Справа № 186/1197/15-к
Провадження № 1-кс/0186/252/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 жовтня 2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040380000438 від 04 липня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
03 жовтня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040380000438 від 04 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно клопотання слідчого, 04 липня 2015 року о 12 годині 50 хвилин, з письмовою заявою до Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , 1949 р.н., в якій остання прохає прийняти заходи до невстановленої особи, яка 03 липня 2015 року о 16 годині 00 хвилин, за допомогою сотого зв'язку, із стартового пакету мобільного оператора МТС № НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 4997 гривень, які знаходились на належній їй кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .
Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12015040380000438 від 04 липня 2015 року.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 02.07.2015 року о 17:34:07 годин, з терміналу с0146929, використала мережу RBA PORTMONE c2c 1, яка зареєстрована по АДРЕСА_1 , за допомогою якої, перерахувала з вказаної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 3800 гривень.
Крім того з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була отримана інформація згідно, якої стало відомо, що невстановлена особа, шляхом обману, 02.07.2015 року о 17:34:07 години, переказала з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3800 гривень.
Роздруківки матеріалів роботи банківської картки НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі та подальший рух переказаних коштів з картки потерпілої ОСОБА_4 невстановленою особою, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, руху перерахованих коштів з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , і подальший рух коштів, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи банківської картки № НОМЕР_3 , інформацію про власника картки, номер мобільного телефону до якого прикріплена дана картка, хід проведеної операції по вказаному рахунку, якщо вказані кошти знімались з банкомату то місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріали з банкомату з якого особа знімала вказані кошти, та інші матеріали які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вислухавши слідчого, який підтримав дане клопотання і просить його задовольнити, вивчивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при тимчасовому доступі становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, а також те, що іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, вважаю за можливе клопотання задовільнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи банківської картки № НОМЕР_3 , інформацію про власника картки, номер мобільного телефону до якого прикріплена дана картка, хід проведеної операції по вказаному рахунку, якщо вказані кошти знімались з банкомату то місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріали з банкомату з якого особа знімала вказані кошти, та інші матеріали які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 03 жовтня 2017 року по 02 листопада 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .