Справа № 461/6111/17 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/783/736/17 Доповідач: ОСОБА_2
15 вересня 2017 року м. Львів
Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Львівської області в складі:
Головуючої-судді: ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04.09.2017р. про накладення арешту на майно
з участю: прокурора ОСОБА_6 ,
СВ УСБУ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017140000000092 від 02.09.2017р. за підозрою громадянина Республіки Молдова ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_8 звернувся до суду першої інстанції із клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на зазначені у клопотанні предмети, речі та документи, які були вилучені під час проведення огляду місця події 02-03 вересня 2017р. у МАПП «Рава-Руська».
У мотивах клопотання слідчим зазначено що вилучені під час огляду предмети, речі та документи є предметами, засобами і знаряддями вчинення кримінального правопорушення, в яких зафіксовані відомості про обставини його готування та вчинення, можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні та є необхідні для призначення і проведення відповідних експертиз, з метою розкриття злочинів.
Окрім цього, оскільки існує загроза знищення та зміни вилучених речей і документів у випадку передачі їх власникам, з метою забезпечення арешту майна, недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, розгляд даного клопотання просить провести без виклику осіб, у володінні яких перебувало тимчасово вилучене майно.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04.09.2017р. клопотання слідчого задоволено частково. Накладено арешт на зазначені у клопотанні предмети, речі та документи, які були вилучені під час проведення огляду місця події 02-03 вересня 2017р. у МАПП «Рава-Руська», а саме: пресовану речовину із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, загальною масою брутто 58,485 кг, упаковану в 143 брикети (вакуумні поліетиленові пакети); мобільний телефон марки «Iphone 5S» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім-карткою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Samsung J3», ІМЕІ НОМЕР_3 , та ІМЕІ НОМЕР_4 , з сім-карткою № НОМЕР_5 ; автомобільний навігатор GPS марки «MIO» моделі «5400LM», серійний номер НОМЕР_6 ; автомобільний навігатор GPS чорного кольору з маркуванням «GPS Navigatjr ROHS»; мобільний телефон марки «Samsung J9», ІМЕІ НОМЕР_7 , з сім-картками № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ НОМЕР_10 та ІМЕІ НОМЕР_11 , з сім-карткою № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Samsung J3», ІМЕІ НОМЕР_13 , з сім-карткою № НОМЕР_14 ; флеш-накопичувач у вигляді браслету; флеш-накопичувач марки у металевому корпусі марки «Kingston»; банківську платіжну картку № НОМЕР_15 , видану на ім'я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ); документи щодо транспортних засобів, виконані молдавською та польською мовами, на 24 аркушах; картку відмови в прийнятті митної декларації №UA209080/2017/10693 від 30.08.2017 року; квитанції №№25801546 та 25801547 від 01.09.2017, на 1 аркуші; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_16 , видане на автомобіль марки «Мерседес 220», реєстраційний номер Республіки Молдова НОМЕР_17 ; контрольний талон серії ТСС № 580119 для проходження по червоному коридору; шматки ароматизованих серветок; шматки матерчатих стрічок; шматки поліетилену; належні ОСОБА_9 шорти бежевого кольору та футболку блакитного кольору; належні ОСОБА_11 штани синього кольору та футболку зеленого кольору; автомобіль марки «Мерседес 220», реєстраційний номер Республіки Молдова НОМЕР_17 .
У задоволенні решти вимог клопотання, зокрема, накладення арешту на автомобіль марки «Мерседес Спрінтер», реєстраційний номер Республіки Молдова НОМЕР_18 - відмовлено.
Не погоджуючись із даною ухвалою, прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, у якій просить скасувати ухвалу слідчого судді у частині відмови у задоволенні арешту на автомобіль марки «Мерседес Спрінтер», реєстраційний номер Республіки Молдова НОМЕР_18 , та постановити нову ухвалу про накладення арешту на даний транспортний засіб , який є речовим доказом у даному кримінальному провадженні. В обґрунтування своїх вимог покликається на те, що ухвала слідчого судді в частині відмови у накладенні арешту на вищезазначений транспортний засіб є незаконною. Вважає, що слідчим суддею не враховано того, що даний автомобіль визнано речовим доказом у кримінальному провадженні і такий є знаряддям злочину. Окрім цього, не враховано наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, можливість спеціальної конфіскації, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження. Звертає увагу, що за відсутності евакуатора ОСОБА_7 не зміг би переправити через митний кордон України власний автомобіль із приховуваними у ньому забороненими предметами. З огляду на те, що даний автомобіль зареєстрований у Республіці Молдова і буде вивезений його власником за межі території України, виникнуть труднощі для його огляду як речового доказу або проведення інших процесуальних дій у ході досудового розслідування та судового розгляду.
Заслухавши доповідь судді, виступ прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив таку задоволити, вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.
На переконання колегії суддів, слідчий суддя, відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого у частині накладення арешту на автомобіль марки «Мерседес Спрінтер», реєстраційний номер Республіки Молдова НОМЕР_18 даної вимоги закону не дотримався.
Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, СВ УСБУ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017140000000092 від 02.09.2017р. за підозрою громадянина Республіки Молдова ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , 02.09.2017р. о 14 год. 30 хв. через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці ДВСУ умисно, незаконно, за попередньою змовою групою осіб, контрабандним способом, з приховуванням від митного контролю у конструктивних порожнинах та спеціально пристосованому тайнику належного йому легкового автомобіля Мерседес 220», реєстраційний номер Республіки Молдова НОМЕР_17 , перемістив через митний кордон України пресовану речовину зеленого кольору із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах - канабіс, обіг якого заборонено, загальною масою приблизно 58, 485 кг, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 305 КК України.
При цьому, легковий автомобіль Мерседес 220», реєстраційний номер Республіки Молдова НОМЕР_17 , із приховуваними у ньому забороненими предметами був переміщений через митний кордон України спеціально пристосованим для цього автомобілем (евакуатором) марки «Мерседес Спрінтер», реєстраційний номер Республіки Молдова НОМЕР_18 , який визнано речовим доказом як знаряддя вчинення злочину.
Колегія суддів визнає обґрунтованими доводи прокурора про те, що даний автомобіль зареєстрований у Республіці Молдова і буде вивезений його власником за межі території України, а отже виникнуть труднощі для його огляду як речового доказу або проведення інших процесуальних дій у ході досудового розслідування та судового розгляду.
З урахуванням наведеного та конкретних обставин кримінального провадження, колегія суддів вважає, що клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_8 про накладення арешту на зазначені у клопотанні предмети, речі та документи, які були вилучені під час проведення огляду місця події 02-03 вересня 2017р. у МАПП «Рава-Руська», зокрема, на автомобіль марки «Мерседес Спрінтер», реєстраційний номер Республіки Молдова НОМЕР_18 , який визнано речовим доказом як знаряддя вчинення злочину, є обґрунтованим, відповідає вимогам КПК України, а отже таке підлягає до задоволення у повному обсязі.
За таких обставин, колегія суддів вважає, що ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 04.09.2017р. про часткове задоволення клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_8 про накладення арешту на зазначені у клопотанні предмети, речі та документи, які були вилучені під час проведення огляду місця події 02-03 вересня 2017р. у МАПП «Рава-Руська»,слід скасувати та постановити нову ухвалу, якою дане клопотання задоволити та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів
постановила :
апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 задоволити.
Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04.09.2017р. про арешт майна скасувати.
Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно задоволити.
Накласти арешт на зазначені у клопотанні предмети, речі та документи, які були вилучені під час проведення огляду місця події 02-03 вересня 2017р. у МАПП «Рава-Руська», а саме: пресовану речовину із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, загальною масою брутто 58,485 кг, упаковану в 143 брикети (вакуумні поліетиленові пакети); мобільний телефон марки «Iphone 5S» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім-карткою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Samsung J3», ІМЕІ НОМЕР_3 , та ІМЕІ НОМЕР_4 , з сім-карткою № НОМЕР_5 ; автомобільний навігатор GPS марки «MIO» моделі «5400LM», серійний номер НОМЕР_6 ; автомобільний навігатор GPS чорного кольору з маркуванням «GPS Navigatjr ROHS»; мобільний телефон марки «Samsung J9», ІМЕІ НОМЕР_7 , з сім-картками № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ НОМЕР_10 та ІМЕІ НОМЕР_11 , з сім-карткою № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Samsung J3», ІМЕІ НОМЕР_13 , з сім-карткою № НОМЕР_14 ; флеш-накопичувач у вигляді браслету; флеш-накопичувач марки у металевому корпусі марки «Kingston»; банківську платіжну картку № НОМЕР_15 , видану на ім'я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ); документи щодо транспортних засобів, виконані молдавською та польською мовами, на 24 аркушах; картку відмови в прийнятті митної декларації №UA209080/2017/10693 від 30.08.2017 року; квитанції №№25801546 та 25801547 від 01.09.2017, на 1 аркуші; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_16 , видане на автомобіль марки «Мерседес 220», реєстраційний номер Республіки Молдова НОМЕР_17 ; контрольний талон серії ТСС № 580119 для проходження по червоному коридору; шматки ароматизованих серветок; шматки матерчатих стрічок; шматки поліетилену; належні ОСОБА_9 шорти бежевого кольору та футболку блакитного кольору; належні ОСОБА_11 штани синього кольору та футболку зеленого кольору; автомобіль марки «Мерседес 220», реєстраційний номер Республіки Молдова НОМЕР_17 ; автомобіль марки «Мерседес Спрінтер», реєстраційний номер Республіки Молдова НОМЕР_18 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_8 .
Ухвала у касаційному порядку оскарженню не підлягає.
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4