Справа № 216/4076/17
Провадження № 1-кс/216/2292/17
про арешт майна
06.09.2017 місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про арешт майна, яке подав старший слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040230001218 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
06.09.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна. Дане клопотання мотивоване наступним.
07.07.2017 до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з відділу кримінальної поліції Криворізького ВП надійшли матеріали про те, що громадянин ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_5 на території Покровського (Жовтневого) району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області систематично займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого (ЖЄО №13531 від 07.07.2017).
В той же день, 07.07.2017 слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ч. 2 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Кринички Криничанського району Дніпропетровської області, громадянин України, не працює, раніше судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянином України, не працюючим, раніше неодноразово судимим, в тому числі за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , періодично, у різний час доби, на території Покровського (Жовтневого) району м. Кривого Рогу займаються незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого за ціною 120 гривень за 1мл наркотичного засобу, і висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.
Крім того, слідчими (розшуковими) діями встановлений громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, українець, громадянин України, не працює, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на території Покровського (Жовтневого) району м. Кривого Рогу займається незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи з корисних мотивів, з метою незаконного збагачення, організував злочинну діяльність, пов'язану з незаконним розповсюдженням особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого на території Покровського (Жовтневого) району м. Кривого Рогу. Для збільшення злочинного доходу шляхом розширення територій збуту, збільшення кількості покупців, оперативності та мобільності у здійсненні незаконного обігу наркотичного засобу, ОСОБА_6 організував злочинну групу, підібравши з кола своїх знайомих осіб, які за своїми морально-вольовими якостями зможуть виконувати покладені на них обов'язки. В обов'язки ОСОБА_6 входить постачання наркотичного засобу - опію ацетильованого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які безпосередньо самі потім незаконно його збувають за ціною 120 гривень за 1мл наркотичного засобу, а грошові кошти, отримані від збуту наркотичного засобу ОСОБА_5 передає ОСОБА_6
05.09.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від анонімного джерела про те, що по Кіровоградській трасі їде автомобіль «Фольцваген Джетта» синього кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 , на думку заявника в автомобілі можуть знаходитись наркотики (ЖЄО №19437 від 05.09.2017).
Таким чином, враховуючи наявність достовірної інформації про незаконне зберігання наркотичних засобів у автомобілі, з метою недопущення їх знищення (тобто з метою врятування майна) виникла необхідність у невідкладному проведенні обшуку, до поставлення ухвали слідчого судді.
Враховуючи факт невідкладної необхідності, на підставі ч.3 ст.233 КПК України, в той же день, 05.09.2017 у період часу з 18:45 годин до 20:20 годин, був проведений обшук автомобілю марки «VOLKSWAGEN JETTA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_2 ) належить ОСОБА_6 , який знаходився на проїзній частині на трасі Кіровоградське шосе в Криворізькому районі Дніпропетровської області, під час якого на передньому пасажирському сидінні виявлена пластикова пляшка прозорого кольору об'ємом 1л, закручена кришкою червоного кольору, в якій міститься рідина коричневого кольору масою приблизно 800,0мл, зовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який ОСОБА_6 незаконно зберігав з метою подальшого збуту, грошові кошти у сумі 9 251 гривень, а також мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_3 , з сім картою оператору мобільного зв'язку «Київстар» номер абонента НОМЕР_4 .
Під час огляду грошових коштів встановлено, що із вилучених грошових коштів загальною сумою 9 251 гривень, із яких грошові кошти у сумі 170 грн., а саме 1 купюра номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., вилучені у ОСОБА_6 , 02.09.2017 були використані при проведені оперативної закупки наркотичного засобу - опію ацетильованого громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими він розрахувався з ОСОБА_4 за збутий йому наркотичний засіб - опій ацетильований, і які являються речовими доказами по справі, а інші грошові кошти у сумі 9 081 гривень належать підозрюваному ОСОБА_6 , які останній отримав від незаконного збуту наркотичних засобів.
Крім того, в той же день, 05.09.2017 у період часу з 22:25 годин до 00:00 годин, був проведений обшук квартири АДРЕСА_4 , де зареєстрований та мешкає ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено 20 (двадцять) пластикових контейнерів з написом «Ємність для сечі» ємністю по 120мл, в кожній із яких міститься в'язка речовина темно-коричневого кольору масою приблизно по 100,0мл в кожному, зовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб - концентрат із макової соломи, грошові кошти у сумі 5 700 гривень, 445 доларів США, які останній отримав від незаконного збуту наркотичних засобів, а також мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_5 , з сім картою оператору мобільного зв'язку «МТС» номер абонента НОМЕР_6 .
Крім того, в той же день, 05.09.2017 у період часу 21:35годин до 06.09.2017 00:16 годин, був проведений обшук квартири АДРЕСА_5 , де зареєстрований та мешкає ОСОБА_4 , та мешкає без реєстрації ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:
- на полиці шафи у спальній кімнаті виявлена пластикову пляшку ємністю 0,5л з рідиною темно-коричневого кольору об'ємом приблизно 500,0мл, схожою за своїми зовнішніми специфічними ознаками на особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 незаконно зберігали з метою подальшого збуту;
- грошові кошти у сумі 1470 гривень;
- 2 (два) мобільні телефони: марки «LG» IMEI A: НОМЕР_7 , В: НОМЕР_8 , з сім картою оператору мобільного зв'язку «Київстар» номер абонента НОМЕР_9 , з сім картою мобільного оператору «Vodafonе» номер абонента НОМЕР_10 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 ; - марки «Nokia» IMEI НОМЕР_11 , з сім картою оператору мобільного зв'язку «Київстар» номер абонента НОМЕР_12 , який належить підозрюваному ОСОБА_4 .
Під час огляду грошових коштів встановлено, що із вилучених грошових коштів загальною сумою 1470 гривень, із яких грошові кошти у сумі 10 грн., а саме 1 купюра номіналом 10 грн., 02.09.2017 були використані при проведені оперативної закупки наркотичного засобу - опію ацетильованого громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими він розрахувався з ОСОБА_4 за збутий йому наркотичний засіб - опій ацетильований, і які являються речовими доказами по справі, а також грошові кошти у сумі 600 гривень, які 05.09.2017 були використані при проведені оперативної закупки наркотичного засобу - опію ацетильованого громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими він розрахувався з ОСОБА_5 за збутий йому наркотичний засіб - опій ацетильований, і які являються речовими доказами по справі, а інші грошові кошти у сумі 860 гривень належать підозрюваному ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які останні отримали від незаконного збуту наркотичних засобів.
Таким чином, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.
Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.307 КК України, відноситься до категорії тяжких, санкція даної статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
У відповідності з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч.4 ст.170 КПК України заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановлений цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі викладеного, з метою виконання вироку суду в частини можливої конфіскації майна, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 170-171, 236 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотаня матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,
Клопотання старшого слідого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
1. Накласти арешт на автомобіль марки «VOLKSWAGEN JETTA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
2. Заборонити власнику та уповноваженим ним особам використання та розпорядження автомобілем марки «VOLKSWAGEN JETTA» реєстраційний номер НОМЕР_1 .
3. Дозволити зберігати автомобіль марки «VOLKSWAGEN JETTA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , на спеціальному майданчику Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області до закінчення досудового розслідування та судового провадження.
4. Накласти арешт на мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_3 , з сім картою оператору мобільного зв'язку «Київстар» номер абонента НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_5 , з сім картою оператору мобільного зв'язку «МТС» номер абонента НОМЕР_6 , які належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучені у нього 05.09.2017 під час проведення обшуку.
5. Заборонити підозрюваному ОСОБА_6 використання та розпоряджання мобільним телефоном SAMSUNG» IMEI НОМЕР_3 , з сім картою оператору мобільного зв'язку «Київстар» номер абонента НОМЕР_4 , мобільним телефоном марки «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_5 , з сім картою оператору мобільного зв'язку «МТС» номер абонента НОМЕР_6 , до закінчення досудового розслідування та судового провадження.
6. Накласти арешт на мобільний телефон марки «LG» IMEI A: НОМЕР_7 , В: НОМЕР_8 , з сім картою оператору мобільного зв'язку «Київстар» номер абонента НОМЕР_9 , з сім картою мобільного оператору «Vodafonе» номер абонента НОМЕР_10 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 ; - мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_11 , з сім картою оператору мобільного зв'язку «Київстар» номер абонента НОМЕР_12 , який належить підозрюваному ОСОБА_4 , вилучені у них 05.09.2017 під час проведення обшуку.
7. Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 використання та розпоряджання мобільним телефоном марки «LG» IMEI A: НОМЕР_7 , В: НОМЕР_8 , з сім картою оператору мобільного зв'язку «Київстар» номер абонента НОМЕР_9 , з сім картою мобільного оператору «Vodafonе» номер абонента НОМЕР_10 , та підозрюваному ОСОБА_4 мобільним телефоном марки «Nokia» IMEI НОМЕР_11 , з сім картою оператору мобільного зв'язку «Київстар» номер абонента НОМЕР_12 , до закінчення досудового розслідування та судового провадження.
8. Накласти арешт на гроші у сумі 14 781 (чотирнадцять тисяч сімсот вісімдесят одна) гривень, а також 445 (чотириста сорок п'ять) доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і вилучені у нього 05.09.2017 під час обшуку.
9. Дозволити зберігання даної суми на депозитному рахунку ГУНП в Дніпропетровській області.
10. Накласти арешт на гроші у сумі 860 (вісімсот шістдесят) гривень, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені у них 05.09.2017 під час проведення обшуку.
11. Дозволити зберігання даної суми на депозитному рахунку ГУНП в Дніпропетровській області.
12. Дозволити зберігання мобільних телефонів в камері схову речових доказів Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
13. Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання даної готівки на депозитному рахунку доручити управлінню фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня отримання ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1