печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54555/17-к
27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
19.09.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів в письмовому вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_5 ); ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_9 ); ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_24 ( АДРЕСА_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_28 ( АДРЕСА_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_31 ( АДРЕСА_15 ); між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_33 ( АДРЕСА_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_35 ( АДРЕСА_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_36 ( АДРЕСА_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( АДРЕСА_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_42 ( АДРЕСА_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_43 ( АДРЕСА_21 ) впродовж всього періоду взаємовідносин, а саме: контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок.
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_44 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100040007673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до Рамкової угоди між Урядом України та Урядом ФРН «Про консультування і технічне співробітництво» від 29.05.1996, а також фінансової та проектної угоди між Кабінетом Міністрів України, Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) та ІНФОРМАЦІЯ_45 від 06.11.2015 в Україні в період з 01.12.2015 по 30.11.2018 реалізується проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури».
З метою реалізації зазначеного проекту в м. Києві між УФСІ та ІНФОРМАЦІЯ_46 укладено Угоду про співпрацю, відповідно до якої УФСІ гарантує протягом 2015-2018 років здійснити 100% фінансування фактичної вартості ремонтно-будівельних робіт конкретних дошкільних навчальних закладів м. Києва на загальну суму 70 млн. грн.
Станом на 20.05.2016 УФСІ профінансувало ремонтно-будівельні роботи на суму 12,28 млн. грн. Разом з тим встановлено, що фактична вартість робіт складає 7,47 млн. грн. Таким чином, в діях службових осіб УФСІ вбачаються ознаки розтрати майна (грошових коштів ФРН), вчинене в особливо великих розмірах.
Крім того, в рамках реалізації вказаного проекту ремонтно-будівельні роботи проводились (проводяться) у 35 дошкільних навчальних закладах 21 підрядником.
У ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_47 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігаються документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_5 ); ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_9 ); ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_24 ( АДРЕСА_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_28 ( АДРЕСА_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_31 ( АДРЕСА_15 ); між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_33 ( АДРЕСА_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_35 ( АДРЕСА_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_36 ( АДРЕСА_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( АДРЕСА_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_42 ( АДРЕСА_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_43 ( АДРЕСА_21 ).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у
м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази,
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_48 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: документів в письмовому вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_5 ); ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_9 ); ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_24 ( АДРЕСА_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_28 ( АДРЕСА_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_31 ( АДРЕСА_15 ); між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_33 ( АДРЕСА_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_35 ( АДРЕСА_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_36 ( АДРЕСА_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( АДРЕСА_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_42 ( АДРЕСА_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_43 ( АДРЕСА_21 ) впродовж всього періоду взаємовідносин, а саме: контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/54555/17-к.
Примірник № 2 наданий старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1