Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1267/17
Провадження № 1-кс/674/254/17
про тимчасовий доступ до документів
29 вересня 2017 року
Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 12017240140000426 від 06 липня 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017240140000426 від 06 липня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 01 червня 2017 року в м. Дунаївці невстановлена особа, через сайт "OLX", шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу тюкопреса, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8000 гривень, які потерпілий перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), чим спричинила останньому матеріальних збитків.
В ході досудового розслідування не представилось за можливе встановити власника рахунку на який було здійснено переказ коштів потерпілим
На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку №( НОМЕР_1 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується невстановлена особа по руху коштів в період часу з 00 години 30 червня 2017 року по 13 липня 2017 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку №( НОМЕР_1 ), на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.
Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017240140000426 від 06 липня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 01 червня 2017 року в м. Дунаївці невстановлена особа, через сайт "OLX", шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу тюкопреса, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8000 гривень, які потерпілий перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), чим спричинила останньому матеріальних збитків.
З метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку №( НОМЕР_1 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується невстановлена особа по руху коштів в період часу з 00 години 30 червня 2017 року по 13 липня 2017 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку №( НОМЕР_1 ), на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України
Ухвалив:
Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку №№( НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел.НОМЕР_2 , факс. НОМЕР_3 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період часу з 00 години 30червня 2017 року по 13липня 2017 року, з можливістю зробити їх копії
Встановити строк дії ухвали 14 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:/підпис/
Вірно:
Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1