печерський районний суд міста києва
Справа № 757/53427/17-к
19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
13 вересня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів, які подавались органами ДФС до ІНФОРМАЦІЯ_1 для забезпечення відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з державного бюджету податку на додану вартість та можливого зупинення, відкликання такого відшкодування у період з 01.01.2016 по 01.09.2017, які зберігаються у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002784 за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ухиленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до ненадходження до бюджетів коштів у великих розмірах за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно та за попередньою змовою із службовими особами податкового органу, упродовж жовтня - грудня 2016, січня - серпня 2017 року подавали до ІНФОРМАЦІЯ_3 декларації та уточнені декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість сформованого зазначеним підприємством в результаті господарської діяльності в 2016 році на загальну суму понад 350 млн. грн.
Під час досудового розслідування з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі та ролі всіх осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які подавались у період з 01.01.2016 по 01.09.2017 органами ДФС до ІНФОРМАЦІЯ_1 для забезпечення відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з державного бюджету податку на додану вартість та можливого зупинення, відкликання такого відшкодування, які будуть доказами у кримінальному провадженні і які неможливо отримати у інший спосіб.
Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якою сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Досудовим слідством встановлено, що оригінали документів, які подавались у період з 01.01.2016 по 01.03.2017 органами ДФС до ІНФОРМАЦІЯ_1 для забезпечення відшкодування з державного бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податку на додану вартість та можливого зупинення, відкликання такого відшкодування, які знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що є володінням вказаної юридичної особи.
У судовому засідання слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Особа, у володіння якої знаходяться документи у відповідності до вимог ч. 2 ст.163 КПК України у судове засідання не викликалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, ч.ч. 2, 5 ст. 163, ст. 164, ст. 166, ст. 309, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим прокурорами групи прокурорів, а також за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів, наданим у кримінальному провадженні № 42017000000002784 від 30.08.2017, іншим органам досудового розслідування тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які подавались органами ДФС до ІНФОРМАЦІЯ_1 для забезпечення відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з державного бюджету податку на додану вартість та можливого зупинення, відкликання такого відшкодування у період з 01.01.2016 по 01.09.2017, які зберігаються у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53427/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1