Справа № 646/4762/17
№ провадження 1-кс/646/4122/2017
28.08.17 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого cлідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220060001198 від 07.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
21 серпня 2017 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220060001198 від 07.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що До Основ'янського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Слобожанського управління кіберполіції про те, що 28.03.2017 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 431 грн., які належали ОСОБА_6 .
Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 8967 від 07.06.2017 року та внесено до ЄРДР за номером № 12017220060001198 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , 1979 р.н., яка пояснила, що28.03.2017 року вона за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, на веб сайті с посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення, щодо продажу продуктів харчування та побутової хімії в інтернет магазині, якій був зазначений як, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході смс листування с продавцем магазину, він повідомив, що товар, який цікавить ОСОБА_6 є в наявності та продавець готовий відразу після внесення передоплати в розмірі 431 грн., на банківську картку ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , вислати товар ОСОБА_6 . На запропоновану пропозицію ОСОБА_6 погодилась та 28.03.2017 перерахувала на банківську картку ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти у суму 431 гривні. Однак, після перерахування на протязі двох днів ОСОБА_6 в ході переписки с продавцем магазину неодноразово запитувала про доставляння її оплаченого нею товару, однак останній постійно знаходив виправдання, щодо доставляння її товару, після чого зовсім забалакував її сторінку у зв'язку з чим потерпіла не мала змоги більше листуватися з особою.
Також, під час проведення досудового розслідування ОСОБА_6 , надала органу досудового розслідування роздруківку листування с магазином ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час огляду якого повністю підтверджено показання потерпілої.
08.06.2017 оперативному підрозділу Слобожанського УКП ДКП НП України надане доручення про проведення слідчих (розшукових) у порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого було встановлено, що Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займається продажем товарів для дома, товарів зі всього світу по самим низьким цінам, займається доставкою замовлених товарів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пересилання товару можливе лише під час 100% передоплати.
Також в ході виконання доручення встановлено, осіб які таким же чином, як ОСОБА_6 здійснили оплату різноманітного товару, однак товар не отримали, а саме;
ОСОБА_8 , допитана в якості потерпілої по матеріалам кримінального провадження повідомила, що 22.05.2017 вона за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, на веб сайті с посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо продажу продуктів харчування та побутової хімії в Інтернет магазині, якій був зазначений як, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході листування з продавцем магазину, останні повідомив, що товар який цікавить потерпілу є в наявності та він готовий його доставити відразу після того як вона внесе оплату товару в розмірі 985 гривень, яку необхідно перерахувати грошовим переказом на ім'я ОСОБА_9 , відділення № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Харків, або на адресу: АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 , після того як потерпіла здійснила оплату товару 22.05.2017, її сторінку заблокували та додали до чорного списку.
Також, в ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_10 , який повідомив, що 17.02.2017 року на інтернет-ресурсі «ОЛХ», він знайшов оголошення, про продаж продуктів харчування та побутової хімії у продавця який був зазначений, як « ОСОБА_11 » з посиланням на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході смс листування с продавцем магазину, він повідомив, що товар, який цікавить ОСОБА_10 є в наявності та продавець готовий відразу після внесення передоплати в розмірі 335 грн., на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_12 , з продавцем ОСОБА_10 зв'язався за контактним номером телефону НОМЕР_5 , який представився, як ОСОБА_13 , також під час моніторингу оголошення, як зазначив потерпілий були вказані номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та вказане ім'я ОСОБА_12 . Після того, як потерпілий оплатив товар, шляхом перерахування грошей на вищезазначену банківську карту, продавець два дні говорив потерпілому, що товар своєчасно буде йому доставлений, я потів видалив оголошення на сайті, на телефонні дзвінки перестав відповідати, товар не доставив.
Також в ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_14 , 1984 р.н., яка повідомила, що 23.03.2017 вона за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, на веб сайті с посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 /bariton555знайшла оголошення, щодо продажу продуктів харчування та побутової хімії в Інтернет магазині, якій був зазначений як, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також аналогічну об'яву вона знайшла на сайті «ОЛХ». Для уточнення деталей ОСОБА_14 зателефонувала за номером НОМЕР_5 , який був зазначений як контактний, де в ході розмови, продавець повідомив, що кава « ОСОБА_15 » в необхідній кількості, а саме 5 упаковок мається в наявності, та відправлення якої потерпілій буде виконано за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відразу після оплати у сумі 500 гривень, яке потерпіла здійснила за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ідентифікаційний номер переводу НОМЕР_8 ». Після оплати потерпіла зв'язалась с продавцем по номеру телефону НОМЕР_5 , який був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , як і інші телефони НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Потерпіла попросила вислати товар на ім'я свого чоловіка ОСОБА_16 , на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відділення НОМЕР_11 , м. Дніпро, отримавши посилку та розпакувавши її, вони побачили, зламаний б/у електричного поясу. Після спілкування з продавцем за даним фактом, осатаній повідомив, що це помилка та обіцяв розібратися, однак перестав відповідати на телефонні дзвінки та забалакував потерпілу на сайті, у зв'язку з чим вона більше не мала змоги надсилати йому повідомлення. Замовлений товар доставлено не було, грошові кошти не повернено.
Також в ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_17 , 1983 р.н., яка повідомила, що 19.02.2017 вона за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, на веб сайті с посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення, щодо продажу продуктів харчування та побутової хімії в Інтернет магазині, якій був зазначений як, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході переписки з продавцем, він повідомив, що обраний мною товар (пральний порошок) є в наявності та відправлення якої потерпілій буде виконано за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відразу після оплати у сумі 287 гривень, яку необхідно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_12 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (власник картки ОСОБА_18 ). Після оплати товару, яка була здійснена 19.02.2017 року шляхом переказу вищезазначеної суми на обумовлений картковий рахунок, продавець пообіцяв відправити товар наступного дня (20.02.2017 року) але не відправив, обіцяючи це зробити 21.02.2017 року. Зв'язатися с продавцем за допомогою повідомлень на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 не вдалось оскільки його оголошення було видалене. Але під час листування на веб- сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 продавець залишив посилання із запрошенням відвідати його магазин на веб- ІНФОРМАЦІЯ_1 . Через два дні зв'язалась з продавцем за допомогою даного веб-сайту і отримана відповідь що товар відправлений « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». На моє прохання написати номер товарно- транспортної накладної відповіді так і не отримала. Товар не був надісланий, а грошові кошти не булі поверненні.
05.07.2017 співробітниками Слобожанського УКП ДКП НП України за дорученням було направлено запит до дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з вимогою надати інформацію стосовно обсягу відправлень наступними особами: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 .
Отримані відомості необхідні для встановлення осіб, які безпосередньо можуть приймати участь у шахрайських діях та які в подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, оскільки іншим способом неможливо довести за допомогою зазначеної інформації, що міститься у вищезазначених документах.
Тому, відповідно до вищезазначеного, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливості їх вилучення, а саме: вилучення належним чином завірених копій документів про отримання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,паспорт НОМЕР_13 виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 10.12.2015 року, поштових переказів післяплати (накладених платежів)за період з 01.01.2017 року по теперішній час.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017220060001198 від 07.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання в тому числі витяг з ЄРДР, та враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має значення для кримінального провадження, іншими способами його здобути та з'ясувати всі обставини події неможливо, необхідно отримати інформацію та документи, а саме: до документів що містяться у Харківській дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-
Клопотання cлідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів що містяться у Харківській дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, належним чином завірених копій документів про отримання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_14 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_13 виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 10.12.2015 року, поштових переказів після сплати (накладених платежів), грошових переказів та інших підтверджуючих документів щодо отримання грошових коштів за період з 01.01.2017 року по теперішній час.
Виконання слідчої дії доручити старшому слідчому СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та(або) за її дорученням в порядку ст.40 КПК України відповідному оперативному підрозділу.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1