печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58976/17-к
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -
05.10.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на кошти, з банківських рахунків підприємств які відкриті в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281, м. Київ , вул. Мельникова, 83-д), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000001846 від 08.06.2017, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що за попередньою змовою невстановленою групою осіб протягом 2015-2017 років вчинено фіктивне підприємництво шляхом реєстрації/перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «ІНФО АГРО СТРОЙ» (40404008), ТОВ «ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ» (40453034), ТОВ «ЛОУТОН» (40474714), ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ» (40556644), ТОВ «ЛАНМАР КО» (40632730), ТОВ «РЕЛІЗ ГРУП» (40186614), ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (40387297), ТОВ «ІНКАМ ІНВЕСТ (40646738), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «НІКА ТОРГ» (40722132), ТОВ «РАНДЕС ПРО» (40646811), ТОВ «ПРОФІ МАРКЕТ (40556943), ТОВ «Компанія «Експрес Логістика» (40846621), ТОВ «Артегріал» (39474344), ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (39807254), ТОВ «Нью Білд Прайм» (39918870), ТОВ «Партнер Агро+» (39921176), ТОВ «Стандарт Люкс Стайл» (399984152), ТОВ «Пауер ІТ» (39991107), ТОВ «Пауер ІТ» (39991107), ТОВ «АЙТІ Аудит ЕНД Комплаенс Сервісес» (39994239), ТОВ «Євробізнес Компані» (40322219), ТОВ «Партнер-2016» (40236717), ТОВ «Київ Агро» (40487896), ТОВ «КБУ Корс» (40581495), ТОВ «Вейнбуд» (40641284), ТОВ «Табріс Україна» (40730782), ТОВ «Весна» (19379338), ТОВ «Мінатал» (21665353), ТОВ «Плано» (32060338), ТОВ «Зубр ЛТД» (32917341), ТОВ «Інтелбуд ЛТД» (33498951), ТОВ «Фортленд 2007» (35093999), ТОВ «Трикстер» (35886091), ТОВ «АІС-Плюс» (36133472), ТОВ «Інтер-Прінт» (37002113), ТОВ «Вертекс ЮА» (37395879) та інші.
Слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках є предметом кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, - фіктивного підприємництва.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках є предметом кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться банківських рахунках підприємств які відкриті в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти які перебувають на банківських рахунках таких підприємств:
?ТОВ «Емблейс» (41019526) банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
?ТОВ «Паларг» (41014507) банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_2 ;
?ТОВ «БК «Дельта Союз» (40873634) банківський рахунок № НОМЕР_3 ;
?ТОВ «Селктон» (40687109) банківські рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 ;
? ТОВ «РАЙТ ТРЕЙДІНГ» (40647993) банківські рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_5 ;
?ТОВ «ГРЕЙТЕН ГРУП» (40402105) банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ;
?ТОВ «ЕНФІЛТ» (41265801) банківський рахунок № НОМЕР_7 ;
?ТОВ «Кварут» (41274128) банківський рахунок № НОМЕР_8 ;
?ТОВ «БЕДЖИВІЛ» (41010649) банківські рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_9 ;
?ТОВ «Трафер» (41250816) банківський рахунок № НОМЕР_10 ;
?ТОВ «Менторі» (41206793) банківський рахунок № НОМЕР_11 ;
?ТОВ «Атлон трейд» (40555211) банківські рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_12 ;
?ТОВ «Тайвел трейд» (40591401) банківський рахунок №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_13 ;
? ТОВ «Глоріс Компані» (40864169) банківські рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 ;
?ТОВ «ВУДЛАЙНС» (40873262) банківські рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_15 ;
?ТОВ «Лугос» (37688034) банківські рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ;
? ТОВ «Егремонтс» (40684108) банківські рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_17 ;
?ТОВ «Лайнвел» (40873304) банківські рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_18 ;
?ТОВ «ЕСПАРТ ТРЕЙД» (41010785) банківські рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_19 ;
?ТОВ «АКТИВ СЕЛВІО» (41206442) банківські рахунки № НОМЕР_20 ;
?ТОВ «СОФТРЕЙ» (41250863) банківський рахунок № НОМЕР_21 ;
?ТОВ «АНОТ ТОРГ» (40313969) банківські рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_22 ;
?ТОВ «ТАЙРОН ГРУП» (40534427) банківські рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 ;
?ТОВ «АТЛОН ТРЕЙДС» (40683958) банківські рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_24 ;
?ТОВ «ЛОТФОРТ» (40684066) банківські рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_25 ;
?ТОВ «СЕЙТУМ» (41015081) банківський рахунок № НОМЕР_26 ;
?ТОВ «РОСТЕРА» (41010696) банківський рахунок № НОМЕР_27 ;
? ТОВ «Фосфіт» (41006758) банківські рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_28 ;
?ТОВ «Селвіш» (41265707) банківський рахунок № НОМЕР_29 ;
?ТОВ «СПЕЦТЕХСЕРВІС ГРУП» (40513056) банківські рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_30 ,
які відкриті та обслуговуються в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281, м. Київ вул. Мельникова, 83-д), в частині видатку коштів, окрім коштів для розрахунку по заробітній платі працівникам та для сплати податкових зобов'язань перед бюджетом., з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1