Справа № 640/4041/17
н/п 1-кс/640/7596/17
"29" вересня 2017 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12014220530001051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 , ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
20 вересня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню № 12014220530001051 від 25.04.2014 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків (у тому числі нульової тривалості, отримання SMS і інших видів повідомлень) з вказанням місця знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів, а також інформацію щодо наступних абонентів:
- за період часу з 08-00 години по 23-50 годину 11.04.2014, з 08-00 години по 23-50 годину 01.08.2014, з 08-00 години по 23-50 годину 11.08.2014, з 08-00 години по 23-50 годину 22.08.2014, з 08-00 години по 23-50 годину 10.12.2014, з 08-00 години по 23-50 годину 01.03.2015, з 08-00 години по 23-50 годину 20.03.2015, з 08-00 години по 23-50 годину 15.06.2015, з 08-00 години 19.05.2015 по 23-50 годину 20.05.2015, з 08-00 години по 23-50 годину 12.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 21.02.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 18.03.2017, з наступного абонентського номеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру телефону НОМЕР_1 ;
- за період часу з 08-00 години по 23-50 годину 20.01.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 22.01.2016, з 08-00 години 25.01.2016 по 23-50 годину 26.01.2016, з 08-00 години 28.01.2016 по 23-50 годину 29.01.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 17.02.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 07.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 12.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 15.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 18.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 21.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 24.06.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 22.09.2016, з 08-00 години 27.10.2016 по 23-50 годину 28.10.2016, з 08-00 години 01.11.2016 по 23-50 годину 02.11.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 04.11.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 08.11.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 26.01.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 30.01.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 09.02.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 27.02.2017, з наступного абонентського номеру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру телефону НОМЕР_2 ;
- за період часу з 08-00 години по 23-50 годину 20.01.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 22.01.2016, з 08-00 години 25.01.2016 по 23-50 годину 26.01.2016, з 08-00 години 28.01.2016 по 23-50 годину 29.01.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 17.02.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 07.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 12.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 15.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 18.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 21.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 24.06.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 18.08.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 22.09.2016, з 08-00 години 27.10.2016 по 23-50 годину 28.10.2016, з 08-00 години 01.11.2016 по 23-50 годину 02.11.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 04.11.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 08.11.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 26.01.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 30.01.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 09.02.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 27.02.2017, з наступного абонентського номеру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з номеру телефону НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220530001051, відомості про яке 25.04.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великих, та в особливо великих розмірах, а також підроблення офіційного документу та зловживання повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг - приватним нотаріусом, крадіжки, пов'язаної із проникненням до житла, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 11.04.2014 невстановлені особи, шляхом шахрайства заволоділи належною ОСОБА_9 квартирою АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальний збиток на суму 378 848 грн.
Крім того, 22.08.2014 в м. Харкові приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від ОСОБА_11 як представника власника квартири ОСОБА_12 на покупця ОСОБА_13 по підробленій довіреності від 11.08.2014 від ОСОБА_12 на ОСОБА_11 , яку посвідчила приватний нотаріус ОСОБА_10 .
Крім того, 01.03.2015 в м.Харкові невстановлені особи, разом з приватним нотаріусом ОСОБА_10 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_4 , яка належала громадянці Вьєтнаму ОСОБА_14 , підробивши від її імені договір купівлі-продажу.
Крім того, невстановлені особи, діючі за попередньою змовою, таємно викрали паспорт ОСОБА_15 та правовстановлюючі документи на її квартиру, після чого 20.05.2015, використавши викрадені документи, за допомогою приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 , шахрайським шляхом зареєстрували право власності на квартиру АДРЕСА_5 згідно договору купівлі-продажу між ОСОБА_15 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_16 за останнім.
Крім того, 25.01.2016 невстановлені особи, разом з приватним нотаріусом ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, підробивши договір купівлі-продажу та правовстановлюючі документи, заволоділи квартирою АДРЕСА_6 , що належала ОСОБА_17 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, 29.01.2016 невстановлені особи, разом з приватним нотаріусом ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, підробивши договір купівлі-продажу та правовстановлюючі документи, заволоділи квартирою АДРЕСА_7 , що належала ОСОБА_18 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, 21.04.2016 невстановлені особи, разом з приватним нотаріусом ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, підробивши договір купівлі-продажу, заволоділи квартирою АДРЕСА_8 , що належала ОСОБА_19 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Крім того, 27.04.2016 в м.Харкові, ОСОБА_5 , разом з приватним нотаріусом ОСОБА_10 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_9 , яка належала ОСОБА_20 , підробивши довіреність від імені померлого на той час власника.
Крім того, 02.11.2016 невстановлені особи, разом з приватним нотаріусом ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, підробивши договір купівлі-продажу та довіреність, заволоділи квартирою АДРЕСА_10 , що належала ОСОБА_21 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Крім того, 21.02.2017 в м. Харкові невстановлені особи разом з приватним нотаріусом ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_11 , чим спричинили матеріальну шкоду територіальній громаді м.Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Крім того, 27.02.2017 в м. Харкові невстановлені особи, за попередньою змовою з приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який підробив довіреності від імені померлих на той час власників квартири, та ОСОБА_6 , заволоділи шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_12 , посвідчивши договір купівлі-продажу від продавців ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка насправді померла ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який насправді помер ІНФОРМАЦІЯ_14 у ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_13 на покупця ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Вказані епізоди злочинів кваліфіковані за ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 358 КК України.
Слідчий зазначає, що вказана інформація з каналів зв'язку, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з її використанням можуть бути встановлені обставини скоєння злочину, і вона може нести доказову базу за даним кримінальним провадженням; іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора мобільного зв'язку, у зв'язку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до неї для використання її під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про телефонні з'єднання абонентів мобільного зв'язку за вказаними вище номерами теелефонів та періодом часу, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12014220530001051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 , ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків (у тому числі нульової тривалості, отримання SMS і інших видів повідомлень) з вказанням місця знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів, а також інформацію щодо наступних абонентів, з можливістю їх копіювання, а саме:
- за період часу з 08-00 години по 23-50 годину 11.04.2014, з 08-00 години по 23-50 годину 01.08.2014, з 08-00 години по 23-50 годину 11.08.2014, з 08-00 години по 23-50 годину 22.08.2014, з 08-00 години по 23-50 годину 10.12.2014, з 08-00 години по 23-50 годину 01.03.2015, з 08-00 години по 23-50 годину 20.03.2015, з 08-00 години по 23-50 годину 15.06.2015, з 08-00 години 19.05.2015 по 23-50 годину 20.05.2015, з 08-00 години по 23-50 годину 12.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 21.02.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 18.03.2017, з наступного абонентського номеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру телефону НОМЕР_1 ;
- за період часу з 08-00 години по 23-50 годину 20.01.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 22.01.2016, з 08-00 години 25.01.2016 по 23-50 годину 26.01.2016, з 08-00 години 28.01.2016 по 23-50 годину 29.01.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 17.02.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 07.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 12.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 15.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 18.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 21.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 24.06.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 22.09.2016, з 08-00 години 27.10.2016 по 23-50 годину 28.10.2016, з 08-00 години 01.11.2016 по 23-50 годину 02.11.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 04.11.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 08.11.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 26.01.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 30.01.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 09.02.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 27.02.2017, з наступного абонентського номеру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру телефону НОМЕР_2 ;
- за період часу з 08-00 години по 23-50 годину 20.01.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 22.01.2016, з 08-00 години 25.01.2016 по 23-50 годину 26.01.2016, з 08-00 години 28.01.2016 по 23-50 годину 29.01.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 17.02.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 07.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 12.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 15.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 18.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 21.04.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 24.06.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 18.08.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 22.09.2016, з 08-00 години 27.10.2016 по 23-50 годину 28.10.2016, з 08-00 години 01.11.2016 по 23-50 годину 02.11.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 04.11.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 08.11.2016, з 08-00 години по 23-50 годину 26.01.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 30.01.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 09.02.2017, з 08-00 години по 23-50 годину 27.02.2017, з наступного абонентського номеру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з номеру телефону НОМЕР_3 .
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію про телефонні з'єднання абонентів мобільного зв'язку за вищезазначеними номерами телефонів та періодом часу, - з можливістю їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.10.2017 року.
Роз'яснити оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1