печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55936/17-к
27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100060000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України
Згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, створили ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" (40828508), ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" (40602308), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" (41070121), ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" (41070053), ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41070190), ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" (40400257) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) орендувало апаратуру у ТОВ «ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ» (40821979), ТОВ «КАЛІСТО ІНТЕЛ» (40993542), ТОВ «ДЗЕНО» (41275372), ТОВ «ЮТІМА» (41262122), ТОВ «АСТОРРЕ» (41275343), ТОВ «АНФЛІЗА» (40999738), ПП «ЮРИНОМ» (40786442), ПП «ДЕЛФАКС» (40737086), ТОВ «СТРОНВУД» (41076474), ТОВ «ГРАНТ КАПІТАЛ» (40711450), які причетні до даного кримінального правопорушення, у 2016-2017 роках.
Досудовим розслідуванням встановлено, що частки статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) сформовано за рахунок ОСОБА_5 (адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 6750 грн.), ОСОБА_6 (адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 6750 грн.), ОСОБА_7 (адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1500 грн.).
СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві визнано частку статутного капіталу ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) речовим доказом у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Так, відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Як вбачається із матеріалів клопотання, постановою старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 21 вересня 2017 року частки статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) сформовано за рахунок ОСОБА_5 (адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 6750 грн.), ОСОБА_6 (адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 6750 грн.), ОСОБА_7 (адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1500 грн.) визнано речовим доказом.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів.
Разом з тим, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 172, 173, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права: ОСОБА_5 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) становить 6750 грн.; ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) становить 6750 грн.; ОСОБА_7 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) становить 1500 грн.
Заборонити державним реєстраторам Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації та іншим державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства Юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов'язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111).
Зобов'язати державних реєстраторів Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації та інших державних реєстраторів, посадових осіб Міністерства Юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов'язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111).
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1