Справа №№643/12669/17, 1-кс/643/2247/17
Іменем України
03 жовтня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна,
З наданих документів вбачається, що 11.07.2017 до Харківської місцевої прокуратури № 4 надійшла заява директора ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" ОСОБА_5 щодо вчинення невстановленими особами підробки офіційного документу, а саме довідки від 07.03.2017 за № 25/011-148.5 за підписом директора вказаної компанії ОСОБА_5 , згідно якої ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" надала дозвіл ОСОБА_6 на заміну свідоцтва про державну реєстрацію автомобіля, згідно договору про відступлення права вимоги та договорами застави, яка в дійсності ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" не видавалася.
11.07.2017 року до чергової частини Московського ВП надійшла заява від директора ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" ОСОБА_5 про те , що 13.03.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 було надано підроблену довідку № 25/011-148.5 від 07.03.2017 року ТОВ «ФК Позика», щодо виконання зобов'язань боржника на підставі якої вилучено обтяження з Державного реєстру рухомого майна.
В ході розслідування встановлено, що 23.08.2013 року між Публічним акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та ОСОБА_6 укладено Кредитний договір № 1/1734770 та Договір застави № ZI 1734770. В якості забезпечення виконання ОСОБА_6 своїх зобов'язань, щодо погашення Кредиту, ОСОБА_8 було надано в приватне обтяження транспортний засіб: марки Nissan модель Juke, рік випуску-2013, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , виданого 20.08.2013 року.
30.10.2015 року між ПАТ ««КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" укладено Договір про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за фінансовими кредитами, відповідно до якого право грошової вимоги за договором застави № ZI 1734770. перейшло до ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА".
16.05.2017 року згідно інформації з Інформаційної довідки за запитом Обтяжувача -ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" у Державному реєстрі обтяжень рухового майна, стало відомо, що 13.03.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 м.Харків, вул. Валентинівська,23 вилучено обтяження з ДРРМ на підставі Довідки № 25/011-148.5 від 07.03.2017 року ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА", з вищевказаного рухомого майна, а саме: автомобіль марки Nissan модель Juke, рік випуску-2013, номер (кузова, рами) НОМЕР_1 реєстраційний номер НОМЕР_2 . Того ж дня, за допомогою засобу зв'язку ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" стало відомо, що вилучення обтяження з ДРОРМ зроблено на підставі довідки 25/011-148.5 від 07.03.2017 року ТОВ ФК «Позика». Однак, Обтяжувачу - ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" вказана довідка 25/011-148.5 від 07.03.2017 року ТОВ ФК «ПОЗИКА» не відома, Товариство- не видавало довідку 25/011-148.5 від 07.03.2017 року ТОВ ФК «ПОЗИКА» , ані Боржникові ОСОБА_6 , ані приватному нотаріусу ОСОБА_7 .
Таким чином, нотаріусом було здійснене незаконне вилучення обтяження з Державного реєстру рухомого майна, не зважаючи на чинний на той момент запис в ДРОМ та яке забезпечувало виконання зобов'язань за Кредитним договором № 1/1734770 від 23.08.2013 року, шляхом повернення коштів від його реалізації, згідно якого заставодержателем об'єкту рухомого майна: автомобіль марки Nissan модель Juke, рік випуску-2013, номер (кузова, рами) НОМЕР_1 реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Згідно довідки інформаційно-пошукової системи НАІС 14.03.2017 року автомобіль марки Nissan модель Juke, рік випуску-2013, колір білий, номер (кузова, рами) НОМЕР_1 перереєстрований на громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий 12.09.2011 року Первомайським МВ УМВС України в Луганській області, зареєстрований: АДРЕСА_1 ., державний номер автомобілю НОМЕР_6 згідно свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_7 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна, а саме автомобіля марки Nissan модель Juke, рік випуску-2013, колір білий, номер (кузова, рами) НОМЕР_1 державний номер НОМЕР_6 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.
Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,
Клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: автомобіль марки Nissan модель Juke, рік випуску-2013, колір білий, номер (кузова, рами) НОМЕР_1 державний номер НОМЕР_6 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя
03.10.2017