справа № 274/1102/15-к
провадження № 1-кс/0274/201/15
10.03.2015 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Ст.слідчий слідчого відділу Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_3 , під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060050000321 від 03.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.1 90 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить: 1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про володільця платіжної картки № НОМЕР_1 та його банківського рахунку, його особисті дані (анкетні дані, адреса проживання, місце роботи, контактні телефони, особисте фото, коло родичів), в якому регіоні даний рахунок був відкритий та видано платіжну картку, роздруківка руху коштів по даному банківському рахунку в період часу з 02.03.2015 року по час надання інформації, про проведення будь-яких банківських операцій (втому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за вказаний період часу; фотознімки, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки за період часу з 02.03.2015 року по час надання інформації; 2. Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному (диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію. 3. Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей та документів із зазначеною вище інформацією в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.03.2015 приблизно о 10 год. 50 хв. невідома особа, зателефонувавши до ОСОБА_4 , представившись працівником правоохоронного органу і під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її сина, шляхом обману заволоділа грішми останньої в сумі 5000 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Проведеними слідчими діями, зокрема в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення використовувала банківську платіжну картку, на яку перераховувались грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка видавалась і обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером картки: № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність на отримання доступу до речей і документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки, володільця банківської картки, дати її видачі та фото, відеозапису з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки.
Встановлено, що інформація яка містить охоронювану законом таємницю міститься у публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана інформація має істотне значення для повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та розкриття злочину, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи в його відсутності, клопотання підтримує.
За заявою слідчого, клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” через можливу загрозу знищення даних документів.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання та доданих документів, зокрема: витягу з ЄРДР за № 12015060050000321 від 03.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що отримання доступу до інформації, яку просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
А тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,-
Клопотання ст.слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам сектору кримінальної міліції Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про володільця платіжної картки № НОМЕР_1 та його банківського рахунку, його особисті дані (анкетні дані, адреса проживання, місце роботи, контактні телефони, особисте фото, коло родичів), в якому регіоні даний рахунок був відкритий та видано платіжну картку,
- роздруківка руху коштів по даному банківському рахунку в період часу з 02.03.2015 року по час надання інформації, про проведення будь-яких банківських операцій (втому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за вказаний період часу.
- фотознімки, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки за період часу з 02.03.2015 року по час надання інформації.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному (диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її старшому слідчому слідчого відділення Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам сектору кримінальної міліції Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей та документів із зазначеною вище інформацією в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення - до 10 квітня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1