим лицом.
Решить вопрос, ОСОБА_130 или другим лицом выполнена подпись в графе «Бухгалтер» в справке о доходах ОСОБА_78 не представилось возможным.
Оттиск печати ООО «СВС ЛТД» в справке о доходах на имя ОСОБА_78 нанесен печатью ООО «СВС ЛТД».
В справке о доходах на имя ОСОБА_78 рукописные записи и подписи выполнены пастой для шариковых ручек. (т.37 л.д.69-94)
Согласно протоколу изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_62: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_62; кредитный договор № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_62 на сумму 24 266 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004824-ЛК/1 от 14.08.2006 года с ОСОБА_62; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_62; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_62; справка о доходах частного предпринимателя ОСОБА_62 с ОГНИ г.Славянска Донецкой области; накладная № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года на получение ОСОБА_62 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «эксклюзив» - угловой диван 2500*2000*900*800 + 2 кресла 900*900*800 стоимостью 6 833 грн. 33 коп., шкафа-купе «Braun» 2400*2300*600 стоимостью 4 833 грн. 34 коп., кровати МДФ 2000*1600 стоимостью 2 000 грн., матраца «Liberti» зима-лето 200*1600 стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 18 200 грн.; счет № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели, (т.18 л.д.195-225; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 9783/14 от 21.11.2007 года начальника УПФУ в г.Славянске Донецкой области ОСОБА_62 зарегистрирован в управлении как СПД - физическое лицо и является плательщиком единого налога. (т.19 л.д.186)
Согласно сообщения № 50194/10/17-113-4 от 16.11.2007 года начальника ГНИ в г.Славянске Донецкой области ОСОБА_62А . 15.12.2005 года включен в реестр плательщиков единого налога - физических лиц. (т.19 л.д.184)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 14.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 18 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_62
По денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 300 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 18 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_62 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 658 от 12.01.2008 года подпись в графе «Сдал» в накладной № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года и в счете № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4. (т.32 л.д.174-195)
Согласно протоколу изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_79: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_79; кредитный договор № 2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_79 на сумму 18 853 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0007725-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_79; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_79; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_79; справка о доходах частного предпринимателя ОСОБА_79 с ОГНИ г.Славянска Донецкой области; накладная № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_79 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Лаура» (диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900) стоимостью 3 833 грн. 33 коп., стола журнального стекло 2-х ярусного (1200*700*500) стоимостью 783 грн. 33 коп., стенки горка «Антоп» МДФ+стекло 3000*1800*450 стоимостью 5 000 грн., шкафа-купе «Lanelli» 2300*2200*600 стоимостью 2 166 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 140 грн.; счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели, (т.17 л.д.116-142; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 9783/14 от 21.11.2007 года начальника УПФУ в г.Славянске Донецкой области ОСОБА_79А . зарегистрирован в управлении как СПД - физическое лицо и является плательщиком единого налога. (т.19 л.д.186)
Согласно сообщения № 50194/10/17-113-4 от 16.11.2007 года начальника ГНИ в г.Славянске Донецкой области ОСОБА_79А . является частным предпринимателем и включен в реестр плательщиков единого налога - физических лиц. (т.19 л.д.184)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 19.09.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 140 грн., согласно кредитного договора № 2006-0007725-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_79
20.09.2006 года ОСОБА_4 денежные средства в сумме 29 200 грн. перечислил на текущий счет № 26006301308352 СПД ОСОБА_9 с формулировкой - за металлические стеллажи, согласно счета № 2/020 от 20.09.2006 года, в том числе денежные средства в сумме 14 140 грн. по кредитному договору с ОСОБА_79 (т.23 л.д.1-170)
Согласно протокола изъятия 11.08.2008 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_9 № 26006301308352 и денежные чеки, из которых следует:
- 20.09.2006 года на текущий счет СПД ОСОБА_9 поступили денежные средства ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в сумме: 29 200 грн. за металлические стеллажи, согласно счета № 2/020 от 20.09.2006 года.
20.09.2006 года ОСОБА_9 денежные средства в сумме 29 000 грн. по денежному чеку ЛА № 2163778 снял с текущего счета № 26006301308352 с формулировкой - «закупка мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами)», в том числе денежные средства в сумме 14 140 грн. по кредитному договору с ОСОБА_79 (т.45 л.д.203-263)
Согласно заключения эксперта № 657 от 11.01.2008 года рукописные записи «Копия верна» и подписи, расположенные нижними, в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_79, выполнены ОСОБА_5 .
Подпись в графе «Сдал» в накладной № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года и в счете № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4. (т.37 л.д.45-64)
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 141 от 25.03.2008 года подписи в заявлении-анкете ОСОБА_79 от 15.09.2006 года в графе «Подпись клиента» выполнены ОСОБА_79.
Рукописные записи и подписи в кредитном договоре № 2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года в графе «Позичальник» выполнены ОСОБА_79.
Подписи в дополнении № 1 к кредитному договору - графие осуществления платежей по кредитному договору в графе «Позичальник» выполнены ОСОБА_79.
Подписи в договоре залога № 2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года в графе «Заставодавець» выполнены ОСОБА_79.
Рукописные записи «Копия верна» и подписи, расположенные верхними в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_79 выполнены ОСОБА_79.
Подпись в графе «Принял» в накладной № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года выполнена ОСОБА_79. (т.38 л.д.67-80)
11.12.2007 года у ОСОБА_79А . были изъяты: заявление от 27.12.2006 года директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, в котором указано, что ОСОБА_4 в лице ЧП «Антоп» обязуется в полном объеме выполнить обязательства гражданина ОСОБА_79 перед ОАО «Родовид Банк», возникшие по кредитному договору № 2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года; расписка от 20.12.2006 года ОСОБА_4 и ОСОБА_5, согласно которой ОСОБА_4 обязался погасить кредиты, оформленные на ОСОБА_79 и ОСОБА_67 в ОАО «Родовид Банк» в срок до 25.12.2006 года. (т.28 л.д.81-85)
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 135 от 19.03.2008 года в заявлении от 27.12.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области подпись в графе «Директор ЧП «ОСОБА_141» ОСОБА_20Н.» выполнена ОСОБА_4.
Рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_4 в расписке от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_79 от 20.12.2006 года выполнены ОСОБА_4.
Рукописная запись «20.12.06 г. А.В.Саенко» и попдись от имени ОСОБА_5 в вышеуказанной расписке выполнены ОСОБА_5. (т.38 л.д.106-117)
Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_67Б . : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_67; кредитный договор № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_67 на сумму 24 400 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005217-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_67; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_67; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_67; справка с ОГНИ в г.Славянске Донецкой области, о том, что ОСОБА_67 является частным предпринимателем; накладная № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_67 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа-купе «BRAUN» 2400*2200*600 в количестве 2 шт. стоимостью 7 500 грн., мягкой мебели «Классик» - кожа диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900 стоимостью 6 083 грн. 34 коп., стола журнального МДФ 1500*800*500 стоимостью 1 666 грн. 66 коп., общей стоимостью с учетом НДС 18 300 грн.; счет № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели, (т.15 л.д.99-126; т.45 л.д.59-84).
Согласно сообщения № 7965/14 от 26.09.2007 года начальника УПФУ в г.Славянске Донецкой области - ОСОБА_67 зарегистрирован как СПД - физическое лицо (плательщик единого налога). (т.19 л.д.153)
Согласно сообщения № 41549/10/17-113-4 от 27.09.2007 года заместителя начальника ОГНИ г.Славянска в Донецкой области ОСОБА_67 зарегистрирован как СПД - физическое лицо (плательщик единого налога). (т.19 л.д.155)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 18 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_67
По денежным чекам ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 34 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами) и ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 18 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_67 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 618 от 10.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_67; кредитном договоре № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_67 на приобретение мебели на сумму 24 400 грн.; договоре залога № 2006-0005217-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_67; дополнении № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_67; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_67; накладной № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели - подписи и рукописные записи, по всей вероятности выполнены ОСОБА_67
Подписи в накладной № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Сдал» и счете № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года на оплату поставленной мебели в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20», по всей вероятности выполнены ОСОБА_4. (т.34 л.д.106-117)
25.09.2007 года у ОСОБА_67 было изъято заявление от 27.12.2006 года директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, согласно которого ОСОБА_4 в лице ЧП «Антоп» обязался в полном объеме выполнить обязательства гражданина ОСОБА_67 перед ОАО «Родовид Банк», возникшие по кредитному договору № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года на приобретение мебели в ЧП «Антоп». (т.27 л.д.107-109)
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 140 от 24.03.2008 года в заявлении от 27.12.2006 года директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на имя ОСОБА_67 подпись в графе «Директор ЧП «ОСОБА_141» ОСОБА_20Н.» выполнена ОСОБА_4. (т.38 л.д.57-64)
Согласно протоколу изъятия 11.12.2007 года у ОСОБА_79А . была изъята расписка от 20.12.2006 года ОСОБА_4 и ОСОБА_5, согласно которой ОСОБА_4 обязался погасить кредиты, оформленные на ОСОБА_79 и ОСОБА_67 в ОАО «Родовид Банк» в срок до 25.12.2006 года. (т.28 л.д.81-85)
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 135 от 19.03.2008 года рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_4 в расписке от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_79 от 20.12.2006 года выполнены ОСОБА_4.
Рукописная запись «20.12.06 г. А.В.Саенко» и попдись от имени ОСОБА_5 в вышеуказанной расписке выполнены ОСОБА_5. (т.38 л.д.106-117)
Согласно протоколу изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_46: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_46; кредитный договор № 2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_46 на сумму 8 973 грн. 33 коп. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0003720-ЛК-1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_46; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_46; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_46; справка о доходах ОСОБА_46 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_43 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухни прямой 3000*600 стоимостью 2 985 грн. и бытовой техники: духовки Wirpoll стоимостью 1 665 грн., печи газовой Wirpoll стоимостью 960 грн., общей стоимостью с учетом НДС 6 730 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_43 мебели и бытовой техники, (т.18 л.д.51-77; т.45 л.д.59-84)
Согласно сообщения № 58518/9/29-013-3-4 от 27.11.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_46 за период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года состоит на учете как СПД - физическое лицо. (т.19 л.д.197)
Согласно сообщения № 5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_46В . в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года, не значилась. (т.19 л.д.16-19)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 02.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 6 730 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_46
По денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 29 600 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами) , в том числе денежные средства в сумме 6 730 грн. по кредитному договору с ОСОБА_46 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 679 от 17.01.2008 года рукописные записи «Копия верна» и подписи, расположенные нижними, в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_46, выполнены ОСОБА_10 .
Подпись в накладной № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4.
Решить вопрос, ОСОБА_48, или другим лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_48 в справке о доходах на имя ОСОБА_46, не представилось возможным.
Подпись от имени ОСОБА_47 в справке о доходах ОСОБА_46 выполнена не ОСОБА_47, а другим лицом.
Подпись от имени ОСОБА_49 в справке о доходах ОСОБА_46 выполнена не ОСОБА_49, а другим лицом.
Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» в справке о доходах на имя ОСОБА_46 нанесен печатью ОАО «Краматорский хладокомбинат».
В справке о доходах на имя ОСОБА_46 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» нанесен рельефным клише печати. (т.32 л.д.36-58)
Согласно протоколу изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_39: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_39; кредитный договор № 2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_39 на сумму 6 625 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0002793-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_39; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_39; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_39; справка о доходах ОСОБА_39 с ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области; накладная № 21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели - диван + 2 кресла + 2 пуфика «Эксклюзив» стоимостью 4 416 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 5 300 грн.; счет № 21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели, (т.18 л.д.173-194; т.45 л.д.59-84).
Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_39 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_141 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_142 (т.19 л.д.130-146)
Согласно сообщения № 15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_39В . в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился и доходы на данном предприятии не получал, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_141 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_142 (т.19 л.д.125-128)
Согласно сообщения № 47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г.Краматорске в Донецкой области -15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_143. (т.19 л.д.89-90)
Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 25.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 5 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_39
По денежному чеку ЛА 2163992 ЧП «Антоп» от 25.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 30 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), и по денежному чеку ЛА 2163993 ЧП «Антоп» от 26.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 5 250 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в 5 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_39 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 678 от 18.01.2008 года подписи в накладной № 21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и в счете № 21/07/61 от 21.07.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4.
Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах на имя ОСОБА_39 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи в справке о доходах ОСОБА_39 выполнены пастой для шариковых ручек. (т.32 л.д.90-108)
Согласно протоколу изъятия 16.05.2008 года в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» были изъяты следующие документы: заявление от 01.06.2006 года ОСОБА_8 начальнику отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_145 об открытии ему мультивалютной кредитной линии в пределах общей суммы 44 452 доллара США сроком на 60 месяцев для приобретения автомобиля и уплаты страховых платежей; кредитный договор № 11.ЗДС/0150/20006-Аклн от 05.06.2006 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_8, согласно которого ОСОБА_8 открыта кредитная линия на сумму 44 452 доллара США, в том числе на приобретение автомобиля - 36 383,20 долларов США, согласно договора купли-продажи № 415/05-2006 от 29.05.2006 года; договор № 415/05-2006 от 29.05.2006 года купли-продажи автомобиля между ООО «Меркурий» г.Днепропетровска в лице ОСОБА_146 и ОСОБА_8, согласно которого ОСОБА_8 приобрел автомобиль марки «Субару Форестер» 2006 года стоимостью 215 800 грн.; акт от 29.05.2006 года приема-передачи автомобиля, согласно которого ОСОБА_8 принял от ООО «Меркурий» автомобиль «Субару Форестер» 2006 года; счет № 253 от 26.05.2006 года ООО «Меркурий» г.Днепропетровска ОСОБА_8 на оплату автомобиля «Субару Форестер» стоимостью 215 800 грн.; договор добровольного страхования наземного транспорта № 08806-10-02 от 02.06.2006 года между ЗАО Страховая компания «Восточно-Украинское страховое общество» и ОСОБА_8 автомобиля НОМЕР_48; ксерокопия свидетельства о регистрации транспортного средства РСА № 311888, выданного 02.06.2006 года Краматорским МРЭО УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласно которому ОСОБА_8, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_25, является собственником автомобиля марки «Subaru Forester» 2006 года, синего цвета, регистрационный номер НОМЕР_49; справка № 2394920 начальника Краматорского МРЭО УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласно которой ОСОБА_8 является собственником автомобиля марки «Subaru Forester» 2006 года, синего цвета, регистрационный номер НОМЕР_49; договор залога от 05.06.2006 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_8, согласно которого ОСОБА_8 передает ОАО «Кредитпромбанк» автомобиль марки марки «Subaru Forester» 2006 года, синего цвета, регистрационный номер АН 33-17 ВЕ; ксерокопия паспорта ОСОБА_8; ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_8; справка о доходах от 30.05.2006 года, согласно которой ОСОБА_8 в периодс 01.11.2005 года по 01.05.2006 года работал в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в должности финансового директора и его доход составил 31 000 грн.; ксерокопия протокола № 6 от 31.01.2004 года собрания учредителей ООО «Балтэнерго», согласно которого ОСОБА_21 назначена директором ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; ксерокопия протокола № 6 от 31.01.2004 года собрания учредителей ООО «Балтэнерго», согласно которого ОСОБА_147 уволили с должности директора ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; справка о доходах № 31/03, согласно которой ОСОБА_8 в период с ноября 2005 года по апрель 2006 года работал по совместительству в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности консультанта по экономическим вопросам и его доход составил 16 800 грн.; ксерокопия заявления ОСОБА_8 на получение наличности № 3294 от 05.06.2006 года, согласно которой ОСОБА_8 получил в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» денежные средства в сумме 36 683,20 доллара США; ксерокопия квитанции № 367-153 от 05.06.2006 года, согласно которой ОСОБА_8 перечислил ООО «Меркурий» г.Днепропетровска 183 416 грн. (т.42 л.д.164-258)
Согласно сообщения № 15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя преседателя ГНА в Донецкой области ОСОБА_8 в ЧП «Антоп» не работал и доходы не получал. (т.19 л.д.125-128)
Согласно протокола изъятия 22.11.2007 года в Донецком филиале ОАО «Родовид Банк» были изъяты следующие документы: кредитный договор № Д002/АА-229.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_9; приложение № 1 к кредитному договору № Д002/АА-229.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_9 - график погашения задолженности; анкета клиента ОАО «Родовид Банк» ОСОБА_9 от 21.12.2006 года; заявление ОСОБА_9 от 12.12.2006 года на имя управляющего Донбасским филиалом ОАО «Родовид Банк» ОСОБА_148 об открытии кредита на приобретение автомобиля; договор поручительства № Д002/АА-229/2.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_149; должностная инструкция регионального менеджера по продажам услуг компании ОСОБА_9, утвержденная директором «АРД Финанс» 04.09.2006 года; акт приема-передачи печати ООО «АРД Финанс» от 04.09.2006 года к Договору о полной материальной ответственности № 020 от 04.09.2006 года; доверенность № 020 от 04.09.2006 года ООО «АРД Финанс» на имя ОСОБА_9 сроком на 1 год; справка о доходах ОСОБА_9 с ЧП «Антоп» б/н от 12.12.2006 года; ксерокопия паспорта ОСОБА_9; ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_9; ксерокопия паспорта ОСОБА_149; ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_149; счет-фактура № НД-0000067 от 12.12.2006 года ООО «Нико Донецк» на сумму 190 529 грн.; ксерокопия акта приема-передачи автомобиля по договору купли-продажи от 10.10.2006 года № 0610-10001 ООО «Нико Донецк» с ОСОБА_9; письмо Донбасского филиала «Родовид Банк» № 6/2717 от 20.12.2006 года на имя начальника Краматорского РЕО 13 ТРВ УГАИ УМВД о предоставлении кредита ОСОБА_9; заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» от 21.12.2006 года о правоспособности физического лица ОСОБА_149; ксерокопия квитанции № 10 от 19.12.2006 года на оплату ОСОБА_9 страхования на сумму 8 942 грн. 03 коп.; выписка из Государственного реестра имеющегося у ОСОБА_9 движимого имущества № 696016; выписка о регистрации в Государственном реестре имеющегося у ОСОБА_9 движимого имущества № 768603; фотокопия заявления ВЕМ № 004518 от 21.12.2006 года ОСОБА_149 о согласии получения ОСОБА_9 кредита в ОАО «ОСОБА_93»; распоряжение Донбасского филиала ОАО «Родовид Банк» от 21.12.2006 года на открытие счетов ОСОБА_9; договор № 0610-10001 от 10.10.2006 года ООО «Нико Донецк» с ОСОБА_9; договор № 32-31/38/002819 от 19.12.2006 года ОАО «Страховая компания «Универсальная» с ОСОБА_9; заявление ОСОБА_9 на страхование наземного транспорта (автокаско) от 19.12.2006 года; письмо Донбасского филиала «Родовид Банк» № 6/3596 от 13.12.2006 года в адрес ООО «Нико Донецк» о предоставлении кредита ОСОБА_9; выписка из протокола Донбасского филиала «Родовид Банк» заседания Кредитно-инвестиционного комитета 21.12.2006 года № 2006-161Ф; ксерокопия свидетельства РСА № 904669 о регистрации транспортного средства «Mitsubishi Galant»; заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» по кредитной заявке ОСОБА_9 от 13.12.2006 года; заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» по кредитной заявке физического лица ОСОБА_9 от 12.12.2006 года; оценка финансового состояния и расчеткатегории кредитного риска ОСОБА_9; заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» от 21.12.2006 года о правоспособности физического лица ОСОБА_9; акт выбора ОСОБА_9 автомобиля «Mitsubishi Galant 2,4 АТ»; справка о доходах № 027 от 12.12.2006 года ОСОБА_149 с ЧП «НРМ Строй»; ксерокопия договора найма жилого помещения в домах местных Советов депутатов, трудящихся, государственных предприятий и учреждений, кооперативных и общественных организаций Украинской ССР в г.Краматорске от 20.08.1976 года с ОСОБА_150; ксерокопия платежного поручения № 2 от 07.09.1976 года об оплате паевых взносов ОСОБА_150 на сумму 1 965 руб.; ксерокопия свидетельства о заключении брака V-IIO № 262160 от 28.04.1987 года; ксерокопия свидетельства о рождении ОСОБА_9 VII-УР № 0158889 от 12.05.1967; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года о выдаче кредита ОСОБА_9; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» операционному отделу от 21.12.2006 года о комиссии за кредитное обслуживание ОСОБА_9; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» операционному отделу от 21.12.2006 года; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года. (т.44 л.д.170-230)
Согласно сообщения № 15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя преседателя ГНА в Донецкой области ОСОБА_9 в ЧП «Антоп» не работал и доходы не получал. (т.19 л.д.125-128 )
Изъятыми 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_93» г.Донецка документами, в частности, изъятым юридическим делом ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: заявлением от 20.04.2006 года директора ЧП «Антоп» ОСОБА_20 об открытии текущего счета; анкета клиента - юридического лица ЧП «Антоп»; копией приказа № 2 от 25.02.2006 года о назначении на должность директора ЧП «Антоп» ОСОБА_20; копией приказа № 2 от 26.02.2006 года о назначении ОСОБА_4 на должность заместителя директора ЧП «Антоп»; ксерокопиями паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_20; копиями паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_4; копией Устава ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, зарегистрированного 06.04.2006 года Исполнительным комитетом Краматорского городского Совета Донецкой области под № 12701050002001582, согласно Устава ЧП «Антоп» ОСОБА_20 является учредителем предприятия; копией свидетельства № 06296978 от 19.04.2006 года о регистрации ЧП «Антоп» как плательщика налога на добавленную стоимость и присвоении индивидуального налогового номера 251141305156; копией свидетельства серии А00 № 606723 о государственной регистрации ЧП «ОСОБА_148» и присвоении идентификационного кода юридического лица № 25114130; копией справки № 02-14-360 из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины на предприятие ЧП «Антоп»; справкой № 278/10/29-014-13 от 07.04.2006 года о взятии ЧП «Антоп» на учет плательщика налогов; стандартным договором № 103/39 от 20.04.2006 года об открытии счета, осуществлении расчетно-кассового обслуживания и предоставлении иных банковских услуг, на основании которого ЧП «Антоп» был открыт текущий счет № 26008301308338; карточкой с образцами подписи и оттиска печати ЧП «Антоп», согласно которой директор предприятия ОСОБА_20 имел право первой подписи на банковских документах, заместитель директора предприятия ОСОБА_4 имел право второй подписи на банковских документах. (т.23 л.д.1-170)
Сообщением от 23.04.2007 года № 5197/05-15 начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области, согласно которого на частном предприятии «Антоп» ЕДРПОУ 25114130 в соответствии с новой редакцией Устава от 06.04.2006 года учредителем является ОСОБА_20, он же и директор, в соответствии с приказом по предприятию № 2 от 25.02.2006 года. (т.19 л.д.14)
Сообщением от 14.09.2007 года № 47524/9/29-13-3-4 заместителя начальника ГНИ в г.Краматорске, согласно которого в ЧП «Антоп» ОКПО 25114130 зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_26, директором и учредителем предприятия является ОСОБА_20. (т.19 л.д.80-81)
Сообщением от 18.09.2007 года № 15217/10/29-013-2 заместителя председателя ГНА в Донецкой области, согласно которого на частном предприятии «Антоп» г.Краматорска Донецкой области работали и получали доходы ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_27, бул.КраматорскийАДРЕСА_8; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_28; ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_29, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_26. (т.19 л.д.125-128)
Согласно протоколу изъятия от 01.10.2007 года и 10.06.2008 года в Краматорском отделении ДОД ОАО «ОСОБА_82 ОСОБА_148» изъяты заявки на перевод наличности физическими лицами, согласно которых похищенные денежные средства ОАО «Родовид Банк» перечислялись руководителю организованной преступной группы ОСОБА_8, а также ОСОБА_9В . , когда данные лица не находились в г.Краматорске Донецкой области, в частности:
- заявкой на перевод наличности от 13.05.2006 года через АППБ «Аваль» по системе «ОСОБА_148 экспресс» от ОСОБА_9 из г.Краматорска на имя ОСОБА_8 в г.Ялта на сумму 8750 грн.;
- заявкой на перевод наличности от 29.09.2006 года через АППБ «Аваль» по системе «Western Union» от ОСОБА_9 из г.Краматорска на имя ОСОБА_8 в г.Ялта на сумму 2700 грн.;
- заявкой на перевод наличности от 18.08.2006 года через АППБ «Аваль» по системе «ОСОБА_148 экспресс» от ОСОБА_4 из г.Краматорска на имя ОСОБА_8 в г.Киев на сумму 32 000 грн.;
- заявкой на перевод наличности от 14.08.2006 года через АППБ «Аваль» по системе «ОСОБА_148 экспресс» от ОСОБА_5 из г.Краматорска на имя ОСОБА_9 в г.Киев на сумму 4000 грн.;
- заявкой на перечисление наличности от 19.10.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_148» по системе «ОСОБА_148 экспресс» от ОСОБА_9 из г.Краматорска на имя ОСОБА_85 в г.Киев на сумму 500 грн.;
- заявкой на перечисление наличности от 24.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_148» по системе «ОСОБА_148 экспресс» от ОСОБА_9 из г.Краматорска на имя ОСОБА_85 в г.Херсон на сумму 2 000 грн.;
- заявкой на перечисление наличности от 21.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_148» по системе «ОСОБА_148 экспресс» от ОСОБА_9 из г.Краматорска на имя ОСОБА_85 в г.Николаев на сумму 20 500 грн.;
- заявкой на перечисление наличности от 26.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_148» по системе «ОСОБА_148 экспресс» от ОСОБА_9 из г.Краматорска на имя ОСОБА_8 в г.Коктебель АР Крым на сумму 4 000 грн.;
- уведомлением на получение наличности от 09.06.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_148» по системе «ОСОБА_148 экспресс» от ОСОБА_86 из г.Киева на имя ОСОБА_9 в г.Краматорск на сумму 27 600 грн. (т.22 л.д.131-154; т.45 л.д.11-58)
Согласно протоколу изъятия от 12.09.2007 года при проведении обыска по месту жительства сожительницы ОСОБА_8 - ОСОБА_151 по адресу: АДРЕСА_9, изъяты документы:
- договор поручения № 303 от 11.11.2006 года между ЗАО «Лидер-Кредит» и ОСОБА_8, согласно которого ЗАО «Лидер-Кредит» поручает ОСОБА_8 от имени и в интересах предприятия совершать юридически значимые действия, направленные на заключение договоров о сотрудничестве, направленных на предоставление физическим лицам банковского потребительского кредита для приобретения товаров долгосрочного использования, а также на совершение иных юридически значимых действий, направленных на обеспечение открытия разветвленной сети продажи бенковских продуктов на основании генерального договора о сотрудничестве, заключенного с банком в каждом конкретном случае;
- ксерокопии графиков погашения платежей по кредитным договорам между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_35, ОСОБА_38, ОСОБА_43, ОСОБА_28, ОСОБА_42, ОСОБА_12, ОСОБА_41, ОСОБА_31, ОСОБА_30, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_16, ОСОБА_124 (т.43 л.д.111-157)
Согласно протоколу изъятия от 12.09.2007 года по месту жительства ОСОБА_5 по адресу: АДРЕСА_2, изъяты документы:
- ксерокопии справок о доходах с ОАО «Завод «ОСОБА_151» на ОСОБА_61, ОСОБА_76, ОСОБА_39, ОСОБА_51, ОСОБА_152;
- ксерокопии справок о доходах с СП «Энергомашремналадка» на ОСОБА_55, ОСОБА_53, ОСОБА_42, ОСОБА_35;
- ксерокопии справок о доходах с ОАО «Краматорский хладокомбинат» на ОСОБА_56, ОСОБА_59, ОСОБА_65, ОСОБА_46, ОСОБА_153;
- заявление ОСОБА_5 на имя директора ЧП «Антоп» ОСОБА_20 от 01.08.2006 года о приеме на работу на должность заместителя директора по экономике и финансам с 01.08.2006 года;
- ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_67;
- ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0007725-ЛК от 16.06.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_79;
- ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_62;
- квитанцией на оплату наличных денежных средств от имени ОСОБА_79 в адрес ОАО «Родовид Банк» в сумме 1 025 грн. 12 коп. по договору № 2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года;
- квитанция на оплату наличных денежных средств от имени ОСОБА_62 в адрес ОАО «Родовид Банк» в сумме 1 319 грн. 47 коп. по договору № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года;
- квитанция на оплату наличных денежных средств от имени ОСОБА_67 в адрес ОАО «Родовид Банк» в сумме 1 326 грн. 71 коп. по договору № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года;
- визитная карточкой, согласно которой ОСОБА_5 работал в ОАО «Краматорский хладокомбинат» заместителем председателя правления». (т.43 л.д.167-205)
Согласно протоколу изъятия 12.09.2007 года по месту жительства ОСОБА_4 по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, бул.КраматорскийАДРЕСА_8, изъяты документы:
- договор поручения от 08.08.2006 года между ЗАО «Лидер-Кредит» и ОСОБА_154, согласно которого ОСОБА_9 как представитель ЗАО «Лидер-Кредит» имеет право от имени и в интересах ЗАО «Лидер-Кредит» и кредитующего банка совершать юридически значимые действия, направленные на заключение договоров на предоставление физическим лицам банковского потребительского кредита для приобретения товаров длительного использования и оформления кредитной документации;
- договор о сотрудничестве между ЗАО «Лидер-Кредит» и СПД ОСОБА_9;
- счет № 15/07/37 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_35;
- накладная № 15/07/37 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_35;
- счет № 15/07/34 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату компьютерной техники отпущенной ОСОБА_25;
- накладная № 15/07/34 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск компьютерной техники ОСОБА_25;
- накладной № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_33;
- накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_24;
- счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_24;
- накладная № 11/04/27 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_19;
- счет № 11/07/29 от 11.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_16;
- накладная № 11/07/29 от 11.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_16;
- накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_30;
- счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_30;
- накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_7;
- счет № 25/07/63 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_42;
- накладная № 25/07/63 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_42;
- счет № 25/07/65 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_41;
- накладная № 25/07/65 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_41;
- накладная № 21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_39;
- счет № 21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_39;
- счет № 22/07-1 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_38;
- накладная № 22/07-1 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_38;
- счет № 15/07/35 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату компьютерной и бытовой техники отпущенной ОСОБА_22;
- накладная № 15/07/35 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск компьютерной и бытовой техники ОСОБА_22;
- счет № 22/07/62 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_152;
- накладная № 22/07/62 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_152;
- счет № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_33;
- счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_7;
- накладная № 15/07/32 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_7;
- счет № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_78;
- накладная № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_78;
- счет № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_59;
- накладная № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_59;
- счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_79;
- накладная № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_79;
- счет № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_71;
- накладная № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_71;
- счет № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_70;
- накладная № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_70;
- счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_65;
- счет № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_66;
- накладной № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_66;
- счет № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_68;
- накладная № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_68;
- счет № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_12;
- накладная № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_12;
- счет № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_72;
- накладная № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_72;
- накладная № 06/08/19-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_75;
- счет № 06/08/19-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_75;
- накладная № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_74;
- счет № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_74;
- накладная № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_76;
- счет № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_76;
- счет № 06/08/07-3 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_136;
- накладная № 06/08/07-3 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_136;
- счет № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_60;
- накладная № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_60;
- счет № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_58;
- накладная № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_58;
- счет № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_62
- накладная № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_62;
- счет № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_61;
- накладная № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_61;
- счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_63;
- накладная № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_63;
- накладная № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_43;
- счетом № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_43;
- счет № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_50;
- накладная № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_50;
- счет № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_51;
- накладная № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_51;
- счет № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_53;
- накладная № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_53;
- счет № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_55;
- накладная № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_55;
- счет № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_57;
- накладная № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_57;
- счет № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_56;
- накладная № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_56;
- накладная № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_45;
- счет № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_45;
- накладная № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_44;
- счетом № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_44;
- накладной № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_78;
- счет № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_78;
- счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_79;
- ксерокопия счета № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_33;
- ксерокопия накладной № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_33;
- накладная № 17/07/45 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_153;
- счет № 17/07/45 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_153;
- счет № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_28;
- накладная № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_28;
- накладная № 25/07/64 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_43;
- счет № 25/07/64 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_43;
- накладная № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск компьютерной техники ОСОБА_23;
- счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату компьютерной техники отпущенной ОСОБА_23;
- счет № 11/07/28 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_124;
- накладная № 11/07/28 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_124;
- счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_19;
- накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_19;
- счет № 11/04/27 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_19;
- ксерокопия нотариально заверенного заявления ВСХ № 009177 от 22.05.2006 года ОСОБА_155 о выходе из числа учредителей ООО «Балтэнерго»;
- ксерокопия нотариально заверенного заявления ВСХ № 009171 от 22.05.2006 года ОСОБА_104 о выходе из числа учредителей ООО «Балтэнерго»;
- печать и штамп ЧП «Антоп». (т.44 л.д.2-138)
Согласно протокола 23.04.2008 года у ОСОБА_4 изъята ксерокопия доверенности председателя правления ЗАО «Лидер-Кредит» от 29.12.2005 года № 29/12/2 на ОСОБА_8, согласно которой ЗАО «Лидер-Кредит» уполномачивает ОСОБА_8:
- полно, всесторонне, объективно и достоверно консультировать покупателей - потенциальных заемщиков банка, с которым ЗАО заключило договор о сотрудничестве, по поводу условий и порядка осуществления банковских операций по кредитованию на потребительские нужды для приобретения покупателями товаров длительного использования в рассрочку;
- получать от покупателей все необходимые документы в полном объеме для дальнейшего решения банком вопросов относительно возможности предоставления покупателям кредита;
- проводить предварительный анализ на предмет установления соответствия уровня кредитоспособности покупателей требованиям банка;
- передавать в адрес банка пакеты документов, полученные от покупателей на выполнение требований этой доверенности, а также представление банку вместе с указанным пакетом документов письменных результатов на предмет установления соответствия уровня кредитоспособности покупателя требованиям банка;
- представлять банку помощь в организации заключения кредитных договоров. (т.47 л.д.137-139)
14.05.2008 года указанный документ осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.45 л.д.180-181)
Согласно копии генерального договора о сотрудничестве от 21.06.2006 года между ОАО «Родовид Банк» г.Киева и ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, согласно которого ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева занималось поиском потенциальных заемщиков банка в разрезе потребительского кредитования, составлением установленного банком пакета документов кредитных дел и предоставлением оформленных кредитных дел в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, при этом ОАО «Родовид Банк» г.Киева производил выплату вознаграждения ЗАО «Лидер-Кредит» за каждый выданный кредит, оформленный данным предприятием. (т.2 л.д.28-43)
Согласно сообщения № 12755/9/23-1409 от 19.09.2007 года начальника ГНИ в Печерском районе г.Киева юридическое дело ЗАО «Лидер-Кредит» ОКПО 33498328 изъято по постановлению следователя ГСУ МВД Украины от 02.08.2007 года по уголовному делу № 24-341.
Согласно акта от 26.03.2007 года проверки соотвествия юридического адреса фактическому местонахождению субъекта предпринимательской деятельности ЗАО «Лидер-Кредит» по адресу: г.Киев, ул.Первомайского, 11, не находится, дом и помещения принадлежат ООО МКГ «Геолог». (т.19 л.д.73-76)
Согласно сообщения № 3/9816 от 01.07.2008 года начальника Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установить местонахождение руководителей ЗАО «Лидер-Кредит» не представилось возможным. (т.28 л.д.168)
Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_75 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в КФ ЗАО «СГ «ТАС» ОКПО 25807366, в период с 01.04.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Трансэкспедиция» ОКПО 24317115. (т.19 л.д.160-162)
Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_75 в период с 31.01.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 2 183 грн. 04 коп. в КФ ЗАО «СГ «ТАС» ОКПО 25807366. (т.19 л.д.171-172)
05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_82» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:
- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 13 138 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_75
По денежным чекам ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 15 000 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 13 138 грн. по кредитному договору с ОСОБА_75 (т.23 л.д.1-170)
Согласно заключения эксперта № 612 от 15.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_75; кредитном договоре № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_75; договоре залога №2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_75; дополнение №1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_75; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_75 - подписи выполнены не ОСОБА_75, а другим лицом.
Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года выполнены ОСОБА_20.
Рукописные записи «Копия верна»: верхняя запись на 1 странице, 2-3 странице, 10-11 страницы ксерокопии паспорта и нижняя запись в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_75 выполнены ОСОБА_20.
Рукописные записи «Копия верна»: нижняя часть на 1 странице, 2-3 странице, 10-11 странице ксерокопии паспорта и верхняя запись в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_75 выполнены ОСОБА_5.
Подписи, расположенные возле вышеуказанных рукописных записей «Копия верна» выполнены ОСОБА_5.
Подпись в правой нижней части в накладной № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года и подпись в графе «Принял» в счете № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года выполнены не ОСОБА_75, а другим лицом.
Подпись в накладной № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете № 06/08/19-2 от 21.07.2006 года в графе «ОСОБА_106ОСОБА_20» выполнены ОСОБА_4.
Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_75 выполнены ОСОБА_5.
Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_75 выполнены не ОСОБА_104, не ОСОБА_21, а другим лицом.
Решить вопрос ОСОБА_104, ОСОБА_21 или другим лицом выполнена подпись в графе «Бухгалтер» в справке о доходах ОСОБА_75 не представилось возможным, так как данная подпись значится от имени другого должностного лица, а также в связи с тем, что подпись краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в которых отсутствует комплекс признаков идентифицирующих исполнителя.
Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_75 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».
В справке о доходах на имя ОСОБА_75 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати. (т.33 л.д.63-91)
Органами досудебного следствия действия ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 были квалифицированы ст.ст.28 ч.3, 190 ч.4 УК Украины, как умышленные действия, выразившимися в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах и организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием. Суд считает, что квалификация по ст.ст. 28 ч.3, 190 ч.4 верна, однако квалифицирующий признак - злоупотребление доверием следует исключить, как излишне вмененный.
Подсудимые ОСОБА_4,ОСОБА_5,ОСОБА_6,ОСОБА_7 вину свою признали частично, признав что действительно путем обмана получали копии паспортов, кодов, составляли фиктивные справки о доходах, подделывали документы, получали деньги, однако все они утверждали, что были уверены в том, что по всем кредитным делам ОСОБА_8 рассчитается с банком.
Подсудимый ОСОБА_8 вину не признал, пояснив, что ничего не знал о фальсифицированных кредитных делах, он так же никого не просил помагать ему в получении справок о доходах для офрмления кредита на автомобиль.Он считает, что другие подсудимые его оговорили.
Суд критически относится к показаниям подсудимых в части непризнания вины и признания ее частично. Суд считает, что их вина полность доказана в судебном заседании показанями свидетелей, явками с повинной, квитанциями почтовых переводов на имя ОСОБА_8 заключениями почерковедческих экспертиз, показаниями подсудимых ОСОБА_4Н, ОСОБА_5, ОСОБА_20,ОСОБА_7, как изложенными в явках с повинной, так и в судебных заседаниях ,приведенных выше, которые полностью изобличили виновность ОСОБА_8 в инкриминируемых ему преступлениях.
Суд считает, что ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_6, ОСОБА_7 умышленными действиями, выразившимися в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах и организованной группой, путем обмана совершили преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.3, 190 ч.4 УК Украины.Кроме того, ОСОБА_8, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, организовал подделку документов , то есть совершил преступления, предусмотренные ст.ст.28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины.Кроме того, ОСОБА_8, действуя по предварительному сговору организованной группой лиц, повторно организовал и совершил использование заведомо поддельных документов, то есть совершил преступления, предусмотренные ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины.Так же своими умышленными действиями ОСОБА_8 организованной группой ,совершил служебный подлог, то есть организовал внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов, а также выдал заведомо ложные документы, что повлекло тяжкие последствия, то есть совершил преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины.Так же умышленными действиями, ОСОБА_8 совершил служебный подлог, то есть подстрекательство должностного лица к внесению в официальные документы заведомо ложных сведений, к составлению и выдаче заведомо ложных документов, то есть совершил преступление, предусмотренное ст.ст.27 ч.4, 366 ч.1 УК Украины.Этими умышленными действиями, ОСОБА_8 действуя повторно, совершил подстрекательство к подделке документов, то есть совершил преступление, предусмотренное ст.ст.27 ч.4, 358 ч.2 УК Украины.Этими умышленными действиями, ОСОБА_8 совершил использование заведомо поддельного документа, то есть совершил преступление, предусмотренное ст.358 ч.3 УК Украины.
ОСОБА_4 своими умышленными действиями , действуя по предварительному сговору организованной группой лиц, повторно, совершил подделку документов , то есть совершил преступления, предусмотренные ст.ст.28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины. Так же ОСОБА_4 своими умышленными действиями , действуя по предварительному сговору организованной группой лиц, повторно совершил использование заведомо поддельных документов то есть совершил преступления, предусмотренные ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины.Так же умышленными действиями ОСОБА_4, организованной группой совершил служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов, а также выдал заведомо ложные документы, что повлекло тяжкие последствия, то есть совершил преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины.Кроме того своими умышленными действиями, ОСОБА_4, являясь должностным лицом, совершил служебный подлог - внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов, то есть совершил преступление, предусмотренное ст.366 ч.1 УК Украины.Так же, ОСОБА_4умыщленно, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, совершил подделку документов, то есть совершил преступление, предусмотренное ст.358 ч.2 УК Украины.
ОСОБА_5. своими умышленными действиями , организованной группой , действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, совершил подделку документов , то есть совершил преступления, предусмотренные ст.ст.28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины. Так же ОСОБА_5 своими умышленными действиями , действуя по предварительному сговору организованной группой лиц, повторно совершил использование заведомо поддельных документов то есть совершил преступления, предусмотренные ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины
ОСОБА_6 своими умышленными действиями , действуя по предварительному сговору организованной группой лиц, повторно, совершила подделку документов , то есть совершила преступления, предусмотренные ст.ст.28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины. Так же ОСОБА_6 своими умышленными действиями , действуя по предварительному сговору организованной группой лиц, повторно совершила использование заведомо поддельных документов то есть совершила преступления, предусмотренные ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины
ОСОБА_7 своими умышленными действиями , действуя по предварительному сговору организованной группой лиц, повторно, совершила подделку документов , то есть совершила преступления, предусмотренные ст.ст.28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины. Так же ОСОБА_7 своими умышленными действиями , действуя по предварительному сговору организованной группой лиц, повторно совершила использование заведомо поддельных документов то есть совершила преступления, предусмотренные ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины.
Назначая наказание, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, обстоятельства дела смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимых,роль каждого из участников в совершенных преступлениях, отношение к содеянному.
ОСОБА_8 ранее не судим, на диспансерных учетах не состоит, с места жительства характеризуется удовлетворительно.
ОСОБА_4 ранее не судим, на диспансерных учетах не состоит, с места жительства характеризуется удовлетворительно. Имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка,мать инвалида, имеется явка с повинной.
ОСОБА_5 ранее не судим, на диспансерных учетах не состоит, с места жительства, работы характеризуется положительно, имеется явка с повинной.
ОСОБА_6 ранее не судима, на диспансерных учетах не состоит, с места жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, имеется явка с повинной.
ОСОБА_7 ранее не судима, на диспансерных учетах не состоит, с места жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, имеется явка с повинной.
При таких обстоятельствах суд считает, что наказание подсудимого ОСОБА_8, как организатора преступной группы должно быть связано с лишением свободы.
Суд считает, что наказанием подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_6,ОСОБА_7 должно быть связано с лишением свободы, однако учитывая их второстепенную роль в организованной группе, явку с повинной, суд приходит к заключению, что их исправление возможно без отбывания наказания и к ним следует применить ст.75 УК Украины, освободив их от отбывания наказания, если они в течение установленного судом испытательного срока не совершат нового преступления и выполнят возложенные на них обязанности.
В судебном заседании заявлен гражданский иск « ОАО «ОСОБА_93 ОСОБА_83» о взыскании солидарно с подсудимых 3 808899,52 грн. , суд считает , что иск подлежит удовлетворению частично в части прямого ущерба на сумму 594763 грн.50 коп. , в остальной части суд считает, что иск следует оставить без рассмотрения с разъяснением гражданскому истцу права на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства, так как по оставшейся сумме иска необходимо провести расчет и его проверку, что невозможно без откладывания дела и суд считет, что постановление приговора без рассмотрения этой части иска не отразиться на принятом решении о квалификации содеянного. Гражданский иск ОАО «Кредитпромбанк» на имя суда не заявлен.
Вещественные доказательства: кредитные дела, оформленные на следующих граждан: ОСОБА_43, ОСОБА_45, ОСОБА_75, ОСОБА_41, ОСОБА_23, ОСОБА_33, ОСОБА_28,ОСОБА_65, ОСОБА_44, ОСОБА_16, ОСОБА_74, ОСОБА_76, ОСОБА_50, ОСОБА_24, ОСОБА_61, ОСОБА_7, ОСОБА_63, ОСОБА_57, ОСОБА_22, ОСОБА_72, ОСОБА_55, ОСОБА_71, ОСОБА_42, ОСОБА_66, ОСОБА_51, ОСОБА_19, ОСОБА_31, ОСОБА_12, ОСОБА_58, ОСОБА_53, ОСОБА_68, ОСОБА_35, ОСОБА_70, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_32, ОСОБА_67, ОСОБА_79, ОСОБА_62, ОСОБА_59, ОСОБА_25, ОСОБА_60, ОСОБА_136, ОСОБА_39, ОСОБА_78,ОСОБА_156 ; ОСОБА_56, ОСОБА_46 Л. В., ОСОБА_152, ОСОБА_153, документы: договор поручительства № 303 от 11.11.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_8, ксерокопия паспорта ОСОБА_8, ксерокопия дубликата справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_8, договор о предоставлении услуг № 303/796 от 11.11.2006 года 000 «Страховой Дом «ОСОБА_106» с ОСОБА_8, дополнение № 1 от 11.11.2006 года к договору о предоставлении услуг № 303/796 от 11.11.2006 года 000 «Страховой Дом «ОСОБА_106» с ОСОБА_8, дополнение № 2 от 11.11.2006 года к договору о предоставлении услуг № 303/796 от 11.11.2006 года 000 «Страховой. Дом «Самсон» с ОСОБА_8, дополнение № 3 от 11.11.2006 года к договору о предоставлении услуг № 303/796 от 11.11.2006 года 000 «Страховой Дом «ОСОБА_106» с ОСОБА_8, список заемщиков, на которых были оформлены кредиты в ОАО «Родовид Банк» г. Киева для приобретения товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_35, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_38, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_43, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_28, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_42, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_12, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_41, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_31, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_30, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-000182 6-ЛК от 22.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_22, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_25, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_24, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года график, осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_16, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001171-ЛК от 11.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_124 ;документы: заявление ОСОБА_5 на имя директора ЧП «Антоп» ОСОБА_20 от 01.08.2006 года о приеме на работу на должность заместителя директора по экономике и финансам с 01.08.2006 года, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_67, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0007725-ЛК от 16.06.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_79, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_62, квитанция на оплату наличных денежных средств ОСОБА_79 в адрес ОАО «Родовид Банк» в сумме 1 025 грн. 12 коп. по договору № 2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года, квитанция на оплату наличных денежных средств ОСОБА_62 в адрес ОАО «Родовид Банк» в сумме 1 319 грн. 47 коп. по договору № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года, квитанция на оплату наличных денежных средств ОСОБА_157 в адрес ОАО «Родовид Банк» в сумме 1 326 грн. 71 коп. по договору № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года, договор поручительства ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_5, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_61 с ОАО «Завод «ОСОБА_151» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_76 с ОАО «Завод «ОСОБА_151» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_39 с ОАО «Завод «ОСОБА_151» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_51 с ОАО «Завод «ОСОБА_151» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_152 с ОАО «Завод «ОСОБА_151» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_55 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_42 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_35 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_56 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_59 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_65 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_46 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_153Н, с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_5 с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, чистые листы бумаги с печатями ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, визитная карточка зам.председателя правления ОАО «Краматорский хладокомбинат» ОСОБА_5, ипотечный договор № 1/2005-0082ФО/1 от 26.08.2005 года ОАО «Кредитпромбанк» с ОСОБА_8документы: договор поручительства от 08.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_154, дополнительное соглашение № 1 от 10.08.2006 года к договору о сотрудничестве от 10.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_158, дополнительное соглашение № 1 от 10.08.2006 года к договору о сотрудничестве от 10.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_159, дополнительное соглашение № 1 от 07.08.2006 года к договору о сотрудничестве от 07.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_159, договор о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с СПД ОСОБА_9, счет № 15/07/37 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_35, накладная № 15/07/37 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_35, счет № 15/07/34 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату компьютерной техники отпущенной ОСОБА_25, накладная № 15/07/34 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск компьютерной техники ОСОБА_25, накладная № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_33, накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_24, счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_24, накладная № 11/04/27 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_19, счет № 11/07/29 от 11.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_160, накладная № 11/07/29 от 11.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_16, накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_30, счет № 15/07/4 2 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_30, накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_7, счет № 25/07/63 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_42, накладная № 25/07/63 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_42, счет № 25/07/65 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_41, накладная № 25/07/65 от 2 5.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_41, накладная № 21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_39, счет № 21/07/61 от 21.07.2 00 6 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_39, счет № 22/07-1 от 22.07.2 006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_38, накладная № 22/07-1 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_38, счет № 15/07/35 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату компьютерной и бытовой техники отпущенной ОСОБА_22, накладная № 15/07/35 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск компьютерной и бытовой техники ОСОБА_22, счет № 22/07/62 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_152, накладная № 22/07/62 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_152, счет № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_33, счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_7, накладная № 15/07/32 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_7, счет № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_78, накладная № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_78, счет № 06/08/10-2 от 10.03.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_59, накладная № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_59, счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_79, накладная № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_79, счет № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_71, накладная № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_71, счет № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_70, накладная № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_70, счет № 0 6/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_65, счет № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_66, накладная № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_66, счет № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_68, накладная № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_68, счет № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_12, накладная № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_12, счет № 0 6/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_72, накладная № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_72, накладная № 06/08/19-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_161, счет № 06/08/19-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_161, накладная № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_74, счет № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_74, накладная № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_76, счет № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_76, счет № 06/08/07-3 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_136, накладная № 06/08/07-3 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_136, счет № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_60, накладная № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_60, счет № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_58 , накладная № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_58, счет № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_62, накладная № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_62, счет № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_61, накладная № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_61, счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_63, накладная № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_63, накладная № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_43, счет № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_43, счет № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_50, накладная № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_50, счет № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_51, накладная № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_51, счет № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_53, накладная № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_53, счет № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_55, накладная № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_55, счет № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_57, накладная № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_57, счет № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_56, накладная № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_56, накладная № 0 6/0 8/01-2 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_45, счет № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_45, накладная № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_44, счет № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_44, накладная № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_78, счет № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_78, счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_79, ксерокопия счета № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_33, ксерокопия накладной № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_33, накладная № 17/07/45 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_153, счет № 17/07/45 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_153, счет № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_28, накладная № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_28, накладная № 25/07/64 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_43, счет № 25/07/64 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_43, накладная № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск компьютерной техники ОСОБА_23, счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату компьютерной техники отпущенной ОСОБА_23, счет № 11/07/28 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_124, накладная № 11/07/28 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_124, счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_19, накладная № 15/07/42 от 15.07.2 00 6 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_19, счет № 11/04/27 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_19, журнал-ордер № 2 за май 2006 года по ЧП «Антоп», расшифровка банка за октябрь 2006 года ЧП «Антоп», расшифровка банка за август 2006 года ЧП «Антоп», расшифровка банка за июль 2 00 6 года ЧП «Антоп», расшифровка банка за сентябрь 2 006 года ЧП «Антоп», ксерокопия нотариально заверенного заявления ВСХ № 009177 от 22.05.2006 года ОСОБА_155 о выходе из числа учредителей 000 «Балтэнерго», ксерокопия нотариально заверенного заявления ВСХ № 009171 от 22.05.2006 года ОСОБА_104 о выходе из числа учредителей 000 «Балтэнерго» ;документы: кредитный договор № Д002/АА-229.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_9, приложение № 1 к кредитному договору № Д002/АА-229.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_9 - график погашения задолженности, анкета клиента ОАО «Родовид Банк» ОСОБА_9 от 21.12.2006 года, заявление ОСОБА_9 от 12.12.2006 года на имя управляющего Донбасским филиалом ОАО «Родовид Банк» ОСОБА_148 об открытии кредита на приобретение автомобиля, договор поручительства № Д002/АА-229/2.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_149, должностная инструкция регионального менеджера по продажам услуг компании ОСОБА_9, утвержденная директором «АРД Финанс» 04.09.2006 года, акт приема-передачи печати 000 «АРД Финанс» от 04.09.2006 года к Договору о полной материальной ответственности № 020 от 04.09.2006 года, доверенность № 020 от 04.09.2006 года 000 «АРД Финанс» на имя ОСОБА_9 сроком на 1 год, справка о доходах ОСОБА_9 с ЧП «Антоп» б/н от 12.12.2006 года, ксерокопия паспорта ОСОБА_9, ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_9, ксерокопия паспорта ОСОБА_149, ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_149., счет-фактура № НД-0000067 от 12.12.2 006 года 000 «Нико Донецк» на сумму 190 529 грн., ксерокопия акта приема-передачи автомобиля по договору купли-продажи от 10.10.2006 года № 0610-10001 000 «Нико Донецк» с ОСОБА_9, письмо Донбасского филиала «ОСОБА_93» № 6/2717 от 20.12.2006 года на имя начальника Краматорского РЕО 13 ТРВ УГАИ УМВД о предоставлении кредита ОСОБА_9, заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» от 21.12.2006 года о правоспособности физического лица ОСОБА_149, ксерокопия квитанции № 10 от 19.12.2006 года на оплату ОСОБА_9 страхования на сумму 8 942 грн. 03 коп., выписка из Государственного реестра имеющегося у ОСОБА_9 движимого имущества № 696016, выписка о регистрации в Государственном реестре имеющегося у ОСОБА_9 движимого имущества № 768603, фотокопия заявления ВЕМ № 004518 от 21.12.2006 года ОСОБА_149 о согласии получения ОСОБА_9 кредита в ОАО «Родовид Банк», распоряжение Донбасского филиала ОАО «Родовид Банк» от 21.12.2006 года на открытие счетов ОСОБА_9, договор № 0610-10001 от 10.10.2006 года 000 «Нико Донецк» с ОСОБА_9, договор № 32-31/38/002819 от 19.12.2006 года ОАО «Страховая компания «Универсальная» с ОСОБА_9, заявление ОСОБА_9 на страхование наземного транспорта (автокаско) от 19.12.2006 года, письмо Донбасского филиала «Родовид Банк» № 6/3596 от 13.12.2006 года в адрес 000 «Нико Донецк» о предоставлении кредита ОСОБА_9, выписка из протокола Донбасского филиала «Родовид Банк» заседания Кредитно-инвестиционного комитета 21.12.2006 года № 2006-161Ф, ксерокопия свидетельства РСА № 904669 о регистрации транспортного средства «Mitsubishi Galant», заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» по кредитной заявке ОСОБА_9 от 13.12.2006 года, заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» по кредитной заявке физического лица ОСОБА_9 от 12.12.2 006 года, оценка финансового состояния и расчет категории кредитного риска ОСОБА_9, заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» от 21.12.2006 года о правоспособности физического лица ОСОБА_9, акт выбора ОСОБА_9 автомобиля «Mitsubishi Galant 2,4 AT», справка о доходах № 02 7 от 12.12.2006 года ОСОБА_149 с ЧП «НРМ Строй», ксерокопия договора найма жилого помещения в домах местных Советов депутатов, трудящихся, государственных предприятий и учреждений, кооперативных и общественных организаций Украинской ССР в г. Краматорске от 20.08.1976 года с ОСОБА_150, ксерокопия платежного поручения № 2 от 07.09.1976 года об оплате паевых взносов ОСОБА_150 на сумму 1 965 руб., ксерокопия свидетельства о заключении брака V-II0 № 2 62160 от 28.04.1987 года, ксерокопия свидетельства о рождении ОСОБА_9 VІI-УР № 0158889 от 12.05.1967, распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года о выдаче кредита ОСОБА_9, распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» операционному отделу от 21.12.2006 года о комиссии за кредитное обслуживание ОСОБА_9, распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» операционному отделу от 21.12.2006 года, распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года, распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года; учетное и отчетное дело ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: информационная карточка для юридических лиц (филиалов) ЧП «Антоп» от 25.01.1999 года, ксерокопия приказа ЧП «Антоп» № 2 от 31.12.1998 года о назначении бухгалтера ОСОБА_162, ксерокопия дубликата справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_162, корешок свидетельства № 062851419 НВ № 217583 от 23.02.1998 года о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», свидетельство № 06283820 НВ № 217468 от 23.02.1998 года о регистрации плательщика на добавленную стоимость ЧП «Антоп», регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп» от 02.12.1998 года, заявление об исключении из реестра плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп» от 23.11.1998 года, корешок свидетельства № 062838209 НВ № 217468 от 23.02.1998 года о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп» от 13.02.1998 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица (внесение изменений) ЧП «Антоп» от 24.07.1998 года, заявление для юридических лиц (филиалов) ЧП «Антоп» от 04.11.1997 года, приказ ЧП «Антоп» № 1 от 28.07.1998 года о назначении директора ОСОБА_163, ксерокопия нотариально заверенного договора аренды нежилого помещения ААО № 665200 от 01.07.1998 года ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» с ЧП «Антоп», ксерокопия справки № 25114130 о включении ЧП «Антоп» в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины от 18.11.1998 года, ксерокопия дубликата свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Антоп» от 19.05.1997 года, изменения № 1 к Уставу ЧП «Антоп», зарегистрированного 19.05.1997 года № 393 по юридическому адресу: ул. Дворцовая 38-646 код ОКПО 25114130 № 284р от 24.07.1998 года, приказ ЧМП «Антоп» № 1 от 01.11.1997 года о назначении директора ОСОБА_163, ксерокопия свидетельства о праве собственности на приватизированное коммунальное имущество Северо-Донецкого представительства Фонда госимущества Украины в г. Краматорске от 03.04.1997 года, ксерокопия акта приема-передачи объекта приватизации - встроенное в жилой комплекс помещение магазина «Коопзаготпром» по адресу: г. Краматорск, Донецкая обл., ул. ХІХ-го Партсъезда, 59 от 02.04.1997 года, ксерокопия нотариально заверенного договора № 287 от 01.04.1997 года купли-продажи объекта приватизации - встроенное в жилой комплекс помещение магазина «Коопзаготпром» по адресу: г. Краматорск, Донецкая обл., ул. ХІХ-го Партсъезда, 59, ксерокопия справки № 25114130 о включении ЧП «Антоп» в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины от 22.10.1997 года, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ЧП «Антоп» от 19.05.1997 года, регистрационная карточка ЧП «Антоп» Государственного реестра отчетных (статистических) единиц Украины от 22.10.1997 года, копия Устава ЧП «Антоп», ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_91, корешок свидетельства ЧП «Антоп» № 026221 от 04.01.2001 года, сообщение ПФУ № 144 от 11.12.2000 года о том, что по состоянию на 01.12.2000 года по предприятию ЧП «Антоп» недоимки по уплате страхового сбора в Пенсионный фонд нет, платежное поручение № 978 от 21.12.2000 года об оплате ЧП «Антоп» пени по коммунальному налогу за первый квартал 2000 года в сумме 2 грн., информация по ЧП «Антоп», заявление о выдаче Свидетельства о праве оплаты единого налога ЧП «Антоп» от 13.12.2000 года, справка Краматорского городского центра занятости № 01-13/2351 от 13.12.2000 года, выданная ЧП «Антоп», сообщение ПФУ о том, что по состоянию на 13.12.2000 года по предприятию ЧП «Антоп» недоимки по уплате страхового сбора в Пенсионный фонд нет, приложение к заявке на выдачу свидетельства о праве уплаты единого налога от 13.12.2000 года ЧП «Антоп», справка о наличии задолженности в бюджет ЧП «Антоп» по состоянию на 18.12.2000 года, письмо № 4 от 25.01.2001 года ЧП «Антоп», справка № 25114130 о включении ЧП «Антоп» в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины от 18.11.1998 года, справка о результатах проверки отделом налоговой милиции ЧП «Антоп» от 13.12.2000 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ЧП «Антоп» № 473 р от 22.09.2000 года, заявление для юридических лиц (филиалов) ЧП «Антоп» от 13.12.2000 года, ксерокопия паспорта ОСОБА_164, ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_164, изменения № 2 к Уставу ЧП «Антоп», зарегистрированного Распоряжением председателя Краматорского горисполкома № 129 от 19.05.1997 года по юридическому адресу: ул. Вознесенского, 13, код ОКПО 25114130 № 47 3р от 22.09.2000 года, приказ ЧП «Антоп» № 2/к от 01.04.2001 года о перемещении сотрудников ЧП «Антоп», приказ ЧП «Антоп» № 2/к от 01.04.2001 года об увольнении директора, ксерокопия справки № 7-23-1065 от 22.05.2001 года о включении ЧП «Антоп» в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины, дополнение № 1 к Уставу ЧП «Антоп» № 228р от 18.05.2001 года, письмо № 25 от 28.05.2001 года ЧП «Антоп» на имя начальника ГНИ г. Краматорска, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ЧП «Антоп» № 228р от 18.05.2001 года, свидетельство Государственной налоговой инспекции в г. Краматорске № 96 от 01.01.2001 года о праве оплаты единого налога субъектом малого предпринимательства - юридического лица ЧП «Антоп», корешок свидетельства № 125845, выданного ЧП «Антоп» 24.12.2001 года, информация о ЧП «Антоп» управления налогообложения юридических лиц, заявление на выдачу свидетельства о праве оплаты единого налога ЧП «Антоп» от 10.01.2002 года, приложение к заявлению на выдачу свидетельства о праве уплаты единого налога ЧП «Антоп» от 12.12.2001 года, справка о наличии задолженности в бюджет ЧП «Антоп» по состоянию на 11.12.2001 года, справка от 28.01.2002 года ЧП «Антоп» о наличии расчетных счетов в банковских учреждениях, свидетельство № 127 от 01.01.2002 года о праве уплаты единого налога субъектом малого предпринимательства -юридического лица ЧП «Антоп», письмо ЧП «Антоп» на имя начальника ГНИ г. Краматорска о принятии свидетельства № 127 в связи с окончанием срока действия, Устав ЧП «Антоп», зарегистрированный в Краматорском исполкоме № 47р от 05.02.2003 года, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ЧП «Антоп» от 19.05.1997 года, ксерокопия справки № 7-25-258 от 10.02.2003 года о включении ЧП «Антоп» в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины, ксерокопия нотариально заверенного договора ВАС № 899538 купли-продажи корпоративных прав от 03.02.2003 года ОСОБА_164 с ОСОБА_91, ксерокопия паспорта ОСОБА_91, ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_91, заявление для юридических лиц (филиалов) ЧП «Антоп» от 12.02.2003 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ЧП «Антоп» № 47р от 05.02.2003 года, уведомление от 20.03.2003 года от налогоплательщика ЧП «Антоп» об открытии (закрытии) счета в учреждении банка - филиал «Отделение Проминвестбанка» в г. Краматорске, справка № 253 от 03.02.1999 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп» в государственной налоговой инспекции г. Краматорска, письмо ЧП «Антоп» на имя начальника ГНИ г. Краматорска, справка № 253 от 03.02.1999 года о взятии на учет плательщика налогово ЧП «Антоп» в Государственной налоговой инспекции г. Краматорска», ксерокопия справки № 7-25-258 от 10.02.2003 года о включении ЧП «Антоп» в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины, свидетельство № 06285419 НВ № 217583 от 22.12.1998 года о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп» от 08.05.2003 года, свидетельство № 06292528 НБ № 000210 от 27.05.2003 года о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», письмо от 06.05.2003 года ЧП «Антоп» в адрес начальника ГНИ г. Краматорска, справка о результатах проверки отделом налоговой милиции в ГНИ г. Краматорска ЧП «Антоп», уведомление от налогоплательщика об открытии (закрытии) счета в учреждении банка - филиал «Отделения Проминвестбанка» в г. Краматорске Донецкой области от 31.03.2 004 года, фотокопия нотариально заверенной доверенности от 31.03.2006 года ОСОБА_20 на имя ОСОБА_165, справка № 96 от 11.03.2003 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», справка № 273/10/29-014-13 от 06.04.2006 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», справка № 273/10/29-014-13 от 06.04.2006 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», квитанция № 115 от 06.03.2003 года по оплате ОСОБА_91 за заявление плательщика НДС в сумме 17 грн., ксерокопия справки № 02-14-360 от 10.04.2006 года о включении ЧП «Антоп» в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины, ксерокопия свидетельства серии АОО № 606723 от 19.05.1997 года о государственной регистрации ЧП «Антоп», справка № 96 от 11.03.2003 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», заявление для юридических лиц (филиалов) от 07.04.2006 года ЧП «Антоп», ксерокопия свидетельства серии АОО № 606723 от 19.05.1997 года о государственной регистрации ЧП «Антоп», свидетельство № 06296978 НБ № 397194 от 21.02.2006 года о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», регистрационное заявление от 19.04.2006 года плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», листок бумаги с надписью: «ОСОБА_166 Для заміни свідоцтва 19.04.06», квитанция от 12.04.2006 года об оплате ОСОБА_20 за бланки свидетельства НДС, свидетельство № 06292528 НБ № 000210 от 13.05.2 003 года о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», уведомление от 17.04.2006 года от налогоплательщика ЧП «Антоп» об открытии валютного счета в долларах США в банковском учреждении - КФ «ПриватБанк», уведомление от 17.04.2006 года от налогоплательщика ЧП «Антоп» об открытии валютного счета в евро в банковском учреждении - КФ «ПриватБанк», уведомление от 17.04.2006 года от налогоплательщика ЧП «Антоп» об открытии карточного счета в гривне в банковском учреждении - КФ «ПриватБанк», уведомление от 17.04.2006 года от налогоплательщика ЧП «Антоп» об открытии валютного счета в российских рублях в банковском учреждении - КФ «ПриватБанк», уведомление от 03.05.2006 года от налогоплательщика ЧП «Антоп» об открытии текущего счета в банковском учреждении - филиал «Райффайзенбанк Украина» в г. Донецке, справка от 07.04.2006 года № 278/10/29-014-13 о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», письмо ЧП «Антоп» в адрес Краматорского ГНИ, декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «Антоп» за 2006 год от 21.12.2006 года, декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «Антоп» за 3 квартала 2006 года от 06.11.2006 года, декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «Антоп» за 1 полугодие 2006 года от 26.07.2006 года, декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «Антоп» за 1 квартал 2006 года от 06.11.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за ноябрь 2006 года от 20.12.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за октябрь 2006 года от 17.11.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «7Антоп» за сентябрь 2006 года от 19.10.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за август 2006 года от 19.09.2006 года, расчет корректировки сумм НДС к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по предприятию ЧП «Антоп» за август 2006 года от 19.09.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за июль 2006 года от 17.08.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за июнь 2006 года от 20.07.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за май 2006 года от 19.06.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за апрель 2006 года от 19.06.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за март 2006 года от 10.05.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за февраль 2006 года от 17.03.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за январь 2006 года от 17.02.2006 года, расчет сбора за специальное использование водных ресурсов и сбора за пользование водами для нужд гидроэнергетики ЧП «Антоп» за 9 месяцев 2006 года от 06.11.2006 года, расчет сбора за специальное использование водных ресурсов и сбора за пользование водами для нужд гидроэнергетики ЧП «Антоп» за 1 полугодие 2006 года от 21.07.2006 года, налоговый расчет коммунального налога ЧП «Антоп» за 2 квартал 2006 года от 26.07.2006 года, налоговый расчет коммунального налога ЧП «Антоп» за 3 квартал 2006 года от 06.11.2006 года, налоговый расчет коммунального налога ЧП «Антоп» за 1 квартал 2006 года от 19.06.2006 года.
документы: расписка от 03.11.2006 года ОСОБА_85 и ОСОБА_8 в адрес ОСОБА_31; расписка от 12.09.2006 года ОСОБА_4 в адрес ОСОБА_31 ; документы: заявление от 27.12.2006 года от имени директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_20; накладная № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск ОСОБА_79 мебели стоимостью 14 140 грн.; расписка от 20.12.2006 года ОСОБА_4 в адрес ОСОБА_67 и ОСОБА_79 заявление от 27.12.2006 года от имени директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_20
расписку от 24.09.2006 года ОСОБА_20; ксерокопия квитанции об оплате ОСОБА_58 в ОАО «ОСОБА_93 банк» денежных средств в сумме 8 814 грн.; квитанция об оплате ОСОБА_58 в ОАО «ОСОБА_93 банк» денежных средств в сумме 1 500 грн.; договор от 01.06.2006 года аренды нежилого помещения между ОСОБА_9 и ОСОБА_96; расписка ОСОБА_9 от 14.03.2007 года; документы: доверенность № 505/11 от 03.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» на имя ОСОБА_20; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_168 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_169 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_170 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_27 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_171 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_9 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика Соломатина 0.0. и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_134 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_172 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; документы: заявка в АКБ «ОСОБА_82 Украина» на открытие текущего счета ЧП «Антоп» от 20.04.2006 года, корешок уведомления от плательщика налогов ЧП «Антоп» от открытии текущего счета в учреждении банка -филиал «Райффайзенбанк Украина» в г. Донецке от 21.04.2006 года, карточка с образцами подписей директора ЧП «Антоп» ОСОБА_20, заместителя директора ЧП «Антоп» ОСОБА_173 и оттиска печати ЧП «Антоп», заверенные нотариусом, от 21.04.2006 года, анкета клиента - юридического лица ЧП «Антоп» от 20.04.2006 года, ксерокопия приказа № 01 ЧП «Антоп» от 26.02.2006 года о принятии на работу ОСОБА_4 на должность заместителя директора, ксерокопия паспорта ОСОБА_174, ксерокопия дубликата карточки физического лица - плательщика налогов ОСОБА_4, ксерокопия приказа № 2 ЧП «Антоп» от 25.02.2006 года о назначении на должность директора ОСОБА_20, ксерокопия распоряжения ЧП «Антоп» № 1р от 03.04.2006 года о внесении изменений в учредительные документы ЧП «Антоп», ксерокопия паспорта ОСОБА_20, ксерокопия дубликата карточки физического лица - плательщика налогов ОСОБА_20, фотокопия Устава ЧП «Антоп», зарегистрированного 06.04.2006 года, ксерокопия свидетельства НБ № 397194 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп» № 06296978 от 19.04.2006 года, ксерокопия свидетельства серии А00 № 606723 от 19.05.1997 года о государственной регистрации юридического лица - ЧП «Антоп», ксерокопия свидетельства № 02-14-360 от 10.04.2006 года из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины на ЧП «Антоп», ксерокопия справки № 278/10/29-014-13 от 07.04.2006 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», ксерокопия уведомления № 3228/5 от 11.04.2006 года о взятии на учет юридического лица - ЧП «Антоп» в управлении Пенсионного фонда Украины в г. Краматорске Донецкой области, ксерокопия страхового свидетельства Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины на ЧП «Антоп» от 31.05.2001 года, стандартный договор № 103/16 от 20.04.2006 года об использовании компьютерной банковской системы «Клиент-Банк» для осуществления банковских операций АКБ «Райффайзенбанк Украина» с ЧП «Антоп», дополнение № 1 к стандартному договору № 103/16 от 20.04.2006 года об использовании компьютерной банковской системы «Клиент-Банк» для осуществления банковских операций АКБ «Райффайзенбанк Украина» с ЧП «Антоп», дополнение № 2 к стандартному договору № 103/16 от 20.04.2006 года об использовании компьютерной банковской системы «Клиент-Банк» для осуществления банковских операций АКБ «Райффайзенбанк Украина» с ЧП «Антоп», дополнение № 3 к стандартному договору № 103/16 от 20.04.2006 года об использовании компьютерной банковской системы «Клиент-Банк» для осуществления банковских операций АКБ «Райффайзенбанк Украина» с ЧП «Антоп» - распоряжение на списание средств от 20.04.2006 года № 1, дополнение № 1 к договору об открытии счета, осуществления расчетно-кассового обслуживания и предоставления других банковских услуг - тарифы на банковские услуги «Райффайзенбанк Украина» для корпоративных клиентов от 20.04.2006 года, стандартные тарифы на банковское услуги для корпоративных клиентов, служебная записка эксперта по обслуживанию клиентских счетов сектора по обслуживанию корпоративных клиентов на имя управляющего отделение ЗАО ОТП ОСОБА_82 в г. Краматорске от 20.04.2006 года, заявка об использовании Тарифного Пакета для Корпоративных Клиентов «Райффайзенбанк Украина» - ЧП «Антоп» от 20.04.2006 года, стандартный договор № 103/39 от 20.04.2006 года об открытии счета, осуществлении расчетно-кассового обслуживания и предоставления других банковских операции АКБ «Райффайзенбанк Украина» с ЧП «Антоп», сообщение управляющего отделение «ОТП ОСОБА_82» г. Донецка № 103-6-440 от 27.09.2007 года на имя судьи Ворошиловского районного суда г. Донецка, выписка о движении денежных средств по расчетному счету 26008301308338 ЧП «Антоп» в «ОТП ОСОБА_83» г. Донецка с 01.01.2006 года по 26.09.2007 года, платежное поручение № 13/1 от 13.11.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_175 за ДСП согласно счета № 57 от 13.11.200 6 года в сумме 5 800 грн., платежное поручение № 14/1 от 14.11.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_175 за ДСП согласно счета № 57 от 13.11.2006 года в сумме 6 100 грн., платежное поручение № 20/12 от 20.12.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета г. Краматорска НДС за ноябрь 2006 года по сроку 20.12.2006 в бюджет в сумме 224 грн., платежное поручение № 16/22 от 22.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_176 за ор г. технику согласно счета № S-00000453 от 21.08.2006 года в сумме 3 644 грн. 23 коп., платежное поручение № 17/22 от 22.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_176 за орг. технику согласно счета № S-00000452 от 21.08.2006 года в сумме 7355 грн. 77 коп., платежное поручение № 11/13 от 11.12.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета налога на прибыль за 3-й квартал 2006 года в сумме 200 грн., платежное поручение № 11/12 от 11.12.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП Юдина Е.Н. за ДСП согласно счета № 61 от 07.12.2006 года в сумме 11 800 грн., платежное поручение № 07/01 от 07.11.200 6 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Пенсионного Фонда взносов из з/п за сентябрь 2006 года в сумме 990 грн. 40 коп., платежное поручение № 07/02 от 07.11.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Пенсионного Фонда Украины взносов из з/п за сентябрь 2006 года в сумме 110 грн. 08 коп., платежное поручение № 07/03 от 07.11.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_175 за ДСП согласно счета № 54 от 06.11.2006 года в сумме 21 600 грн., платежное поручение № 08/01 от 08.11.2 00 6 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_175 за ДСП и фурнитуру согласно счета № 56 от 07.11.2006 года в сумме 15 500 грн., платежное поручение № 18 от 05.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости отчислений из з/п за июль 2006 года в сумме 20 грн., платежное поручение № 19 от 05.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости отчислений по ф/зп за июль 2006 года в сумме 26 грн., платежное поручение № 20 от 05.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Фонда исполнительной дирекции ФСС ИВВ отчислений по ф/зп за июль 2006 года в сумме 48 грн. 40 коп., платежное поручение № 22 от 05.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского ГИДДОФСС по ВТТ отчислений по ф/зп за июль 2006 года в сумме 72 грн., платежное поручение № 21 от 05.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Местного бюджета подоходного налога за июль 2006 года в сумме 250 грн. 91 коп., платежное поручение № 12/01 от 01.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес управления Госказкачейства НДС согласно акта проверки от 26.07.2006 года в сумме 300 грн., - платежное поручение № 13/03 от 03.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес УКС Краматорского ГИК за арендную плату по договору № 15-05-06 от 15.05.2 00 6 года в сумме 2 000 грн., платежное поручение № 31/1 от 31.10.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета НДС за сентябрь 2006 года в сумме 693 грн., платежное поручение № 31/2 от 31.10.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_175 за ДСП согласно счета № 52 от 30.10.2006 года в сумме 5 000 грн., платежное поручение № 15/17 от 17.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ООО «Мебельная компания Украины» за мебель согласно счета № ДК/Д17-119 от 15.08.2 00 6 года в сумме 879 грн., платежное поручение № 15 от 18.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес УПФУ г. Краматорск отчислений из з/п за июль 2006 года в сумме 40 грн., платежное поручение № 16 от 18.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес УПФУ г. Краматорск взносы из з/п за июль 2006 года в сумме 636 грн., платежное поручение № 17 от 18.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета НДС за июль 2006 года в сумме 1 590 грн., платежное поручение № 01/12/01 от 01.12.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета НДС за октябрь 2006 года в сумме 676 грн., платежное поручение № 01/12/02 от 01.12.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета налога на прибыль за 3-й квартал 2006 года в сумме 610 грн., платежное поручение № 23 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости отчислений по ф/зп за август 2006 года в сумме 14 грн., платежное поручение № 24 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости отчислений из з/п за август 2006 года в сумме 36 грн. 40 коп., платежное поручение № 29 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Пенсионного фонда Украины взносы из з/п за август 2006 года в сумме 56 грн., платежное поручение № 25 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Фонда исполнительной дирекции ФСС ИВВ отчислений от ф/зп за август 2006 года в сумме 67 грн. 76 коп., платежное поручение № 27 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета НДС за август 2006 года в сумме 566 грн. , платежное поручение № 26 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес М.Б. г. Краматорска подоходный налог за август 2 00 6 года, в сумме 351 грн. 27 коп., платежное поручение № 28 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Пенсионного фонда Украины взносов из з/п за август 2006 года в сумме 890 грн. 40 коп., платежное поручение № 26/20 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес СПД ОСОБА_9 за металлические стеллажи согласно счета № 2/020 от 20.09.2006 года в сумме 29 200 грн., платежное поручение № 24/07 от 07.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ООО «Мебельная компания Украины» за мебель согласно счета №Д17/126 от 07.09.2006 года в сумме 810 грн. 06 коп., платежное поручение № 23/07 от 07.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_176 за ор г. технику согласно счета №s-00000452 от 21.08.2006 года в сумме 9 626 грн. 59 коп., платежное поручение № 25/07 от 07.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес СПД ОСОБА_9 за мебель и оргтехнику согласно счета № 1/07 от 07.09.2006 года в сумме 27 552 грн., платежное поручение № 05 от 2 0.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Пенсионного фонда отчислений из з/п за июнь 2006 года в сумме 14 грн., платежное поручение № 03 от 20.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Пенсионного фонда взносов из з/п за июнь 2006 года в сумме 222 грн. 60 коп., платежное поручение № 20/07/06/02 от 20.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета НДС за июнь 2006 года в сумме 350 грн., платежное поручение № 19/07/06/01 от 19.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес УКС Краматорского горисполкома в г. Краматорске арендной платы по счету № 37 от 05.05.2006 года в сумме 2 100 грн., платежное поручение № 04/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости отчисления от фонда з/п за июнь 2005 года в сумме 3 грн. 50 коп., платежное поручение № 45/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости пени за 1 квартал 2006 года в сумме 5 грн., платежное поручение № 10/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес местного бюджета коммунального налога за 2 квартал 2006 года в сумме 10 грн. 20 коп., платежное поручение № 03/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости отчислений из з/п за июнь 2006 года в сумме 12 грн. 37 коп., платежное поручение № 06/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского отделения ОСОБА_177 отчислений от з/п за июнь 2 006 года в сумме 19 грн. 04 коп., платежное поручение № 08/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского ГИДДОО ФСС по ВТТ отчислений по ф/з за июнь 2006 года в сумме 28 грн. 15 коп., платежное поручение № 07/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес местный бюджет подоходный налог за июнь 2 00 6 года в сумме 42 грн. 32 коп., платежное поручение № 09/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета налога на прибыль за 2 квартал 2006 года в сумме 152 грн., платежное поручение № 11/26 от 26.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес СПД ФО ЧП ОСОБА_178 за мобильный телефон Samsung E 370 согласно счета № 204 от 2 6.07.2 00 6 года в сумме 1231 грн., платежное поручение № 01/06/06 от 08.06.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес УКС Краматорского горисполкома в г. Краматорске за арендную плату по счету № 37 от 05.06.2006 года в сумме 1 500 грн., платежное поручение № 14/11 от 11.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_179 за магнитолу согласно счета № 1 от 11.08.2006 года в сумме 674 грн., платежное поручение № 30 от 03.10.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорский ГИДДОФСС по ВТТ отчислений по ф/зп за август 2006 года в сумме 109 грн. 20 коп., денежный чек ЛА 2163977 ЧП «Антоп» от 05.06.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 36 480 грн. на покупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163976 ЧП «Антоп» от 24.05.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 29 680 грн. на покупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163979 ЧП «Антоп» от 30.06.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП, «Антоп» денежных средств в сумме 400 грн. на закупку канцтоваров, денежный чек ЛА 2163978 ЧП «Антоп» от 27.06.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 13 790 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163980 ЧП «Антоп» от 10.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 200 грн. на закупку канцтоваров, денежный чек ЛА 2163981 ЧП «Антоп» от 12.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 23 000 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163982 ЧП «Антоп» от 13.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 1000 грн. на закупку мебели, денежный чек ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 16 000 грн. на закупку мебели, денежный чек ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 НОМЕР_50 338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 19 200 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 50 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 50 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 52 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 23 300 грн. на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163992 ЧП «Антоп» от 25.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 30 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163993 ЧП «Антоп» от 26.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 5 250 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года о снятии ОСОБА_180 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 44 450 грн. на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163995 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 12 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 29 600 грн. на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163997 ЧП «Антоп» от 03.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 10 200 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 21 300 грн. на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163999 ЧП «Антоп» от 07.08.2 00 6 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 9 000 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 27 500 грн. на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163827 ЧП «Антоп» от 11.08.2 00 6 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 9 700 грн. на закупку мебели, денежный чек ЛА 2164000 ЧП «Антоп» от 10.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 1 500 грн. на закупку мебели, денежный чек ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств з сумме 44300 грн. на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 16 950 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 16 950 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163829 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 1 700 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 34 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 50 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163834 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 5 000 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 22 370 грн. на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163836 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 16 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 12 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163839 ЧП «Антоп» от 23.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 30 800 грн. на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163839 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 15 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 216384 0 ЧП «Антоп» от 2 9.08.2 00 6 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 33 540 грн. на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163841 ЧП «Антоп» от 04.09.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 13 000 грн. на закупку мебели у 2-х юридических лиц, денежный чек ЛА 2163842 ЧП «Антоп» от 05.09.2006 года о снятии ОСОБА_4 В.Н. с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 2312 грн. на выплату зарплаты за июнь-июль 2006 года, денежный чек ЛА 2163843 ЧП «Антоп» от 07.09.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 6000 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 21638 44 ЧП «Антоп» от 08.09.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 10 000 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 216384 6 ЧП «Антоп» от 18.09.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 8700 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163849 ЧП «Антоп» от 06.11.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 1300 грн. на закупку канцтоваров, денежный чек ЛА 2163847 ЧП «Антоп» от 12.10.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 1960 грн. на закупку мебели у юридического лица; регистрационное дело ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: опись документов, которые предоставляются юридическим лицом ЧП «Антоп» Государственному регистратору для включения сведений о юридическом лице в ЕГР от 27.03.2006 года, регистрационная карточка ЧП «Антоп» о внесении изменений к сведения о юридическом лице, которые находятся в Едином государственном реестре юридических лиц и физически лиц-предпринимателей от 05.04.2006 года заполненная ОСОБА_133, регистрационная карточка ЧП «Антоп» о подтверждении сведений о юридическом лице от 22.03.2006 года заполненная ОСОБА_181, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом ЧП «Антоп» Государственному регистратору для включения сведений о юридическом лице в ЕГР от 05.04.2006 года, регистрационная карточка на проведение государственной регистрации изменений в учредительных документах юридического лица ЧП «Антоп» от 06.04.2006 года заполненная ОСОБА_133, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом ЧП «Антоп» Государственному регистратору для включения сведений о юридическом лице в ЕГР от 06.05.2006 года, запрос о выдаче справки из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей Государственному регистратору исполкома Краматорского городского совета по ЧП «Антоп» № 8201/04 от 19.06.2007 года, фотокопия нотариально заверенного заявления ОСОБА_91 ВСР № 074803 о выходе из состава учредителей ЧП «Антоп» от 27.02.2006 года, фотокопия распоряжения ЧП «Антоп» № 1р от 03.04.2006 года о внесении изменений в учредительные документы ЧП «Антоп», фотокопия нотариально заверенной доверенности от 31.03.2006 года ОСОБА_20 на имя ОСОБА_133, нотариально заверенный договор купли-продажи корпоративных прав ВАС № 899537 от 03.02.2003 года ОСОБА_164 с ОСОБА_91, нотариально заверенное заявление ВАС № 440635 ОСОБА_164 о выходе из числа учредителей ЧП «Антоп» от 24.02.2002 года, доверенность № 01 от 06.02.2003 года ЧП «Антоп» на имя ОСОБА_91, приложение № 1 к Уставу ЧП «Антоп», зарегистрированное под № 228р от 18.05.2001 года, платежное поручение № 66 от 15.05.2001 года ЧП «Антоп» на оплату за регистрацию дополнения к Уставу ЧП «Антоп» в сумме 35 грн. 70 коп., квитанция от 06.04.2006 года ОСОБА_20 на оплату за регистрацию изменений в Уставе в сумме 51 грн. 00 коп., Квитанция № 112544 от 05.02.2003 года на оплату ОСОБА_91 за изменения в Уставе в сумме 35 грн. 70 коп., изменения № 2 к Уставу ЧП «Антоп», зарегистрированного распоряжением председателя Краматорского горисполкома № 129 от 19.05.1997 года по юридическому адресу: ул. Вознесенского, 13, код ОКПО - 25114130, зарегистрированные заведующей ПЭО исполкома под № 4 7 3р от 22.09.2000 года, нотариально заверенное заявление ОСОБА_182 АВН № 97 9556 о выходе из состава учредителей ЧП «Антоп» от 20.09.2000 года, платежное поручение № 37 от 25.07.2000 года ЧП «Антоп» на оплату за регистрацию изменений к Уставу ЧП «Антоп» в сумме 35 грн. 70 коп., справка начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области № 209 от 08.08.2000 года ОСОБА_164, ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_164, изменения № 1 к Уставу ЧП «Антоп», зарегистрированного 19 мая 1997 года № 393 по юридическому адресу: ул. Дворцовая 38-646 код ОКПО 25114130, зарегистрированные заведующей ПЭО исполкома под № 284р от 24 июля 1998 года, нотариально заверенное заявление ОСОБА_183 ААО № 981542 о выходе из состава учредителей ЧП «Антоп» от 03.07.1998 года, ксерокопия нотариально заверенного договора ААО № 665200 купли-продажи нежилого помещения от 01.07.1998 года ЗАО «новокраматорский машиностроительный завод» с ЧП «Антоп», письмо учредителя ЧП «Антоп» ОСОБА_183 в адрес Краматорского исполкома городского совета народных депутатов, ксерокопия платежного поручения № 22 от 24.07.1998 года об оплате ЧП «Антоп» за изменение в устав в сумме 35 грн. 70 коп., регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Антоп» от 14.05.1997 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Антоп» о внесении изменений - смена учредителя от 23.07.1998 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Антоп» о внесении изменений от 21.09.2000 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Антоп» о внесении изменений от 16.05.2001 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Антоп» о внесении изменений - смена собственника от 04.02.2003 года, Устав ЧП «Антоп», зарегистрированного № 129р от 19.05.1997 года распоряжением председателя горисполкома, Устав ЧП «Антоп» (новая редакция), зарегистрированного 06.04.2006 года, Устав ЧП «Антоп» (новая редакция), зарегистрированного № 47р от 05.02.2003 года, запрос и.о.начальника ОГСБЭП Краматорского ГО УМВД Украины в Донецкой области в адрес регистратора исполкома г. Краматорска № 3/17093 от 02.10.2006 года о предоставлении регистрационного дела ЧП «Антоп», запрос о выдаче справки из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей Государственному регистратору исполкома Краматорского городского совета по ЧП «Антоп» № 3/7214 от 16.04.2007 года, справка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей серии АА №№ 782690-782693; документы: соглашение о сотрудничестве в сфере продажи товаров в рассрочку ЗАО «Лидер-Кредит» с предпринимателем ОСОБА_184, ксерокопия свидетельства серии В00 № 142316 о государственной регистрации физического лица - предпринимателя ОСОБА_184 от 19.04.2005 года, ксерокопия свидетельства серии Б № 206473 от 25.04.2005 года об оплате единого налога субъектом предпринимательской деятельности - физическим лицом ОСОБА_184, ксерокопия паспорта ОСОБА_184, ксерокопия дубликата справки о присвоении идентификационного номер ОСОБА_184, ксерокопия справки № 474/10/28-114 от 21.04.2005 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «ОСОБА_184», ксерокопия договора аренды помещения от 01.09.2005 года ОСОБА_64 с ОСОБА_184, соглашение о сотрудничестве в сфере продажи товаров в рассрочку от 08.12.2005 года ЗАО «Лидер-Кредит» с СПДФЛ ОСОБА_185, информационная карта продавца СПДФЛ ОСОБА_185, ксерокопия паспорта ОСОБА_185, ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_185, ксерокопия свидетельства об общеобязательном государственном социальном страховании ОСОБА_185 № НОМЕР_51 от 06.10.2003 года, договор поручительства (указать № Дирекции и № ТП) № 505 (консультант точки продажи) ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_185, договор поручительства (указать № Дирекции и № ТП) № б/н (консультант точки продажи) ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_185, акт обследования Точки продажи от 14.08.200 6 года магазина по адресу: г. Краматорск, ул. Уральская, Д. 20, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности - физического лица ОСОБА_185 № 254р от 12.05.2000 года, ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_185, ксерокопия договора аренды нежилого помещения от 03.01.2006 года ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» с ЧП ОСОБА_185, ксерокопия свидетельства серии В № 066634 от 20.12.2005 года об оплате единого налога СПДФЛ ОСОБА_185, ксерокопия паспорта ОСОБА_185, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с предпринимателем ОСОБА_185, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с предпринимателем ОСОБА_185, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с предпринимателем ОСОБА_185, реквизиты ФЛП ОСОБА_185, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с СПД ОСОБА_185, ксерокопия договора аренды нежилого помещения от 01.01.2006 года ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» с ЧП ОСОБА_185, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с СПД ОСОБА_185, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с СПД ОСОБА_185, договор о сотрудничестве № 505 от 25.04.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_186, информационная карта продавца СПД ОСОБА_186, договор поручительства (указать № Дирекции и № ТП) № 505/1445 (консультант точки продажи) от 08.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_187 , ксерокопия паспорта ОСОБА_187 , ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_187 , акт обследования Точки продажи от 08.08.2006 года магазина по адресу: г. Славянск, ул. К.Маркса, д. 43, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве от 08.06.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_186, ксерокопия паспорта ОСОБА_186, ксерокопия дубликата справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_186, ксерокопия свидетельства серии В01 № 369209 от 27.03.2006 года о государственной регистрации физического лица - предпринимателя ОСОБА_186, ксерокопия свидетельства серии Г № 573901 от 30.03.2006 года об оплате единого налога СПДФЛ ОСОБА_186, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_186, дополнительное соглашение № 1 от 08.06.2006 года к договору о сотрудничестве от 08.06.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_186, договор поручительства (указать № Дирекции и № ТП) № 505/144 5 (консультант точки продажи) от 08.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_187 , соглашение о сотрудничестве в сфере продажи товаров в рассрочку ЗАО «Лидер-Кредит» с ЧП ОСОБА_111, ксерокопия выписки серии СВО № 304633 о регистрации права собственности на недвижимое имущество ОСОБА_111 № 6802878 от 22.03.2005 года, ксерокопия нотариально заверенного договора ВСА № 757233 купли-продажи квартиры от 18.03.2005 года 000 «Востокинтерм» с ОСОБА_111, ксерокопия выписки серии АХ № 345080 из Государственного реестра № 793958 от 18.03.2005 года, ксерокопия свидетельства серии В00 № 141881 от 15.03.2005 года о государственной регистрации физического лица предпринимателя ОСОБА_111, ксерокопия паспорта ОСОБА_111, ксерокопия дубликата справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_111, ксерокопия свидетельства серии В00 № 141881 от 15.03.2005 года о государственной регистрации физического лица - предпринимателя ОСОБА_111, ксерокопия выписки серии СВО № 304633 о регистрации права собственности на недвижимое имущество ОСОБА_111 № 6802878 от 22.03.2005 года, ксерокопия нотариально заверенного договора ВСА № 757233 купли-продажи квартиры от 18.03.2005 года 000 «Востокинтерм» с ОСОБА_111, ксерокопия выписки серии АХ № 34508 0 из Государственного реестра № 793958 от 18.03.2005 года, ксерокопия свидетельства серии Б № 206403 от 30.03.2005 года об оплате единого налога СПДФЛ ОСОБА_111, договор о сотрудничестве от 07.05.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ЧП «Антоп», ксерокопия свидетельства серии А00 № 606706 от 19.05.1997 года о государственной регистрации ЧП «Антоп», ксерокопия справки № 02-14-360 от 10.04.2006 года из Единого Государственного реестра предприятий и организаций Украины на ЧП «Антоп», ксерокопия свидетельства серии НБ № 397194 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 062 96978 от 19.04.2006 года ЧП «Антоп», ксерокопия уведомления от плательщика налогов ЧП «Антоп» об открытии текущего счета в учреждении банка - филиал «Райффайзенбанк Украина» в г. Донецке от 03.05.2006 года, ксерокопия справки № 278/10/29-014-13 от 07.04.2006 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», ксерокопия приказа № 2 от 25.02.200 6 года ЧП «Антоп» о назначении на должность директора ЧП «Антоп» ОСОБА_20, ксерокопия распоряжения ЧП «Антоп» № 1р от 03.04.2006 года о внесении изменений в учредительные документы ЧП «Антоп», ксерокопия паспорта ОСОБА_20, ксерокопия карточки физического лица - плательщика налогов ОСОБА_20, информационная карточка продавца ЧП «Антоп», договор поручительства ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_5, ксерокопия паспорта ОСОБА_5, ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_5, ксерокопия свидетельства серии А00 № 606723 от 19.05.1997 года о государственной регистрации ЧП «Антоп», ксерокопия справки № 02-14-360 от 10.04.2006 года из Единого Государственного реестра предприятий и организаций Украины на ЧП «Антоп», ксерокопия свидетельства серии НБ № 397194 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 06296978 от 19.04.2006 года ЧП «Антоп», ксерокопия приказа ЧП «Антоп» № 01 от 26.02.200 6 года о принятии на работу ОСОБА_4 на должность заместителя директора ЧП «Антоп» с 26.02.2006 года, ксерокопия приказа ЧП «Антоп» № 2 от 25.02.2006 года о назначении на должность директора ОСОБА_20, ксерокопия договора аренды № 15-05/06 от 15.05.2006 года УКС Краматорского исполкома с ЧП «Антоп», дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с ЧП «Антоп», дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с ЧП «Антоп», дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с ЧП «Антоп», ксерокопия акта обследования точки продажи от 12.09.2006 года магазина по адресу: г. Краматорск, ул. Ленина, 24.; заявка на перевод наличности № 209 от 12.02.2007 года от ОСОБА_4 в адрес получателя - Краматорский филиал ЗАО СГ «ТАС» в сумме 45 грн., заявка на перевод наличности № Р92/1453-3 от 09.02.2007 года от ОСОБА_4 в адрес получателя - Первое Краматорское отделение с назначением платежа - поступление выручки от всех видов платных услуг в сумме 450 грн., заявка на перевод наличности № 30 от 09.02.2007 года от ОСОБА_4 в адрес получателя - ОСОБА_4 с назначением платежа - погашение кредита в сумме 416 грн. 67 коп., заявка на перевод наличности № 31 от 09.02.2007 года от ОСОБА_4 в адрес получателя - ОСОБА_4 с назначением платежа - погашение процентов в сумме 233 грн. 01 коп., заявка на перевод наличности № Р92/1453-2 от 09.02.2007 года от ОСОБА_4 в адрес получателя - Первое Краматорское отделение с назначением платежа - поступление выручки от всех видов платных услуг в сумме 150 грн., заявка на перевод наличности № 62 от 24.07.2006 года от ОСОБА_8 в адрес получателя - 000 «Автоконтинент» с назначением платежа - оплата за товар в сумме 7000 грн., заявка на перевод наличности № 63 от 24.07.2006 года от ОСОБА_8 в адрес получателя - ОСОБА_87 РКО. Касса банка «Аваль» с назначением платежа - за расчетно-кассовое обслуживание в сумме 7 0 грн., заявка на перевод наличности № 214 от 30.01.2007 года от ОСОБА_9 в адрес получателя - СК ACT «АИС-Полис» с назначением платежа - страхование жизни в сумме 60 грн., заявка на перевод наличности № 215 от 30.01.2007 года от ОСОБА_5 в адрес получателя - СК ACT «АИС-Полис» с назначением платежа страхование жизни в сумме 60 грн., заявка от 08.11.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_85 на имя ОСОБА_188 на сумму 1000 грн., заявка от 13.05.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_9 на имя ОСОБА_8 на сумму 8750 грн., заявка от 07.11.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_85 на имя ОСОБА_189 на сумму 400 грн., заявка от 08.11.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_85 на имя ОСОБА_190 на сумму 500 грн., заявка от 01.02.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_85 на имя ОСОБА_191 на сумму 280 грн., заявка от 29.09.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «Western Union» от ОСОБА_9 на имя ОСОБА_8 на сумму 2700 грн., заявка от 18.08.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_4 на имя ОСОБА_8 на сумму 32 000 грн., заявка от 25.05.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_20 на имя ОСОБА_192 на сумму 540 грн., заявка от 14.08.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_5 на имя ОСОБА_9 на сумму 4000 грн. заявление ОСОБА_6 от 01.08.2006 года в адрес учредителей 000 «Кобзарь» ОСОБА_73 и ОСОБА_193 о принятии ее на должность директора предприятия; заявление ОСОБА_6 от 01.09.2006 года в адрес учредителя 000 «Кобзарь» ОСОБА_73 о неоформлении ее на работу на должность директора предприятия; заявление ОСОБА_6 в адрес учредителя 000 «Кобзарь» ОСОБА_73 о том, что она не использовала печать 000 «Кобзарь»; ксерокопию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_30.; ксерокопия доверенности председателя правления ЗАО «Лидер-Кредит» ОСОБА_194 № 29/12/2 от 29.12.2005 года на имя ОСОБА_8В ; заявление начальника Краматорского отделения Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_140 на имя начальника Краматорского ГО УМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_195 № 227 от 07.11.2007 года; служебную записку от ведущего экономиста группы кредитования физических лиц Краматорского отделения ОСОБА_196 на имя ОСОБА_36 от 29.04.2008 года о реализации залогового имущества; письмо начальника управления кредитовая физических лиц ОАО «Кредитпромбанк» в адрес ОСОБА_8 № 8178/16.2С-б.б-2.2/2072 от 15.04.2008 года; письмо начальника управления кредитовая физических лиц ОАО «Кредитпромбанк» в адрес ОСОБА_8 № 8178/16.2С-б.б-2.2/2072 от 15.04.2008 года; требование об исполнении договорных обязательств и о намерении совершить возврат залогового имущества № 12758/11.ЗДС-б.б-11 от 24.07.2007 года от начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» на имя ОСОБА_8; уведомление начальника Краматорского отделения ДФ ОАО «Кредитпромбанк» на имя ОСОБА_8 № 242 от 19.11.2007 года; анкета проблемного кредита, которая выносится на рассмотрение Кредитно-инвестиционного комитета ОАО «Кредитпромбанк» на имя ОСОБА_8; письмо-предложение начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» на имя ОСОБА_8; служебную записку старшего юрисконсульта юридического отдела на имя заместителя управляющего Донбасским филиалом по розничному бизнесу от 20.07.2007 года № 13937; выписку из протокола заседания Кредитно-инвестиционного комитета ОАО «Кредитпромбанк» от 27.08.2007 года; служебную записку старшего юрисконсульта юридического отдела на имя управляющего Донбасским филиалом от 15.08.2007 года № 16132; письмо-согласование от 01.06.2006 года; служебную записку начальника отдела безопасности на имя заместителя управляющего Донбасским филиалом по розничному бизнесу от 31.07.2007 года № 14875; требование об исполнении договорных обязательств и о намерении совершить возврат залогового имущества № 12758/11.ЗДС-б.6-11 от 24.07.2007 года от начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» на имя ОСОБА_8; служебную записку старшего экономиста группы кредитования физических лиц отделения № 1 на имя начальника отдела безопасности от 22.06.2007 года № 11847; уведомление начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» на имя ОСОБА_8 № 10978/11.ЗДС-б.6-11 от 26.06.2007 года; требование начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» о выполнении договорных обязательств на имя ОСОБА_8 № 5485/11.ЗДС-б.б-1 от 05.04.2007 года; требование начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» о выполнении договорных обязательств на имя ОСОБА_8 № 5485/11.ЗДС-б.б-1 от 05.04.2007 года; распоряжение группе кредитования физических лиц начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 02.03.2007 года; требование начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» о выполнении договорных обязательств на имя ОСОБА_8 № 1383/11.ЗДС-б.б-1 от 05.02.2007 года; распоряжение группе обслуживания физических лиц начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 01.02.2007 года; кредитный договор № 11.ЗДС/0150/2006-Аклн от 05.06.2006 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_8; распоряжение группе обслуживания физических лиц начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; распоряжение группе обслуживания физических лиц начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; распоряжение группе обслуживания физических лиц начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.05.2006 года; заявление ОСОБА_8 на имя начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 01.06.2006 года; копию свидетельства о регистрации транспортного средства ОСОБА_8 - автомобиля марки «Subaru Forester»; распоряжение группе обслуживания физических лиц экономиста группы обслуживания физических лиц отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; справку № 2394920 Краматорского начальника Краматорского МРЭО Донецкой области; счет № 253 от 26.05.2006 года на оплату ОСОБА_8 за автомобиль ОСОБА_80 турбо 2,5 AT королевский синий мет. нa сумму 215 800 грн.; ксерокопию фискального чека об оплате 30.05.2006 года 32 38 4 грн.; договор № 415/05-2 006 от 29.05.2006 года купли-продажи автомобиля между 000 «Меркурий» и ОСОБА_8; акт приема-передачи автомобиля от 29.05.2006 года между 000 «Меркурий» и ОСОБА_8; приложение № 1 к Договору купли-продажи автомобиля № 415/05-2006 от 29.05.2006 года договор хранения от 29.05.2006 года между 000 «Меркурий» и ОСОБА_8; акт приема-передачи автомобиля от 29.05.2006 года 000 «Меркурий» ОСОБА_8; ксерокопию квитанции к приходно-кассовому ордеру № 4 037 от 05.06.2006 года об оплате ОСОБА_8 страхового платежа по договору № 08806-10-02 от 02.06.2006 года; договор добровольного страхования наземного транспорта между ОАО Страховая компания «Восточно-Украинское страховое общество» и ОСОБА_8 № 08806-10-02 от 02.06.2006 года; выписку из протокола заседания малого кредитного комитета ОАО «Кредитпромбанк» № 2006-102 Мкк от 01.06.2006 года; письмо-соглашение ОАО «Кредитпромбанк» от 01.06.2006 года; анкету клиента ОСОБА_8 от 01.06.2006 года; счет № 253 от 26.05.2006 года на оплату ОСОБА_8 за автомобиль ОСОБА_80 турбо 2,5 AT королевский синий мет. на сумму 215 800 грн.; справку № 25 от 30.06.2006 года о доходах на имя ОСОБА_8, согласно которой ОСОБА_8 в период с 01.11.2005 года по 01.05.2006 года работал в ЧП «Антоп» г. Краматорска в должности финансового директора и его доходы составили 31 000 грн.; копию протокола № 6 от 31.01.2004 года собрания учредителей 000 «Балтэнерго»; копию протокола № 6 от 31.01.2004 года собрания учредителей 000 «Балтэнерго»; справку № 31/03 о доходах на имя ОСОБА_8, согласно которой ОСОБА_8 в период с 01.11.2005 года по 01.05.2006 года работал в 000 «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области по совместительству в должности консультанта по экономическим вопросам и его доходы составили 16 800 грн.; ксерокопию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_8; договор залога № 1/11.ЗДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2006 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_8; распоряжение отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; заявление ОСОБА_8 в адрес нотариальной конторы от 05.06.2006 года; распоряжение группе обслуживания физических лиц экономиста группы обслуживания физических лиц отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; распоряжение группе обслуживания физических лиц начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; распоряжение группе обслуживания физических лиц экономиста группы обслуживания физических лиц отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; нотариальную доверенность ОСОБА_8 на имя ОСОБА_197 от 05.06.2006 года; ксерокопию квитанции № 329_2 от 05.06.2006 года об оплате ОСОБА_8 комиссии за услуги регистрации залога движимого имущества по договору № 1/113ДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2006 года на сумму 60 грн.; ксерокопию квитанции № 329_3 от 05.06.2006 года об оплате ОСОБА_8 комиссии за кассовое обслуживание в размере 0,55 % согласно кредитного договора № 1/11.ЗДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2006 года на сумму 1 018 грн. 88 коп.; ксерокопию квитанции № 329_2 от 05.06.2006 года об оплате ОСОБА_8 комиссии за услуги перечисления кредитных средств в сумме 1 грн.; ксерокопию квитанции № 367-153 от 05.06.2006 года об оплате ОСОБА_8 за авто ОСОБА_80 2,5 АТ, согласно счета-фактуры № 253 от 26.05.2006 года в сумме 183 416 грн.; ксерокопию заявки на выдачу наличных денежных средств № 329_4 от 05.06.2006 года о предоставлении кредита согласно договора № 1/11.ЗДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2006 года в сумме 36 683 грн. 20 коп.; дополнительное соглашение № 1 к кредитному договору № 1/11.3ДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2006 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_8; дополнительное соглашение № 1 к кредитному договору № 1/11.ЗДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2005 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_8; приложение № 2 к договору № 1/11.3ДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2005 года соглашение физического лица - субъекта кредитной истории ОСОБА_8 от 18.01.2007 года; приложение № 1 к договору № 1/11.3ДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2005 года - соглашение физического лица - субъекта кредитной истории ОСОБА_8 от 18.01.2007 года; приложение № 1 к договору № 1/11.3ДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2005 года - соглашение физического лица - субъекта кредитной истории ОСОБА_8 от 18.01.2007 года; приложение № 2 к договору № 1/11.3ДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2005 года - соглашение физического лица - субъекта кредитной истории ОСОБА_8 от 18.01.2007 года; выписку о движении денежных средств по счету № 22030184020212 в ОАО «Кредитпромбанк» с 01.06.2006 года по 03.06.2008 года; выписку о движении денежных средств по счету № 22085184020212 в ОАО «Кредитпромбанк» с 01.06.2006 года по 03.06.2008 года; выписку о движении денежных средств по счету № 22096184020212 в ОАО «Кредитпромбанк» с 01.06.2006 года по 03.06.2008 года; выписку о движении денежных средств по счету № 22074184020212 в ОАО «Кредитпромбанк» с 01.06.2006 года по 03.06.2008 года; документы: заявку на получение наличности от 06.01.2006 года через «Правексбанк» по системе «Western Union» от ОСОБА_198 из г. Краматорска на имя ОСОБА_85 в г. Краматорск на сумму 100 долларов США; заявку на перечисление наличности от 25.06.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_194» по системе «ОСОБА_194 экспресс» от ОСОБА_199 из г. Краматорска на имя ОСОБА_85 в г. Киев на сумму 530 грн.; уведомление на получение наличности от 08.04.2008 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_194» по системе «ОСОБА_194 экспресс» от ОСОБА_200 из г. Вышгород Киевской области на имя ОСОБА_85 в г. Краматорск на сумму 2 850 грн.; уведомление на получение наличности от 27.02.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_194» по системе «ОСОБА_194 экспресс» от ОСОБА_201 из г. Алчевска Луганской области на имя ОСОБА_85 в г. Краматорск на сумму 1 050 грн.; заявку на перечисление наличности от 31.10.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_9 из г. Краматорска на имя ОСОБА_85 в г. Киев на сумму 480 грн.; заявку на перечисление наличности от 19.10.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_9 из г. Краматорска на имя ОСОБА_85 в г. Киев на сумму 500 грн.; заявку на перечисление наличности от 24.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_9 из г. Краматорска на имя ОСОБА_85 в г. Херсон на сумму 2 000 грн.; заявку на перечисление наличности от 21.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_9 из г. Краматорска на имя ОСОБА_85 в г. Николаев на сумму 20 500 грн.; заявку на перечисление наличности от 30.06.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_202 из с. Рыбинское Волновахского района Донецкой области на имя ОСОБА_85 в г. Киев на сумму 640 грн.; уведомление на получение наличности от 19.12.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_203 из пгт Советский АР Крым на имя ОСОБА_85 в г. Краматорск на сумму 7000 грн.; уведомление на получение наличности от 21.10.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_204 из г. Николаева на имя ОСОБА_85 в г. Краматорск на сумму 5 000 грн.; уведомление на получение наличности от 22.11.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 200 грн.; уведомление на получение наличности от 26.11.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 500 грн.; уведомление на получение наличности от 24.12.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 560 грн.; уведомление на получение наличности от 23.10.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 800 грн.; уведомление на получение наличности от 29.02.2008 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 1 200 грн.; уведомление на получение наличности от 01.11.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 1 000 грн.; уведомление на получение наличности от 06.09.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 800 грн.; уведомление на получение наличности от 21.07.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 200 грн.; уведомление на получение наличности от 31.08.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 1 000 грн.; уведомление на получение наличности от 01.04.2008 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_205 в г. Краматорск на сумму 2 000 грн.; уведомление на получение наличности от 18.03.2008 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_205 в г. Краматорск на сумму 1 500 грн.; заявку на перечисление наличности от 26.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_9 из г. Краматорска на имя ОСОБА_8 в г. Коктебель АР Крым на сумму 4 000 грн.; уведомление на получение наличности от 15.06.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_8 в г. Краматорск на сумму 100 грн.; уведомление на получение наличности от 06.05.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_189 из г. Николаева на имя ОСОБА_8 в г. Краматорск на сумму 11 173 грн.; уведомление на получение наличности от 07.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_100 из г. Николаева на имя ОСОБА_8 в г. Краматорск на сумму 16 000 грн.; уведомление на получение наличности от 08.04.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_100 из г. Николаева на имя ОСОБА_8 в г. Краматорск на сумму 3 700 грн.; уведомление на получение наличности от 25.04.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_100 из г. Николаева на имя ОСОБА_8 в г. Краматорск на сумму 2 650 грн.; уведомление на получение наличности от 14.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_206 из г. Николаева на имя ОСОБА_8 в г. Краматорск на сумму 5 412 грн.; заявку на перечисление наличности от 19.02.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Краматорска на имя ОСОБА_207 в г. Киев на сумму 200 грн.; заявку на перечисление наличности от 28.04.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_4 из г. Краматорска на имя ОСОБА_207 в г. Киев на сумму 300 грн.; заявку на перечисление наличности от 30.03.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_8 из г. Краматорска на имя ОСОБА_100 в г. Николаев на сумму 170 грн.; заявку на перечисление наличности от 14.03.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Краматорска на имя ОСОБА_100 в г. Николаев на сумму 990 грн.; заявку на перечисление наличности от 24.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_83» по системе «ОСОБА_83 экспресс» от ОСОБА_9 из г. Краматорска на имя ОСОБА_101 в г. Одесса на сумму 1 000 грн.; заявку на перечисление наличности от 29.11.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_83» по системе «ОСОБА_83 экспресс» от ОСОБА_8 из г. Краматорска на имя ОСОБА_101 в г. Сумы на сумму 500 грн.; уведомление на получение наличности от 13.07.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_83» по системе «ОСОБА_83 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_201 на сумму 500 грн.; уведомление на получение наличности от 09.06.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_86 из г. Киева на имя ОСОБА_9 в г. Краматорск на сумму 27 600 грн.; уведомление на получение наличности от 29.03.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_208 из г. Кременчуга Полтавской области на имя ОСОБА_9 в г. Краматорск на сумму 1 500 грн.; платежное поручение № 0NYU9442 ОТ 28.07.2007 года на получение ОСОБА_199 в «ОСОБА_82 ОСОБА_201» г. Киева денежных средств в сумме 3060 грн., которые находятся в материалах уголовного дела оставить на хранении в уголовном деле/т. 45 л.д.,л.д.80-84,87-89,92-94,101-109,113-116,12-127,129,132,134,136,138,140,143-144,154-159,163-165,170-172,175-176,177,179,181,187-190,195-197/
печать и штамп частного предприятия «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, которые храняться в комнате хранения вещественных доказательств следственного отдела прокуратуры Донецкой области, уничтожить, как не представляющие ценности./т. 45 л.д. 177/
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28ч. 3, 190 ч.4; 28 ч.3, 358 ч.2; 28 ч.3, 358 ч.3; 28ч.3, 366ч.2; 27ч.4, 366ч.1 ;27ч.4, 358ч.2; 358ч.3 УК Украины, ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28ч.3, 190ч.4; 28ч.3, 358ч.2; 28ч.3, 358ч.3; 366ч.2; 366ч.1; 27ч.4, 358ч.2 УК Украины; , ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28ч.3,190ч.4 ;28ч.3, 358ч.2; 28ч.3, 358ч.3 УК Украины, ОСОБА_114 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28ч.3,190ч.4;28ч.3,358ч.2;28ч.3,358ч.3 УК Украины, ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28ч.3,190ч.4;28ч.3,358ч.2;28ч.3,358ч.3 УК Украины и назначить им наказание :
ОСОБА_3:
-по ст.ст.28ч.3,190ч.4 УК Украины -в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью,
-по ст.ст.28ч.3,358ч.2 УК Украины- в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы;
-по ст.ст.28ч.3,358ч.3 УК Украины- в виде 1 года ограничения свободы;
-по ст.ст.28 ч.3,366ч.2 УК Украины - в виде 3 лет лишения свободы с лишением права на три года занимать должности связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями , в предприятиях всех форм собственности;
-по ст. 358 ч.3 УК Украины -в виде 2 лет ограничения свободы;
-по ст.ст.27ч.4, 366ч.1 УК Украины- в виде 1года и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права на один год занимать должности связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями , в предприятиях всех форм собственности;
-по ст.ст.27ч.4, 358ч.2 УК Украины -в виде 2 лет и 2 месяцев ограничения свободы,
На основании ч.1 ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить шесть лет лишения свободы, с помещением в уголовно-исполнительное учреждение с лишением права на три года занимать должности связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями, в предприятиях всех форм собственности, с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью.
ОСОБА_4:
-по ст.ст.28ч.3,190ч.4 УК Украины - в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью,
-по ст.ст.28ч.3,358ч.2 УК Украины - в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы;
-по ст.ст.28ч.3,358ч.3 УК Украины -в виде 1года и 6 месяцев ограничения свободы;
-по ст.ст.28ч.3, 366ч.2 УК Украины - в виде 3 лет лишения свободы с изоляцией и помещением его в уголовно- исполнительное учреждение с лишением права на три года занимать должности связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями ;
-по ст. 366ч.1 УК Украины- в виде 1года и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права на один год занимать должности связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями , в предприятиях всех форм собственности;
-по ст.358 ч.2 УК Украины- в виде 2 лет ограничения свободы,
На основании ч.1 ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить пять лет лишения свободы, с изоляцией и помещением в уголовно-исполнительное учреждение с лишением права на три года занимать должности связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями, в предприятиях всех форм собственности, с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью.
ОСОБА_5:
-по ст.ст.28ч.3,190ч.4 УК Украины - в виде 5 лет лишения свободы с изоляцией и помещением его в уголовно- исполнительное учреждение с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью,
-по ст.ст.28ч.3,358ч.2 УК Украины - в виде 1 года ограничения свободы
-по ст.ст.28ч.3,358ч.3 УК Украины в виде 2 лет ограничения свободы
На основании ч.1 ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить пять лет лишения свободы, с помещением в уголовно-исполнительное учреждение с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью,
ОСОБА_6:
-по ст.ст.28ч.3,190ч.4 УК Украины - в виде 5 лет лишения свободы с изоляцией и помещением ее в уголовно- исполнительное учреждение с конфискацией всего имущества, являющегося ее личной собственностью,
-по ст.ст.28ч.3,358ч.2 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы,
-по ст.ст.28ч.3,358ч.3 УК Украины 2 лет ограничения свободы,
На основании ч.1 ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить пять лет лишения свободы, с помещением в уголовно-исполнительное учреждение с конфискацией всего имущества, являющегося ее личной собственностью,
ОСОБА_7 :
-по ст.ст.28ч.3,190ч.4 УК Украины - в виде 5 лет лишения свободы с изоляцией и помещением ее в уголовно- исполнительное учреждение с конфискацией всего имущества, являющегося ее личной собственностью,
-по ст.ст.28ч.3,358ч.2 УК Украины- в виде 1 года ограничения свободы,
-по ст.ст.28ч.3,358ч.3 УК Украины-2 лет ограничения свободы,
На основании ч.1 ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить пять лет лишения свободы, с изоляцией и помещением в уголовно-исполнительное учреждение с конфискацией всего имущества, являющегося ее личной собственностью.
На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденных ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6., ОСОБА_7 ототбытия основного наказания с испытательным сроком на три года, если они в течение этого срока не совершат нового преступления и выполнят возложенные на них обязательства.
На основании ст. 76 УК Украины в период испытательного срока возложить на осужденных следующие обязательства: сообщать в органы уголовно - исполнительной системы об изменении места жительства, работы, периодически являться в эти органы для регистрации.
Контроль за поведением осужденных возложить на органы уголовно - исполнительной системы по месту их жительства.
До вступления приговора в законную силу оставить в отношении осужденного ОСОБА_8 прежнюю меру пресечения - содержание под стражей в СИ № 6 города Артемовска.
Срок отбытия наказания осужденному исчислять с 10.05.2008 года
До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденных ОСОБА_4 и ОСОБА_5 изменить с содержания под стражей в СИ-6 г. Артемовска на подписку о невыезде, освободив их из под стражи в зале суда немедленно.
Засчитать в срок отбытия наказания содержание под стражей ОСОБА_4 с 30 октября 2009 года по 19 ноября 2009 года.
Засчитать в срок отбытия наказания содержание под стражей ОСОБА_5 с 30 октября 2009 года по 19 ноября 2009 года.
Взыскать солидарно с осужденных ОСОБА_8,ОСОБА_4,ОСОБА_5,ОСОБА_6,ОСОБА_7 в пользу ОАО «Родовид Банк» материальный ущерб на 594763 грн.50 коп
Вещественные доказательства, кредитные дела, оформленные на следующих граждан: ОСОБА_43, ОСОБА_45, ОСОБА_75, ОСОБА_41, ОСОБА_23, ОСОБА_33, ОСОБА_28, ОСОБА_65, ОСОБА_44, ОСОБА_16, ОСОБА_74, ОСОБА_76, ОСОБА_50, ОСОБА_24, ОСОБА_61, ОСОБА_7, ОСОБА_63, ОСОБА_57, ОСОБА_22, ОСОБА_72, ОСОБА_55, ОСОБА_71, ОСОБА_42, ОСОБА_66, ОСОБА_51, ОСОБА_19,, ОСОБА_31, ОСОБА_12, ОСОБА_58, ОСОБА_53, ОСОБА_68, ОСОБА_35, ОСОБА_70, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_32, ОСОБА_67, ОСОБА_79, ОСОБА_62, ОСОБА_59, ОСОБА_25, ОСОБА_60, ОСОБА_136, ОСОБА_39, ОСОБА_78, ОСОБА_156, ОСОБА_56, ОСОБА_46, ОСОБА_152, ОСОБА_153, , документы: договор поручительства № 303 от 11.11.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_8, ксерокопия паспорта ОСОБА_8, ксерокопия дубликата справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_8, договор о предоставлении услуг № 303/796 от 11.11.2006 года 000 «Страховой Дом «ОСОБА_36» с ОСОБА_8, дополнение № 1 от 11.11.2006 года к договору о предоставлении услуг № 303/796 от 11.11.2006 года 000 «Страховой Дом «ОСОБА_36» с ОСОБА_8, дополнение № 2 от 11.11.2006 года к договору о предоставлении услуг № 303/796 от 11.11.2006 года 000 «Страховой. Дом «Самсон» с ОСОБА_8, дополнение № 3 от 11.11.2006 года к договору о предоставлении услуг № 303/796 от 11.11.2006 года 000 «Страховой Дом «ОСОБА_36» с ОСОБА_8, список заемщиков, на которых были оформлены кредиты в ОАО «Родовид Банк» г. Киева для приобретения товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_35, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_38, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_43, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_28, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_42, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_12, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_41, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_31, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_30, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-000182 6-ЛК от 22.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_22, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_25, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_24, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года график, осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_16, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0001171-ЛК от 11.07.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_124 ;документы: заявление ОСОБА_5 на имя директора ЧП «Антоп» ОСОБА_20 от 01.08.2006 года о приеме на работу на должность заместителя директора по экономике и финансам с 01.08.2006 года, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_67, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0007725-ЛК от 16.06.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_79, ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_62, квитанция на оплату наличных денежных средств ОСОБА_79 в адрес ОАО «Родовид Банк» в сумме 1 025 грн. 12 коп. по договору № 2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года, квитанция на оплату наличных денежных средств ОСОБА_62 в адрес ОАО «Родовид Банк» в сумме 1 319 грн. 47 коп. по договору № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года, квитанция на оплату наличных денежных средств ОСОБА_157 в адрес ОАО «Родовид Банк» в сумме 1 326 грн. 71 коп. по договору № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года, договор поручительства ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_5, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_61 с ОАО «Завод «ОСОБА_201» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_76 с ОАО «Завод «ОСОБА_201» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_39 с ОАО «Завод «ОСОБА_201» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_51 с ОАО «Завод «ОСОБА_201» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_152 с ОАО «Завод «ОСОБА_201» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_55 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_42 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_35 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_56 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_59 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_65 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_46 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_153Н, с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области, ксерокопия справки о доходах ОСОБА_5 с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, чистые листы бумаги с печатями ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, визитная карточка зам.председателя правления ОАО «Краматорский хладокомбинат» ОСОБА_5, ипотечный договор № 1/2005-0082ФО/1 от 26.08.2005 года ОАО «Кредитпромбанк» с ОСОБА_8документы: договор поручительства от 08.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_154, дополнительное соглашение № 1 от 10.08.2006 года к договору о сотрудничестве от 10.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_158, дополнительное соглашение № 1 от 10.08.2006 года к договору о сотрудничестве от 10.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_159, дополнительное соглашение № 1 от 07.08.2006 года к договору о сотрудничестве от 07.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_159, договор о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с СПД ОСОБА_9, счет № 15/07/37 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_35, накладная № 15/07/37 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_35, счет № 15/07/34 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату компьютерной техники отпущенной ОСОБА_25, накладная № 15/07/34 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск компьютерной техники ОСОБА_25, накладная № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_33, накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_24, счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_24, накладная № 11/04/27 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_19, счет № 11/07/29 от 11.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_160, накладная № 11/07/29 от 11.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_16, накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_30, счет № 15/07/4 2 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_30, накладная № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_7, счет № 25/07/63 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_42, накладная № 25/07/63 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_42, счет № 25/07/65 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_41, накладная № 25/07/65 от 2 5.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_41, накладная № 21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_39, счет № 21/07/61 от 21.07.2 00 6 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_39, счет № 22/07-1 от 22.07.2 006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_38, накладная № 22/07-1 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_38, счет № 15/07/35 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату компьютерной и бытовой техники отпущенной ОСОБА_22, накладная № 15/07/35 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск компьютерной и бытовой техники ОСОБА_22, счет № 22/07/62 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_152, накладная № 22/07/62 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_152, счет № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_33, счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_7, накладная № 15/07/32 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_7, счет № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_78, накладная № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_78, счет № 06/08/10-2 от 10.03.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_59, накладная № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_59, счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_79, накладная № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_79, счет № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_71, накладная № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_71, счет № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_70, накладная № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_70, счет № 0 6/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_65, счет № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_66, накладная № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_66, счет № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_68, накладная № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_68, счет № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_12, накладная № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_12, счет № 0 6/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_72, накладная № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_72, накладная № 06/08/19-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_161, счет № 06/08/19-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_161, накладная № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_74, счет № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_74, накладная № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_76, счет № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_76, счет № 06/08/07-3 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_136, накладная № 06/08/07-3 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_136, счет № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_60, накладная № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_60, счет № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_58 , накладная № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_58, счет № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_62, накладная № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_62, счет № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_61, накладная № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_61, счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_63, накладная № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_63, накладная № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_43, счет № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_43, счет № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_50, накладная № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_50, счет № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_51, накладная № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_51, счет № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_53, накладная № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_53, счет № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_55, накладная № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_55, счет № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_57, накладная № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_57, счет № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_56, накладная № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_56, накладная № 0 6/0 8/01-2 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_45, счет № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_45, накладная № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_44, счет № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_44, накладная № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_78, счет № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_78, счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_79, ксерокопия счета № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_33, ксерокопия накладной № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_33, накладная № 17/07/45 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_153, счет № 17/07/45 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_153, счет № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_28, накладная № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_28, накладная № 25/07/64 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_43, счет № 25/07/64 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_43, накладная № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск компьютерной техники ОСОБА_23, счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату компьютерной техники отпущенной ОСОБА_23, счет № 11/07/28 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_124, накладная № 11/07/28 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_124, счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_19, накладная № 15/07/42 от 15.07.2 00 6 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_19, счет № 11/04/27 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_19, журнал-ордер № 2 за май 2006 года по ЧП «Антоп», расшифровка банка за октябрь 2006 года ЧП «Антоп», расшифровка банка за август 2006 года ЧП «Антоп», расшифровка банка за июль 2 00 6 года ЧП «Антоп», расшифровка банка за сентябрь 2 006 года ЧП «Антоп», ксерокопия нотариально заверенного заявления ВСХ № 009177 от 22.05.2006 года ОСОБА_155 о выходе из числа учредителей 000 «Балтэнерго», ксерокопия нотариально заверенного заявления ВСХ № 009171 от 22.05.2006 года ОСОБА_104 о выходе из числа учредителей 000 «Балтэнерго» ;документы: кредитный договор № Д002/АА-229.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_9, приложение № 1 к кредитному договору № Д002/АА-229.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_9 - график погашения задолженности, анкета клиента ОАО «Родовид Банк» ОСОБА_9 от 21.12.2006 года, заявление ОСОБА_9 от 12.12.2006 года на имя управляющего Донбасским филиалом ОАО «Родовид Банк» ОСОБА_148 об открытии кредита на приобретение автомобиля, договор поручительства № Д002/АА-229/2.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_149, должностная инструкция регионального менеджера по продажам услуг компании ОСОБА_9, утвержденная директором «АРД Финанс» 04.09.2006 года, акт приема-передачи печати 000 «АРД Финанс» от 04.09.2006 года к Договору о полной материальной ответственности № 020 от 04.09.2006 года, доверенность № 020 от 04.09.2006 года 000 «АРД Финанс» на имя ОСОБА_9 сроком на 1 год, справка о доходах ОСОБА_9 с ЧП «Антоп» б/н от 12.12.2006 года, ксерокопия паспорта ОСОБА_9, ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_9, ксерокопия паспорта ОСОБА_149, ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_149., счет-фактура № НД-0000067 от 12.12.2 006 года 000 «Нико Донецк» на сумму 190 529 грн., ксерокопия акта приема-передачи автомобиля по договору купли-продажи от 10.10.2006 года № 0610-10001 000 «Нико Донецк» с ОСОБА_9, письмо Донбасского филиала «ОСОБА_93» № 6/2717 от 20.12.2006 года на имя начальника Краматорского РЕО 13 ТРВ УГАИ УМВД о предоставлении кредита ОСОБА_9, заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» от 21.12.2006 года о правоспособности физического лица ОСОБА_149, ксерокопия квитанции № 10 от 19.12.2006 года на оплату ОСОБА_9 страхования на сумму 8 942 грн. 03 коп., выписка из Государственного реестра имеющегося у ОСОБА_9 движимого имущества № 696016, выписка о регистрации в Государственном реестре имеющегося у ОСОБА_9 движимого имущества № 768603, фотокопия заявления ВЕМ № 004518 от 21.12.2006 года ОСОБА_149 о согласии получения ОСОБА_9 кредита в ОАО «Родовид Банк», распоряжение Донбасского филиала ОАО «Родовид Банк» от 21.12.2006 года на открытие счетов ОСОБА_9, договор № 0610-10001 от 10.10.2006 года 000 «Нико Донецк» с ОСОБА_9, договор № 32-31/38/002819 от 19.12.2006 года ОАО «Страховая компания «Универсальная» с ОСОБА_9, заявление ОСОБА_9 на страхование наземного транспорта (автокаско) от 19.12.2006 года, письмо Донбасского филиала «Родовид Банк» № 6/3596 от 13.12.2006 года в адрес 000 «Нико Донецк» о предоставлении кредита ОСОБА_9, выписка из протокола Донбасского филиала «Родовид Банк» заседания Кредитно-инвестиционного комитета 21.12.2006 года № 2006-161Ф, ксерокопия свидетельства РСА № 904669 о регистрации транспортного средства «Mitsubishi Galant», заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» по кредитной заявке ОСОБА_9 от 13.12.2006 года, заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» по кредитной заявке физического лица ОСОБА_9 от 12.12.2 006 года, оценка финансового состояния и расчет категории кредитного риска ОСОБА_9, заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» от 21.12.2006 года о правоспособности физического лица ОСОБА_9, акт выбора ОСОБА_9 автомобиля «Mitsubishi Galant 2,4 AT», справка о доходах № 02 7 от 12.12.2006 года ОСОБА_149 с ЧП «НРМ Строй», ксерокопия договора найма жилого помещения в домах местных Советов депутатов, трудящихся, государственных предприятий и учреждений, кооперативных и общественных организаций Украинской ССР в г. Краматорске от 20.08.1976 года с ОСОБА_150, ксерокопия платежного поручения № 2 от 07.09.1976 года об оплате паевых взносов ОСОБА_150 на сумму 1 965 руб., ксерокопия свидетельства о заключении брака V-II0 № 2 62160 от 28.04.1987 года, ксерокопия свидетельства о рождении ОСОБА_9 VІI-УР № 0158889 от 12.05.1967, распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года о выдаче кредита ОСОБА_9, распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» операционному отделу от 21.12.2006 года о комиссии за кредитное обслуживание ОСОБА_9, распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» операционному отделу от 21.12.2006 года, распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года, распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года; учетное и отчетное дело ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: информационная карточка для юридических лиц (филиалов) ЧП «Антоп» от 25.01.1999 года, ксерокопия приказа ЧП «Антоп» № 2 от 31.12.1998 года о назначении бухгалтера ОСОБА_162, ксерокопия дубликата справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_162, корешок свидетельства № 062851419 НВ № 217583 от 23.02.1998 года о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», свидетельство № 06283820 НВ № 217468 от 23.02.1998 года о регистрации плательщика на добавленную стоимость ЧП «Антоп», регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп» от 02.12.1998 года, заявление об исключении из реестра плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп» от 23.11.1998 года, корешок свидетельства № 062838209 НВ № 217468 от 23.02.1998 года о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп» от 13.02.1998 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица (внесение изменений) ЧП «Антоп» от 24.07.1998 года, заявление для юридических лиц (филиалов) ЧП «Антоп» от 04.11.1997 года, приказ ЧП «Антоп» № 1 от 28.07.1998 года о назначении директора ОСОБА_163, ксерокопия нотариально заверенного договора аренды нежилого помещения ААО № 665200 от 01.07.1998 года ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» с ЧП «Антоп», ксерокопия справки № 25114130 о включении ЧП «Антоп» в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины от 18.11.1998 года, ксерокопия дубликата свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Антоп» от 19.05.1997 года, изменения № 1 к Уставу ЧП «Антоп», зарегистрированного 19.05.1997 года № 393 по юридическому адресу: ул. Дворцовая 38-646 код ОКПО 25114130 № 284р от 24.07.1998 года, приказ ЧМП «Антоп» № 1 от 01.11.1997 года о назначении директора ОСОБА_163, ксерокопия свидетельства о праве собственности на приватизированное коммунальное имущество Северо-Донецкого представительства Фонда госимущества Украины в г. Краматорске от 03.04.1997 года, ксерокопия акта приема-передачи объекта приватизации - встроенное в жилой комплекс помещение магазина «Коопзаготпром» по адресу: г. Краматорск, Донецкая обл., ул. ХІХ-го Партсъезда, 59 от 02.04.1997 года, ксерокопия нотариально заверенного договора № 287 от 01.04.1997 года купли-продажи объекта приватизации - встроенное в жилой комплекс помещение магазина «Коопзаготпром» по адресу: г. Краматорск, Донецкая обл., ул. ХІХ-го Партсъезда, 59, ксерокопия справки № 25114130 о включении ЧП «Антоп» в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины от 22.10.1997 года, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ЧП «Антоп» от 19.05.1997 года, регистрационная карточка ЧП «Антоп» Государственного реестра отчетных (статистических) единиц Украины от 22.10.1997 года, копия Устава ЧП «Антоп», ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_91, корешок свидетельства ЧП «Антоп» № 026221 от 04.01.2001 года, сообщение ПФУ № 144 от 11.12.2000 года о том, что по состоянию на 01.12.2000 года по предприятию ЧП «Антоп» недоимки по уплате страхового сбора в Пенсионный фонд нет, платежное поручение № 978 от 21.12.2000 года об оплате ЧП «Антоп» пени по коммунальному налогу за первый квартал 2000 года в сумме 2 грн., информация по ЧП «Антоп», заявление о выдаче Свидетельства о праве оплаты единого налога ЧП «Антоп» от 13.12.2000 года, справка Краматорского городского центра занятости № 01-13/2351 от 13.12.2000 года, выданная ЧП «Антоп», сообщение ПФУ о том, что по состоянию на 13.12.2000 года по предприятию ЧП «Антоп» недоимки по уплате страхового сбора в Пенсионный фонд нет, приложение к заявке на выдачу свидетельства о праве уплаты единого налога от 13.12.2000 года ЧП «Антоп», справка о наличии задолженности в бюджет ЧП «Антоп» по состоянию на 18.12.2000 года, письмо № 4 от 25.01.2001 года ЧП «Антоп», справка № 25114130 о включении ЧП «Антоп» в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины от 18.11.1998 года, справка о результатах проверки отделом налоговой милиции ЧП «Антоп» от 13.12.2000 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ЧП «Антоп» № 473 р от 22.09.2000 года, заявление для юридических лиц (филиалов) ЧП «Антоп» от 13.12.2000 года, ксерокопия паспорта ОСОБА_164, ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_164, изменения № 2 к Уставу ЧП «Антоп», зарегистрированного Распоряжением председателя Краматорского горисполкома № 129 от 19.05.1997 года по юридическому адресу: ул. Вознесенского, 13, код ОКПО 25114130 № 47 3р от 22.09.2000 года, приказ ЧП «Антоп» № 2/к от 01.04.2001 года о перемещении сотрудников ЧП «Антоп», приказ ЧП «Антоп» № 2/к от 01.04.2001 года об увольнении директора, ксерокопия справки № 7-23-1065 от 22.05.2001 года о включении ЧП «Антоп» в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины, дополнение № 1 к Уставу ЧП «Антоп» № 228р от 18.05.2001 года, письмо № 25 от 28.05.2001 года ЧП «Антоп» на имя начальника ГНИ г. Краматорска, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ЧП «Антоп» № 228р от 18.05.2001 года, свидетельство Государственной налоговой инспекции в г. Краматорске № 96 от 01.01.2001 года о праве оплаты единого налога субъектом малого предпринимательства - юридического лица ЧП «Антоп», корешок свидетельства № 125845, выданного ЧП «Антоп» 24.12.2001 года, информация о ЧП «Антоп» управления налогообложения юридических лиц, заявление на выдачу свидетельства о праве оплаты единого налога ЧП «Антоп» от 10.01.2002 года, приложение к заявлению на выдачу свидетельства о праве уплаты единого налога ЧП «Антоп» от 12.12.2001 года, справка о наличии задолженности в бюджет ЧП «Антоп» по состоянию на 11.12.2001 года, справка от 28.01.2002 года ЧП «Антоп» о наличии расчетных счетов в банковских учреждениях, свидетельство № 127 от 01.01.2002 года о праве уплаты единого налога субъектом малого предпринимательства -юридического лица ЧП «Антоп», письмо ЧП «Антоп» на имя начальника ГНИ г. Краматорска о принятии свидетельства № 127 в связи с окончанием срока действия, Устав ЧП «Антоп», зарегистрированный в Краматорском исполкоме № 47р от 05.02.2003 года, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ЧП «Антоп» от 19.05.1997 года, ксерокопия справки № 7-25-258 от 10.02.2003 года о включении ЧП «Антоп» в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины, ксерокопия нотариально заверенного договора ВАС № 899538 купли-продажи корпоративных прав от 03.02.2003 года ОСОБА_164 с ОСОБА_91, ксерокопия паспорта ОСОБА_91, ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_91, заявление для юридических лиц (филиалов) ЧП «Антоп» от 12.02.2003 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ЧП «Антоп» № 47р от 05.02.2003 года, уведомление от 20.03.2003 года от налогоплательщика ЧП «Антоп» об открытии (закрытии) счета в учреждении банка - филиал «Отделение Проминвестбанка» в г. Краматорске, справка № 253 от 03.02.1999 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп» в государственной налоговой инспекции г. Краматорска, письмо ЧП «Антоп» на имя начальника ГНИ г. Краматорска, справка № 253 от 03.02.1999 года о взятии на учет плательщика налогово ЧП «Антоп» в Государственной налоговой инспекции г. Краматорска», ксерокопия справки № 7-25-258 от 10.02.2003 года о включении ЧП «Антоп» в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины, свидетельство № 06285419 НВ № 217583 от 22.12.1998 года о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп» от 08.05.2003 года, свидетельство № 06292528 НБ № 000210 от 27.05.2003 года о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», письмо от 06.05.2003 года ЧП «Антоп» в адрес начальника ГНИ г. Краматорска, справка о результатах проверки отделом налоговой милиции в ГНИ г. Краматорска ЧП «Антоп», уведомление от налогоплательщика об открытии (закрытии) счета в учреждении банка - филиал «Отделения Проминвестбанка» в г. Краматорске Донецкой области от 31.03.2 004 года, фотокопия нотариально заверенной доверенности от 31.03.2006 года ОСОБА_20 на имя ОСОБА_165, справка № 96 от 11.03.2003 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», справка № 273/10/29-014-13 от 06.04.2006 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», справка № 273/10/29-014-13 от 06.04.2006 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», квитанция № 115 от 06.03.2003 года по оплате ОСОБА_91 за заявление плательщика НДС в сумме 17 грн., ксерокопия справки № 02-14-360 от 10.04.2006 года о включении ЧП «Антоп» в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины, ксерокопия свидетельства серии АОО № 606723 от 19.05.1997 года о государственной регистрации ЧП «Антоп», справка № 96 от 11.03.2003 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», заявление для юридических лиц (филиалов) от 07.04.2006 года ЧП «Антоп», ксерокопия свидетельства серии АОО № 606723 от 19.05.1997 года о государственной регистрации ЧП «Антоп», свидетельство № 06296978 НБ № 397194 от 21.02.2006 года о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», регистрационное заявление от 19.04.2006 года плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», листок бумаги с надписью: «ОСОБА_166 Для заміни свідоцтва 19.04.06», квитанция от 12.04.2006 года об оплате ОСОБА_20 за бланки свидетельства НДС, свидетельство № 06292528 НБ № 000210 от 13.05.2 003 года о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп», уведомление от 17.04.2006 года от налогоплательщика ЧП «Антоп» об открытии валютного счета в долларах США в банковском учреждении - КФ «ПриватБанк», уведомление от 17.04.2006 года от налогоплательщика ЧП «Антоп» об открытии валютного счета в евро в банковском учреждении - КФ «ПриватБанк», уведомление от 17.04.2006 года от налогоплательщика ЧП «Антоп» об открытии карточного счета в гривне в банковском учреждении - КФ «ПриватБанк», уведомление от 17.04.2006 года от налогоплательщика ЧП «Антоп» об открытии валютного счета в российских рублях в банковском учреждении - КФ «ПриватБанк», уведомление от 03.05.2006 года от налогоплательщика ЧП «Антоп» об открытии текущего счета в банковском учреждении - филиал «Райффайзенбанк Украина» в г. Донецке, справка от 07.04.2006 года № 278/10/29-014-13 о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», письмо ЧП «Антоп» в адрес Краматорского ГНИ, декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «Антоп» за 2006 год от 21.12.2006 года, декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «Антоп» за 3 квартала 2006 года от 06.11.2006 года, декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «Антоп» за 1 полугодие 2006 года от 26.07.2006 года, декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «Антоп» за 1 квартал 2006 года от 06.11.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за ноябрь 2006 года от 20.12.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за октябрь 2006 года от 17.11.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «7Антоп» за сентябрь 2006 года от 19.10.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за август 2006 года от 19.09.2006 года, расчет корректировки сумм НДС к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по предприятию ЧП «Антоп» за август 2006 года от 19.09.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за июль 2006 года от 17.08.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за июнь 2006 года от 20.07.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за май 2006 года от 19.06.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за апрель 2006 года от 19.06.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за март 2006 года от 10.05.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за февраль 2006 года от 17.03.2006 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Антоп» за январь 2006 года от 17.02.2006 года, расчет сбора за специальное использование водных ресурсов и сбора за пользование водами для нужд гидроэнергетики ЧП «Антоп» за 9 месяцев 2006 года от 06.11.2006 года, расчет сбора за специальное использование водных ресурсов и сбора за пользование водами для нужд гидроэнергетики ЧП «Антоп» за 1 полугодие 2006 года от 21.07.2006 года, налоговый расчет коммунального налога ЧП «Антоп» за 2 квартал 2006 года от 26.07.2006 года, налоговый расчет коммунального налога ЧП «Антоп» за 3 квартал 2006 года от 06.11.2006 года, налоговый расчет коммунального налога ЧП «Антоп» за 1 квартал 2006 года от 19.06.2006 года; расписка от 03.11.2006 года ОСОБА_85 и ОСОБА_8 в адрес ОСОБА_31; расписка от 12.09.2006 года ОСОБА_4 в адрес ОСОБА_31 ; документы: заявление от 27.12.2006 года от имени директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_20; накладная № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск ОСОБА_79 мебели стоимостью 14 140 грн.; расписка от 20.12.2006 года ОСОБА_4 в адрес ОСОБА_67 и ОСОБА_79 заявление от 27.12.2006 года от имени директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_20, расписку от 24.09.2006 года ОСОБА_20; ксерокопия квитанции об оплате ОСОБА_58 в ОАО «ОСОБА_93 банк» денежных средств в сумме 8 814 грн.; квитанция об оплате ОСОБА_58 в ОАО «ОСОБА_93 банк» денежных средств в сумме 1 500 грн.; договор от 01.06.2006 года аренды нежилого помещения между ОСОБА_9 и ОСОБА_96; расписка ОСОБА_9 от 14.03.2007 года; документы: доверенность № 505/11 от 03.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» на имя ОСОБА_20; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_168 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_169 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_170 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_27 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_171 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_9 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика Соломатина 0.0. и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_134 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; заявление без даты координатора г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_167 в адрес главы правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева ОСОБА_99 о проверке финансового состояния и доходов заемщика ОСОБА_172 и личной гарантии погашения кредита, предоставленного данному заемщику; документы: заявка в АКБ «ОСОБА_82 Украина» на открытие текущего счета ЧП «Антоп» от 20.04.2006 года, корешок уведомления от плательщика налогов ЧП «Антоп» от открытии текущего счета в учреждении банка -филиал «Райффайзенбанк Украина» в г. Донецке от 21.04.2006 года, карточка с образцами подписей директора ЧП «Антоп» ОСОБА_20, заместителя директора ЧП «Антоп» ОСОБА_173 и оттиска печати ЧП «Антоп», заверенные нотариусом, от 21.04.2006 года, анкета клиента - юридического лица ЧП «Антоп» от 20.04.2006 года, ксерокопия приказа № 01 ЧП «Антоп» от 26.02.2006 года о принятии на работу ОСОБА_4 на должность заместителя директора, ксерокопия паспорта ОСОБА_174, ксерокопия дубликата карточки физического лица - плательщика налогов ОСОБА_4, ксерокопия приказа № 2 ЧП «Антоп» от 25.02.2006 года о назначении на должность директора ОСОБА_20, ксерокопия распоряжения ЧП «Антоп» № 1р от 03.04.2006 года о внесении изменений в учредительные документы ЧП «Антоп», ксерокопия паспорта ОСОБА_20, ксерокопия дубликата карточки физического лица - плательщика налогов ОСОБА_20, фотокопия Устава ЧП «Антоп», зарегистрированного 06.04.2006 года, ксерокопия свидетельства НБ № 397194 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Антоп» № 06296978 от 19.04.2006 года, ксерокопия свидетельства серии А00 № 606723 от 19.05.1997 года о государственной регистрации юридического лица - ЧП «Антоп», ксерокопия свидетельства № 02-14-360 от 10.04.2006 года из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины на ЧП «Антоп», ксерокопия справки № 278/10/29-014-13 от 07.04.2006 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», ксерокопия уведомления № 3228/5 от 11.04.2006 года о взятии на учет юридического лица - ЧП «Антоп» в управлении Пенсионного фонда Украины в г. Краматорске Донецкой области, ксерокопия страхового свидетельства Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины на ЧП «Антоп» от 31.05.2001 года, стандартный договор № 103/16 от 20.04.2006 года об использовании компьютерной банковской системы «Клиент-Банк» для осуществления банковских операций АКБ «Райффайзенбанк Украина» с ЧП «Антоп», дополнение № 1 к стандартному договору № 103/16 от 20.04.2006 года об использовании компьютерной банковской системы «Клиент-Банк» для осуществления банковских операций АКБ «Райффайзенбанк Украина» с ЧП «Антоп», дополнение № 2 к стандартному договору № 103/16 от 20.04.2006 года об использовании компьютерной банковской системы «Клиент-Банк» для осуществления банковских операций АКБ «Райффайзенбанк Украина» с ЧП «Антоп», дополнение № 3 к стандартному договору № 103/16 от 20.04.2006 года об использовании компьютерной банковской системы «Клиент-Банк» для осуществления банковских операций АКБ «Райффайзенбанк Украина» с ЧП «Антоп» - распоряжение на списание средств от 20.04.2006 года № 1, дополнение № 1 к договору об открытии счета, осуществления расчетно-кассового обслуживания и предоставления других банковских услуг - тарифы на банковские услуги «Райффайзенбанк Украина» для корпоративных клиентов от 20.04.2006 года, стандартные тарифы на банковское услуги для корпоративных клиентов, служебная записка эксперта по обслуживанию клиентских счетов сектора по обслуживанию корпоративных клиентов на имя управляющего отделение ЗАО ОТП ОСОБА_82 в г. Краматорске от 20.04.2006 года, заявка об использовании Тарифного Пакета для Корпоративных Клиентов «Райффайзенбанк Украина» - ЧП «Антоп» от 20.04.2006 года, стандартный договор № 103/39 от 20.04.2006 года об открытии счета, осуществлении расчетно-кассового обслуживания и предоставления других банковских операции АКБ «Райффайзенбанк Украина» с ЧП «Антоп», сообщение управляющего отделение «ОТП ОСОБА_82» г. Донецка № 103-6-440 от 27.09.2007 года на имя судьи Ворошиловского районного суда г. Донецка, выписка о движении денежных средств по расчетному счету 26008301308338 ЧП «Антоп» в «ОТП ОСОБА_83» г. Донецка с 01.01.2006 года по 26.09.2007 года, платежное поручение № 13/1 от 13.11.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_175 за ДСП согласно счета № 57 от 13.11.200 6 года в сумме 5 800 грн., платежное поручение № 14/1 от 14.11.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_175 за ДСП согласно счета № 57 от 13.11.2006 года в сумме 6 100 грн., платежное поручение № 20/12 от 20.12.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета г. Краматорска НДС за ноябрь 2006 года по сроку 20.12.2006 в бюджет в сумме 224 грн., платежное поручение № 16/22 от 22.08.2006 года на оплату ЧП «ОСОБА_167» в адрес ЧП ОСОБА_176 за ор г. технику согласно счета № S-00000453 от 21.08.2006 года в сумме 3 644 грн. 23 коп., платежное поручение № 17/22 от 22.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_176 за орг. технику согласно счета № S-00000452 от 21.08.2006 года в сумме 7355 грн. 77 коп., платежное поручение № 11/13 от 11.12.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета налога на прибыль за 3-й квартал 2006 года в сумме 200 грн., платежное поручение № 11/12 от 11.12.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_175 за ДСП согласно счета № 61 от 07.12.2006 года в сумме 11 800 грн., платежное поручение № 07/01 от 07.11.200 6 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Пенсионного Фонда взносов из з/п за сентябрь 2006 года в сумме 990 грн. 40 коп., платежное поручение № 07/02 от 07.11.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Пенсионного Фонда Украины взносов из з/п за сентябрь 2006 года в сумме 110 грн. 08 коп., платежное поручение № 07/03 от 07.11.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_175 за ДСП согласно счета № 54 от 06.11.2006 года в сумме 21 600 грн., платежное поручение № 08/01 от 08.11.2 00 6 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_175 за ДСП и фурнитуру согласно счета № 56 от 07.11.2006 года в сумме 15 500 грн., платежное поручение № 18 от 05.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости отчислений из з/п за июль 2006 года в сумме 20 грн., платежное поручение № 19 от 05.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости отчислений по ф/зп за июль 2006 года в сумме 26 грн., платежное поручение № 20 от 05.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Фонда исполнительной дирекции ФСС ИВВ отчислений по ф/зп за июль 2006 года в сумме 48 грн. 40 коп., платежное поручение № 22 от 05.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского ГИДДОФСС по ВТТ отчислений по ф/зп за июль 2006 года в сумме 72 грн., платежное поручение № 21 от 05.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Местного бюджета подоходного налога за июль 2006 года в сумме 250 грн. 91 коп., платежное поручение № 12/01 от 01.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес управления Госказкачейства НДС согласно акта проверки от 26.07.2006 года в сумме 300 грн., - платежное поручение № 13/03 от 03.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес УКС Краматорского ГИК за арендную плату по договору № 15-05-06 от 15.05.2 00 6 года в сумме 2 000 грн., платежное поручение № 31/1 от 31.10.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета НДС за сентябрь 2006 года в сумме 693 грн., платежное поручение № 31/2 от 31.10.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_175 за ДСП согласно счета № 52 от 30.10.2006 года в сумме 5 000 грн., платежное поручение № 15/17 от 17.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ООО «Мебельная компания Украины» за мебель согласно счета № ДК/Д17-119 от 15.08.2 00 6 года в сумме 879 грн., платежное поручение № 15 от 18.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес УПФУ г. Краматорск отчислений из з/п за июль 2006 года в сумме 40 грн., платежное поручение № 16 от 18.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес УПФУ г. Краматорск взносы из з/п за июль 2006 года в сумме 636 грн., платежное поручение № 17 от 18.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета НДС за июль 2006 года в сумме 1 590 грн., платежное поручение № 01/12/01 от 01.12.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета НДС за октябрь 2006 года в сумме 676 грн., платежное поручение № 01/12/02 от 01.12.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета налога на прибыль за 3-й квартал 2006 года в сумме 610 грн., платежное поручение № 23 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости отчислений по ф/зп за август 2006 года в сумме 14 грн., платежное поручение № 24 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости отчислений из з/п за август 2006 года в сумме 36 грн. 40 коп., платежное поручение № 29 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Пенсионного фонда Украины взносы из з/п за август 2006 года в сумме 56 грн., платежное поручение № 25 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Фонда исполнительной дирекции ФСС ИВВ отчислений от ф/зп за август 2006 года в сумме 67 грн. 76 коп., платежное поручение № 27 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета НДС за август 2006 года в сумме 566 грн. , платежное поручение № 26 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес М.Б. г. Краматорска подоходный налог за август 2 00 6 года, в сумме 351 грн. 27 коп., платежное поручение № 28 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Пенсионного фонда Украины взносов из з/п за август 2006 года в сумме 890 грн. 40 коп., платежное поручение № 26/20 от 20.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес СПД ОСОБА_9 за металлические стеллажи согласно счета № 2/020 от 20.09.2006 года в сумме 29 200 грн., платежное поручение № 24/07 от 07.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ООО «Мебельная компания Украины» за мебель согласно счета №Д17/126 от 07.09.2006 года в сумме 810 грн. 06 коп., платежное поручение № 23/07 от 07.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_176 за ор г. технику согласно счета №s-00000452 от 21.08.2006 года в сумме 9 626 грн. 59 коп., платежное поручение № 25/07 от 07.09.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес СПД ОСОБА_9 за мебель и оргтехнику согласно счета № 1/07 от 07.09.2006 года в сумме 27 552 грн., платежное поручение № 05 от 2 0.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Пенсионного фонда отчислений из з/п за июнь 2006 года в сумме 14 грн., платежное поручение № 03 от 20.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Пенсионного фонда взносов из з/п за июнь 2006 года в сумме 222 грн. 60 коп., платежное поручение № 20/07/06/02 от 20.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета НДС за июнь 2006 года в сумме 350 грн., платежное поручение № 19/07/06/01 от 19.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес УКС Краматорского горисполкома в г. Краматорске арендной платы по счету № 37 от 05.05.2006 года в сумме 2 100 грн., платежное поручение № 04/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости отчисления от фонда з/п за июнь 2005 года в сумме 3 грн. 50 коп., платежное поручение № 45/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости пени за 1 квартал 2006 года в сумме 5 грн., платежное поручение № 10/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес местного бюджета коммунального налога за 2 квартал 2006 года в сумме 10 грн. 20 коп., платежное поручение № 03/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского центра занятости отчислений из з/п за июнь 2006 года в сумме 12 грн. 37 коп., платежное поручение № 06/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского отделения ОСОБА_177 отчислений от з/п за июнь 2 006 года в сумме 19 грн. 04 коп., платежное поручение № 08/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорского ГИДДОО ФСС по ВТТ отчислений по ф/з за июнь 2006 года в сумме 28 грн. 15 коп., платежное поручение № 07/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес местный бюджет подоходный налог за июнь 2 00 6 года в сумме 42 грн. 32 коп., платежное поручение № 09/24 от 24.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес госбюджета налога на прибыль за 2 квартал 2006 года в сумме 152 грн., платежное поручение № 11/26 от 26.07.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес СПД ФО ЧП ОСОБА_178 за мобильный телефон Samsung E 370 согласно счета № 204 от 2 6.07.2 00 6 года в сумме 1231 грн., платежное поручение № 01/06/06 от 08.06.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес УКС Краматорского горисполкома в г. Краматорске за арендную плату по счету № 37 от 05.06.2006 года в сумме 1 500 грн., платежное поручение № 14/11 от 11.08.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес ЧП ОСОБА_179 за магнитолу согласно счета № 1 от 11.08.2006 года в сумме 674 грн., платежное поручение № 30 от 03.10.2006 года на оплату ЧП «Антоп» в адрес Краматорский ГИДДОФСС по ВТТ отчислений по ф/зп за август 2006 года в сумме 109 грн. 20 коп., денежный чек ЛА 2163977 ЧП «Антоп» от 05.06.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 36 480 грн. на покупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163976 ЧП «Антоп» от 24.05.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 29 680 грн. на покупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163979 ЧП «Антоп» от 30.06.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП, «Антоп» денежных средств в сумме 400 грн. на закупку канцтоваров, денежный чек ЛА 2163978 ЧП «Антоп» от 27.06.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 13 790 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163980 ЧП «Антоп» от 10.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 200 грн. на закупку канцтоваров, денежный чек ЛА 2163981 ЧП «Антоп» от 12.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 23 000 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163982 ЧП «Антоп» от 13.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 1000 грн. на закупку мебели, денежный чек ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 16 000 грн. на закупку мебели, денежный чек ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 НОМЕР_50 338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 19 200 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 50 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 50 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 52 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 23 300 грн. на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163992 ЧП «Антоп» от 25.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 30 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163993 ЧП «Антоп» от 26.07.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 5 250 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года о снятии ОСОБА_180 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 44 450 грн. на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163995 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 12 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 29 600 грн. на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163997 ЧП «Антоп» от 03.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 10 200 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 21 300 грн. на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163999 ЧП «Антоп» от 07.08.2 00 6 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 9 000 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 27 500 грн. на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163827 ЧП «Антоп» от 11.08.2 00 6 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 9 700 грн. на закупку мебели, денежный чек ЛА 2164000 ЧП «Антоп» от 10.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 1 500 грн. на закупку мебели, денежный чек ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств з сумме 44300 грн. на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 16 950 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 16 950 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163829 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 1 700 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 34 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 50 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163834 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 5 000 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 22 370 грн. на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163836 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 16 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 12 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163839 ЧП «Антоп» от 23.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 30 800 грн. на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163839 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 15 000 грн. на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 216384 0 ЧП «Антоп» от 2 9.08.2 00 6 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 33 540 грн. на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), денежный чек ЛА 2163841 ЧП «Антоп» от 04.09.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 13 000 грн. на закупку мебели у 2-х юридических лиц, денежный чек ЛА 2163842 ЧП «Антоп» от 05.09.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 2312 грн. на выплату зарплаты за июнь-июль 2006 года, денежный чек ЛА 2163843 ЧП «Антоп» от 07.09.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 6000 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 21638 44 ЧП «Антоп» от 08.09.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 10 000 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 216384 6 ЧП «Антоп» от 18.09.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 8700 грн. на закупку мебели у юридического лица, денежный чек ЛА 2163849 ЧП «Антоп» от 06.11.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 1300 грн. на закупку канцтоваров, денежный чек ЛА 2163847 ЧП «Антоп» от 12.10.2006 года о снятии ОСОБА_4 с текущего счета № 2 6008301308338 ЧП «Антоп» денежных средств в сумме 1960 грн. на закупку мебели у юридического лица; регистрационное дело ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: опись документов, которые предоставляются юридическим лицом ЧП «Антоп» Государственному регистратору для включения сведений о юридическом лице в ЕГР от 27.03.2006 года, регистрационная карточка ЧП «Антоп» о внесении изменений к сведения о юридическом лице, которые находятся в Едином государственном реестре юридических лиц и физически лиц-предпринимателей от 05.04.2006 года заполненная ОСОБА_133, регистрационная карточка ЧП «Антоп» о подтверждении сведений о юридическом лице от 22.03.2006 года заполненная ОСОБА_181, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом ЧП «Антоп» Государственному регистратору для включения сведений о юридическом лице в ЕГР от 05.04.2006 года, регистрационная карточка на проведение государственной регистрации изменений в учредительных документах юридического лица ЧП «Антоп» от 06.04.2006 года заполненная ОСОБА_133, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом ЧП «Антоп» Государственному регистратору для включения сведений о юридическом лице в ЕГР от 06.05.2006 года, запрос о выдаче справки из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей Государственному регистратору исполкома Краматорского городского совета по ЧП «Антоп» № 8201/04 от 19.06.2007 года, фотокопия нотариально заверенного заявления ОСОБА_91 ВСР № 074803 о выходе из состава учредителей ЧП «Антоп» от 27.02.2006 года, фотокопия распоряжения ЧП «Антоп» № 1р от 03.04.2006 года о внесении изменений в учредительные документы ЧП «Антоп», фотокопия нотариально заверенной доверенности от 31.03.2006 года ОСОБА_20 на имя ОСОБА_133, нотариально заверенный договор купли-продажи корпоративных прав ВАС № 899537 от 03.02.2003 года ОСОБА_164 С.А. с ОСОБА_91, нотариально заверенное заявление ВАС № 440635 ОСОБА_164 о выходе из числа учредителей ЧП «Антоп» от 24.02.2002 года, доверенность № 01 от 06.02.2003 года ЧП «Антоп» на имя ОСОБА_91, приложение № 1 к Уставу ЧП «Антоп», зарегистрированное под № 228р от 18.05.2001 года, платежное поручение № 66 от 15.05.2001 года ЧП «Антоп» на оплату за регистрацию дополнения к Уставу ЧП «Антоп» в сумме 35 грн. 70 коп., квитанция от 06.04.2006 года ОСОБА_20 на оплату за регистрацию изменений в Уставе в сумме 51 грн. 00 коп., Квитанция № 112544 от 05.02.2003 года на оплату ОСОБА_91 за изменения в Уставе в сумме 35 грн. 70 коп., изменения № 2 к Уставу ЧП «Антоп», зарегистрированного распоряжением председателя Краматорского горисполкома № 129 от 19.05.1997 года по юридическому адресу: ул. Вознесенского, 13, код ОКПО - 25114130, зарегистрированные заведующей ПЭО исполкома под № 4 7 3р от 22.09.2000 года, нотариально заверенное заявление ОСОБА_182 АВН № 97 9556 о выходе из состава учредителей ЧП «ОСОБА_176» от 20.09.2000 года, платежное поручение № 37 от 25.07.2000 года ЧП «Антоп» на оплату за регистрацию изменений к Уставу ЧП «Антоп» в сумме 35 грн. 70 коп., справка начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области № 209 от 08.08.2000 года ОСОБА_164, ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_164, изменения № 1 к Уставу ЧП «Антоп», зарегистрированного 19 мая 1997 года № 393 по юридическому адресу: ул. Дворцовая 38-646 код ОКПО 25114130, зарегистрированные заведующей ПЭО исполкома под № 284р от 24 июля 1998 года, нотариально заверенное заявление ОСОБА_183 ААО № 981542 о выходе из состава учредителей ЧП «Антоп» от 03.07.1998 года, ксерокопия нотариально заверенного договора ААО № 665200 купли-продажи нежилого помещения от 01.07.1998 года ЗАО «новокраматорский машиностроительный завод» с ЧП «Антоп», письмо учредителя ЧП «Антоп» ОСОБА_183 в адрес Краматорского исполкома городского совета народных депутатов, ксерокопия платежного поручения № 22 от 24.07.1998 года об оплате ЧП «Антоп» за изменение в устав в сумме 35 грн. 70 коп., регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Антоп» от 14.05.1997 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Антоп» о внесении изменений - смена учредителя от 23.07.1998 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Антоп» о внесении изменений от 21.09.2000 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Антоп» о внесении изменений от 16.05.2001 года, регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Антоп» о внесении изменений - смена собственника от 04.02.2003 года, Устав ЧП «Антоп», зарегистрированного № 129р от 19.05.1997 года распоряжением председателя горисполкома, Устав ЧП «Антоп» (новая редакция), зарегистрированного 06.04.2006 года, Устав ЧП «Антоп» (новая редакция), зарегистрированного № 47р от 05.02.2003 года, запрос и.о.начальника ОГСБЭП Краматорского ГО УМВД Украины в Донецкой области в адрес регистратора исполкома г. Краматорска № 3/17093 от 02.10.2006 года о предоставлении регистрационного дела ЧП «Антоп», запрос о выдаче справки из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей Государственному регистратору исполкома Краматорского городского совета по ЧП «Антоп» № 3/7214 от 16.04.2007 года, справка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей серии АА №№ 782690-782693; документы: соглашение о сотрудничестве в сфере продажи товаров в рассрочку ЗАО «Лидер-Кредит» с предпринимателем ОСОБА_184, ксерокопия свидетельства серии В00 № 142316 о государственной регистрации физического лица - предпринимателя ОСОБА_184 от 19.04.2005 года, ксерокопия свидетельства серии Б № 206473 от 25.04.2005 года об оплате единого налога субъектом предпринимательской деятельности - физическим лицом ОСОБА_184, ксерокопия паспорта ОСОБА_184, ксерокопия дубликата справки о присвоении идентификационного номер ОСОБА_184, ксерокопия справки № 474/10/28-114 от 21.04.2005 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», ксерокопия договора аренды помещения от 01.09.2005 года ОСОБА_64 с ОСОБА_184, соглашение о сотрудничестве в сфере продажи товаров в рассрочку от 08.12.2005 года ЗАО «Лидер-Кредит» с СПДФЛ ОСОБА_185, информационная карта продавца СПДФЛ ОСОБА_185, ксерокопия паспорта ОСОБА_185, ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_185, ксерокопия свидетельства об общеобязательном государственном социальном страховании ОСОБА_185 № НОМЕР_51 от 06.10.2003 года, договор поручительства (указать № Дирекции и № ТП) № 505 (консультант точки продажи) ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_185, договор поручительства (указать № Дирекции и № ТП) № б/н (консультант точки продажи) ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_185, акт обследования Точки продажи от 14.08.200 6 года магазина по адресу: г. Краматорск, ул. Уральская, Д. 20, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности - физического лица ОСОБА_185 № 254р от 12.05.2000 года, ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_185, ксерокопия договора аренды нежилого помещения от 03.01.2006 года ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» с ЧП ОСОБА_185, ксерокопия свидетельства серии В № 066634 от 20.12.2005 года об оплате единого налога СПДФЛ ОСОБА_185, ксерокопия паспорта ОСОБА_185, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с предпринимателем ОСОБА_185, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с предпринимателем ОСОБА_185, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с предпринимателем ОСОБА_185, реквизиты ФЛП ОСОБА_185, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с СПД ОСОБА_185, ксерокопия договора аренды нежилого помещения от 01.01.2006 года ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» с ЧП ОСОБА_185, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с СПД ОСОБА_185, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с СПД ОСОБА_185, договор о сотрудничестве № 505 от 25.04.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_186, информационная карта продавца СПД ОСОБА_186, договор поручительства (указать № Дирекции и № ТП) № 505/1445 (консультант точки продажи) от 08.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_187 , ксерокопия паспорта ОСОБА_187 , ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_187 , акт обследования Точки продажи от 08.08.2006 года магазина по адресу: г. Славянск, ул. К.Маркса, д. 43, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве от 08.06.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_186, ксерокопия паспорта ОСОБА_186, ксерокопия дубликата справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_186, ксерокопия свидетельства серии В01 № 369209 от 27.03.2006 года о государственной регистрации физического лица - предпринимателя ОСОБА_186, ксерокопия свидетельства серии Г № 573901 от 30.03.2006 года об оплате единого налога СПДФЛ ОСОБА_186, дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_186, дополнительное соглашение № 1 от 08.06.2006 года к договору о сотрудничестве от 08.06.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_186, договор поручительства (указать № Дирекции и № ТП) № 505/144 5 (консультант точки продажи) от 08.08.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_187 , соглашение о сотрудничестве в сфере продажи товаров в рассрочку ЗАО «Лидер-Кредит» с ЧП ОСОБА_111, ксерокопия выписки серии СВО № 304633 о регистрации права собственности на недвижимое имущество ОСОБА_111 № 6802878 от 22.03.2005 года, ксерокопия нотариально заверенного договора ВСА № 757233 купли-продажи квартиры от 18.03.2005 года 000 «Востокинтерм» с ОСОБА_111, ксерокопия выписки серии АХ № 345080 из Государственного реестра № 793958 от 18.03.2005 года, ксерокопия свидетельства серии В00 № 141881 от 15.03.2005 года о государственной регистрации физического лица предпринимателя ОСОБА_111, ксерокопия паспорта ОСОБА_111, ксерокопия дубликата справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_111, ксерокопия свидетельства серии В00 № 141881 от 15.03.2005 года о государственной регистрации физического лица - предпринимателя ОСОБА_111, ксерокопия выписки серии СВО № 304633 о регистрации права собственности на недвижимое имущество ОСОБА_111 № 6802878 от 22.03.2005 года, ксерокопия нотариально заверенного договора ВСА № 757233 купли-продажи квартиры от 18.03.2005 года 000 «Востокинтерм» с ОСОБА_111, ксерокопия выписки серии АХ № 34508 0 из Государственного реестра № 793958 от 18.03.2005 года, ксерокопия свидетельства серии Б № 206403 от 30.03.2005 года об оплате единого налога СПДФЛ ОСОБА_111, договор о сотрудничестве от 07.05.2006 года ЗАО «Лидер-Кредит» с ЧП «Антоп», ксерокопия свидетельства серии А00 № 606706 от 19.05.1997 года о государственной регистрации ЧП «Антоп», ксерокопия справки № 02-14-360 от 10.04.2006 года из Единого Государственного реестра предприятий и организаций Украины на ЧП «Антоп», ксерокопия свидетельства серии НБ № 397194 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 062 96978 от 19.04.2006 года ЧП «Антоп», ксерокопия уведомления от плательщика налогов ЧП «Антоп» об открытии текущего счета в учреждении банка - филиал «Райффайзенбанк Украина» в г. Донецке от 03.05.2006 года, ксерокопия справки № 278/10/29-014-13 от 07.04.2006 года о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Антоп», ксерокопия приказа № 2 от 25.02.200 6 года ЧП «Антоп» о назначении на должность директора ЧП «Антоп» ОСОБА_20, ксерокопия распоряжения ЧП «Антоп» № 1р от 03.04.2006 года о внесении изменений в учредительные документы ЧП «Антоп», ксерокопия паспорта ОСОБА_20, ксерокопия карточки физического лица - плательщика налогов ОСОБА_20, информационная карточка продавца ЧП «Антоп», договор поручительства ЗАО «Лидер-Кредит» с ОСОБА_5, ксерокопия паспорта ОСОБА_5, ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_5, ксерокопия свидетельства серии А00 № 606723 от 19.05.1997 года о государственной регистрации ЧП «Антоп», ксерокопия справки № 02-14-360 от 10.04.2006 года из Единого Государственного реестра предприятий и организаций Украины на ЧП «Антоп», ксерокопия свидетельства серии НБ № 397194 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 06296978 от 19.04.2006 года ЧП «Антоп», ксерокопия приказа ЧП «Антоп» № 01 от 26.02.200 6 года о принятии на работу ОСОБА_4 на должность заместителя директора ЧП «Антоп» с 26.02.2006 года, ксерокопия приказа ЧП «Антоп» № 2 от 25.02.2006 года о назначении на должность директора ОСОБА_20, ксерокопия договора аренды № 15-05/06 от 15.05.2006 года УКС Краматорского исполкома с ЧП «Антоп», дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с ЧП «Антоп», дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с ЧП «Антоп», дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве ЗАО «Лидер-Кредит» с ЧП «Антоп», ксерокопия акта обследования точки продажи от 12.09.2006 года магазина по адресу: г. Краматорск, ул. Ленина, 24.; заявка на перевод наличности № 209 от 12.02.2007 года от ОСОБА_4 в адрес получателя - Краматорский филиал ЗАО СГ «ТАС» в сумме 45 грн., заявка на перевод наличности № Р92/1453-3 от 09.02.2007 года от ОСОБА_4 в адрес получателя - Первое Краматорское отделение с назначением платежа - поступление выручки от всех видов платных услуг в сумме 450 грн., заявка на перевод наличности № 30 от 09.02.2007 года от ОСОБА_4 в адрес получателя - ОСОБА_4 с назначением платежа - погашение кредита в сумме 416 грн. 67 коп., заявка на перевод наличности № 31 от 09.02.2007 года от ОСОБА_4 в адрес получателя - ОСОБА_4 с назначением платежа - погашение процентов в сумме 233 грн. 01 коп., заявка на перевод наличности № Р92/1453-2 от 09.02.2007 года от ОСОБА_4 в адрес получателя - Первое Краматорское отделение с назначением платежа - поступление выручки от всех видов платных услуг в сумме 150 грн., заявка на перевод наличности № 62 от 24.07.2006 года от ОСОБА_8 в адрес получателя - 000 «Автоконтинент» с назначением платежа - оплата за товар в сумме 7000 грн., заявка на перевод наличности № 63 от 24.07.2006 года от ОСОБА_8 в адрес получателя - ОСОБА_87 РКО. Касса банка «Аваль» с назначением платежа - за расчетно-кассовое обслуживание в сумме 7 0 грн., заявка на перевод наличности № 214 от 30.01.2007 года от ОСОБА_9 в адрес получателя - СК ACT «АИС-Полис» с назначением платежа - страхование жизни в сумме 60 грн., заявка на перевод наличности № 215 от 30.01.2007 года от ОСОБА_5 в адрес получателя - СК ACT «АИС-Полис» с назначением платежа страхование жизни в сумме 60 грн., заявка от 08.11.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_85 на имя ОСОБА_188 на сумму 1000 грн., заявка от 13.05.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_9 на имя ОСОБА_8 на сумму 8750 грн., заявка от 07.11.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_85 на имя ОСОБА_189 на сумму 400 грн., заявка от 08.11.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_85 на имя ОСОБА_190 на сумму 500 грн., заявка от 01.02.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_85 на имя ОСОБА_191 на сумму 280 грн., заявка от 29.09.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «Western Union» от ОСОБА_9 на имя ОСОБА_8 на сумму 2700 грн., заявка от 18.08.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_4 на имя ОСОБА_8 на сумму 32 000 грн., заявка от 25.05.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_20 на имя ОСОБА_192 на сумму 540 грн., заявка от 14.08.2006 года на перевод наличности физическими лицами по системе «ОСОБА_184 экспресс» от ОСОБА_5 на имя ОСОБА_9 на сумму 4000 грн. заявление ОСОБА_6 от 01.08.2006 года в адрес учредителей 000 «Кобзарь» ОСОБА_73 и ОСОБА_193 о принятии ее на должность директора предприятия; заявление ОСОБА_6 от 01.09.2006 года в адрес учредителя 000 «Кобзарь» ОСОБА_73 о неоформлении ее на работу на должность директора предприятия; заявление ОСОБА_6 в адрес учредителя 000 «Кобзарь» ОСОБА_73 о том, что она не использовала печать 000 «Кобзарь»; ксерокопию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_30.; ксерокопия доверенности председателя правления ЗАО «Лидер-Кредит» ОСОБА_194 № 29/12/2 от 29.12.2005 года на имя ОСОБА_8В ; заявление начальника Краматорского отделения Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_140 на имя начальника Краматорского ГО УМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_195 № 227 от 07.11.2007 года; служебную записку от ведущего экономиста группы кредитования физических лиц Краматорского отделения ОСОБА_196 на имя ОСОБА_36 от 29.04.2008 года о реализации залогового имущества; письмо начальника управления кредитовая физических лиц ОАО «Кредитпромбанк» в адрес ОСОБА_8 № 8178/16.2С-б.б-2.2/2072 от 15.04.2008 года; письмо начальника управления кредитовая физических лиц ОАО «Кредитпромбанк» в адрес ОСОБА_8 № 8178/16.2С-б.б-2.2/2072 от 15.04.2008 года; требование об исполнении договорных обязательств и о намерении совершить возврат залогового имущества № 12758/11.ЗДС-б.б-11 от 24.07.2007 года от начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» на имя ОСОБА_8; уведомление начальника Краматорского отделения ДФ ОАО «Кредитпромбанк» на имя ОСОБА_8 № 242 от 19.11.2007 года; анкета проблемного кредита, которая выносится на рассмотрение Кредитно-инвестиционного комитета ОАО «Кредитпромбанк» на имя ОСОБА_8; письмо-предложение начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» на имя ОСОБА_8; служебную записку старшего юрисконсульта юридического отдела на имя заместителя управляющего Донбасским филиалом по розничному бизнесу от 20.07.2007 года № 13937; выписку из протокола заседания Кредитно-инвестиционного комитета ОАО «Кредитпромбанк» от 27.08.2007 года; служебную записку старшего юрисконсульта юридического отдела на имя управляющего Донбасским филиалом от 15.08.2007 года № 16132; письмо-согласование от 01.06.2006 года; служебную записку начальника отдела безопасности на имя заместителя управляющего Донбасским филиалом по розничному бизнесу от 31.07.2007 года № 14875; требование об исполнении договорных обязательств и о намерении совершить возврат залогового имущества № 12758/11.ЗДС-б.6-11 от 24.07.2007 года от начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» на имя ОСОБА_8; служебную записку старшего экономиста группы кредитования физических лиц отделения № 1 на имя начальника отдела безопасности от 22.06.2007 года № 11847; уведомление начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» на имя ОСОБА_8 № 10978/11.ЗДС-б.6-11 от 26.06.2007 года; требование начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» о выполнении договорных обязательств на имя ОСОБА_8 № 5485/11.ЗДС-б.б-1 от 05.04.2007 года; требование начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» о выполнении договорных обязательств на имя ОСОБА_8 № 5485/11.ЗДС-б.б-1 от 05.04.2007 года; распоряжение группе кредитования физических лиц начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 02.03.2007 года; требование начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» о выполнении договорных обязательств на имя ОСОБА_8 № 1383/11.ЗДС-б.б-1 от 05.02.2007 года; распоряжение группе обслуживания физических лиц начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 01.02.2007 года; кредитный договор № 11.ЗДС/0150/2006-Аклн от 05.06.2006 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_8; распоряжение группе обслуживания физических лиц начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; распоряжение группе обслуживания физических лиц начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; распоряжение группе обслуживания физических лиц начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.05.2006 года; заявление ОСОБА_8 на имя начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 01.06.2006 года; копию свидетельства о регистрации транспортного средства ОСОБА_8 - автомобиля марки «Subaru Forester»; распоряжение группе обслуживания физических лиц экономиста группы обслуживания физических лиц отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; справку № 2394920 Краматорского начальника Краматорского МРЭО Донецкой области; счет № 253 от 26.05.2006 года на оплату ОСОБА_8 за автомобиль ОСОБА_80 турбо 2,5 AT королевский синий мет. нa сумму 215 800 грн.; ксерокопию фискального чека об оплате 30.05.2006 года 32 38 4 грн.; договор № 415/05-2 006 от 29.05.2006 года купли-продажи автомобиля между 000 «Меркурий» и ОСОБА_8; акт приема-передачи автомобиля от 29.05.2006 года между 000 «Меркурий» и ОСОБА_8; приложение № 1 к Договору купли-продажи автомобиля № 415/05-2006 от 29.05.2006 года договор хранения от 29.05.2006 года между 000 «Меркурий» и ОСОБА_8; акт приема-передачи автомобиля от 29.05.2006 года 000 «Меркурий» ОСОБА_8; ксерокопию квитанции к приходно-кассовому ордеру № 4 037 от 05.06.2006 года об оплате ОСОБА_8 страхового платежа по договору № 08806-10-02 от 02.06.2006 года; договор добровольного страхования наземного транспорта между ОАО Страховая компания «Восточно-Украинское страховое общество» и ОСОБА_8 № 08806-10-02 от 02.06.2006 года; выписку из протокола заседания малого кредитного комитета ОАО «Кредитпромбанк» № 2006-102 Мкк от 01.06.2006 года; письмо-соглашение ОАО «Кредитпромбанк» от 01.06.2006 года; анкету клиента ОСОБА_8 от 01.06.2006 года; счет № 253 от 26.05.2006 года на оплату ОСОБА_8 за автомобиль ОСОБА_80 турбо 2,5 AT королевский синий мет. на сумму 215 800 грн.; справку № 25 от 30.06.2006 года о доходах на имя ОСОБА_8, согласно которой ОСОБА_8 в период с 01.11.2005 года по 01.05.2006 года работал в ЧП «Антоп» г. Краматорска в должности финансового директора и его доходы составили 31 000 грн.; копию протокола № 6 от 31.01.2004 года собрания учредителей 000 «Балтэнерго»; копию протокола № 6 от 31.01.2004 года собрания учредителей 000 «Балтэнерго»; справку № 31/03 о доходах на имя ОСОБА_8, согласно которой ОСОБА_8 в период с 01.11.2005 года по 01.05.2006 года работал в 000 «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области по совместительству в должности консультанта по экономическим вопросам и его доходы составили 16 800 грн.; ксерокопию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_8; договор залога № 1/11.ЗДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2006 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_8; распоряжение отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; заявление ОСОБА_8 в адрес нотариальной конторы от 05.06.2006 года; распоряжение группе обслуживания физических лиц экономиста группы обслуживания физических лиц отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; распоряжение группе обслуживания физических лиц начальника отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; распоряжение группе обслуживания физических лиц экономиста группы обслуживания физических лиц отделения № 1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» от 05.06.2006 года; нотариальную доверенность ОСОБА_8 на имя ОСОБА_197 от 05.06.2006 года; ксерокопию квитанции № 329_2 от 05.06.2006 года об оплате ОСОБА_8 комиссии за услуги регистрации залога движимого имущества по договору № 1/113ДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2006 года на сумму 60 грн.; ксерокопию квитанции № 329_3 от 05.06.2006 года об оплате ОСОБА_8 комиссии за кассовое обслуживание в размере 0,55 % согласно кредитного договора № 1/11.ЗДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2006 года на сумму 1 018 грн. 88 коп.; ксерокопию квитанции № 329_2 от 05.06.2006 года об оплате ОСОБА_8 комиссии за услуги перечисления кредитных средств в сумме 1 грн.; ксерокопию квитанции № 367-153 от 05.06.2006 года об оплате ОСОБА_8 за авто ОСОБА_80 2,5 АТ, согласно счета-фактуры № 253 от 26.05.2006 года в сумме 183 416 грн.; ксерокопию заявки на выдачу наличных денежных средств № 329_4 от 05.06.2006 года о предоставлении кредита согласно договора № 1/11.ЗДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2006 года в сумме 36 683 грн. 20 коп.; дополнительное соглашение № 1 к кредитному договору № 1/11.3ДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2006 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_8; дополнительное соглашение № 1 к кредитному договору № 1/11.ЗДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2005 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_8; приложение № 2 к договору № 1/11.3ДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2005 года соглашение физического лица - субъекта кредитной истории ОСОБА_8 от 18.01.2007 года; приложение № 1 к договору № 1/11.3ДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2005 года - соглашение физического лица - субъекта кредитной истории ОСОБА_8 от 18.01.2007 года; приложение № 1 к договору № 1/11.3ДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2005 года - соглашение физического лица - субъекта кредитной истории ОСОБА_8 от 18.01.2007 года; приложение № 2 к договору № 1/11.3ДС/0150/31/2006-Аклн от 05.06.2005 года - соглашение физического лица - субъекта кредитной истории ОСОБА_8 от 18.01.2007 года; выписку о движении денежных средств по счету № 22030184020212 в ОАО «Кредитпромбанк» с 01.06.2006 года по 03.06.2008 года; выписку о движении денежных средств по счету № 22085184020212 в ОАО «Кредитпромбанк» с 01.06.2006 года по 03.06.2008 года; выписку о движении денежных средств по счету № 22096184020212 в ОАО «Кредитпромбанк» с 01.06.2006 года по 03.06.2008 года; выписку о движении денежных средств по счету № 22074184020212 в ОАО «Кредитпромбанк» с 01.06.2006 года по 03.06.2008 года; документы: заявку на получение наличности от 06.01.2006 года через «Правексбанк» по системе «Western Union» от ОСОБА_198 из г. Краматорска на имя ОСОБА_85 в г. Краматорск на сумму 100 долларов США; заявку на перечисление наличности от 25.06.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_194» по системе «ОСОБА_194 экспресс» от ОСОБА_199 из г. Краматорска на имя ОСОБА_85 в г. Киев на сумму 530 грн.; уведомление на получение наличности от 08.04.2008 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_194» по системе «ОСОБА_194 экспресс» от ОСОБА_200 из г. Вышгород Киевской области на имя ОСОБА_85 в г. Краматорск на сумму 2 850 грн.; уведомление на получение наличности от 27.02.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_194» по системе «ОСОБА_194 экспресс» от ОСОБА_201 из г. Алчевска Луганской области на имя ОСОБА_85 в г. Краматорск на сумму 1 050 грн.; заявку на перечисление наличности от 31.10.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_9 из г. Краматорска на имя ОСОБА_85 в г. Киев на сумму 480 грн.; заявку на перечисление наличности от 19.10.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_9 из г. Краматорска на имя ОСОБА_85 в г. Киев на сумму 500 грн.; заявку на перечисление наличности от 24.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_9 из г. Краматорска на имя ОСОБА_85 в г. Херсон на сумму 2 000 грн.; заявку на перечисление наличности от 21.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_9 из г. Краматорска на имя ОСОБА_85 в г. Николаев на сумму 20 500 грн.; заявку на перечисление наличности от 30.06.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_202 из с. Рыбинское Волновахского района Донецкой области на имя ОСОБА_85 в г. Киев на сумму 640 грн.; уведомление на получение наличности от 19.12.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_203 из пгт Советский АР Крым на имя ОСОБА_85 в г. Краматорск на сумму 7000 грн.; уведомление на получение наличности от 21.10.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_204 из г. Николаева на имя ОСОБА_85 в г. Краматорск на сумму 5 000 грн.; уведомление на получение наличности от 22.11.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 200 грн.; уведомление на получение наличности от 26.11.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 500 грн.; уведомление на получение наличности от 24.12.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 560 грн.; уведомление на получение наличности от 23.10.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 800 грн.; уведомление на получение наличности от 29.02.2008 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 1 200 грн.; уведомление на получение наличности от 01.11.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 1 000 грн.; уведомление на получение наличности от 06.09.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 800 грн.; уведомление на получение наличности от 21.07.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 200 грн.; уведомление на получение наличности от 31.08.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_199 в г. Краматорск на сумму 1 000 грн.; уведомление на получение наличности от 01.04.2008 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_205 в г. Краматорск на сумму 2 000 грн.; уведомление на получение наличности от 18.03.2008 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_205 в г. Краматорск на сумму 1 500 грн.; заявку на перечисление наличности от 26.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_9 из г. Краматорска на имя ОСОБА_8 в г. Коктебель АР Крым на сумму 4 000 грн.; уведомление на получение наличности от 15.06.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_8 в г. Краматорск на сумму 100 грн.; уведомление на получение наличности от 06.05.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_189 из г. Николаева на имя ОСОБА_8 в г. Краматорск на сумму 11 173 грн.; уведомление на получение наличности от 07.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_100 из г. Николаева на имя ОСОБА_8 в г. Краматорск на сумму 16 000 грн.; уведомление на получение наличности от 08.04.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_100 из г. Николаева на имя ОСОБА_8 в г. Краматорск на сумму 3 700 грн.; уведомление на получение наличности от 25.04.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_100 из г. Николаева на имя ОСОБА_8 в г. Краматорск на сумму 2 650 грн.; уведомление на получение наличности от 14.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_206 из г. Николаева на имя ОСОБА_8 в г. Краматорск на сумму 5 412 грн.; заявку на перечисление наличности от 19.02.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Краматорска на имя ОСОБА_207 в г. Киев на сумму 200 грн.; заявку на перечисление наличности от 28.04.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_4 из г. Краматорска на имя ОСОБА_207 в г. Киев на сумму 300 грн.; заявку на перечисление наличности от 30.03.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_8 из г. Краматорска на имя ОСОБА_100 в г. Николаев на сумму 170 грн.; заявку на перечисление наличности от 14.03.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_205» по системе «ОСОБА_205 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Краматорска на имя ОСОБА_100 в г. Николаев на сумму 990 грн.; заявку на перечисление наличности от 24.07.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_83» по системе «ОСОБА_83 экспресс» от ОСОБА_9 из г. Краматорска на имя ОСОБА_101 в г. Одесса на сумму 1 000 грн.; заявку на перечисление наличности от 29.11.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_83» по системе «ОСОБА_83 экспресс» от ОСОБА_8 из г. Краматорска на имя ОСОБА_101 в г. Сумы на сумму 500 грн.; уведомление на получение наличности от 13.07.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_83» по системе «ОСОБА_83 экспресс» от ОСОБА_85 из г. Киева на имя ОСОБА_201 на сумму 500 грн.; уведомление на получение наличности от 09.06.2006 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_86 из г. Киева на имя ОСОБА_9 в г. Краматорск на сумму 27 600 грн.; уведомление на получение наличности от 29.03.2007 года через «ОСОБА_82 ОСОБА_201» по системе «ОСОБА_201 экспресс» от ОСОБА_208 из г. Кременчуга Полтавской области на имя ОСОБА_9 в г. Краматорск на сумму 1 500 грн.; платежное поручение № 0NYU9442 ОТ 28.07.2007 года на получение ОСОБА_199 в «ОСОБА_82 ОСОБА_201» г. Киева денежных средств в сумме 3060 грн., которые находятся в материалах уголовного дела оставить на хранении в уголовном деле,печать и штамп частного предприятия «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, которые храняться в комнате хранения вещественных доказательств следственного отдела прокуратуры Донецкой области, уничтожить, как не представляющие ценности
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Краматорский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок со дня вручения его копии.
Председательствующий судья:
Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате в единственном экземпляре.
Председательствующий судья: