Справа № 686/10205/17
29 вересня 2017 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017240250000473,
27.09.2017 року cтарший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 23.05.2017 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 12.05.2017, близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувавши на його мобільний номер та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом розблокування банківської картки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 гривень.
23.05.2017 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240250000473.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 12.05.2017 року, близько 17 год. 00 хв. на його мобільний номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення із текстом що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована. Для розблокування картки необхідно зателефонувати за номером вказаним у СМС повідомлені, що ОСОБА_4 і зробив. В розмові із чоловіком який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 дізнався, що для того щоб розблокувати картку необхідно повідомити номера вказані на його банківській картці. Після повідомлення номерів, у потерпілого з рахунку зникли кошти в сумі 11000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було надано доручення у ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП Національної поліції України з метою встановлення інформації на які рахунки було перераховано кошти із банківської картки ОСОБА_4 .. Отримано інформацію, що 12.05.2017 року з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належного потерпілому було перераховано кошти в сумі 9297 гривень на віртуальну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Надалі із віртуальної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за допомогою банківського ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із кодом авторизації 540927.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати копії документів при оформлені банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.05.2017 по теперішній час та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці; завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 ;
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 29 жовтня 2017 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя