Справа № 513/883/17
Провадження № 1-кс/513/169/17
Саратський районний суд Одеської області
про надання тимчасового доступу до документів
13 вересня 2017 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обгрунтоване тим, що в другій половині січня місяця 2016 року, невстановлена особа , шахрайським шляхом викрала грошові кошти в сумі 5000 гривень з банківської картки, яка належить ОСОБА_3 , спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що в середині січня 2017 року, невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 ОСОБА_3 та повідомила останньому, що його син ОСОБА_4 перебуває у міліції та йому потрібні грошові кошти. Далі, невідомий повідомив ОСОБА_3 про те, щоб вирішити проблеми, які виникли у його сина, останньому потрібно переказати грошові кошти у розмірі 5000 гривень на рахунок карти ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 . На таку пропозицію ОСОБА_3 погодився та підтримуючи зв'язок по телефону з невідомим вирушив до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в смт. Сарата та через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 переказав 2000 гривень на вказаний невідомим рахунок карти. Через деякий час, невідомий декілька раз телефонував ОСОБА_3 та просив переказати грошові кошти, задля вирішення проблем , що виникла у його сина. Побоючись за сина, ОСОБА_3 знову вирушив до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в смт. Сарата та через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 переказав 2000 гривень на рахунок карти ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 , а згодом ще 1000 гривень. 12.02.2016 ОСОБА_3 зателефонував син ОСОБА_4 і повідомив, що ніяких проблем у нього не виникало та гроші йому не були потрібні.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , чим спричинила потерпілій матеріальні збитки.
Слідчий вказує, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та щодо руху грошових коштів по рахунку вказаної карти.
Посилаючись на ці обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув. За змістом ч.4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З наданих матеріалів встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ щодо якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд
клопотання задовольнити. Надати слідчому Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 та за його дорученням, оперуповноваженим кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в тому числі документів які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунку; щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з дня його оформлення по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомлення тавилучення копій з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.
Надати слідчому Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 та за його дорученням, оперуповноваженим кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації: адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку, а також ІР- адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 в період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомлення та вилучення копій з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Суддя ОСОБА_1