Справа № 640/9503/16-к
н/п 1-кс/640/7564/17
"27" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
19.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
• відомості про осіб, на ім'я яких відкрито картки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних карток, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) картки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
• відомості щодо руху грошових коштів по картках №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
• фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карток №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
• відомості щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за фактами пособництва та заволодіння коштами, надання та отримання неправомірної вигоди, серед яких встановлено, що напротязі 2015-2016 років група осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ін. організували діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_9 », код ЕДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 на ін. та своїми діями сприяли заволодінню коштами державних та приватних підприємств, серед яких ті, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_28 .
07.09.2017 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
07.09.2017 ОСОБА_14 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.
У ході досудового розслідування, 17.01.2017 проведені обшуки, у ході яких вилучені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступних осіб за рахунками:
У ОСОБА_5 банківські картки №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні з метою встановлення факту використання винними особами, з метою отримання коштів, карткових рахунків, зареєстрованих на ім'я фіктивно створених підприємців, а саме: відомості про осіб, на ім'я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картки: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , копії заяв про відкриття (закриття) зазначених карт, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) ці картки, та реєстри руху грошових коштів даних карт за період з 01.01.2015 до теперішньій час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв'язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з карток №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з карт №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 на інші рахунки (карти), а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв'язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
• відомості про осіб, на ім'я яких відкрито картки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних карток, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) картки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
• відомості щодо руху грошових коштів по картках №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
• фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карток №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
• відомості щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
• відомості про осіб, на ім'я яких відкрито картки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних карток, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) картки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
• відомості щодо руху грошових коштів по картках №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
• фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карток №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
• відомості щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.10.2017 року.
Роз'яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1