ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/14083/17
Провадження № 1-кс/201/8924/2017
27 вересня 2017р. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
у складі: головуючого - слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання уповноважених представників публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017040000000423 від 13.04.2017р.,
Уповноважені представники ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 25.09.2017р. звернулися до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42017040000000423, відомості відносно якого внесені до ЄРДР 13.04.2017р., ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.08.2017р. було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональній філії «Придніпровська залізниця». Оскільки зазначене майно, на думку представників товариства, не має жодного відношення до обставин кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, було набуто законним шляхом від зовсім інших контрагентів, аніж тих, щодо яких проводиться розслідування, арештоване майно підлягає поверненню його власнику, у зв'язку із чим, представники товариства вважають, що арешт на майно було накладено необґрунтовано та без будь-яких законних підстав, а отже, просить його скасувати. Клопотання було передано в провадження слідчого судді ОСОБА_1 26.09.2017р.
Представники ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (діють за довіреностями від 17.05.2017р.) 27.09.2017р. надали суду спільну заяву, у якій просили клопотання задовольнити та розглядати його за їх відсутності.
Представник прокуратури Дніпропетровської області у судове засідання 27.09.2017р. не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином (в справі є відповідні підтвердження), причини неявки не повідомили, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України та з огляду на заяву представників ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» та неявку представника прокуратури Дніпропетровської області фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Суд, розглянувши клопотання, додані до нього та до зави від 27.09.2017р. документи, вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.08.2017р. (під головуванням слідчого судді ОСОБА_7 ) по справі № 201/11870/17 (провадження № 1кс/201/7454/2017) було задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 про арешт тимчасово вилученого майна та накладено у кримінальному провадженні № 42017040000000423 від 13.04.2017р. арешт на тимчасово вилучені предмети, зокрема: 1) різці чашкові для обточки колісних пар RPUX 3010 MO VH55, виробництва ТОВ «Віріал» (м. С. Петербург Російська Федерація) у кількості 1081 штук; 2) різці чашкові для обточки колісних пар RPUX 3010 MO TN KC25, виробництва ТОВ «Віріал» (м. С. Петербург Російська Федерація) у кількості 4157 штук; 3) пластини тангенціальні LNUX 301940 SN-DM, сплав 7715 у кількості 284 штуки, виробництва Corun Holding doo (м. Ужице, Сербія).
Як вбачається з вищезазначеної ухвали суду про накладення арешту, під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області та службової недбалості службових осіб РФ «Придніпровська залізниця», відомості щодо якого 13.04.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000423 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, в ході якого встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час службові особи ПАТ «Українська залізниця», Регіональна філія «Придніпровська залізниця» за попередньою змовою із службовими особами правоохоронних органів умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби у порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг штучно відхиляли більш вигідні пропозиції учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог, сформованих під конкретного одного учасника, укладали договори з цими учасниками, у тому числі: ТОВ «Хандал», ТОВ «Опт Транссервіс», ТОВ «ВПТ-Україна» (код ЄДРПОУ 32833513), ТОВ «Медраф», ТОВ «Трейн Експрес», ТОВ «Белпорт» та іншими, які поставляли (надавали) товари, роботи та послуги за значно завищеними цінами, не належної якості, а також взагалі без постачання товарів, після чого перераховували грошові кошти на рахунки цих підприємств, які за допомогою конвертаційних центрів переводили грошові кошти у готівку та розподіли їх між співучасниками кримінального правопорушення. У наслідок таких дій державі спричинено тяжкі наслідки.
Так, ПАТ «Укрзалізниця» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ВПТ-Україна» щодо надання товарів/послуг на загальну суму 5526191, 7 грн., зокрема: щодо постачання для РФ «Придніпровська залізниця» пластин RNGX, пластин RPUX, свердло вкорочене підвищеної жорсткості С/422, С/424, С/330, С/315. При цьому, до РФ «Придніпровська залізниця» ТОВ «ВПТ-Україна» надало документи, що виробником цих виробів є ТОВ «Віріал» (м. С. Петербург Російська Федерація) та Corun Holding doo (м. Ужице, Сербія).
Однак, аналізом діяльності ТОВ «ВПТ-Україна» не встановлено будь-яких взаємовідносин на придбання пластин RNGX, пластин RPUX у ТОВ «Віріал» (м. С. Петербург Російська Федерація) та Corun Holding doo (м. Ужице, Сербія), у тому числі через контрагентів ТОВ «ВПТ «Україна».
Згідно дослідження про результати проведеного дослідження фінансових операцій за участю ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «ВПТ-Україна» та інших № 8/16-01/40075815 від 27.01.2017 офісу великих платників податків ДФС України встановлено, що вбачається ймовірне проведення транзитних фінансових потоків, що посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин з ТОВ «ВПТ-Україна» за період з 01.01.2015р. по 26.01.2017р. на загальну суму 19683221, 1 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом.
У ході розслідування 14.08.2017р. проведено огляд Дніпропетровського головного складу матеріально-технічного постачання регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресом: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, 1а, виявлено та передано на відповідальне збереження комірнику складу ОСОБА_9 : 1) різці чашкові для обточки колісних пар RPUX 3010 MOVH55, виробництва ТОВ «Віріал» (м. С. Петербург Російська Федерація) у кількості 1081 штук; 2) різці чашкові для обточки колісних пар RPUX 3010 MO TN KC25, виробництва ТОВ «Віріал» (м. С. Петербург Російська Федерація) у кількості 4157 штук; 3) пластини тангенціальні LNUX 301940 SN-DM, сплав 7715 у кількості 284 штуки, виробництва Corun Holding doo (м. Ужице, Сербія).
З огляду на товаро-матеріальних цінностях вилучені у ході проведеного 14.08.2017 огляду збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.
Так, вказане тимчасово вилучене майно підтверджує поставку товаро-матеріальних цінностей невідомого походження ТОВ «ВПТ-Україна», що є підтвердженням висновків дослідження про результати проведеного дослідження фінансових операцій за участю ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «ВПТ-Україна» та інших № 8/16-01/40075815 від 27.01.2017р. офісу великих платників податків ДФС України про проведення транзитних фінансових потоків, та, що посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин з ТОВ «ВПТ-Україна» з метою подальшої легалізації (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом.
Враховуючи вищевикладені обставин, слідчий суддя ОСОБА_7 з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 16.08.2017р. наклав арешт на вищезазначене тимчасово вилучене майно.
Крім того, ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області від 11.09.2017р. було залишено без змін вищезазначену ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.08.2017р., при цьому, мотивуючи відмову у задоволенні апеляційної скарги представників РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», суд апеляційної інстанції зазначив, що зазначені товари є важливим доказом у даному провадженні, з якими необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування та запобігання ризикам приховування, пошкодження, знищення, перетворення та відчуження зазначеного майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Даний принцип законності, також знайшов своє відображення у Кримінальному процесуальному кодексі України (далі по тексту КПК України), зокрема статтею 9 цього Кодексу передбачає, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурора, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Крім того, статтею 16 КПК України закріплені загальні принципи щодо недоторканості права власності, за вимогами яких, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України прямо передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Крім того, частиною 2 вищевказаної статті КПК України, визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При цьому, у випадку, передбаченому пунктом 1 вищезазначеної частини 2 статті 170 КПК України, арешт може бути накладено на арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, в той час, як у випадках, передбачених пунктами 2-4 цієї частини статті арешт можливо накласти виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо існують відповідні підстави для застосування спеціальної конфіскації, конфіскації майна, а також наявності цивільного позову для відшкодування завданої шкоди.
Підстави, порядок та припинення тимчасово вилученого майна передбачені Главою 16 (статті 167-169) КПК України.
Відповідно до вимог статті 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Положеннями частини 2 статті 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно вимог ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищевикладені обставини, судом при розгляді клопотання від 25.09.2017р. про скасування арешту не встановлено достатніх підстав вважати, що в подальшому в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження на даний час відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000423 від 13.04.2017р. для встановлення всіх його обставин триває, арешт накладено з підстав визначених чинним законодавством за наслідками слідчих дій у кримінальному провадженні, які на даний час з урахування фактичних даних, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, зокрема, фактів зловживання своїм службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області та службової недбалості службових осіб РФ «Придніпровська залізниця», які шляхом штучного відхилення під час державних закупівель товарів, робіт та послуг більш вигідних пропозицій учасників торгів на підставі встановлення дискримінаційних вимог, сформованих під конкретного одного учасника, укладали договори з цими учасниками, у тому числі: ТОВ «Хандал», ТОВ «Опт Транссервіс», ТОВ «ВПТ-Україна» (код ЄДРПОУ 32833513), ТОВ «Медраф», ТОВ «Трейн Експрес», ТОВ «Белпорт» та іншими, які поставляли (надавали) товари, роботи та послуги за значно завищеними цінами, не належної якості, а також взагалі без постачання товарів, після чого перераховували грошові кошти на рахунки цих підприємств, які за допомогою конвертаційних центрів переводили грошові кошти у готівку та розподіли їх між співучасниками кримінального правопорушення, продовжують проводитися органом досудового розслідування, при цьому, відносно тимчасово вилученого у регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» майна існує підозра вважати його таким, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин під час досудового розслідування, а отже, збереження його арешту для проведення з таким майном необхідних слідчих та процесуальних дій є необхідним, у зв'язку із чим, клопотання задоволенню не підлягає.
Що стосується долучених до клопотання 27.09.2017р. документів фінансово-господарської діяльності регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо законного придбання товарів та проведення публічних закупівель останніх, суд не може прийняти їх до уваги, як доказ відсутності підстав для подальшого залишення арешту на тимчасом вилучене майно, оскільки такі висновки щодо законності походження цього майна та відсутності будь-яких порушень під час його придбання можна буде зробити тільки за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000423 від 13.04.2017р. Крім цього, вимоги до ч. 10 ст. 170 КПК України, дозволяють арештовувати майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 107, 170-174, 376 КПК України, суд -
В задоволенні клопотання уповноважених представників публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017040000000423 від 13.04.2017р., накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.08.2017р. (під головуванням слідчого судді ОСОБА_7 ) по справі № 201/11870/17 (провадження № 1кс/201/7454/2017) - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1