Провадження №1-кс/760/13897/17
в справі №760/19909/17
29 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017100090000036 від 08.06.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №32017100090000036 від 08.06.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
У клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснили внесення в протокол №3 загальних зборів учасників від 05.12.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдивих відомостей.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування отримано пояснення адвоката ОСОБА_4 , який показав, що директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 незаконно було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підробленим підписом протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до витягу з ЄДР України слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) проведено державну реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий зазначає, що реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заключається у підтвердженні чи спростуванні внесення неправдивих відомостей в протокол №3 Загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.12.2013р..
Також слідчий вказує, що оригінали зазначених документів, потрібно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчої експертизи.
В зв'язку з вищенаведеним слідчий просив про задоволення клопотання.
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування чи знищення вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.1 ст.205-1 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , та/або, за дорученням, оперуповноваженому ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1