Провадження №1-кп/447/254/17
Справа №447/2106/17
28.09.2017 року Миколаївський районний суд Львівської області
в складі головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
адвоката ОСОБА_7
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві кримінальне провадження, внесене в ЄРДР під № 32017140000000038 від 19.04.2017 року, стосовно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Львів, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28-ч.2 ст.204 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Львів, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, тимчасово безробітного, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28-ч.2 ст.204 КК України,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Львів, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, тимчасово безробітного, раніше судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28-ч.2 ст.204 КК України,
ОСОБА_4 з метою вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів, а саме: Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», створив організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
Організована група, створена та очолювана ОСОБА_4 , характеризувалась попередньою організованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме з квітня 2017 року по червень 2017 року (більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено), злагодженого функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об'єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного приміщення, вантажного автотранспорту для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобами мобільного зв'язку, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби маскування, а саме підсобне приміщення житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 , у якому фактично проживає ОСОБА_8 з метою запобігання можливості виявлення сторонніми особами їх незаконної діяльності.
Отримання членами організованої групи прибутку, відбувалося після здійснення кожним із них покладеної на нього ролі і досягнення загального результату, у вигляді виробництва алкогольних напоїв різних торгових марок та їх подальшого збуту.
Встановлене організованою групою обладнання, забезпечувало їх масове виготовлення, тим самим було створено технологічний цикл виробництва підакцизних товарів, а саме горілчаних виробів, що забезпечувало переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу.
Функції учасників організованої групи при скоєнні злочинів розподілялись наступним чином:
ОСОБА_4 як організатор та виконавець злочинного угрупування здійснював:
- загальне керівництво організованою групою;
- розподіляв роботу між учасниками групи;
- контролював виконання роботи;
- спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему виробництва алкогольних напоїв;
- забезпечував надходження сировини та скляної тари;
- домовлявся із кінцевими споживачами про збут незаконно виготовленої продукції;
- отримував грошові кошти за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- збував незаконно виготовлені алкогольні напої.
ОСОБА_8 як виконавець згідно розробленого злочинного плану діяльності здійснював:
- виготовлення спиртовмісної рідини, шляхом змішування спирту з водою у пропорції, розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки з метою збуту;
- коркування їх, наклеювання підроблених марок акцизного податку;
- фасування пляшок в картонні ящики;
- збував незаконно виготовлені алкогольні напої.
- завантажував їх у транспортні засоби.
ОСОБА_5 як виконавець згідно розробленого злочинного плану діяльності здійснював:
- пошук покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту;
- збував незаконно виготовлені алкогольні напої населенню, в тому числі через торгові точки.
Таким чином, ОСОБА_4 , в порушення вимог ст.215, п.п. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 15 Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 9 ч. 1 ст. 9 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», створив у квітні 2017 року (більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено) стійку організовану групу з метою незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв.
ОСОБА_4 діяв як організатор організованої групи та, у відповідності до своїх функцій, склав план злочинної діяльності, підшукав членів організованої групи для участі в організації та роботі підпільного цеху, керував процесом виробництва та збуту алкогольних напоїв, розподіляв кошти між членам організованої групи.
Окрім цього, ОСОБА_4 , безпосередньо виконував функції виконавця скоєних злочинів. У відповідності до розподілу ролей він, спільно із іншим учасником організованої групи, а саме ОСОБА_5 здійснювали завантаження - розвантаження незаконно виготовленої алкогольної продукції у транспортні засоби та гаражне приміщення, транспортували, зберігали та збували, в тому числі через торгові точки.
По вказівці організатора групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 шляхом змішування заздалегідь придбаного спирту з водою, заливав спиртовмісну рідину у пляшки з етикетками відомих українських марок алкогольних напоїв, а саме: «Золотий Львів панська горілка»; «Пшенична Олександрія»; «Краля Пшенична»; «Енеїда Кумська»; «Наливайко за волю»; «Медофф» та за допомогою ручного закупорювача затягував корки на вказаних підроблених алкогольних напоях.
З метою створення переконання у покупців про справжність виготовленої продукції, ОСОБА_8 наклеював на них підроблені марки акцизного податку для горілчаних виробів, які виготовлені не поліграфічним підприємством Поліграфкомбінат «Україна», яке здійснює виготовлення марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв.
В подальшому, ОСОБА_8 розфасовував незаконно виготовлені спиртні напої з підробленими акцизними марками в картонні коробки, які за допомогою теплової дії монтажного фену обгортав у поліетиленову плівку.
Так, у приміщенні, що в Миколаївському районі, в АДРЕСА_4 , в період з квітня по червень 2017 року (більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено) члени організованої групи, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , обладнали в ньому підпільний цех, попередньо придбавши, та перевізши спирт, розмістили у ньому пластикову ємність для змішування спиртовмісних сумішей, забезпечили механізмом, який складається з електронасоса GV1000, який за допомогою шлангів, через фільтри з колбами був під'єднаний до пластикової ємності, що давало можливість змішувати спиртовмісну рідину, та за допомогою шлангів на кінцях яких були прикріплені крани, здійснювали розлив виготовлених алкогольних напоїв у пляшки.
При цьому, для створення повного технологічного циклу незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв використовували пластмасові корки, етикетки та скляну тару.
Протягом квітня-червня 2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_8 незаводським (кустарним) способом виготовляли горілчані вироби торгових марок «Золотий Львів панська горілка», «Пшенична Олександрія», «Краля Пшенична», «Енеїда Кумська», «Наливайко за волю», «Медофф», наступним способом: розбавляли водою спирт, розливали у скляні пляшки з-під алкогольних напоїв, які закорковували, та на які ОСОБА_8 наклеював підроблені марки акцизного податку (збору), та в подальшому запаковував їх в картонні коробки, в середньому у кількості 150 ящиків за тиждень.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, вчинених в складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204 КК України.
Окрім того, ОСОБА_4 , будучи організатором організованої групи, у відповідності до розподілу ролей, здійснював безпосереднє транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підпільного цеху до інших місць реалізації кінцевому споживачу.
Для цієї діяльності ОСОБА_4 використовував транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT 35 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а ОСОБА_5 використовував транспортний засіб марки Форд Коннект з державним номерним знаком НОМЕР_2 .
Так, 30.06.2017 ОСОБА_4 з метою подальшої реалізації - збуту даної продукції невстановленому кінцевому споживачу, за допомогою транспортного засобу марки VOLKSWAGEN LT 35 з д.н.з. НОМЕР_1 , прибув до приміщення вищевказаного цеху, що в с.Більче по вул.Шевченка, 77, де завантажив незаконно виготовлені алкогольні напої та привіз їх до гаражного приміщення № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Автобокс» за адресою м.Львів, вул.Зв'язкова, 12, де за попередньою домовленістю його очікував ОСОБА_5 на транспортному засобі марки Форд Коннект д.н.з. НОМЕР_2 . Рухаючись до вказаного гаражного приміщення ОСОБА_4 підібрав на вул.Любінській у м.Львові свого брата ОСОБА_10 та товариша ОСОБА_11 . Зустрівшись біля вказаного гаражного приміщення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , які не були обізнаними про вказану злочинну діяльність, здійснили перевантаження частини незаконно виготовлених алкогольних напоїв з транспортного засобу марки VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з. НОМЕР_1 у транспортний засіб марки Форд Коннект д.н.з. НОМЕР_2 з метою їх подальшого перевезення та збуту ОСОБА_5 .
Однак, злочинну діяльність організованої групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв було припинено працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області спільно з працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у незаконному придбанні, зберіганні та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України.
По вказівці організатора групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 шляхом змішування заздалегідь придбаного спирту з водою, заливав спиртовмісну рідину у пляшки з етикетками відомих українських марок алкогольних напоїв, а саме: «Золотий Львів панська горілка»; «Пшенична Олександрія»; «Краля Пшенична»; «Енеїда Кумська»; «Наливайко за волю»; «Медофф» та за допомогою ручного закупорювача затягував корки на вказаних підроблених алкогольних напоях.
З метою створення переконання у покупців про справжність виготовленої продукції, ОСОБА_8 наклеював на них підроблені марки акцизного податку для горілчаних виробів, які виготовлені не поліграфічним підприємством Поліграфкомбінат «Україна», яке здійснює виготовлення марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв.
В подальшому, ОСОБА_8 розфасовував незаконно виготовлені спиртні напої з підробленими акцизними марками в картонні коробки, які за допомогою теплової дії монтажного фену обгортав у поліетиленову плівку.
Так, у приміщенні, що в Миколаївському районі, в АДРЕСА_4 , в період з квітня по червень 2017 року (більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено) члени організованої групи, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , обладнали в ньому підпільний цех, попередньо придбавши, та перевізши спирт, розмістили у ньому пластикову ємність для змішування спиртовмісних сумішей, забезпечили механізмом, який складається з електронасоса GV1000, який за допомогою шлангів, через фільтри з колбами був під'єднаний до пластикової ємності, що давало можливість змішувати спиртовмісну рідину, та за допомогою шлангів на кінцях яких були прикріплені крани, здійснювали розлив виготовлених алкогольних напоїв у пляшки.
При цьому, для створення повного технологічного циклу незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв використовували пластмасові корки, етикетки та скляну тару.
Протягом квітня-червня 2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_8 незаводським (кустарним) способом виготовляли горілчані вироби торгових марок «Золотий Львів панська горілка», «Пшенична Олександрія», «Краля Пшенична», «Енеїда Кумська», «Наливайко за волю», «Медофф», наступним способом: розбавляли водою спирт, розливали у скляні пляшки з-під алкогольних напоїв, які закорковували, та на які ОСОБА_8 наклеював підроблені марки акцизного податку (збору), та в подальшому запаковував їх в картонні коробки, в середньому у кількості 150 ящиків за тиждень.
ОСОБА_5 діяв як виконавець організованої злочинної групи, та у відповідності до своїх функцій здійснював пошук покупців на незаконно виготовлені алкогольні напої, транспортував алкогольні напої та збував вказані алкогольні напої населенню в тому числі через торгові точки, а також спільно із іншим учасником організованої групи, а саме ОСОБА_4 здійснювали, завантаження - розвантаження їх у вантажні мікроавтобуси та транспортували незаконно виготовлені алкогольні напої до місць збуту.
Таким чином ОСОБА_5 обвинувачується у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, вчинених в складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи виконавцем організованої групи, за вказівкою її організатора ОСОБА_9 , здійснював пошук покупців на незаконно виготовлені алкогольні напої в тому числі пропонував та збував вказані алкогольні напої фізичним особам-підприємцям, які раніше являлись клієнтами підприємств на яких він офіційно працював торговим представником з розповсюдження продуктів харчування.
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у відповідності до розподілу ролей, здійснювали безпосереднє транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підпільного цеху до інших місць реалізації кінцевому споживачу.
Для цієї діяльності ОСОБА_4 використовував транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT 35 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а ОСОБА_5 використовував транспортний засіб марки Форд Коннект з державним номерним знаком НОМЕР_2 .
Так, 30.06.2017 ОСОБА_4 з метою подальшої реалізації - збуту даної продукції невстановленому кінцевому споживачу, за допомогою транспортного засобу марки VOLKSWAGEN LT 35 з д.н.з. НОМЕР_1 , прибув до приміщення вищевказаного цеху, що в с.Більче по вул.Шевченка, 77, де завантажив незаконно виготовлені алкогольні напої та привіз їх до гаражного приміщення № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Автобокс» за адресою м.Львів, вул.Зв'язкова, 12, де за попередньою домовленістю його очікував ОСОБА_5 на транспортному засобі марки Форд Коннект д.н.з. НОМЕР_2 . Рухаючись до вказаного гаражного приміщення ОСОБА_4 підібрав на вул.Любінській у м.Львові свого брата ОСОБА_10 та товариша ОСОБА_11 . Зустрівшись біля вказаного гаражного приміщення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , які не були обізнаними про вказану злочинну діяльність, здійснили перевантаження частини незаконно виготовлених алкогольних напоїв з транспортного засобу марки VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з. НОМЕР_1 у транспортний засіб марки Форд Коннект д.н.з. НОМЕР_2 з метою їх подальшого перевезення та збуту ОСОБА_5 .
Однак, злочинну діяльність організованої групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв було припинено працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області спільно з працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області.
30.06.2017 під час перевантаження алкогольних напоїв з транспортного засобу марки VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з. НОМЕР_1 , у транспортний засіб марки Форд Коннект д.н.з. НОМЕР_2 проведено обшуки вказаних транспортних засобів під час яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку.
Водночас проведено обшук вищевказаного приміщення цеху за адресою АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено обладнання та складові для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного податку, а також незаконно виготовлені алкогольні напої.
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у незаконному придбанні, зберіганні та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_4 , безпосередньо виконував функції виконавця скоєних злочинів. У відповідності до розподілу ролей він, спільно із іншим учасником організованої групи, а саме ОСОБА_5 здійснювали завантаження - розвантаження незаконно виготовленої алкогольної продукції у транспортні засоби та гаражне приміщення, транспортували, зберігали та збували їх, в тому числі через торгові точки, а роль ОСОБА_8 полягала в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху за місцем свого проживання з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.
По вказівці організатора групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 шляхом змішування заздалегідь придбаного спирту з водою, заливав спиртовмісну рідину у пляшки з етикетками відомих українських марок алкогольних напоїв, а саме: «Золотий Львів панська горілка»; «Пшенична Олександрія»; «Краля Пшенична»; «Енеїда Кумська»; «Наливайко за волю»; «Медофф» та за допомогою ручного закупорювача затягував корки на вказаних підроблених алкогольних напоях.
Так, у приміщенні, що в Миколаївському районі, в АДРЕСА_4 , в період з квітня по червень 2017 року (більш точної дати органом досудового розслідування не встанвлено) члени організованої групи, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , обладнали в ньому підпільний цех, попередньо придбавши, та перевізши спирт, розмістили у ньому пластикову ємність для змішування спиртовмісних сумішей, забезпечили механізмом, який складається з електронасоса GV1000, який за допомогою шлангів, через фільтри з колбами був під'єднаний до пластикової ємності, що давало можливість змішувати спиртовмісну рідину, та за допомогою шлангів на кінцях яких були прикріплені крани, здійснювали розлив виготовлених алкогольних напоїв у пляшки.
При цьому, для створення повного технологічного циклу незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв використовували пластмасові корки, етикетки та скляну тару.
Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, вчинених в складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204 КК України.
Для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби маскування, а саме підсобне приміщення житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 , у якому фактично проживає ОСОБА_8 з метою запобігання можливості виявлення сторонніми особами їх незаконної діяльності.
Отримання членами організованої групи прибутку, відбувалося після здійснення кожним із них покладеної на нього ролі і досягнення загального результату, у вигляді виробництва алкогольних напоїв різних торгових марок та їх подальшого збуту.
Зокрема, протягом квітня-червня 2017 року (більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 та ОСОБА_8 незаводським (кустарним) способом виготовляли горілчані вироби торгових марок «Золотий Львів панська горілка», «Пшенична Олександрія», «Краля Пшенична», «Енеїда Кумська», «Наливайко за волю», «Медофф», наступним способом: розбавляли водою спирт, розливали у скляні пляшки з-під алкогольних напоїв, які закорковували, та на які ОСОБА_8 наклеював підроблені марки акцизного податку (збору), та в подальшому запаковував їх в картонні коробки, в середньому у кількості 150 ящиків за тиждень.
Так, ОСОБА_8 відшукав та придбав підроблені марки акцизного податку, які виготовлені не поліграфічним підприємством Поліграфкомбінат «Україна», яке здійснює виготовлення марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. В подальшому, з метою створення переконання у покупців про справжність виготовленої продукції, наклеював вказані марки акцизного податку на незаконно виготовлені ним алкогольні напої.
Згодом, ОСОБА_8 розфасовував незаконно виготовлені спиртні напої з підробленими акцизними марками в картонні коробки, які за допомогою теплової дії монтажного фену обгортав у поліетиленову плівку.
Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у незаконному придбанні та зберіганні з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
ОСОБА_4 з метою вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів, а саме: Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», створив організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
Організована та створена ОСОБА_4 група, характеризувалась попередньою організованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме з квітня 2017 року по червень 2017 року (більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено), злагодженого функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об'єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного приміщення, вантажного автотранспорту для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобами мобільного зв'язку, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби маскування, а саме підсобне приміщення житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 , у якому фактично проживає ОСОБА_8 з метою запобігання можливості виявлення сторонніми особами їх незаконної діяльності.
Отримання членами організованої групи прибутку, відбувалося після здійснення кожним із них покладеної на нього ролі і досягнення загального результату, у вигляді виробництва алкогольних напоїв різних торгових марок та їх подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у відповідності до розподілу ролей, здійснювали безпосереднє транспортування незаконно виготовлених ОСОБА_8 алкогольних напоїв з підпільного цеху до інших місць реалізації кінцевому споживачу.
Для цієї діяльності ОСОБА_4 використовував транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT 35 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а ОСОБА_5 використовував транспортний засіб марки Форд Коннект з державним номерним знаком НОМЕР_2 .
Так, 30.06.2017 ОСОБА_4 з метою подальшої реалізації - збуту даної продукції невстановленому кінцевому споживачу, за допомогою транспортного засобу марки VOLKSWAGEN LT 35 з д.н.з. НОМЕР_1 , прибув до приміщення вищевказаного цеху, що в с.Більче по вул.Шевченка, 77, де завантажив незаконно виготовлені алкогольні напої та привіз їх до гаражного приміщення № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Автобокс» за адресою м.Львів, вул.Зв'язкова, 12, де за попередньою домовленістю його очікував ОСОБА_5 на транспортному засобі марки Форд Коннект д.н.з. НОМЕР_2 . Рухаючись до вказаного гаражного приміщення ОСОБА_4 підібрав на вул.Любінській у м.Львові свого брата ОСОБА_10 та товариша ОСОБА_11 . Зустрівшись біля вказаного гаражного приміщення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , які не були обізнаними про вказану злочинну діяльність, здійснили перевантаження частини незаконно виготовлених алкогольних напоїв з транспортного засобу марки VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з. НОМЕР_1 у транспортний засіб марки Форд Коннект д.н.з. НОМЕР_2 з метою їх подальшого перевезення та збуту ОСОБА_5 .
Однак, злочинну діяльність організованої групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв було припинено працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області спільно з працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області.
30.06.2017 під час перевантаження алкогольних напоїв з транспортного засобу марки VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з. НОМЕР_1 , у транспортний засіб марки Форд Коннект д.н.з. НОМЕР_2 проведено обшуки вказаних транспортних засобів під час яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку.
Водночас проведено обшук вищевказаного приміщення цеху за адресою АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено обладнання та складові для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного податку, а також незаконно виготовлені алкогольні напої.
Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування між старшим прокурором групи прокурорів - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , якому надані повноваження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №32017140000000038 від 19 квітня 2017 року та підозрюваний у цьому провадженні ОСОБА_4 з іншого боку, з участю захисника ОСОБА_7 було укладено угоду про визнання винуватості від 18 вересня 2017 року, котра знаходиться в матеріалах кримінального провадження №447/2106/17-к , та згідно якої ОСОБА_4 повністю визнає свою винуватість у зазначених діяннях і зобов'язується:
- беззастережно визнати обвинувачення в повному обсязі підозри у судовому провадженні;
- співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті вчиненого ним та іншими членами організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених статтями ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204, ч.1 ст. 199 КК України.
При виконанні умов передбачених угодою, сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_4 , з врахуванням ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, даних про особу підозрюваного (позитивно характеризується за місцем проживання, мас постійне місце проживання у м.Львові), наявності обставин, що пом'якшують покарання (щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину), а тому досягають згоди, що підозрюваний ОСОБА_4 має понести покарання у вигляді штрафу в розмірі три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
При цьому сторони досягли порозуміння щодо призначення ОСОБА_4 узгодженого покарання в межах санкції інкримінованих йому статтей, а саме:
За ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України у вигляді двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
За ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204 КК України у вигляді трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Згідно ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
В ході досудового розслідування між старшим прокурором групи прокурорів - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , якому надані повноваження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №32017140000000038 від 19 квітня 2017 року та підозрюваний у цьому провадженні ОСОБА_5 з іншого боку, з участю захисника ОСОБА_7 було укладено угоду про визнання винуватості від 18 вересня 2017 року, котра знаходиться в матеріалах кримінального провадження №447/2106/17-к , та згідно якої ОСОБА_5 повністю визнає свою винуватість у зазначених діяннях і зобов'язується:
- беззастережно визнати обвинувачення в повному обсязі підозри у судовому провадженні;
- співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті вчиненого ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та у співучасті з ними кримінальних правопорушень, передбачених статтями 303, 302 КК України.
При виконанні умов передбачених угодою, сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 , з врахуванням ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, даних про особу підозрюваного (позитивно характеризується за місцем проживання,має постійне місце проживання у м.Львові), наявності обставин, що пом'якшують покарання (щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину), а тому досягають згоди, що підозрюваний ОСОБА_5 має понести покарання у вигляді штрафу в розмірі три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
При цьому сторони досягли порозуміння щодо призначення ОСОБА_5 узгодженого покарання в межах санкції інкримінованих йому статтей, а саме:
За ч.3 ст.28 - ч.І ст.204 КК України у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
За ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204 КК України у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Згідно ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
В ході досудового розслідування між старшим прокурором групи прокурорів - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , якому надані повноваження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №32017140000000038 від 19 квітня 2017 року та підозрюваний у цьому провадженні ОСОБА_8 з іншого боку, з участю захисника ОСОБА_7 було укладено угоду про визнання винуватості від 18 вересня 2017 року, котра знаходиться в матеріалах кримінального провадження №447/2106/17-к , та згідно якої ОСОБА_8 повністю визнає свою винуватість у зазначених діяннях і зобов'язується:
- беззастережно визнати обвинувачення в повному обсязі підозри у судовому провадженні;
- співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті вчиненого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та у співучасті з ними кримінальних правопорушень, передбачених статтями 303, 302 КК України.
При виконанні умов передбачених угодою, сторони погоджуються на призначення покарання
ОСОБА_8 , з врахуванням ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, даних про особу підозрюваного (позитивно характеризується за місцем проживання, мас постійне місце проживання у с.Більче Миколаївського р-ну, Львівської обл.), наявності обставин, що пом'якшують покарання (щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину), відсутністю обставини, що обтяжує покарання, а тому досягають згоди, що підозрюваний ОСОБА_8 має понести покарання у вигляді позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням.
При цьому сторони досягли порозуміння щодо призначення ОСОБА_8 узгодженого покарання в межах санкції інкримінованих йому статтей, а саме:
За ч.1 ст. 199 КК України у вигляді позбавлення волі на строк чотири роки.
За ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
За ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204 КК України у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Згідно ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_8 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк чотири роки.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку терміном на 3 роки.
В судовому засіданні учасники судового процесу підтримали підписані ними угоди про визнання винуватості.
Розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості суд виходив з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Угоду про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.
У ст. 472 КПК України визначенні основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості. Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоди досягнуто обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.
Враховуючи викладене, суд, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку про доцільність затвердження угод про визнання винуватості, умови яких відповідають вимогам КПК та КК України. Вказані угоди укладені сторонами добровільно, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.
При цьому судом з'ясовано, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повністю усвідомлюють зміст укладених з прокурором угод про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винуватими, цілком розуміють свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даних угод, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Дії ОСОБА_4 вірно кваліфіковано за ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28-ч.2 ст.204 КК України.
При призначені покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, а також те, що у вчиненому щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, а тому вважає за доцільне обрати обвинуваченому покарання узгоджене сторонами угоди.
Дії ОСОБА_5 вірно кваліфіковано за ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28-ч.2 ст.204 КК України.
При призначені покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, а також те, що у вчиненому щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, а тому вважає за доцільне обрати обвинуваченому покарання узгоджене сторонами угоди.
Дії ОСОБА_8 вірно кваліфіковано за ч.1 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28-ч.2 ст.204 КК України.
При призначені покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, а також те, що у вчиненому щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, а тому вважає за доцільне обрати обвинуваченому покарання узгоджене сторонами угоди.
Керуючись ст.ст. 370,373,374,475 КПК України, -
Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 18 вересня 2017 року між старшим прокурором групи прокурорів - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , якому надані повноваження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №32017140000000038 від 19 квітня 2017 року та ОСОБА_4 з іншого боку, з участю захисника ОСОБА_7 .
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України та призначити йому покарання у виді 2000 ( двох ) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чорити) тисячі грн.
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання у виді 3000 ( трьох ) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 ( п"ятдесят одну) тисячу грн.
Згідно ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 3000 (три) тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 ( п"ятдесят одну) тисячу грн.
Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 18 вересня 2017 року між старшим прокурором групи прокурорів - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , якому надані повноваження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №32017140000000038 від 19 квітня 2017 року та ОСОБА_5 з іншого боку, з участю захисника ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України та призначити йому покарання у виді 1000 ( однієї ) тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять) тисяч грн.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання у виді 3000 ( трьох ) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 ( п"ятдесят одну) тисячу грн.
Згідно ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 3000 (три) тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 ( п"ятдесят одну) тисячу грн.
Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 18 вересня 2017 року між старшим прокурором групи прокурорів - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , якому надані повноваження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №32017140000000038 від 19 квітня 2017 року та ОСОБА_8 з іншого боку, з участю захисника ОСОБА_7 .
ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 199 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.
ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України та призначити йому покарання у виді 1000 ( однієї ) тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять) тисяч грн.
ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання у виді 3000 ( трьох ) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 ( п"ятдесят одну) тисячу грн.
Згідно ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_8 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк чотири роки.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку терміном на 3 роки.
У відповідності до вимог ст..76 КК України покласти на ОСОБА_8 такі обов'язки:
періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Речові докази по справі, а саме: 714 скляних пляшок алкогольної продукції ємністю по 0,5 л кожна з етикетками «Пшенична Олександрія» «Золотий Львів панська горілка», «Краля Пшенична», вилучені під час обшуку автомобіля марки Форд «Коннект» д.н.з. НОМЕР_2 - знищити у встановленому законом порядку; алкогольні напої ємністю по 0,5 л в кількості 2900 торгових марок «Золотий Львів панська горілка»; «Пшенична Олександрія», «Енеїда Кумська», «Наливайко за волю», «Медоф», пластикові картки від SІМ-карт, у яких відсутні SІМ-карти з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , мобільний пристрій чорного кольору на якому розміщені три антени на яких містяться написи «СDМА/GSМ», «GРS» та«DLS/РНS» - знищити; 604 пляшки ємністю по 0,5 л з етикетками торгової марки «Золотий Львів Панська горілка» з марками акцизного податку, 77 пляшок ємністю по 0,5 л з етикетками торгової марки «Золотий Львів Панська горілка» без марок акцизного податку, пластикову бочку ємністю близько 200 л, частково заповнена спиртовмісною рідиною, марки акцизного податку в кількості 2427, 26 поліпропіленові картриджі для очистки води в кількості 26 штук, електронасос GV 1000, колби до фільтрів з шлангами по 2 м, шланг довжиною 40 см, шланг довжиною 15 м, пластикову бочку із зрізаною верхньою частиною з вмонтованим краном, електрофен «Defolt DMG», пластиковий пістолет жовто-чорного кольору, картонні днища для форсування ящиків в кількості 54 штуки, ящик з металевими корками золотистого кольору, рулон поліетиленової плівки, скляну банку із спиртометром, 400 порожніх скляних пляшок ємністю по 0,5 л, 3 пластикові бочки ємністю по 200 л -знищити.
Стягнути з ОСОБА_8 в дохід держави витрати за проведення експертизи в розмірі 2476, 00 грн.
Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави витрати за проведення експертиз в розмірі 10523,00 грн.
Вирок на підставі угоди може бути оскаржений у порядку передбаченому ст. 394 КПК України, до апеляційного суду Львівської області протягом 30 днів з дня його проголошення.
Суддя: ОСОБА_1