ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
03.10.2017Справа № 910/16175/16
За позовомКомпанії Хотікс Менеджмент ЛТД
до1) Приватного акціонерного товариства «Амріта», 2) Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком», 3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан», 4) Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро інвестиційних технологій»; 2) Приватне акціонерне товариство «Фінансова компанія «Укрнафтогаз»
третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм»
провизнання права власності на акції та зобов'язання вчинити дії
Суддя Смирнова Ю.М.
Представники сторін: не викликалися
На розгляді Господарського суду міста Києва знаходиться справа №910/16175/16 за позовом Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД до Приватного акціонерного товариства «Амріта», Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком», Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан», Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро інвестиційних технологій», Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Укрнафтогаз», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм», в якій позивачем (з урахуванням заяви про зміну предмета позову, поданої 20.04.2017) заявлено такі вимоги:
- визнати за Компанією Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) право власності на акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку у цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан»;
- витребувати від ТДВ «Інвестком» на користь Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку у цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан»;
- зобов'язати ТОВ «Глобал Кастодіан» здійснити операцію по перереєстрації права власності на акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень шляхом списання зазначених простих іменних акцій з рахунку в цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан»;
- зобов'язати ТОВ «Глобал Кастодіан» надати Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) виписку з рахунку в цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан», яка відповідно до ст. 8 Закону України «Про депозитарну систему України» є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента на акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень;
- зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» внести зміни до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів шляхом здійснення безумовної (без розпорядження депозитарної установи) депозитарної облікової операції переказу цінних паперів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень з рахунку в цінних паперах №100024-UA40404160 депозитарної установи - ТОВ «Глобал Кастодіан» на рахунок в цінних паперах №100024-UA30301309 депозитарної установи - ПАТ «Банк Восток» для наступного їх зарахування на рахунок в цінних паперах №301309-VG20003304 Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd), відкритий в депозитарній установі - ПАТ «Банк Восток».
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2017 у справі №910/16175/16 призначено судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.
До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, в якому судові експерти просять надати такі документи: оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої Компанією Хотікс Менеджмент ЛТД в особі директора ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_2; додаткові вільні зразки підпису ОСОБА_1 за будь-який період часу (у тому числі максимально наближені до досліджуваного документу - за весь період 2015 року), які можуть знаходитися у різнохарактерних офіційних документах (різних заявах, договорах, довіреностях, за місцем роботи, ксерокопія паспорта тощо) у якомога більшій кількості. Також у клопотанні експерти просять суд, по можливості, відібрати експериментальні зразки підпису ОСОБА_1.
Матеріали справи повернуто до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2017 провадження у справі №910/16175/16 поновлено для розгляду клопотання експертів про надання додаткових доказів, призначено справу до розгляду, викликано у судове засідання ОСОБА_1, а також витребувано від Прокуратури міста Києва оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Managment Ltd) в особі директора ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_2.
В судовому засіданні 06.09.2017 задоволено клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, відібрано у ОСОБА_1 експериментальні зразки підпису, заслухано пояснення ОСОБА_1 по суті справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2017 провадження у справі №910/16175/16 зупинено до закінчення проведення судової експертизи. При цьому, повторно зобов'язано Прокуратуру міста Києва надати суду оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Managment Ltd) в особі директора ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_2, із матеріалів кримінального провадження №420151700000000376,
Листом №17/1/1-1184вих17 від 25.09.2017 Прокуратура міста Києва повідомила суд, що на підставі постанови прокурора у кримінальному провадженні про визначення підслідності від 08.09.2017 вказане кримінальне провадження скеровано для подальшого досудового розслідування до слідчого відділення Хорольського відділу ГУНП України в Полтавській області.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2017 поновлено провадження у справі №910/16175/16 для витребування документів та зобов'язано Хорольський відділ ГУНП України в Полтавській області у строк до 12.10.2017 надати суду оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Managment Ltd) в особі директора ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_2, із матеріалів кримінального провадження №420151700000000376.
З огляду на те, що судом вирішено питання про витребування документів, провадження у справі підлягає зупиненню.
Керуючись ст.ст. 31, 38, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд
Провадження у справі №910/16175/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.
Суддя Ю.М. Смирнова