Ухвала від 29.09.2017 по справі 640/14379/17

Справа № 640/14379/17

н/п 1-кс/640/7839/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12017220000000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

28 вересня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12017220000000142 від 10.02.2017 року, в якому він просить накласти арешт на наступні об'єкти нерухомого майна:

- нежитлові приміщення 1-го поверху, що складаються з : частини основного приміщення №30 в подальшому основного №30в (площею 32,50 м2) та кабінету №30е (площею 7,30 м2), кабінету 30д (площею 6,00 м2 ) та кабінету №30г (площею 6,90 м2), з частини основного №30а, в подальшому основного приміщення№30б (площею 59,60 м2),основного №34, в подальшому основного приміщення №35 (площею 17,90 м2) та основного №35в (площею17,70 м2), з основного №35 в подальшому вбиральні №35а (площею 1,90) та душевої №35б (площею 5,10 м2) загальною площею 154,9 м2 , за адресою м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, буд. 6 зареєстровано як приватна власність ТОВ "Санні Рентал Компані" (Код ЄДРПОУ 41388993). Вищезазначені об'єкти передані ТОВ "Санні Рентал Компані" в іпотеку ТОВ “Х1” (Код ЄДРПОУ 39538732) за договором іпотеки №1514 від 14.06.2017.

- нежитлові приміщення частини 1-го поверху які складаються з: частини основного приміщення №30 в подальшому основного приміщення №30 (17,20 м2) та основного приміщення №30ж (площею 53,60 м2), з частини основного приміщення №34 в подальшому основного приміщення № 34 (площею 55,90 м2) та основного приміщення №34г (площею 5,90 м2), санвузолу №34б, в подальшому душевої №34б (площею 3,80 м2) та вбиральні № 34в (площею 1,40 м2), основного №34а (площею 28,50 м2), з частини основного приміщення 30а, в подальшому основного приміщення №30а (площею 73,60 м2) загальною площею 239,9 м2 , за адресою м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, буд. 6 зареєстровано як приватна власність ТОВ "Санні Рентал Компані" (Код ЄДРПОУ 41388993). Вищезазначені об'єкти передані ТОВ "Санні Рентал Компані" в іпотеку ТОВ “Х1” (Код ЄДРПОУ 39538732) за договором іпотеки № 1514 від 14.06.2017;

- нежитлові приміщення частини підвалу та 1-го поверху, які складаються з: основного №60-а-7 в подальшому основного №60-а-7 (площею 34,80 м2) та основного №60-а-8 (площею 8,60 м2), основного №60а-4(площею 40,40 м2), основного 60-а-5 (площею 35,00 м2), сходинкової клітини (площею 4,00 м2) в літ. «А-5», загальною площею 122,80 м2, що знаходиться за адресою м. Харків, пр. Науки (колишній пр. Леніна), буд. 54 зареєстровано як приватна власність ТОВ "Санні Рентал Компані" (Код ЄДРПОУ 41388993). Вищезазначені об'єкти передані ТОВ "Санні Рентал Компані" в іпотеку ТОВ “Х1” (Код ЄДРПОУ 39538732) за договором іпотеки № 1514 від 14.06.2017;

- нежитлові приміщення частини підвалу, які складаються з основного №60-а-1 (площею 40,50м2), вбиральні №60-а-3 (площею 2,10 м2), основного №60а-6 (площею 39,90 м2) загальною площею 82.5 м2, що знаходиться за адресою м. Харків, пр. Науки (колишній пр. Леніна), буд. 54, зареєстровано як приватна власність ТОВ "Санні Рентал Компані" (Код ЄДРПОУ 41388993). Вищезазначені об'єкти передані ТОВ "Санні Рентал Компані" в іпотеку ТОВ “Х1” (Код ЄДРПОУ 39538732) за договором іпотеки № 1514 від 14.06.2017;

- нежитлові приміщення частини підвалу, що складаються з : коридору №32 (площею 13,40 м2), кабінету №33 (площею № 31,40), коридору (площею 4,50 м2), коридору 38 (площею 9,90 м2), кабінету №39 (27,50 м2), коридору №47 (площею 17,20 м2), роздягальні № 48 (площею 9,80 м2),умивальника№54 (площею 3,30 м2), вбиральні №55 (площею 1,90 м2), душевої №56 (площею 1,90 м2), кабінету №57(площею 54,70 м2) та кабінету №57а (площею 40,60 м2), санвузла №58 (площею 3,0 м2), гардеробу №59 (площею 5,5 м2 ), загальною площею 224,60 м2, що знаходиться за адресою : Харківська обл., м. Харків, вулиця Чернишевська, будинок 8, зареєстровано як приватна власність ТОВ "Санні Рентал Компані" (Код ЄДРПОУ 41388993). Вищезазначені об'єкти передані ТОВ "Санні Рентал Компані" в іпотеку ТОВ “Х1” (Код ЄДРПОУ 39538732) за договором іпотеки №1514 від 14.06.2017;

- приміщення частини підвалу, що складаються з : сходинкової клітини №40(площею 5,30 м2), роздягальні №41(площею 15.80 м2), вбиральні № 42 (площею 1,30 м2), душевої №43 (площею №1,30 м2), умивальника № 44 (площею 2,70 м2), кабінету №45 (площею 19,20 м2), кабінету №46 (площею 4,00 м2), загальною площею 49,60 м2, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Чернишевська, будинок 8 зареєстровано як приватна власність ТОВ "Санні Рентал Компані" (Код ЄДРПОУ 41388993). Вищезазначені об'єкти передані ТОВ "Санні Рентал Компані" в іпотеку ТОВ “Х1” (Код ЄДРПОУ 39538732) за договором іпотеки № 1514 від 14.06.2017;

- нежитлові приміщення які складаються з частини підвалу: комори №7 (площею 28,96 м2 ), з комори № 8 (площею 101,70 м2), з торгівельної зали № 9 (площею 67,80 м2), з торгівельної зали №10 (площею 160,90 м2) , з холодильної камери №11 (площею 30,80 м2), з підсобного приміщення № 1-1 (площею 5,20м2 ), з коридору №2-1 (площею 5,60 м2), з гардеробної №3-1 (площею 6,90 м2), з санвузла № 4-1(площею 4,80 м2), з коридору № 5-1 (площею 3,60 м2), з гардеробної №6-1 (площею 30,50 м2), гардеробної №7-1 (площею 16,90 м2), з санвузла №7а-1 (площею 4,10 м2), з торгівельної зали № 14-1 (площею 41,20 м2), з кімнати охорони №1б-1 (площею 17,60 м2), електрощитової №16-1 (площею 5,70 м2), підсобного приміщення №17-1 (площею 15,80 м2), з торгівельної зали №18-1 (площею 189,40 м2), тамбур №19-1 (площею 13,20 м2). загальною площею 750,6 м2, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Дерев'янка, будинок 8 зареєстровано як приватна власність ТОВ "Санні Рентал Компані" (Код ЄДРПОУ 41388993). Вищезазначені об'єкти передані ТОВ "Санні Рентал Компані" в іпотеку ТОВ “Х1” (Код ЄДРПОУ 39538732) за договором іпотеки № 1514 від 14.06.2017;

- нежитлові приміщення які складаються з частини 1-го поверху: ІІІ тамбуру (площею 1,20 м2),тамбуру №1а-1, вбиральні 2а-1 (площею1,1 м2), санвузла №1-1 в подальшому санвузол №1б-1 (площею 2,30 м2), з приміщення № 3-1 в подальшому щитової №3б -1(площею 5,00 м2), з торгівельної зали №5-1 в подальшому торгівельної зали № 5б-1 (площею 284,30 м2), з санвузла №11-1 (площею 4,40 м2) з кабінету № 12-1(площею30,30 м2 ), з підсобне приміщення №17-1 (площею 6,30 м2), з коридору № 18-1 (площею 5,60 м2), з кабінету №19-1 (площею 20,90м2) та частини підвалу: сходинкова клітина № 10-1(площею 18,10 м2), з торгівельної зали 8-1в подальшому торгівельної зали №8-1(площею 53,00 м2 ) та коридору № 8а-1 (площею18,20 м2 ), з торгівельної зали №9-1 (площею 128,00 м2 ),з комори №13-1 (площею 3,4 м2), з комори № 13а-1 (площею 3,60 м2), з комори №13б-1 (площею 2,00 м2), сходів № IV-1(площею 6.70), загальною площею 598,2 м2 ,розташовані за адресою: м. Харків, вул. Дерев'янка, будинок 8 зареєстровано як приватна власність ТОВ "Санні Рентал Компані" (Код ЄДРПОУ 41388993). Вищезазначені об'єкти передані ТОВ "Санні Рентал Компані" в іпотеку ТОВ “Х1” (Код ЄДРПОУ 39538732) за договором іпотеки № 1514 від 14.06.2017.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному 10 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, та ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275, спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 пояснив, що основним видом діяльності підприємства є управління активами інституціональних інвесторів. У своїй діяльності підприємство також купує проблемні кредити шляхом укладення договорів відступлення прав вимоги.

Так, восени 2016 року ОСОБА_5 на інтернет сайті «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» побачив оголошення, щодо проведення аукціону з продажу прав вимог по кредитам ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» та ТОВ «ІНВЕСТОР-3», які були забезпечені іпотекою. Зазначені кредити були надані ПАТ «Банк Золоті Ворота». Вивчивши відомості про зазначені кредити, ОСОБА_5 зацікався придбанням вимоги на них. Враховуючи, що час для подання заявки на аукціоні вже сплинув, після того, як аукціон відбувся ОСОБА_5 звернувся до переможця аукціону - ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп», а саме до директора ОСОБА_6 , з пропозицією подальшого відступлення прав вимог на адресу ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ». Після погодження умов із ОСОБА_6 , між ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» було укладено відповідні угоди. Згідно із зазначеними угодами 01.12.2016 ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» на підставі договорів про відступлення права вимоги набуло статусу нового кредитора/іпотекодержателя у зобов'язаннях TОB «ІНВЕСТОР-3» та ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» за відповідними кредитними договорами.

В якості забезпечення виконання зобов'язань за зазначеними вище кредитними договорами боржниками/ іпотекодавцями (ТОВ «ІНВЕСТОР-3» та ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ») були передані в іпотеку наступні об'єкти нерухомого майна:

1. Нежитлові приміщення 1-го поверху № 30, 30а, 34, 34а, 34б, 35а, 35б в літ. «А-9», загальною площею 400, 0 кв.м, що знаходяться за адресою: місто Харків, вулиця Двадцять Третього Серпня, будинок № 6;

2. Нежитлові приміщення підвалу № 60-а-7, 1-го поверху №№ 60а-1, 60а-2, 60а-3, 60а-4, 60а-4, 60а-5, 60а-6 загальною площею 207,6 кв.м.;

3. Нежитлові приміщення підвалу № 32, 33, 37-:-48, 54-:-59, загальною площею 274,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-5», що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Чернишевська, будинок 8;

4. Нежитлові приміщення підвалу №7 -:- 11, загальною площею 390,1 кв. метрів; №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592,0 кв. метрів та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 кв. метрів в житловому будинку літ. «А-1-9», загальною площею 963,3 кв. метрів, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Дерев'янка, будинок 8.

03.02.2017 в ході аналізу відомостей із вільнодоступних джерел інформації ОСОБА_5 стало відомо, що 06.12.2016 року зазначені вище об'єкти нерухомості, що є предметом іпотечних договорів, протиправно перейшли у власність ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» (ідентифікаційний код 37263562, місцезнаходження: 62413, Харківська обл., Харківській р-н, село Лук'янці, вул. Перемоги, буд. 4, кв. 4) на підставі підробленого протоколу ТОВ «СТОРГОВ» від 24.11.2016 р. (ідентифікаційний код 36226048; місцезнаходження: 61174. м. Харків, просп. Перемоги, 55-Е) про проведення другого повторного аукціону за наступних обставин:

У жовтні 2016 року ТОВ «СТОРЕОВ» на веб-сайті Вищого господарського суду України та веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет були розміщені оголошення про проведення аукціонів з продажу майна боржників банкрутів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТОР-3» (ідентифікаційний код 37681992; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 71) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» (ідентифікаційний код 37660417; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 71), якими зокрема було визначено, що на публічні торги (аукціони), які мають відбутися о 08:30 та о 09:30 24.11.2016 року виставляються:

1) майно банкрута ТОВ «ІНВЕСТОР-3» - два лота (Лот №1: нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 30, 30а, 34, 34а, 34б,35б в літ «А-9», загальною площею 400,0 кв.м, за адресою м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, буд. 6, початкова вартість лоту - 3 584 598,00 грн.; Лот №2: нежитлові приміщення підвалу № 60-а-7, 1-го поверху №№ 60а-1, 60а-2, 60а-3, 60а-4, 60а-5, 60а-6, загальною площею 207,6 кв.м., в літ. «А-5», що знаходиться за адресою м. Харків, пр. Науки (колишній пр. Леніна), буд. 54, початкова вартість лоту - 1 791 984,00 грн.);

2) майно банкрута ТОВ «ПАКРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» - два лота (Лот №1: нежитлові приміщення підвалу № 32, 33, 37-:-48, 54-:-59, загальною площею 274,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-5», що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Чернишевська, будинок 8, початкова вартість лоту - 1 220736,00 грн.; Лот № 2 : нежитлові приміщення підвалу №7 -:- 11, загальною площею 390,1 кв. метрів; №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592,0 кв. метрів та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 кв. метрів в житловому будинку літ. «А-1-9», загальною площею 963,3 кв. метрів, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Дерев'янка, будинок 8, початкова вартість лоту - 6 480 954,00 грн.).

Крім того, зазначеними вище оголошеннями були визначені порядок оформлення участі у торгах, перелік документів і вимоги, що пред'являються учасникам до їх оформлення, розмір та порядок внесення гарантійного внеску.

ОСОБА_5 пояснив, що йому від ОСОБА_7 , який є представником ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» (ідентифікаційний код 37998142; місцезнаходження: 61068 м. Харків, проспект Московський, буд. 96) стало відомо, що у строк, визначений оголошенням про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «ІНВЕСТОР-3», ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» надіслало на адресу ТОВ «СТОРЕОВ» повний пакет документів та 15.11.2016 року перерахувало на рахунок ТОВ «СТОРГОВ» гарантійні внески у розмірі 358 459,80 грн. (за Лот № 1) та 179 198,40 грн. (за Лот № 2). Таким чином, ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» перерахувало на рахунок ТОВ «СТОРГОВ» у сукупності 537 658,20 (п'ятсот тридцять сім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) гривень 20 копійок у якості гарантійних внесків.

24 листопада 2016 року о 8:00, ОСОБА_7 , прибув за вказаною у оголошенні адресою м. Харків, просп. Перемоги, 55-Е, де повинен був проводитись аукціон, двері до приміщення, у якому повинна була здійснюватися реєстрація учасників аукціону були зачинені та знаходились під охороною співробітників приватного охоронного підприємства. ОСОБА_7 так і не вдалось зареєструватися та прийняти участь у аукціону, у зв'язку із тим, що він не проводився та у приміщенні нікого не було. Цей факт зафіксовано в тому числі викликом поліції.

До теперішнього часу директор ТОВ «СТОРГОВ» ОСОБА_8 (т. 099-0-888-483) не реагує на вимоги ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ», в супереч вимог закону не повертає гарантійні внески.

Як пояснив ОСОБА_5 , що в подальшому, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом, майном, що перебуває в іпотеці, ТОВ «ІНВЕСТОР-1» (код 37681937, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 71) подано позов до Господарського суду (з урахуванням заяви про зміну предмета та збільшення позовних вимог) про стягнення на його користь з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» грошових коштів за договором позики від 25 серпня 2016 року зі змінами згідно договору від 14.11.2016 року у сумі 6 565 400,00 грн. шляхом звернення стягнення на належні ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» (ідентифікаційний код 37263562, місцезнаходження: 62413, Харківська обл., Харківській р-н, село Лук'янці, вул. Перемоги, буд. 4, кв. 4) нежитлові приміщення підвалу № 01-:-027. 1-го поверху № 101- :-112 загальною площею 1358,6 кв.м. в житловому будинку літ. «А-1-9», адреса м. Харків, вулиця Дерев'янка, будинок 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 99485463101; нежитлові приміщення підвалу, загальною площею 207,6 кв.м., адреса м. Харків, проспект Леніна, будинок 54, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 50576663101; нежитлове приміщення 1-го поверху №30, 30а, 34, 34а, 346, 35а, 356 в літ. «А-9», загальною площею 400,0 кв.м., адреса м. Харків, вулиця Двадцять Третього Серпня, будинок 6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17962563101, нежитлове приміщення загальною площею 274,2 кв.м., адреса м. Харків, вул. Чернишевська, будинок, 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 122927963000. Зазначений позов розглядається у теперішній час Господарським судом Харківської області.

ОСОБА_5 пояснив, що реалізація зазначених вище об'єктів нерухомості, які знаходяться в іпотеці, була здійснена ТОВ «СТОРГОВ» без згоди ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» та ПАТ «Банк Золоті Ворота» як іпотекодержателя, що грубо порушує вимоги чинного законодавства та умови іпотечних договорів. ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», як новий кредитор у зобов'язаннях боржників ТОВ «ІНВЕСТОР-3» та ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» за відповідними кредитними договорами, не отримало від ТОВ «СТОРГОВ» грошові кошти від реалізації зазначених вище об'єктів нерухомості.

Вищезазначені протиправні дії ТОВ «СТОРГОВ» щодо реалізації нерухомого майна, що знаходиться в іпотеці без згоди іпотекодержателя завдало ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» шкоди в розмірі зобов'язань боржників за кредитними договорами та складає у сукупності 23 497 582,54 грн.

Допитаний у якості свідка представник ТОВ «Планета Комфорт» ОСОБА_7 пояснив, що на початку листопада 2016 року, до нього звернувся директор ТОВ «Планета Комфорт» ОСОБА_9 з питанням, щодо представництва ТОВ «Планета Комфорт» в аукціонах, які організовуються та проводяться ТОВ «СТОРГОВ» від 24.11.2016 р. (ідентифікаційний код 36226048; місцезнаходження: 61174, м. Харків, просп. Перемоги, 55-Е). У зв'язку із чим між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 було укладено договір доручення №04/11/2016 від 04.11.2016.

ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що у жовтні 2016 року ТОВ «СТОРГОВ» на веб-сайті Вищого господарського суду України та веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет були розміщені оголошення про проведення аукціонів з продажу майна боржників банкрутів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТОР-3» (ідентифікаційний код 37681992; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 71) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» (ідентифікаційний код 37660417; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 71), якими зокрема було визначено, що на публічні торги (аукціони), які мають відбутися о 08:30 та о 09:30 24.11.2016 року виставляються:

У вказаних оголошеннях були визначені порядок оформлення участі у торгах, перелік документів і вимоги, що пред'являються учасникам до їх оформлення, розмір та порядок внесення гарантійного внеску. ОСОБА_9 вирішив прийняти участь у аукціоні, щодо продажу майна банкрута ТОВ «ІНВЕСТОР-3».

У строк, визначений оголошенням про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «ІНВЕСТОР-3», ОСОБА_9 надіслав на адресу ТОВ «СТОРГОВ» повний пакет документів та 15.11.2016 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «СТОРГОВ» (р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Приватбанк», МФО 351533) гарантійні внески у розмірі 358 459,80 грн. (за Лот № 1) та 179 198,40 грн. (за Лот № 2). Таким чином, ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» перерахувало на рахунок ТОВ «СТОРГОВ» у сукупності 537 658,20 (п'ятсот тридцять сім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) гривень 20 копійок у якості гарантійних внесків.

ОСОБА_7 пояснив, що 24 листопада 2016 року о 8:00, на виконання доручення, він прибув за місцем проведення аукціону для реєстрації та участі у публічних торгах з продажу майна банкрута ТОВ «ІНВЕСТОР-3». За вказаною у оголошенні адресою м. Харків, просп. Перемоги, 55-Е двері до приміщення, у якому повинна була здійснюватися реєстрація учасників аукціону були зачинені та знаходились під охороною співробітників приватного охоронного підприємства. Охорона заборонила входити до приміщення, пояснюючи, що у ньому відсутні представники ТОВ «СТОРГОВ» - організатора торгів та крім охоронців нікого немає. Біля приміщення також знаходився ще один учасник аукціону, що прибув для реєстрації та участі у аукціоні з продажу майна банкрута ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ», якому охоронці заборонили вхід до приміщення з тих саме підстав. Враховуючи, що час відведений на реєстрацію учасників становить всього 25 хвилин та вже спливає, були наявні всі підстави вважати про фальсифікацію результатів торгів. Щоб уникнути такої ситуації та зафіксувати відсутність організаторів аукціону у час його проведення або факт не допуску учасників до торгів у випадку, якщо вони проводяться за участю інших учасників, о 08:19 ОСОБА_7 зателефонував на номер 102 та викликав співробітників Національної поліції. Приблизно у 08:45 прибув екіпаж патрульної поліції у складі двох інспекторів патрульної поліції. Охоронці впустили працівників поліції до приміщення та пояснили, що у ньому крім охоронців нікого немає, реєстрація учасників та аукціон не проводиться, оскільки представники організатора торгів ТОВ «СТОРГОВ» не з'явились. Допустити поліцейських до інших приміщень будівлі охоронці відмовилися, пояснюючи, що вони замкнуті. Усе, що відбувалося з моменту приїзду на місце події працівники патрульної поліції фіксували за допомогою нагрудних відеокамер. ОСОБА_7 та інший учасник не змогли зареєструватися та взяти участь у аукціонах, вони написали та передали працівникам поліції заяви та надали письмові пояснення стосовно події.

З 24.11.2016 р. по теперішній час ОСОБА_7 та ОСОБА_9 намагалися зв'язатися з директором ТОВ «СТОРГОВ» ОСОБА_8 за телефоном, вказаним у оголошені про проведення аукціону з питання щодо повернення грошових коштів, які були перераховані ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» на рахунок ТОВ «СТОРГОВ» у якості гарантійних внесків. Спочатку ОСОБА_8 відповідала, що їй потрібен час для уточнення у бухгалтера стану рахунку, а потім взагалі перестала відповідати на телефонні дзвінки. За місцезнаходження ТОВ «СТОРГОВ» представники Товариства жодного разу не змогли знайти ані ОСОБА_8 , ані будь-яких інших представників ТОВ «СТОРГОВ». 06.12.2016 року ОСОБА_7 на адресу ТОВ «СТОРГОВ» рекомендованим листом з описом вкладення надіслав письмову вимогу, за підписом директора ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» ОСОБА_9 , про повернення гарантійних внесків, сплачених для участі в аукціоні з продажу майна банкрута ТОВ «ІНВЕСТОР-3» (лот № 1 та лот № 2), що мав відбутися 24.11.2016 р. за вих. 06/12-16/01. За даними Укрпошти цього листа не було вручено під час доставки.

У відповідності до ст. 58 КПК України, постановами від 10.02.2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_9 залучено до кримінального провадження у якості представниківТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» та ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» відповідно, що є потерпілими у вказаному кримінальному провадженні.

13.02.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов цивільний позов директора ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» ОСОБА_9 про стягнення з осіб, винних у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення на користь ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» спричинену майнову шкоду в розмірі 537 658,20 грн.

13.02.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов цивільний позов директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 про стягнення з осіб, винних у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення на користь ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» спричинену майнову шкоду в розмірі 23 497 582,54 грн.

Крім того, 13.02.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання директора ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» ОСОБА_9 , у якому останній, відповідно до ст. ст. 55, 56, 58, 61, 170, 220 КПК України, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (відповідно до цивільного позову), та запобігання можливості відчуження об'єктів нерухомого майна, клопоче про накладення арешту на наступні об'єкти нерухомого майна:

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 30, 30а, 34, 34а, 34б,35б в літ «А-9», загальною площею 400,0 кв.м, за адресою м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, буд. 6;

- нежитлові приміщення підвалу № 60-а-7, 1-го поверху №№ 60а-1, 60а-2, 60а-3, 60а-4, 60а-5, 60а-6, загальною площею 207,6 кв.м., в літ. «А-5», що знаходиться за адресою м. Харків, пр. Науки (колишній пр. Леніна), буд. 54;

- нежитлові приміщення підвалу № 32, 33, 37-:-48, 54-:-59, загальною площею 274,2 кв. м. в житловому будинку літ. «А-5», що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Чернишевська, будинок 8;

- нежитлові приміщення підвалу №7 -:- 11, загальною площею 390,1 кв. метрів; №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592,0 кв. метрів та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 кв. метрів в житловому будинку літ. «А-1-9», загальною площею 963,3 кв. метрів, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Дерев'янка, будинок 8.

Крім того, 13.02.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 , у якому останній, відповідно до ст. ст. 55, 56, 58, 61, 170, 220 КПК України, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (відповідно до цивільного позову), та запобігання можливості відчуження об'єктів нерухомого майна, клопоче про накладення арешту на вищезазначені об'єкти нерухомого майна.

Встановлено, що з метою переховування речових доказів, а саме :

- нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 30, 30а, 34, 34а, 34б,35б в літ «А-9», загальною площею 400,0 кв.м, за адресою м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, буд. 6;

- нежитлових приміщень підвалу № 60-а-7, 1-го поверху №№ 60а-1, 60а-2, 60а-3, 60а-4, 60а-5, 60а-6, загальною площею 207,6 кв.м., в літ. «А-5», що знаходиться за адресою м. Харків, пр. Науки (колишній пр. Леніна), буд. 54;

- нежитлових приміщень підвалу № 32, 33, 37-:-48, 54-:-59, загальною площею 274,2 кв. м. в житловому будинку літ. «А-5», що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Чернишевська, будинок 8;

- нежитлових приміщень підвалу №7 -:- 11, загальною площею 390,1 кв. метрів; №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592,0 кв. метрів та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 кв. метрів в житловому будинку літ. «А-1-9», загальною площею 963,3 кв. метрів, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Дерев'янка, будинок 8,

Відповідно до постанови, винесеної 03.03.2017 у порядку ст. 98, 110 КПК України, зазначені об'єкти нерухомого майна визнано речовим доказом у кримінальному проваджені №12017220000000142 від 10.02.2017, у зв'язку з тим що вказаний об'єкт нерухомого майна є об'єктом кримінально протиправних дій, право власності на який набуто кримінально протиправним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ "Санні Рентал Компані" вжито заходів, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження предмету злочину, шляхом внесення змін в технічні паспорти об'єктів нерухомого майна, право власності на які набуто кримінально протиправним шляхом, та передані в іпотеку ТОВ “Х1”.

Так, відповідно до Інформаційної довідки № 98614071 від 27.09.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, право власності на :

відповідно до Інформаційної довідки № 98615299 від 27.08.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, право власності на :

відповідно до Інформаційної довідки № 98616317 від 08.08.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, право власності на :

відповідно до Інформаційної довідки № 98616924 від 27.09.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, право власності на :

З метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» та ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» внаслідок кримінального правопорушення (відповідно до цивільних позовів), орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на об'єкти нерухомого майна згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Зазначені об'єкти нерухомості відповідають вимогам ст. 98 КПК України, так як під час кримінального провадження, встановлено, що вони були об'єктом кримінально протиправних дій.

Слідчим зазначено, що ненакладення арешту на вказане майно може призвести до приховування, пошкодження, псування, перетворення, та передачі майна, шляхом відчуження службовими особами ТОВ "Санні Рентал Компані" (Код ЄДРПОУ 41388993) цього майна, що може зашкодити кримінальному провадженню та унеможливити забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» та ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» внаслідок кримінального правопорушення (відповідно до цивільних позовів).

З метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначені у клопотанні об'єкти нерухомості.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримав.

Представник ТОВ «Санні Рентал Компані», власника майна, у судове засідання не викликався, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному 10 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а тому з метою забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), запобігання можливості відчуження майна у вигляді об'єктів нерухомості, що належать ТОВ «Санні Рентал Компані» (Код ЄДРПОУ 41388993), згідно з зазначеним у клопотанні переліком, а також враховуючи, що вказані об'єкти нерухомого майна є предметом кримінального правопорушення, а також вказане майно буде використано у кримінальному провадженні в якості речових доказів, може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, вважає за доцільне накласти на нього арешт.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12017220000000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на наступні об'єкти нерухомого майна:

шляхом заборони відчуження зазначеного у клопотанні нерухомого майна у будь-який спосіб.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

69239349

Наступний документ

69239351

Інформація про рішення:

№ рішення:	69239350
№ справи:	640/14379/17
Дата рішення:	29.09.2017
Дата публікації:	08.03.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Київський районний суд м. Харкова
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження