Справа № 461/4376/17 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/783/598/17 Доповідач: ОСОБА_2
22 вересня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Львівської області в складі:
головуючого-судді - ОСОБА_2
суддів: - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
секретаря - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Галицько-Волинські Ігри» на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 29 червня 2017 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
з участю прокурора - ОСОБА_7 ,
адвоката - ОСОБА_8 ,
цією ухвалою клопотання старшого слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_10 , задоволено.
Накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків за наступними адресами та де було вилучено наступне майно, а саме: 1) АДРЕСА_1 : документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; системний блок серійний № 1045238/2 із монітором; системний блок комп'ютера серійний №SW13041491; принтер моделі sx600 sn 13001b70130; сканер «Prototype»; принтер «НР»; безпровідний маршрутизатор «ТР-ЛІНК»; електронний пристрій «Stels Fiber»; пристрій для перевірки грошових коштів; 2) АДРЕСА_2 : 8 системних блоків комп'ютерів відео реєстратор марки «Vision», 12 моніторів, документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; готівкові кошти в сумі 3700 гривень; мережеве обладнання - 5 маршрутизаторів;обладнання для роздруковування чеків - чекери в кількості 3 штук та сканери штрих кодів чеків у кількості 2 штук; 3) АДРЕСА_3 : 9 моніторів; системні блоки комп'ютерів у кількості 4 штук; принтер для друку чеків «Sewoo»; телевізійні тюнери 2 штуки; мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 9263 гривні; інтернет розтер та світч; документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; 4) АДРЕСА_4 : системні блоки в кількості 7 штук;монітори в кількості 12 штук; клавіатури в кількості 5 штук; комп'ютерні мишки в кількості 5 штук; платіжний термінал в кількості 1 штука; телевізійні тюнери в кількості 2 штук; сканер для перевірки грошей; світчі в кількості 2 штук; інтернет розтер; грошові кошти в сумі 8804 гривні; чеки лотерей спорт ліга в кількості 256 штук; документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; термопринтер зі сканером; 5) АДРЕСА_5 : документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; грошові кошти в сумі 3075 гривень;грошові кошти в сумі 500 гривень; грошові кошти в сумі 652 гривні;грошові кошти в сумі 602 гривні; системний блок адміністратора №184637;системний блок адміністратора №1052164155; системні блоки у кількості 7 штук; монітори в кількості 9 штук;монітори в кількості 5 штук; комп'ютерні мишки 8 штук; клавіатур у кількості 5 штук; телевізійні тюнери у кількості 2 штук; сканери чеків у кількості 2 штук; інтернет роутери у кількості 2 штук;зчитувач чеків; принтери для чеків у кількості 2 штук; 6) АДРЕСА_6 : документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку;грошові кошти в сумі 65 гривень; пристрій для друку чеків «Sewoo»; системні блоки у кількості 3 штук; монітори у кількості 6 штук; 7) АДРЕСА_7 : системні блоки комп'ютері у кількості 2 штук; монітори у кількості 3 штук; пристрої для друку чеків у кількості 2 штук; документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку;принтер, грошові кошти у сумі 1400 гривень; інтернет роутер; системні блоки у кількості 6 штук; монітори у кількості 10 штук; клавіатури у кількості 4 штук; комп'ютерні мишки у кількості 5 штук; 8) Львівська область, м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика 9: системний блок №1026417/38; системний блок №1052164/40; системний блок №1032864/46;монітори у кількості 3 штук;чековий термінал;сканер білетів;документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; 3 системних блоки комп'ютерів; монітори у кількості 3 штук; кабелі блоку живлення в кількості 2 штук; грошові кошти в сумі 314 гривень; 9) АДРЕСА_8 : монітори в кількості 9 штук; системні блоки в кількості 5 штук; грошові кошти в сумі 186 гривень; термопринтери в кількості 2 штук; сканер білетів; документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; 10) АДРЕСА_9 : документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; системний блок адміністратора №115161 монітори у кількості 2 штук; пристрій для друку чеків «Sewoo»; системні блоки комп'ютерів у кількості 4 штук; клавіатури у кількості 2 штук; комп'ютерні мишки у кількості 2 штук; системний блок адміністратора №045039. 11) АДРЕСА_10 : документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; системні блоки у кількості 8 штук; монітори у кількості 9 штук; принтер; термінал; грошові кошти в сумі 4814 гривень 12) АДРЕСА_11 : системні блоки комп'ютерів у кількості 10 штук; монітори у кількості 15 штук; грошові кошти в сумі 3337 гривень; принтери у кількості 2 штук; мережеве обладнання; сканери білетів у кількості 2 штук; документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; 13) АДРЕСА_8 : системні блоки в кількості 2 штук; платіжний термінал; касовий апарат; лазерний сканер; системні блоки у кількості 3 штук, мережеве обладнання; документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; грошові кошти в сумі 192 гривні; монітори в кількості 8 штук.
Не погоджуючись із рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Галицько-Волинські Ігри», в якій, покликаючись на необґрунтованість та невмотивованість ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 29 червня 2017 року,просить таку скасувати та постановити нову, якою у задоволенні клопотання слідчогоСУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_10 , відмовити.
В обґрунтування своїх апеляційних вимог адвокат покликається на те, що ані слідчим при проведенні огляду, ані слідчим суддею при розгляді питання про накладення арешту на вилучене майно не було встановлено особу власника вилученого майна.
Окрім цього, як зазначає апелянт, слідчим суддею не було перевірено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, достатність доказів, що вказують на його вчинення, наслідки арешту на майно третіх осіб та підставу накладення арешту.
На переконання адвоката, клопотання про накладення арешту є необґрунтованим, оскільки стороною обвинувачення не наведено у ньому, що вилучене майно є належним та допустимим доказом у кримінальному провадженні, не доведено наявність ризиків, що зумовлюють необхідність накладення арешту на майно, а тому таке клопотання не могло бути задоволеним слідчим суддею.
Заслухавши доповідача, захисника на підтримання поданої апеляційної скарги, думку прокурора, який вважає подану скаргу безпідставною, а оскаржувану ухвалу слідчого судді - обґрунтованою та законною,перевіривши матеріали справи, а також наведені доводи скарги, колегія суддів апеляційного суду вважає, що така не підлягає до задоволення.
Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Як встановлено апеляційним судом, 21 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140000000535 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року №1334-VI, у невстановлений період часу до 27 червня 2017 року на території м.Львова та Львівської області організували діяльність мережі інтерактивних закладів, де під виглядом законної господарської діяльності з розповсюдження лотерей, за допомогою спеціального комп'ютерного обладнання та встановленого програмного забезпечення відвідувачам (гравцям) надається можливість доступу до азартних ігор, тобто здійснюють заборонену господарську діяльність, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор, а саме діяльності букмекерських контор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування, 23.06.2017 року за результатами розгляду клопотань про проведення обшуку, слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях інтерактивних закладів під умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відшукання і вилучення документів та інших матеріальних об'єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, платіжних терміналів, комп'ютерної техніки, мережевого обладнання та іншого обладнання, що використовується для надання відвідувачам закладу можливості доступу до азартних ігор, готівкових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, електронних носіїв інформації, документів про оренду, надання телекомунікаційних послуг, бухгалтерських та інших документів і предметів, мобільних телефонів та інших засобів зв'язку, які містять відомості про здійснення невідомими особами незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, які його вчиняли, відповідно до ухвал слідчого судді Галицького районного суду м.Львова проведено обшуки за такими адресами, де було вилучено майно: 1) АДРЕСА_1 : документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; системний блок серійний № 1045238/2 із монітором; системний блок комп'ютера серійний №SW13041491; принтер моделі sx600 sn 13001b70130; сканер «Prototype»; принтер «НР»; безпровідний маршрутизатор «ТР-ЛІНК»; електронний пристрій «Stels Fiber»; пристрій для перевірки грошових коштів; 2) АДРЕСА_2 : 8 системних блоків комп'ютерів відео реєстратор марки «Vision», 12 моніторів, документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; готівкові кошти в сумі 3700 гривень; мережеве обладнання - 5 маршрутизаторів;обладнання для роздруковування чеків - чекери в кількості 3 штук та сканери штрих кодів чеків у кількості 2 штук; 3) АДРЕСА_3 : 9 моніторів; системні блоки комп'ютерів у кількості 4 штук; принтер для друку чеків «Sewoo»; телевізійні тюнери 2 штуки; мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 9263 гривні; інтернет розтер та світч; документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; 4) АДРЕСА_4 : системні блоки в кількості 7 штук;монітори в кількості 12 штук; клавіатури в кількості 5 штук; комп'ютерні мишки в кількості 5 штук; платіжний термінал в кількості 1 штука; телевізійні тюнери в кількості 2 штук; сканер для перевірки грошей; світчі в кількості 2 штук; інтернет розтер; грошові кошти в сумі 8804 гривні; чеки лотерей спорт ліга в кількості 256 штук; документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; термопринтер зі сканером; 5) АДРЕСА_5 : документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; грошові кошти в сумі 3075 гривень;грошові кошти в сумі 500 гривень; грошові кошти в сумі 652 гривні;грошові кошти в сумі 602 гривні; системний блок адміністратора №184637;системний блок адміністратора №1052164155; системні блоки у кількості 7 штук; монітори в кількості 9 штук;монітори в кількості 5 штук; комп'ютерні мишки 8 штук; клавіатур у кількості 5 штук; телевізійні тюнери у кількості 2 штук; сканери чеків у кількості 2 штук; інтернет роутери у кількості 2 штук;зчитувач чеків; принтери для чеків у кількості 2 штук; 6) АДРЕСА_6 : документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку;грошові кошти в сумі 65 гривень; пристрій для друку чеків «Sewoo»; системні блоки у кількості 3 штук; монітори у кількості 6 штук; 7) АДРЕСА_7 : системні блоки комп'ютері у кількості 2 штук; монітори у кількості 3 штук; пристрої для друку чеків у кількості 2 штук; документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку;принтер, грошові кошти у сумі 1400 гривень; інтернет роутер; системні блоки у кількості 6 штук; монітори у кількості 10 штук; клавіатури у кількості 4 штук; комп'ютерні мишки у кількості 5 штук; 8) Львівська область, м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика 9: системний блок №1026417/38; системний блок №1052164/40; системний блок №1032864/46;монітори у кількості 3 штук;чековий термінал;сканер білетів;документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; 3 системних блоки комп'ютерів; монітори у кількості 3 штук; кабелі блоку живлення в кількості 2 штук; грошові кошти в сумі 314 гривень; 9) АДРЕСА_8 : монітори в кількості 9 штук; системні блоки в кількості 5 штук; грошові кошти в сумі 186 гривень; термопринтери в кількості 2 штук; сканер білетів; документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; 10) АДРЕСА_9 : документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; системний блок адміністратора №115161 монітори у кількості 2 штук; пристрій для друку чеків «Sewoo»; системні блоки комп'ютерів у кількості 4 штук; клавіатури у кількості 2 штук; комп'ютерні мишки у кількості 2 штук; системний блок адміністратора №045039. 11) АДРЕСА_10 : документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; системні блоки у кількості 8 штук; монітори у кількості 9 штук; принтер; термінал; грошові кошти в сумі 4814 гривень 12) АДРЕСА_11 : системні блоки комп'ютерів у кількості 10 штук; монітори у кількості 15 штук; грошові кошти в сумі 3337 гривень; принтери у кількості 2 штук; мережеве обладнання; сканери білетів у кількості 2 штук; документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; 13) АДРЕСА_8 : системні блоки в кількості 2 штук; платіжний термінал; касовий апарат; лазерний сканер; системні блоки у кількості 3 штук, мережеве обладнання; документи та чорнові записи відповідно до протоколу обшуку; грошові кошти в сумі 192 гривні; монітори в кількості 8 штук.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 від 28 червня 2017 року вилучене у ході обшуку майно визнано речовими доказами, оскільки таке має значення речових доказів, безпосередньо стосується діяльності інтерактивних закладів з надання доступу до азартних ігор та можуть бути використані для проведення судових експертиз.
За наведених обставин, є достатні підстави вважати, що вилучене майно є речовим доказом, оскільки могло використовуватись як знаряддя для ведення грального бізнесу, а тому колегія суддів апеляційного суду погоджується з висновками слідчого судді щодо необхідності прийняття рішення про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків, оскільки лише такий захід забезпечення кримінального провадження може забезпечити належне збереження вказаного майна на час проведення досудового розслідування.
Згідно з положеннями частини третьої вказаної статті, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З огляду на наведену норму кримінального процесуального закону доводи апеляційної скарги в частині відсутності доказів обґрунтованої підозри про вчинення кримінального правопорушення є безпідставними.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Як вбачається з матеріалів провадження, до клопотання додано документи, що свідчать про користування зазначеним вище майном ТзОВ «Галицько-Волинські ігри», відтак колегія суддів апеляційного суду не вбачає істотних порушень вимог КПК України, які б тягнули за собою скасування рішення чи повернення клопотання слідчому для усунення недоліків.
На переконання колегії суддів, у поданому слідчим клопотанні про накладення арешту на майно, відповідно до вимог ст.171 КПК України, зазначені підстава і мета, відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і вид майна, що належить арештувати, до клопотання додані документи та інші матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання.
Задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя, дотримавшись вимог ст.ст.172, 173 КПК України, врахував зазначені у клопотанні доводи, правову підставу для арешту майна та інші обставини кримінального провадження, та зробив обґрунтований висновок про те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно, на яке було накладено арешт, є доказом злочину і ці докази підлягають перевірці, відтак доводи апеляційної скарги в цій частині є безпідставними.
Саме по собі здійснення господарської діяльності ТзОВ «Галицько-Волинські ігри» не спростовує розумних підозр органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того, як встановлено апеляційним судом, згідно з указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017 введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а також відповідно до пунктів 1, 2 додатку до наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 03.12.2015 року № 1593 «Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України» та пунктів 6, 7 додатку до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.04.2016 року № 752 «Про переведення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності» до ТОВ «М.С.Л.» та ПрАТ «Патріот» застосовані спеціальні санкції, зокрема, у виді блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном. А тому існує обґрунтована підозра ведення незаконної господарської діяльності ТзОВ «Галицько-Волинські ігри» щодо розповсюдження лотерейних білетів державної лотереї від імені ТОВ «М.С.Л.».
Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Хоч власник майна не був присутній під час розгляду клопотання у суді першої інстанції та такий не повідомлявся про судове засідання, однак його права відновлені шляхом подачі апеляційної скарги та участі представника ТзОВ «Галицько-Волинські ігри» в апеляційному перегляді оскаржуваного рішення, відтак, на переконання колегії суддів, таке порушення кримінального процесуального закону не визнається істотним та не є підставою для скасування ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно.
Не заслуговують на увагу доводи апеляційної скарги в частині незаконності вилучення електронно-обчислювальних машин в силу відсутності вказівки в ухвалах Галицького районного суду м.Львова від 23 червня 2017 року на вилучення електронних інформаційних систем, оскільки згідно з резолютивними частинами вказаних ухвал надано дозвіл на обшук з метою відшукання і вилучення документів та інших матеріальних об'єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, платіжних терміналів, комп'ютерної техніки, мережевого обладнання та іншого обладнання, що використовується для надання відвідувачам закладу можливості доступу до азартних ігор, готівкових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, електронних носіїв інформації, документів про оренду, надання телекомунікаційних послуг, бухгалтерських та інших документів і предметів, мобільних телефонів та інших засобів зв'язку, які містять відомості про здійснення невідомими особами незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор.
Щодо покликань апелянта про недопустимість доказів, то такі на даному етапі провадження не можуть бути предметом перевірки слідчого судді, суду, оскільки суд не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості.
З огляду на наведене, колегія суддів апеляційного суду вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт на майно застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді є безпідставними та такими, що не впливають на правильність висновків слідчого судді.
Ураховуючи вищезазначене, оскаржувана ухвала є законною та обґрунтованою, відтак підстав для її скасування та задоволення вимог апеляційної скарги не вбачається.
Керуючись ст.ст. 404,405,407,419, 422 КПК України колегія суддів, -
ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 29 червня 2017 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, залишити без змін, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Галицько-Волинські Ігри» - без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4