про відмову у накладенні арешту
Справа №712/11930/17
Провадження №1-кс/712/5361/17
28 вересня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні №12017250160000601 від 25.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, клопотання про накладення арешту на майно, -
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017250160000601 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Так, 24.08.2017 року співробітниками Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області в с. Ліпляво, Канівського району проведено огляд автомобіля ЗАЗ110557, реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено 18 пластикових ємностей, об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту та 300 пачок цигарок без акцизного маркування.
В клопотанні зазначено, що 11.09.2017 на території Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області проведено огляд вилучених алкогольних та тютюнових виробів, в ході якого встановлено:
- пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 18 шт.;
- цигарки «BRASS» без марок акцизного податку, в кількості 130 пачок;
- цигарки «ROYAL BLUE» без марок акцизного податку, в кількості 150 пачок;
- цигарки «GOLD MOUNT» без марок акцизного податку, в кількості 20 пачок.
Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.
Відповідно до частин 3 та 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, зокрема, передбаченого частиною 1 статті 204 цього Кодексу.
Спеціальна конфіскація, відповідно до пунктів 3, 4 частини 1 ст. 962 КК України застосовується у випадках зокрема, якщо майно було предметом злочину, було пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину.
Частиною 9 статті 100 КПК України визначено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
13.09.2017 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході огляду від 24.08.2017 речей, а саме: пластикових ємностей, об'ємом 5 літрів кожна заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 18 шт., цигарок «BRASS» без марок акцизного податку, в кількості 130 пачок, цигарок «ROYAL BLUE» без марок акцизного податку, в кількості 150 пачок, цигарок «GOLD MOUNT» без марок акцизного податку, в кількості 20 пачок, речовими доказами у кримінальному провадженні №12017250160000601.
Слідчий вказав, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 18 шт., цигарки «BRASS» без марок акцизного податку, в кількості 130 пачок, цигарки «ROYAL BLUE» без марок акцизного податку, в кількості 150 пачок, цигарки «GOLD MOUNT» без марок акцизного податку, в кількості 20 пачок.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 24.08.2017 року співробітниками Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області в с. Ліпляво, Канівського району проведено огляд автомобіля ЗАЗ110557, реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено 18 пластикових ємностей, об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту та 300 пачок цигарок без акцизного маркування. 11.09.2017 на території Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області проведено огляд вилучених алкогольних та тютюнових виробів. Тобто фактично вказане майно має статус тимчасово вилученого.
Згідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до положень ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою ст.171 КПК України,частиною шостою ст.173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Згідно до положень ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
В передбачені законом терміни прокурор або слідчий з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №12017250160000601, не звернулися, особі у якої його було вилучено майно також не повернули.
Крім того слід зауважити, що в клопотанні не ставиться питання про поновлення пропущеного строку на звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені 24.08.2017 під час проведення огляду автомобіля ЗАЗ110557, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 18 шт., цигарки «BRASS» без марок акцизного податку, в кількості 130 пачок, цигарки «ROYAL BLUE» без марок акцизного податку, в кількості 150 пачок, цигарки «GOLD MOUNT» без марок акцизного податку, в кількості 20 пачок, підлягають поверненню власнику.
Керуючись ст. ст. 167, 169,171 КПК України, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1