Справа № 455/776/17
Провадження № 1-кс/455/189/2017
05 вересня 2017 року м. Старий Самбір
слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Самбірської місцевої прокуратури клопотання старшого слідчого СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 4 вересня 2017 року за матеріалами досудового розслідування № 12017140320000276 від 04.05.2017 року про дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчим відділенням Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області згідно витягу з кримінального провадження № 12017140320000276, внесеного до ЄРДР 03.05.2017 року, проводиться досудове розслідування у зв'язку з тим, що 03.05.2017 року в Старосамбірського відділення поліції поступила письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.04.2017 року близько 10:20 год. невідомий чоловік, який представився по імені Антон, шахрайським способом, шляхом обману, переконав її перерахувати 50% вартості доставки трактора марки «Т-25» із м. Кривий Ріг до м. Ст. Самбір, що становить 1500 грн., однак після перерахунку вказаної суми грошових коштів, вказаний чоловік відмовився здійснювати доставку трактора. Грошові кошти ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер « НОМЕР_1 » на банківську карту номер «на рахунок « НОМЕР_2 ». Внаслідок чого невідома особа заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Згідно відповіді наданої ТВБВ № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 1500 гривень 28 квітня 2017 року було перераховано з її балансового рахунку № НОМЕР_4 , номер карточки № НОМЕР_1 , який відкритий на її ім'я, на рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення та документування протиправної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступу до інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 (анкетні дані та місце його реєстрації), інформації про те, де саме відбувалося зняття грошових коштів з даного рахунку і ким, а також матеріалів фото- та відеовіксації, що підтверджують факт зняття даних коштів конкретною особою.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Вислухавши старшого слідчого СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що підтримав клопотання; вивчивши матеріали справи, що підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що ці речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та задовольнити частково, оскільки як вбачається з витягу з кримінального провадження №12017140320000276 слідчими у даному кримінальному провадженні разом з іншими є ОСОБА_3 , тому відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України та ст. 159 КПК України доступ до вказаної інформації слід надати, враховуючи клопотання виключно ОСОБА_3 .
А тому, керуючись ст.159-164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати ст. слідчому СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо інформації, яка перебуває в розпорядженні керівництва Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення матеріалів із запитуваною інформацією у філії Львівського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , код за ЄРДПОУ № НОМЕР_5 , та зобов'язати їх надати наступну інформацію:
1) яка саме фізична особа є користувачем банківської картки « НОМЕР_2 » ? (вказати повні анкетні дані та місце реєстрації власника даної банківської картки);
2) коли та в якому саме відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була оформлена банківська картка ?
3) де саме та коли були зняті із банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти, які були перераховані на нього 28.04.2017 року із банківської картки потерпілої - ОСОБА_4 «« НОМЕР_1 » ?
4) роздруківку за період часу із 09:00 год. 28.04.2017 року до 05.09.2017 року , про всі проведені операції із банківською платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (в т. ч. зняття готівкових коштів, перегляд балансу по картці, операції щодо поповнення рахунку мобільного телефону із зазначенням номеру мобільного телефону, на який було здійснено переказ коштів). В роздруківці вказати дату а час проведення операції, тип проведення операції, послідовність проведення операцій, адреси розташування банкоматів, через які були проведені такі операції;
5) матеріали фото- та/або відео- фіксації моментів здійснення будь-якими особами трансакції із зняття готівкових коштів із банківської картки НОМЕР_2 за період часу із 09:00 год. 28.04.2017 року до 05.09.2017 року, через будь-які банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по всій території України.
6) з яких саме рахунків в період часу із 09:00 год. 28.04.2017 року до 05.09.2017 року, на банківську картку НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти та в якій сумі ?
Термін дії ухвали до 05.10.2017 року.
Слідчий суддя