Справа № 513/876/17
Провадження № 1-кс/513/164/17
Саратський районний суд Одеської області
про надання тимчасового доступу до документів
13 вересня 2017 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обгрунтоване тим, що 22 листопада 2015 року до Саратського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_3 , щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої на суму 11600 гривень, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , з 2007 року перебуває на пенсії, яку отримує на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . З початку 2015 року до 22 листопада 2015 року, на балансі рахунку вказаної банківської карти знаходилися грошові кошти сумою в 11615, 02 гривні. 22 листопада 2015 року, приблизно о 14 годині 45 хвилин на номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » належного ОСОБА_3 , зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_3 » та представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві - ОСОБА_4 . Під час телефонної розмови, останній повідомив, що проводить технічну перевірку рахунку банківської карти ОСОБА_3 , та попросив її вказати номер карти, паспортні дані та ідентифікаційний код, що вона і зробила. Після завершення телефонної розмови, ОСОБА_3 занепокоїлася та зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники якого повідомили їй, що з рахунку її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 11615 гривень.
Слідчий вказує, що для встановлення особи, яка скоїла даний злочин необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та щодо руху грошових коштів по рахунку вказаної карти.
Посилаючись на ці обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув. За змістом ч.4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З наданих матеріалів встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ щодо якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд
клопотання задовольнити. Надати слідчому Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 та за його дорученням, оперуповноваженим кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі документів які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунку; щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з дня його оформлення по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомлення та вилучення копій з місця їх зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.
Надати слідчому СВ Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_5 та за його дорученням, оперуповноваженим кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку, а також ІР- адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомлення та вилучення копій з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Суддя ОСОБА_1