Справа № 609/19/17
"18" вересня 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого слідчого СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, суд-
Старший слідчий СВ Шумського ВП Кременецького ВПГУ НП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 05 січня 2017 року у слідче відділення Шумського ВП Кременецького ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вигравши державний тендер проведення капітального ремонту доріг по вул.Енергетична та вул.Л.Українки м.Шумськ, умисно склали фіктивні акти виконання робіт із завищеними обсягами та об'ємами робіт, при цьому не виконавши їх у повному обсязі, та внаслідок чого привласнили грошові кошти з державного бюджету.
05 січня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР під № 12017210200000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Зокрема, в ході досудового розслідування з'ясовано .
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 об'єднаній територіальній громаді м. Шумськ виділено із державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 15 735,4 тис. грн.
З урахування вказаної постанови, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13 травня 2016 року № 268, ІНФОРМАЦІЯ_3 надала ІНФОРМАЦІЯ_4 повноваження замовника щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях Л.Українки та Енергетична в м. Шумськ, загальною кошторисною вартістю 10 769,466 тис. грн.
09 серпня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) уклали договір щодо ремонту дороги по вул. Енергетична м. Шумськ, та визначили вартість робіт 3 845 978,83 грн.
Також 09 серпня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) уклали договір щодо ремонту дороги по вул. Л.Українки м.Шумськ, та визначили вартість робіт 5 936 597,36 грн.
05 вересня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ):
- аванс по капітальному ремонту дороги по вул. Енергетична м. Шумськ в сумі 1 153 793,00 грн.;
- аванс по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_1 в сумі 1 780 979,00 грн.
Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ):
- 09 грудня 2016 року кошти в сумі 1 977 538,59 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Енергетична в м. Шумськ;
- 27 грудня 2016 року кошти в сумі 4 104 989,63 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Л. Українки в м. Шумськ;
- 27 грудня 2016 року кошти в сумі 458 015,64 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Енергетична в м. Шумськ.
Однак, як встановлено в межах кримінального провадження роботи по капітальному ремонту доріг виконані не були.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) відкривало банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , наступні банківські рахунки в національній валюті: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
А тому на даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , наступних банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а саме, руху грошових коштів по ньому із зазначенням платників, призначенням платежів. Просить клопотання задоволити.
Прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Шумського району ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
05 січня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по тому факту, що посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вигравши державний тендер проведення капітального ремонту доріг по вул.Енергетична та вул.Л.Українки м.Шумськ, умисно склали фіктивні акти виконання робіт із завищеними обсягами та об'ємами робіт, при цьому не виконавши їх у повному обсязі, та внаслідок чого привласнили грошові кошти з державного бюджету, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що стверджується витягом з кримінального провадження №12017210200000006.
Як вбачається із інформації Головного управління ДФС у Тернопільській області від 06.07.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) відкривало банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , наступні банківські рахунки в національній валюті: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Враховуючи, що 05 січня 2017 року було внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України, особи злочинців не встановленні, вважаю, що тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, незважаючи на те, що ця інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає, клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, яку просить слідчий в клопотанні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , за період з 01.08.2016р. по 01.06.2017р. із можливістю тимчасового вилучення документів щодо руху грошових коштів по них з питань капітального ремонту дороги по вулиці Енергетична та вулиці Лесі Українки м.Шумськ, та щодо закупівлі товарів, робіт та послуг для проведення капітального ремонту вказаних доріг.
Право тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому міжрайонного сектору №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальникові міжрайонного сектору №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1