Справа № 640/14848/17
н/п 1-кс/640/7739/17
"05" жовтня 2017 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12016220540001012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
25 вересня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12016220540001012 від 14.05.2016 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:
- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (засновницькі документи, накази і розпорядження про призначення директора, головного бухгалтера, довідки та виписки шодо реєстрації, наявності потужностей, машин, механізмів, найманих працівників тощо);
- документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час процедур закупівлі (якщо така проводилась) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно виконання робіт щодо проведення капітального ремонту ділянки каналізації від колодязя К1 до колодязя КС на очисних спорудах №1 по Пролетарському Шоссе в м. Зміїв Харківської області протягом 2015-2016 років; КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно виконання робіт щодо поточного та капітального ремонту будівель та КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2015-2016 років; ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стосовно виконання робіт щодо та капітального ремонту дитячих навчальних закладів, розташованих у с. Двурічний Кут Дергачівського району, Харківської області, протягом 2015-2016 років; ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) стосовно виконання робіт щодо та проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2015-2016 років;
- договору 2240/37 від 14.09.2015 року на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту входу та внутрішніх приміщень будівлі психічного здоров'я КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх супутніх документів договору (додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, тощо);
- договору 3132/37 від 32.09.2015 року на закупівлю робіт та послуг з виконання капітального ремонту покрівлі будівлі А-1 КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у с. Руська - Лозова Дергачівського району, Харківської області та всіх супутніх документів договору ( додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, тощо);
- договору 2240/42 від 05.11.2015 року на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту внутрішніх приміщень будівлі поліклінічного відділення КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх супутніх документів договору ( додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, тощо);
- договору 2240/47 від 24.11.2015 року на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного внутрішніх приміщень будівлі поліклініки КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх супутніх документів договору (додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, тощо);
- договору 2240/48 від 25.11.2015 року на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту внутрішніх приміщень лабораторії КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сел.. Солоницівка Дергаівського р-ну, Харківської області та всіх супутніх документів договору (додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, тощо);
- договору 2240/6 від 11.03.2016 року на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту системи опалення внутрішніх приміщень стаціонарного відділення КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх супутніх документів договору (додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, тощо);
- договору №30-07-15 від 30.05.2015 року на закупівлю робіт та послуг з виконання капітального ремонту покрівлі приміщень дитячого навчального закладу виховання майбутнього покоління за адресою: АДРЕСА_2 та всіх супутніх документів договору (додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, тощо);
- договору №15-10-15 від 15.10.2015 року на закупівлю робіт та послуг з виконання капітального ремонту дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 та всіх супутніх документів договору (додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, тощо);
- договору 12.2016 від 24.03.2016 року на закупівлю робіт та послуг з виконання капітального ремонту нежитлових будівель дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , та всіх супутніх документів договору (додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, тощо);
- договору №28 від 28.09.2015 року на закупівлю робіт та послуг з виконання робіт щодо та проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та всіх супутніх документів договору (додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, тощо);
- договору №32 від 29.09.2015 року на закупівлю робіт та послуг з виконання робіт щодо ) стосовно виконання робіт щодо проведення капітального ремонту ділянки каналізації від колодязя К1 до колодязя КС на очисних спорудах №1 по Пролетарському Шоссе в м. Зміїв Харківської області та всіх супутніх документів договору (додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, тощо);
- документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 стосовно виконання робіт на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Полівської сільської ради Дергачівського району Харківської області, КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договори субпідряду, додаткові угоди, договір про закупівлю матеріалів, розрахункові, платіжні документи, акти виконаних робіт тощо) -
які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме надати можливість ознайомитись з ними та можливість їх вилучити в завірених належним чином копіях: У разі відсутності будь-яких з числа перелічених документів, зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказати окремим листом причину їх ненадання відповідно до ухвали суду, їх можливе місце знаходження.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540001012 від 14.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами Державного бюджету України.
Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 , про що слідчим надано рапорт; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виходячи з наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.05.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540001012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «13.05.2016 року до чергової частини Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, завищили вартість, об'єми та види виконаних робіт та, діючи у групі з посадовими особами ряду комунальних підприємств, незаконно отримали бюджетні кошти від останніх, чим інтересам держави були спричинені збитки».
Однак, з наданого суду витягу з ЄРДР не вбачається, що предметом розслідування по кримінальному провадженню № 12016220540001012 від 14.05.2016 є ті обставини, про які йдеться у клопотанні слідчого, у тому числі і стосовно взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно виконання робіт щодо проведення капітального ремонту ділянки каналізації від колодязя К1 до колодязя КС на очисних спорудах №1 по Пролетарському Шоссе в м. Зміїв Харківської області протягом 2015-2016 років; КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно виконання робіт щодо поточного та капітального ремонту будівель та КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2015-2016 років; ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стосовно виконання робіт щодо та капітального ремонту дитячих навчальних закладів, розташованих у с. Двурічний Кут Дергачівського району, Харківської області, протягом 2015-2016 років; ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) стосовно виконання робіт щодо та проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2015-2016 років, оскільки сам витяг з ЄРДР містить загальні фрази, у ньому не конкретизовано, за який період та у взаємовідносинах з якими підприємствами було укладено договори, в ході виконання робіт за якими було завищеного вартість, об'єми та види виконаних робіт та незаконно отримано бюджетні кошти, чим було спричинено збитки інтересам держави.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12016220540001012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1