Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4596/17
19 червня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
з участю: слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №12017250000000139 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №12017250000000139 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати коштів місцевого та державного бюджетів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення робіт на об'єкті "Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)». Так 26.09.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавчого комітету, в особі начальника відділу ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, укладений договір підряду №228, предметом якого, відповідно п.1.1. договору, являється виконання робіт "Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)». Відповідно п.п. 2.1. зазначеного договору, договірна ціна об'єкту складає 7 525 822 грн. 58 коп. (з ПДВ). Джерелом фінансування, відповідно п.п. 2.3 договору, являються кошти державного та місцевого бюджетів. Відповідно п. 2.7. договору, Замовник здійснює платежі за виконані роботи Підряднику на підставі акту виконаних робіт. На підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), укладеними протягом грудня 2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавчого комітету, як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядником, на виконання договору підряду №228 від 26.09.2016, ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні кошти: 12.10.2016 - 1 154 902 грн., 15.12.2016 - 1 783 717,96 грн., 15.12.2016 - 2 157 716 грн., 27.12.2017 - 672 691,46 грн., 27.12.2016 - 1 343 213,06 грн., а всього кошти в сумі 7 112 240,48 грн. 11.01.2017, в ході проведення візуального огляду території проведення будівельних робіт на об'єкті "Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)», було встановлено та зафіксовано шляхом фотографування, що будівельні роботи на об'єкті будівництва тривають. В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали у слідчого судді Придніпровського районного суді м. Черкаси 14.04.2017 було проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавчого комітету, а 20.04.2017 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час яких були вилучені документи щодо проведення робіт на об'єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)», Аналізом вилучених документів було встановлено, що договірні та бухгалтерські документи, укладені ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавчого комітету з ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також окрема підготовча та виконавча документація щодо проведення будівельних робіт, мають певні ознаки підробки. Так, експертний звіт Черкаського філіалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за №18 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації робочого проекту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)» датований 16.02.2016, хоча тільки 26.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 48 прийнято рішення про надання містобудівних умов та обмежень на проведення цього будівництва, а договір на виконання проектних робіт, № 29-16 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавчого комітету та ПП « ОСОБА_7 » датований 01.03.2016. Також 01.03.2016 підписаний кошторис на виконання проектних робіт та протокол погодження договірної ціни. Незважаючи на те, що договір на виконання проектних робіт № 29-16 був укладений тільки 01.03.2016, а підставою проведення розрахунків за даним договором, відповідно п. 2.2. договору, здійснюється на підставі акту здачі-прийняття робіт (надання послуг), який, відповідно до п. 3.2. договору, виконавець надає одночасно з двома примірниками документації, яка передається по накладній, вже 03.03.2016 між Замовником та Виконавцем був підписаний акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000008, відповідно якого Виконавець розробив та передав Замовнику один примірник розробленої проектної документації щодо об'єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)», при цьому накладна №6, відповідно якої була отримана зазначена документація датована 01.04.2016. Крім цього технічні умови, які повинний врахувати проектант під час розроблення проектної документації видані: Технічні умови № 44/2016 від 08.04.2016 про приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок; Технічні умови № 301 від 11.04.2016 на приєднання до централізованих систем каналізації м. Золотоноша; Технічні умови № 301 від 11.04.2016 на приєднання до централізованих систем водопостачання міста; Технічні умови № 01-1990/01-17 від 29.04.2016 до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та технічної безпеки. Містобудівні умови та обмеження, без яких не можуть бути розпочаті проектувальні роботи, взагалі відсутні в проектно-кошторисні документації в розділі «Вихідні дані» та не надані під час проведення тимчасового доступу, хоча під час допиту в якості свідка, начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавчого комітету ОСОБА_5 показала, що містобудівні умови і обмеження з ІНФОРМАЦІЯ_9 та виконавчого комітету були отримані 26.02.2016. Незважаючи на те, що відповідно накладної №6, проектно-кошторисна документація була отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавчого комітету тільки 01.04.2016, ще 14.03.2016 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 № 65 затверджено кошторисна документація по проекту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)». Крім цього, вже після проведення процедури закупівлі на виконання робіт по об'єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)» та укладання договору підряду №228 від 26.09.2016 з переможцем конкурсних торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектною установою, без відповідного завдання на проектування від Замовника, вносяться коригування в проектно-кошторисну документацію по зазначеному об'єкту. Накладною № 77/1 від 25.10.2016 робочий проект об'єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)» в трьох примірниках переданий від проектанта до Замовника. Проте ще 23.09.2016 отримано Експертний звіт Черкаського філіалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за №279 щодо розгляду коригування кошторисної частини проектної документації і тільки 17.11.2016 до договору на виконання проектних робіт №29-16 було укладено додаткову угоду, відповідно якої змінений предмет договору та передбачено відшкодування коштів на проведення експертизи. Також, згідно Загального журналу робіт вбачається, що будівельні роботи на об'єкті будівництва були розпочаті 25.09.2016. Участь у роботах приймала особа, що здійснює технічний нагляд, а саме ОСОБА_8 , який по цивільній трудовій угоді співпрацює з ПП « ОСОБА_9 ». Проте договір № 22-ТН на здійснення технічного нагляду між ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавчого комітету та ПП « ОСОБА_9 » укладений тільки 17.11.2016. В подальшому, незважаючи на наявність зазначеного договору, 07.04.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавчого комітету та ПП « ОСОБА_9 » був укладений ще один договір №17-ТН на здійснення технічного нагляду на суму 134 000 грн. і в цей же день був підписаний акт здачі-прийняття (надання послуг) №ОУ-0000007, відповідно якого роботи з технічного нагляду надані в повному обсязі на всю суму, незважаючи на те, що станом на день підписання акту роботи на будівництві тривали, а значить і технічний нагляд повинний продовжувати здійснюватися. Так, відповідно норм Бюджетного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 №45 від 16.05.2011, Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою КМУ №668 від 01.08.2005, передбачено наступне. Для забезпечення проектування об'єкта будівництва замовник повинен надати генпроектувальнику (проектувальнику) вихідні дані на проектування. Основними складовими вихідних даних є: містобудівні умови та обмеження; технічні умови; завдання на проектування. Завдання на проектування об'єктів будівництва складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» і затверджується замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником). Завдання на проектування визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об'єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень. Укладення та виконання договорів на виконання проектних робіт здійснюються у порядку, встановленому Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, якими передбачено, що за договором підряду підрядник зобов'язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи (об'єкт будівництва), а замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію (у разі, коли цей обов'язок повністю або частково не покладено на підрядника), прийняти від підрядника закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплатити їх. Договір підряду укладається у письмовій формі. Істотними умовами договору підряду є: найменування та реквізити сторін; місце і дата укладення договору підряду; предмет договору підряду; договірна ціна; строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта); права та обов'язки сторін; порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду; умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва; порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами; порядок залучення субпідрядників; вимоги до організації робіт; порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів; умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта); порядок розрахунків за виконані роботи; порядок здачі-приймання закінчених робіт (об'єкта будівництва); гарантійні строк якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків; відповідальність сторін за порушення умов договору підряду; порядок врегулювання спорів; порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання. У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі для регулювання взаємовідносин умови. Назва об'єкта будівництва за проектною документацією має відповідати завданню на проектування, не змінюватися на всіх стадіях проектування та відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт) та його місце розташування. Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для інвалідів та інших маломобільних груп населення. Склад та зміст проектної документації об'єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються згідно з будівельними нормами і мають бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації. Генпроектувальник (проектувальник) і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва та категорію його складності, на підставі яких встановлюють кількість стадій проектування. Клас наслідків (відповідальності) та категорія складності об'єкта будівництва визначаються відповідно до законодавства, ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва» та галузевих будівельних норм. Закупівля робіт за рахунок державних коштів здійснюється в порядку та на умовах, визначених законодавством. Договір підряду, що укладається на підставі державного замовлення, повинен відповідати умовам цього замовлення. Договір підряду вважається укладеним з моменту його підписання сторонами і скріплення підписів печатками, а також нотаріального посвідчення, якщо це передбачено законом або домовленістю сторін. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) встановлюються договором підряду і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду. Установлення сторонами у договорі підряду строків виконання робіт (будівництва об'єкта) може пов'язуватися з виконанням замовником певних зобов'язань (надання підряднику будівельного майданчика (фронту робіт), передача проектної документації, відкриття фінансування, сплата авансу тощо). Датою закінчення робіт (будівництва об'єкта) вважається дата їх прийняття замовником. Виконання робіт (будівництво об'єкта) може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавчого комітету, як розпорядниками бюджетних коштів, під час укладання цивільно-правових угод та підписання первинних бухгалтерських документів щодо виконання робіт на об'єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)», були допущені порушення зазначених вище норми законодавства України, що могло призвести до безпідставного перерахування бюджетних коштів виконавцям робіт, або мало місце підроблення офіційних документів посадовими особами юридичних осіб, які виконували роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавчого комітету. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , як розпорядниками бюджетних коштів, під час укладання цивільно-правових угод та підписання первинних бухгалтерських документів щодо виконання робіт на об'єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)», були допущені порушення зазначених вище норми законодавства України, що могло призвести до безпідставного перерахування бюджетних коштів виконавцям робіт, або мало місце підроблення офіційних документів посадовими особами юридичних осіб, які виконували роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавчого комітету. Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_7 » щодо проведення проектних робіт по об'єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)», необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи ПП « ОСОБА_7 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ПП « ОСОБА_7 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (актів передачі-прийняття завдання на проектування, вихідних даних, містобудівних умов і обмежень та іншої документації, яка стала підставою для проведення проектних робіт; актів передачі-прийняття проектної документації; накладних на передачу проектної документації; журналу авторського нагляду; рахунків-фактури, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківських виписок, суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_7 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо проведення проектних робіт та здійснення авторського нагляду по об'єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)», з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПП « ОСОБА_7 », що, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Попередити посадову особу ПП « ОСОБА_7 », якій у зв'язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017250000000139 від 03.04.2017 про обов'язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1