печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55622/17-к
28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору іпотеки № 7-47/1-11 від 30.06.2011 передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнові права на 4 квартири, зокрема № 77, № 132, № 209, № 425 за адресою: АДРЕСА_2 за договором № 39-05/11 від 24.05.2011, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є частиною договору № 3-02/03 від 17.02.2003. Встановлено, що незаконне відчуження майна, яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та має обтяження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до зазначених вище кредитних договорів, а саме квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , відбулося на підставі виникнення права власності (додаткового договору до Договору № 39-05/11 від 24.05.2011, Договору № 39-05/11 від 24.05.2011, дозволу на державну реєстрацію № 47/8/1762 від 31.03.2016, виписки з переліку інвесторів на реконструйовані нежитлові приміщення житлового будинку на АДРЕСА_2 від 19.04.2016, довідки про виконання умов договору від 09.04.2016, акту приймання-передачі нерухомого майна від 19.04.2016, сертифікату відповідності серія КВ № 16411024005 від 03.08.2011) та підставі внесення запису (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 29359244 від 21.04.2016) посвідчених Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 5356). Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 5356), АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо підстави виникнення права власності: додатковий договір до Договору № 39-05/11 від 24.05.2011, Договір № 39-05/11 від 24.05.2011, дозвіл на державну реєстрацію № 47/8/1762 від 31.03.2016, виписка з переліку інвесторів на реконструйовані нежитлові приміщення житлового будинку на АДРЕСА_2 від 19.04.2016, довідка про виконання умов договору від 09.04.2016, акт приймання-передачі нерухомого майна від 19.04.2016, сертифікат відповідності серія КВ № 16411024005 від 03.08.2011; документи щодо підстави внесення запису рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 29359244 від 21.04.2016; документи, які надавались сторонами для укладення вказаних договорів та інші необхідні для внесення відомостей до Реєстру по нерухомому майну кв. АДРЕСА_4 (довіреності, протоколи загальних зборів, витяги з Державних реєстрів, Статути, Положення, копії паспортів тощо); копії журналу вчинення нотаріальних дій, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/55622/17-к
Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Виконавець: ОСОБА_1
28.09.2017р.