номер провадження 1-кс/631/179/17
справа 631/207/17
22 вересня 2017 року смт. Нова Водолага
Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12017220390000021 від 14.01.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,-
До Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12017220390000021 від 14.01.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000021 за ч. 1 ст.190 КК України. 21.09.2017 року слідчим СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_4 згідно ухвали Нововодолазького районного суду від 13 вересня 2017 року було проведено обшук домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обшук домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , обшук домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в ході яких було вилучено речі та документи. В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що майно вилучене в ході обшуків 21.09.2017, є тимчасово вилученим майном відповідно до ст.167 КПК України, а саме сім карти мобільних операторів, мобільні телефони, флеш носії, комп'ютерна техніка, банківські картки можуть бути знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення (використані як засоби чи знаряддя кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди), Інтернет модеми, картрідери несуть інформацію про IP - адреси та інформацію про викладення в мережу Інтернет об'яв, спілкування та інші, гроші є предметом кримінального правопорушення (одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них), а інші вилучені речі зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, та таким чином є речовими доказами вчиненого злочину, у зв'язку з чим виникла необхідність накладення арешту на зазначене майно для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. З метою забезпечення кримінального провадження, при наявності підстав для арешту майна, що є доказом злочину, з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт, тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити права на його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Прокурор клопотання слідчого підтримав у повному обсязі та посилаючись на викладені у ньому обставини, з метою запобігання спробам приховування, пошкодження, знищення вищезазначених знарядь кримінального правопорушення просив накласти арешт на вилучене майно.
Власники тимчасово вилученого майна, у судове засідання не з'явились, їх неприбуття відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з наданих до суду матеріалів, відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017 року за №12017220390000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
21 вересня 2017 року відповідно до ухвали Нововодолазького районного суду Харківської області від 13 вересня 2017 року у домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук в результаті якого вилучені предмети та документи, дозвіл на відшукання яких прямо зазначено в ухвалі суду, а саме: мобільних терміналів з номерами IMEI № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , «SIM» карток з номерами НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна», НОМЕР_6 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» та інших мобільних терміналів та «SIM» карток, носіїв інформації на яких зберігаються відомості про викладення в систему Інтернет оголошень, переписку (спілкування), різноманітної комп'ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, інших технічних засобів), карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_7 яка емітована ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», банківських документів (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях.
Відповідно до протоколу обшуку домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 від 21.09.2017 року та протоколу огляду речових доказів, які були вилучені під час обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 від 22.09.2017 року було виявлено та вилучено: Картонну коробку чорного кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-B100 Noble black» з номером IMEI - НОМЕР_8 , розміром 12/9,5 см., порожню; картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-X460 COLOR: Flaminqo Red» з номером IMEI - НОМЕР_9 , розміром 13,5/19 см., порожню; картонну коробку з під мобільного телефону «NOKIA-6131, BLACK» з номером IMEI - НОМЕР_10 , розміром 14/19 см., порожню; картонну коробку з під мобільного телефону «SAMSUNG, GALAXY J7 BLACK» з номером IMEI - НОМЕР_11 , розміром 8/15,5 см., порожню; картонну коробку синього кольору з під мобільного телефону «NOKIA X2-00» з номером IMEI - НОМЕР_12 , розміром 9/11 см., порожюя; картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «LG-E615» з номером IMEI - НОМЕР_13 та IMEI - НОМЕР_14 , розміром 9/14,5 см., порожню; картонну коробку біло-жовтого кольору з під мобільного телефону «SAMSUNG С3050», COLOR: Candy Pink» з номером IMEI - НОМЕР_15 , розміром 12/9,5 см., порожню; скрейтч-картку з номером НОМЕР_16 , Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_17 , Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_18 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_19 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_20 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_21 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_6 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_22 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_23 , Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_24 , djuice, білого кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_25 , Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_26 , Київстар, красного-синього кольору; лист від «Київстар» з Скрейтч-карткою з номером НОМЕР_27 «Київстар», красно-синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_28 , Life, красного кольору; конверт від «ПриватБанк» зеленого кольору, на зворотній стороні напис синьою кольором « НОМЕР_29 »; конверт від «Нова Пошта» № 2130753739, Експрес-накладну № 20450034631785; чек «Райфайзен Банк Аваль» дата 14.12.2016, время 15:25:56, АТМ А0101863, GV.SHYRONINTSEV, 42, номер 206, 497109, номер карты ХХХХХХХХХХ3927, VISA, изменение PIN-КОДА; чек «Нова Пошта», Експрес-накладну № 59000251920208; чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:57:00; чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:56:41; лист розміром 8/8 см., з текстом «1)a.ryazanova_6, pvm» та текстом «2) a.ryazanova_r, pvm»; лист розміром 13,5/4 см., з текстом «Пароль в листу: Kisik 19701998»; лист розміром 10/4,5 см., з текстом «Логин: 380672716279, Пароль: 21чоtido,(англ.), настюшаept» з зворотної сторони з текстом «ДJ, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , (Романова)»; лист розміром 17/20 см., в лінійку з текстом «Пароль: 4749!, АДРЕСА_1 .»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом синьою чорнилом «BTS, Monsta X, Biqbanq, GOT7, EXO, VIXX, Crain-pavadise Lost, Amber, CL»; лист від djuice з номером мобільного НОМЕР_30 , розміром 21/29,5 см.; копії листів розміром 21/29,5 см., «Анкета для отримання Національної візи (безкоштовний бланк)» в трьох примірниках; чек «Нова пошта» Експрес-накладна № 20450034631785; лист розміром 17/20 см., з текстом синім чорнилом з текстом « ОСОБА_8 , …0635694119» і кінці « ОСОБА_9 , …0932815513;»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом синім чорнилом «от клиента заява, По вопросу,3700, Универсал.карта, регестрация на сайте!, Приват агент регестрация., (IД адрес за мной)»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом олівцем «GmaiL почта, ІНФОРМАЦІЯ_1 , пароль21чоtido, 3040 кн.Киев, до Хомдей, 47 грн., (до 10 грн) фотобумагу»; лист розміром 15/21 см., з текстом олівцем та синім чорнилом, з текстом «В контакте ОСОБА_10 , пароль 21 чоtido, Логин: НОМЕР_31 , от температуры, 18.06-328, 2-20 в 4,40, настя 0968148392, Логин ІНФОРМАЦІЯ_2 , Пароль: 21 чоtido, pomuqo (маленьк) на англ., Skype, foma 4 ka 1992, 3 горжелец»; лист розміром 29,5/21 см., з текстом олівцем та синьою чорнилом, з текстом «Логин: НОМЕР_19 , Пароль: 4749safisi, ОСОБА_11 , Насто 0681878978, 34307,44, 22 меня на 14:30»; лист розміром 21/15 на 29,5 см., з текстом синьою чорнилом з текстом « 0992829690 ОСОБА_12 , 0635416328 Карина, 9:30 возле сильпо машу встрелить»; лист розміром 15/21 см., з текстом синьою чорнилом з текстом «Герасимова Татьяна 0937348193»; картка « ОСОБА_13 »; блокнот красного кольору розміром 9/14,5 см., на 97 аркушах, з текстом чорного чорнилом та олівцем з текстом « ОСОБА_14 , 1998, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пароль. (lena1993) на 9 тій сторінці «Райфайзен банк»; карта «Life:)»; мобільний телефон «Motorola» з номером IMEI - НОМЕР_32 ; мобільний телефон «SIEMENS А50» з номером IMEI - НОМЕР_33 ; мобільний телефон «NOKIA Х2-00» з номером IMEI - НОМЕР_12 , з карткою «Київстар» НОМЕР_34 ; мобільний телефон «SAMSUNG» з номером IMEI - НОМЕР_8 , з карткою «Київстар» НОМЕР_35 , з номерами мобільних терміналів НОМЕР_6 ; мобільний телефон «SAMSUNG SGH-B100» з номером IMEI - НОМЕР_8 , з карткою під номером - НОМЕР_35 ; системний блок LC 350091000776, AMD Athlon II COLDEN FIELD; банківські документи з банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на п'яти аркушах на ім'я ОСОБА_14 , від 06.12.2016 року.
21 вересня 2017 року відповідно до ухвали Нововодолазького районного суду Харківської області від 13 вересня 2017 року у домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук в результаті якого вилучені предмети та документи, дозвіл на відшукання яких прямо зазначено в ухвалі суду, а саме: мобільних терміналів з номерами IMEI № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , «SIM» карток з номерами НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна», НОМЕР_6 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» та інших мобільних терміналів та «SIM» карток, носіїв інформації на яких зберігаються відомості про викладення в систему Інтернет оголошень, переписку (спілкування), різноманітної комп'ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, інших технічних засобів), карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_7 яка емітована ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», банківських документів (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях.
Відповідно до протоколу обшуку домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 від 21.09.2017 року, було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_36 ;мобільний телефон SAMSUNG, IMEI 1: НОМЕР_37 ; відео-реєстратор чорного кольору без характеризуючих ознак і номерів; нетбук «ASPIRE ONE» марки «ACER», чорного кольору; картонний коробок від сім картки оператора ПрАТ «Київстар», № НОМЕР_38 ; картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з сім картою, № НОМЕР_39 ; картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «МТС» з сім картою, № НОМЕР_40 ; коробок пластиковий від карти «Cololen menory»; пакет з документами (квитанції з банку «Надра» на 4 аркушах); пластикову картку ВТБ банку № НОМЕР_41 ; пластикову картку ВТБ банку № НОМЕР_42 ; пластикову картку ВТБ банку № НОМЕР_43 ; пластикову картку «Приват Банка» № НОМЕР_44 ; пластикову картку «Сбербанк Росія» № НОМЕР_45 ; пластикову картку «Raiffeisen BANKAVAL» № НОМЕР_46 ; заяву про закриття карткового рахунку від ОСОБА_16 ; пластикова карта від сім карти мобільного оператора № НОМЕР_47 ; погашення кредиту на картці банку АТ«Дельта Банк» на 1 арк.; квитанція на 2 арк. (платник ОСОБА_16 ); додаток до угоди 281412, від 12.05.2008 (Київстар) 3 арк.; чекові книжки у кількості 8 шт.; конверт з пластиковою карткою «Київстар» модем; чекова книжка 1 шт.; квитанція № 1552044; карта банку «Ощад Банк», № НОМЕР_48 ; картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_49 ; жорсткий диск від комп'ютеру «Seaget Barracuda 7200.12.»; банківська картка банку VAB НОМЕР_50 ; коробок з під сім карти у якому мається сім картка оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_51 ; конверт з кодом до картки банку. Квитанція з рукописними записами; файл полімерний з квитанціями , чеками та банківськими документами Аваль-Банк та Правекс-Банк на 19 аркушах; конверт з кодом до картки банку та договорами про додання комплексних банківських послуг № 001-20707-130713; картонна папка зеленого кольору з банківськими документами «Сбер Банк Росії».
21вересня 2017 року відповідно до ухвали Нововодолазького районного суду Харківської області від 13 вересня 2017 року у домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук в результаті якого вилучені предмети та документи, дозвіл на відшукання яких прямо зазначено в ухвалі суду, а саме: мобільних терміналів з номерами IMEI № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , «SIM» карток з номерами НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна», НОМЕР_6 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» та інших мобільних терміналів та «SIM» карток, носіїв інформації на яких зберігаються відомості про викладення в систему Інтернет оголошень, переписку (спілкування), різноманітної комп'ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, інших технічних засобів), карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_7 яка емітована ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», банківських документів (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях.
Відповідно до протоколу обшуку домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , від 21.09.2017 року року та протоколу огляду речових доказів, які були вилучені під час обшуку житла за адресою: АДРЕСА_3 , від 22.09.2017 року було виявлено та вилучено: картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_52 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_53 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_54 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_55 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_56 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_57 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_58 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_59 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_60 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_61 ємітованая АТ «Ощадбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_62 ємітованая АТ «Ощадбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_63 ємітованая «Укрсоцбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_64 ємітованая «ПУМБ»; конверт розміром 11,5/22,5 см., «Банк Михайлівський», картка № НОМЕР_65 ; гарантійний талон на «Keneksi» модель «Flah black» з номером IMEI - НОМЕР_66 , з номером IMEI - НОМЕР_67 ; експрес - накладну № 59000250037207 від 10 квітня 2017 року, на ім'я ОСОБА_17 , НОМЕР_68 ; експрес - накладну № 20290011060259 від 04 грудня 2016 року, на ім'я ОСОБА_17 , НОМЕР_5 ; коробку з під телефону «Motorola» ХТ1768, Moto E-4? Black, з номером IMEI - НОМЕР_69 , IMEI - НОМЕР_70 ; пакет - тариф «Смртфон 0,50» з номером мобільного НОМЕР_71 ; експрес - накладну № 59000260432464 від 30 червня 2017 року, на ім'я ОСОБА_17 , НОМЕР_68 ; експрес - накладну № 59000258623943 від 22 травня 2017 року, на ім'я ОСОБА_17 , НОМЕР_68 ; модем - 219024267372, SN:09000200000000100000DC28E6AFD12; коробок - мобільний 3G Інтернет «Інтертелеком», серійний номер НОМЕР_72 , абонентський номер НОМЕР_73 ; Юс-бі модем «Інтертелеком» без кришки; Юс-бі модем «Інтертелеком» з кришкою; експрес - накладну № 59000236317086 від 09 лютий 2017 року, на ім'я ОСОБА_17 , НОМЕР_5 ; «Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг від 28.08.2017 на ім'я ОСОБА_17 , паспорт - НОМЕР_74 , ІПН: НОМЕР_75 /, адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_76 ; «Заява про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел..№ 1 - НОМЕР_77 , тел.. № 2- НОМЕР_5 ; об'ява, з номером МТС: 0992643876-Олександр, номером (картки ПриватБанк НОМЕР_78 ); «Реєстраційна заява платника податку» від 25.11.2016; листи з номерами телефонів формату Ф-4, а саме « НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 » два шт.; «Довіреність від 02.03.2016 року» - оригінал; копія «Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 11.10.2016, 11:23:00. - два листа; ноутбук «RMN: TPN-C125 INPUT: 19,5V---3,33 А, Contains Intel Radio Model: RTL8723BE, з шнуром - 213350-009, HP-4716; мобільний термінал Nokia-5530, з номером IMEI - НОМЕР_83 ; мобільний термінал KENEKSI, Model: E1, з номером IMEI - НОМЕР_84 , IMEI - НОМЕР_85 ; мобільний термінал Nokia-1208, з номером IMEI - НОМЕР_86 та карткою «Київстар» № НОМЕР_87 ; мобільний термінал SIGMA, з номером IMEI - НОМЕР_88 , з номером IMEI - НОМЕР_89 ; мобільний термінал NOKIA-6610, Type: NHL-4U, з номером IMEI - НОМЕР_90 ; лист розміром 8/14 см., з текстом « ОСОБА_18 , НОМЕР_91 , Харьков 28»; флеш носій (без корпусу); мобільний термінал «KENEKSI» з номером IMEI - НОМЕР_92 та номером IMEI - НОМЕР_67 ; мобільний термінал «MOTO» з номером IMEI НОМЕР_93 , з номером мобільного термінала НОМЕР_77 ; мобільний термінал модель «Meizu m2 note», серійний номер НОМЕР_94 з номером IMEI - НОМЕР_95 , з номером мобільного термінала НОМЕР_96 ; батарея «SAMSUNG» - AB553446BU; мобільний термінал «Sigma модель SHOCKPROF з картками операторів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_97 , «Vodafon» № 0508011446, IMEI1: НОМЕР_98 ; системний блок«Frime Com» з жорстким диском «Diomond Max 23» Maxtor; флеш носії: Sun Dick 2 Gb, Sun Dick 2 Gb, Apacer 8 Gb,Verbatin 2 Gb, Nokia 128 mb, micro sp 1 gb, Kingston micro sp 1 gb, Kingston micro sp ADAPTER, SAMSUNG micro sp ADAPTER, micro sp ADAPTER; грошові кошти: купюри номіналом 200 грн-2 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюра номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн-4 шт.; грошові кошти: купюри номіналом 500 грн-2 шт., купюри номіналом 200 грн-16 шт., купюри номіналом 100 грн-5 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюри номіналом 10 грн-5 шт., купюра номіналом 5 грн-1 шт., купюри номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн - 2 шт.
Зазначене майно відповідно до постанов слідчого від 22.09.2017 року визнано речовими доказами.
Таким чином, відповідно до п.п. 1, 4, ч. 2 ст. 167 КПК України в органу досудового розслідування наявні підстави у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт тимчасово вилученого майна.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Частиною 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколів обшуку від 21.09.2017 року речі підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні слідчого, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 132, 170 - 173, 175, 309, КПК України, суддя -
Клопотання слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку 21.09.2017 року домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , майно, на тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку 21.09.2017 року домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , майно, на тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку 21.09.2017 року домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме: Картонну коробку чорного кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-B100 Noble black» з номером IMEI - НОМЕР_8 , розміром 12/9,5 см., порожню; картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-X460 COLOR: Flaminqo Red» з номером IMEI - НОМЕР_9 , розміром 13,5/19 см., порожню; картонну коробку з під мобільного телефону «NOKIA-6131, BLACK» з номером IMEI - НОМЕР_10 , розміром 14/19 см., порожню; картонну коробку з під мобільного телефону «SAMSUNG, GALAXY J7 BLACK» з номером IMEI - НОМЕР_11 , розміром 8/15,5 см., порожню; картонну коробку синього кольору з під мобільного телефону «NOKIA X2-00» з номером IMEI - НОМЕР_12 , розміром 9/11 см., порожню; картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «LG-E615» з номером IMEI - НОМЕР_13 та IMEI - НОМЕР_14 , розміром 9/14,5 см., порожню; картонну коробку біло-жовтого кольору з під мобільного телефону «SAMSUNG С3050», COLOR: Candy Pink» з номером IMEI - НОМЕР_15 , розміром 12/9,5 см., порожню; скрейтч-картку з номером НОМЕР_16 , Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_17 , Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_18 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_19 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_20 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_21 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_6 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_22 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_23 , Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_24 , djuice, білого кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_25 , Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_26 , Київстар, красного-синього кольору; лист від «Київстар» з Скрейтч-карткою з номером НОМЕР_27 «Київстар», красно-синього кольору; крейтч-картку з номером НОМЕР_28 , Life, красного кольору; конверт від «ПриватБанк» зеленого кольору, на зворотній стороні напис синьою кольором « НОМЕР_29 »; конверт від «Нова Пошта» № 2130753739, Експрес-накладну № 20450034631785; чек «Райфайзен Банк Аваль» дата 14.12.2016, время 15:25:56, АТМ А0101863, GV.SHYRONINTSEV, 42, номер 206, 497109, номер карты ХХХХХХХХХХ3927, VISA, изменение PIN-КОДА; чек «Нова Пошта», Експрес-накладну № 59000251920208; чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:57:00; чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:56:41; лист розміром 8/8 см., з текстом «1)a.ryazanova_6, pvm» та текстом «2) a.ryazanova_r, pvm»; лист розміром 13,5/4 см., з текстом «Пароль в листу: Kisik 19701998»; лист розміром 10/4,5 см., з текстом «Логин: 380672716279, Пароль: 21чоtido,(англ.), настюшаept» з зворотної сторони з текстом «ДJ, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , (Романова)»; лист розміром 17/20 см., в лінійку з текстом «Пароль: 4749!, АДРЕСА_1 .»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом синьою чорнилом «BTS, Monsta X, Biqbanq, GOT7, EXO, VIXX, Crain-pavadise Lost, Amber, CL»; лист від djuice з номером мобільного НОМЕР_30 , розміром 21/29,5 см.; копії листів розміром 21/29,5 см., «Анкета для отримання Національної візи (безкоштовний бланк)» в трьох примірниках; чек «Нова пошта» Експрес-накладну № 20450034631785; лист розміром 17/20 см., з текстом синім чорнилом з текстом « ОСОБА_8 , …0635694119» і кінці « ОСОБА_9 , …0932815513;»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом синім чорнилом «от клиента заява, По вопросу,3700, Универсал.карта, регестрация на сайте!, Приват агент регестрация., (IД адрес за мной)»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом олівцем «GmaiL почта, ІНФОРМАЦІЯ_1 , пароль21чоtido, 3040 кн.Киев, до Хомдей, 47 грн., (до 10 грн) фотобумагу»; лист розміром 15/21 см., з текстом олівцем та синім чорнилом, з текстом «В контакте ОСОБА_10 , пароль 21 чоtido, Логин: НОМЕР_31 , от температуры, 18.06-328, 2-20 в 4,40, настя 0968148392, Логин ІНФОРМАЦІЯ_2 , Пароль: 21 чоtido, pomuqo (маленьк) на англ., Skype, foma 4 ka 1992, 3 горжелец»; лист розміром 29,5/21 см., з текстом олівцем та синьою чорнилом, з текстом «Логин: НОМЕР_19 , Пароль: 4749safisi, ОСОБА_11 , Насто 0681878978, 34307,44, 22 меня на 14:30»; лист розміром 21/15 на 29,5 см., з текстом синьою чорнилом з текстом « 0992829690 ОСОБА_12 , 0635416328 Карина, 9:30 возле сильпо машу встрелить»; лист розміром 15/21 см., з текстом синьою чорнилом з текстом «Герасимова Татьяна 0937348193»; картка « ОСОБА_13 »; блокнот красного кольору розміром 9/14,5 см., на 97 аркушах, з текстом чорним чорнилом та олівцем з текстом « ОСОБА_14 , 1998, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пароль. (lena1993) на 9 тій сторінці «Райфайзен банк»; карта «Life:)»; мобільний телефон «Motorola» з номером IMEI - НОМЕР_32 ; мобільний телефон «SIEMENS А50» з номером IMEI - НОМЕР_33 ; мобільний телефон «NOKIA Х2-00» з номером IMEI - НОМЕР_12 , з карткою «Київстар» НОМЕР_34 ; мобільний телефон «SAMSUNG» з номером IMEI - НОМЕР_8 , з карткою «Київстар» НОМЕР_35 , з номерами мобільних терміналів НОМЕР_6 ; мобільний телефон «SAMSUNG SGH-B100» з номером IMEI - НОМЕР_8 , з карткою під номером - НОМЕР_35 ; системний блок LC 350091000776, AMD Athlon II COLDEN FIELD; банківські документи з банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на п'яти аркушах на ім'я ОСОБА_14 , від 06.12.2016 року, мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_36 ; мобільний телефон SAMSUNG, IMEI 1: НОМЕР_37 ; відео-реєстратор чорного кольору без характеризуючих ознак і номерів; нетбук «ASPIRE ONE» марки «ACER», чорного кольору; картонний коробок від сім картки оператора ПрАТ «Київстар», № НОМЕР_38 ; картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з сім картою, № НОМЕР_39 ; картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «МТС» з сім картою, № НОМЕР_40 ; коробок пластиковий від карти «Cololen menory»; пакет з документами (квитанції з банку «Надра» на 4 аркушах); пластикову картку ВТБ банку № НОМЕР_41 ; пластикову картку ВТБ банку № НОМЕР_42 ; пластикову картку ВТБ банку № НОМЕР_43 ; пластикову картку «Приват Банка» № НОМЕР_44 ; пластикову картку «Сбербанк Росія» № НОМЕР_45 ; пластикову картку «Raiffeisen BANKAVAL» № НОМЕР_46 ; заяву про закриття карткового рахунку від ОСОБА_16 ; пластикову карту від сім карти мобільного оператора № НОМЕР_47 ; погашення кредиту на картці банку АТ«Дельта Банк» на 1 арк.; квитанцію на 2 арк. (платник ОСОБА_16 ); додаток до угоди 281412, від 12.05.2008 (Київстар) 3 арк.; чекові книжки у кількості 8 шт.; конверт з пластиковою карткою «Київстар» модем; чекову книжку 1 шт.; квитанцію № 1552044; карту банку «Ощад Банк», № НОМЕР_48 ; картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_49 ; жорсткий диск від комп'ютеру «Seaget Barracuda 7200.12.»; банківську картку банку VAB НОМЕР_50 ; коробок з під сім карти у якому мається сім картка оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_51 ; конверт з кодом до картки банку, квитанцію з рукописними записами; файл полімерний з квитанціями, чеками та банківськими документами Аваль-Банк та Правекс-Банк на 19 аркушах; конверт з кодом до картки банку та договорами про додання комплексних банківських послуг № 001-20707-130713; картонну папку зеленого кольору з банківськими документами «Сбер Банк Росії», картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_52 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_53 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_54 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_55 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_56 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_57 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_58 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_59 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_60 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_61 ємітованая АТ «Ощадбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_62 ємітованая АТ «Ощадбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_63 ємітованая «Укрсоцбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_64 ємітованая «ПУМБ»; конверт розміром 11,5/22,5 см., «Банк Михайлівський», картка № НОМЕР_65 ; гарантійний талон на «Keneksi» модель «Flah black» з номером IMEI - НОМЕР_66 , з номером IMEI - НОМЕР_67 ; експрес - накладну № 59000250037207 від 10 квітня 2017 року, на ім'я ОСОБА_17 , НОМЕР_68 ; експрес - накладну № 20290011060259 від 04 грудня 2016 року, на ім'я ОСОБА_17 , НОМЕР_5 ; коробку з під телефону «Motorola» ХТ1768, Moto E-4? Black, з номером IMEI - НОМЕР_69 , IMEI - НОМЕР_70 ; пакет - тариф «Смртфон 0,50» з номером мобільного НОМЕР_71 ; експрес - накладну № 59000260432464 від 30 червня 2017 року, на ім'я ОСОБА_17 , НОМЕР_68 ; експрес - накладну № 59000258623943 від 22 травня 2017 року, на ім'я ОСОБА_17 , НОМЕР_68 ; модем - 219024267372, SN:09000200000000100000DC28E6AFD12; коробок - мобільний 3G Інтернет «Інтертелеком», серійний номер НОМЕР_72 , абонентський номер НОМЕР_73 ; Юс-бі модем «Інтертелеком» без кришки; Юс-бі модем «Інтертелеком» з кришкою; експрес - накладна № 59000236317086 від 09 лютий 2017 року, на ім'я ОСОБА_17 , НОМЕР_5 ; «Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг від 28.08.2017 на ім'я ОСОБА_17 , паспорт - НОМЕР_74 , ІПН: НОМЕР_75 /, адреса: АДРЕСА_3 , тел.. НОМЕР_76 ; «Заява про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел..№ 1 - НОМЕР_77 , тел.. № 2- НОМЕР_5 ; об'ява, з номером МТС: 0992643876-Олександр, номером (картки ПриватБанк НОМЕР_78 ); «Реєстраційна заява платника податку» від 25.11.2016; листи з номерами телефонів формату Ф-4, а саме « НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 » два шт.; «Довіреність від 02.03.2016 року» - оригінал; копія «Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 11.10.2016, 11:23:00. - два листа; ноутбук «RMN: TPN-C125 INPUT: 19,5V---3,33 А, Contains Intel Radio Model: RTL8723BE, з шнуром - 213350-009, HP-4716; мобільний термінал Nokia-5530, з номером IMEI - НОМЕР_83 ; мобільний термінал KENEKSI, Model: E1, з номером IMEI - НОМЕР_84 , IMEI - НОМЕР_85 ; мобільний термінал Nokia-1208, з номером IMEI - НОМЕР_86 та карткою «Київстар» № НОМЕР_87 ; мобільний термінал SIGMA, з номером IMEI - НОМЕР_88 , з номером IMEI - НОМЕР_89 ; мобільний термінал NOKIA-6610, Type: NHL-4U, з номером IMEI - НОМЕР_90 ; лист розміром 8/14 см., з текстом « ОСОБА_18 , НОМЕР_91 , Харьков 28»; флеш носій (без корпусу); мобільний термінал «KENEKSI» з номером IMEI - НОМЕР_92 та номером IMEI - НОМЕР_67 ; мобільний термінал «MOTO» з номером IMEI НОМЕР_93 , з номером мобільного термінала НОМЕР_77 ; мобільний термінал модель «Meizu m2 note», серійний номер НОМЕР_94 з номером IMEI - НОМЕР_95 , з номером мобільного термінала НОМЕР_96 ; батарея «SAMSUNG» - AB553446BU; мобільний термінал «Sigma модель SHOCKPROF з картками операторів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_97 , «Vodafon» № 0508011446, IMEI1: НОМЕР_98 ; системний блок«Frime Com» з жорстким диском «Diomond Max 23» Maxtor; флеш носії: Sun Dick 2 Gb, Sun Dick 2 Gb, Apacer 8 Gb,Verbatin 2 Gb, Nokia 128 mb, micro sp 1 gb, Kingston micro sp 1 gb, Kingston micro sp ADAPTER, SAMSUNG micro sp ADAPTER, micro sp ADAPTER; грошові кошти: купюри номіналом 200 грн-2 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюра номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн-4 шт.; грошові кошти: купюри номіналом 500 грн-2 шт., купюри номіналом 200 грн-16 шт., купюри номіналом 100 грн-5 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюри номіналом 10 грн-5 шт., купюра номіналом 5 грн-1 шт., купюри номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн - 2 шт.
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів Нововодолазького відділення поліції Первомайського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Воскресінська,1,
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
У відповідності до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.
Слідчий суддя ОСОБА_1