Справа №463/4770/17
Провадження №1-кс/463/1021/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 вересня 2017 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області, погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016140040003237 від 21.09.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення слідчому або за дорученням останнього старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-оригіналів документів, які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ;
-оригінали картки із зразками підписів та відбитків печатки підприємства, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівникам банку;
-оригінали видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів через касу банку, а також оригіналів відповідних доручень на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
-комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015р. по 22.09.2017р. в паперовому та електронному вигляді;
-оригінали платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015р. по 22.09.2017р.
-комп'ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних за період 2015-2017 р.р.
Надати інформацію про відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 , або за дорученням останнього старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ із наданням можливості вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-оригіналів документів, які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ;
-оригінали картки із зразками підписів та відбитків печатки підприємства, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівникам банку;
-оригінали видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів через касу банку, а також оригіналів відповідних доручень на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
-комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015р. по 22.09.2017р. в паперовому та електронному вигляді;
-оригінали платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015р. по 22.09.2017р.
-комп'ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних за період 2015-2017 р.р.
Надати інформацію про відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов'язки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1