Справа № 683/2128/17
1-кс/683/537/2017
12 вересня 2017 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню № 12017240220000416 від 15 червня 2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 15 червня 2017 року біля 13 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, в ході телефонної розмови, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , попередньо надіславши останній смс-повідомлення про її заблокування, дізналася код доступу до неї, в результаті чого в подальшому заволоділа грошовими коштами із вказаної картки в загальній сумі 9954 грн. 50 коп., які були перераховані за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
15 червня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12017240220000416 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти в сумі 9954 грн. 50 коп. з урахуванням комісії 54 грн. 50 коп. були перераховані на абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а після чого з вказаного абонентського мобільного номеру грошові кошти були зараховані на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана картка № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 в період часу з 14 червня 2017 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до картки № НОМЕР_3 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із картки № НОМЕР_3 в період часу з 14 червня 2017 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картку, на який з картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 в період часу з 14 червня 2017 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до картки № НОМЕР_3 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із картки № НОМЕР_3 в період часу з 14 червня 2017 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картку, на який з картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Ухвала чинна по 12 жовтня 2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя _______________