Справа № 686/17762/17
13 вересня 2017 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010003641,
12.09.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 27.05.2017 близько 22:00 години невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2770 гривень, які знаходилися на картці ОТП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вищевказану суму.
Дане кримінальне правопорушення 29.05.2017 року введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010003641, попередня кваліфікація вчиненого правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище карткових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період 20.05.2017 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, осіб, яким належить картка із вказаним номером, призначення платежів, рух коштів, перерахування на інші рахунки, зняття коштів у банкоматах із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю.
Тому виникла необхідність у вилучені вказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказані документи, можуть слугувати доказом вчинення злочинних дій і будь-яким іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не представляється можливим.
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 , та/або уповноваженій за дорученням особі провести вилучення, документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20.05.2017 року по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, перерахунку коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів із дорученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, повних їх анкетних даних (паспортні дані,місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власників рахунків за адресою: АДРЕСА_1 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 12 жовтня 2017 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя (підпис)
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду