14.09.2017
Справа № 522/1326717
Провадження по справі № 1-кс/522/17357/17
14.09.2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , перекладача ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160000000556 від 24.05.2017 р., відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Соціалістичної Республіки В'єтнаму, уродженця Соціалістичної Республіки В'єтнам, одруженого, маючого середню освіту, маючого на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є фізичною особою - підприємцем, проживаючого: АДРЕСА_1 , зі слів раніше не засудженого;
підозрюваного в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №12017160000000556 від 24.05.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня 2017 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у громадянина Соціалістичної Республіки В'єтнаму ОСОБА_5 , який перебуваючи на території України, будучи офіційно не працевлаштованим, та не маючи будь-якого джерела доходу, виник злочинний намір на організацію та керівництво незаконним переправленням осіб - громадян Соціалістичної Республіки В'єтнам, через державний кордон України, з метою отримання грошової винагороди, тобто з корисливих мотивів.
Так, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 розробив злочинний план, який полягав в наступному. Використовуючи коло знайомих, з числа громадян Соціалістичної Республіки В'єтнам, які перебувають на території України, останній отримував інформації щодо осіб - громадян Соціалістичної Республіки В'єтнам, які не мали можливості на законних підставах перетнути кордон України. В подальшому, ОСОБА_5 пропонував останнім організувати та здійснити вказаними громадянами перетин через державний кордон України. Так, організація незаконного переправлення полягала у тому, що ОСОБА_5 запевняв вищевказаних осіб у дієвості свого плану, та схиляв останніх до здійснення перетину державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України, діючи за розробленим ним планом, а саме: особа, яка погодилася на незаконне переправлення через державний кордон України, мала передати йому грошові кошти, після чого, він повідомляв особу про ймовірні місце та час відправлення, до якого особа мала прибути протягом 24 годин. При собі особа повинна мала мати невелику кількість особистих речей першої необхідності, зручне взуття, грошові кошти у розмірі 200 доларів США та 300 Євро, мобільний телефон, без функції підключення до мережі Інтернет. Відправлення повинно було здійснюватися групами не менш 15 осіб, на мікроавтобусі, яким керував останній, та якій виїзджав з міста Одеси, та вирушав у напрямку Західного регіону України, де в подальшому вказані особи мали перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску пішки. Крім того, за розробленим злочинним планом ОСОБА_5 розпоряджався діями осіб, які бажали незаконно перетнути держаний кордон України, з метою досягнення відповідного злочинного результату.
Так, 11 липня 2017 року, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на організацію та керівництво незаконним переправленням осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи в рамках заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні ресторану «Лотос», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, б. 39/1 корпус 1 зустрівся з ОСОБА_9 , який бажав незаконно перетнути державний кордон України, виконуючи роль організатора та керівника незаконного перетину повідомив останнього про те, що він має передати йому грошові кошти у розмірі 9500 доларів США, після чого, ОСОБА_5 повідомить ОСОБА_9 , час та місце відправлення, орієнтовно після 16 липня 2017 року, та перелік речей, необхідних мати при собі, а також повідомивши, що перетин державного кордону України буде здійснено поза межами пропускних пунктів.
В подальшому, діючи за попередньою домовленістю, 17 липня 2017 року близько 21 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні ресторану «Лотос», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, б. 39/1 корпус 1 Фам Вам Тхуи передав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, в якості авансової оплати за незаконний перетин державного кордону України, організований останнім. Інша частина грошових коштів, а саме 8500 доларів США ОСОБА_5 , за домовленістю мала бути передана знайомими ОСОБА_9 , після того, як останній незаконно перетне державний кордон України. Крім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що 18 липня 2017 року о 12 год. 00 хв. Йому необхідно прибути за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, б. 39/1 корпус 1 у ресторан «Лотос».
Так, продовжуючи реалізувати свій злочинний намір, діючи в рамках розробленого злочинного плану, 18 липня 2017 року в період часу з о 12 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. Фан ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні ресторану «Лотос» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, б. 39/1 корпус 1 зібрав групу з числа громадян Соціалістичної Республіки В'єтнаму, у кількості близько 16 осіб, в тому числі за участю ОСОБА_9 , на скерував останнім вимкнути мобільні телефони та передати йому, після чого здійснив посадку вказаних осіб до мікроавтобусу та керуючи ним, привіз вказаних осіб до приміщення квартири АДРЕСА_2 , де перебували ще декілька осіб, бажаючих незаконно перетнути державний кордон України.
Знаходячись за вказаною адресою, ОСОБА_5 був затриманий працівниками поліції.
Враховуючи викладене, в період часу з 11 липня 2017 року по 18 липня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Одесі організував незаконне переправлення осіб - громадян Соціалістичної Республіки В'єтнам через державний кордон України та керував такими діями, шляхом їх перевезення, за що отримав грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, тобто діяв з корисливих мотивів.
19.07.2017 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Допитаний в якості підозрюваного 20.07.2017 ОСОБА_5 , зізнався у вчиненні інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, у вчиненому не покаявся.
Скоєння підозрюваними зазначеного кримінального правопорушення повністю підтверджується комплексом зібраних у кримінальному проваджені доказами, а саме: допитами свідків, очевидців, підозрюваного протоколами обшуків, протоколом огляду вилучених у підозрюваного під час його затримання грошовими коштами, протоколом огляду грошових коштів виявлених та вилучених під час проведення обшуку домоволодіння підозрюваного.
Двомісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 17.09.2017 р., однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки для повного, об'єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати наступне:
- складання протоколів щодо проведення негласних слідчих дій, аудіо - та відеозаписів, які здобуті за допомогою застосування технічних засобів, які повинні бути використані у доказуванні кримінального правопорушення;
- зняття грифу таємності з протоколів негласних слідчих дій;
- зняття грифу таємності з ухвал суду щодо надання дозволу негласних слідчих дій;
- встановити наявність складу злочину в діях інших осіб, а також інших осіб причетних до складу організованої групи осіб;
- виконати вимоги ст.ст. 283, 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування. Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.
Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.
Вивчивши клопотання та матеріали справи, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши учасників судового засідання, прихожу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.
Так, з наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Викладені обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може порушити покладені на нього Законом процесуальні обов'язки .
Метою продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або суду.
Слідчий суддя враховує, що строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 закінчується, однак органом досудового розслідування не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме: - скласти протоколи щодо проведення негласних слідчих дій, аудіо - та відеозаписів, які здобуті за допомогою застосування технічних засобів, які повинні бути використані у доказуванні кримінального правопорушення; зняти гриф таємності з протоколів негласних слідчих дій; зняти гриф таємності з ухвал суду щодо надання дозволу негласних слідчих дій; встановити наявність складу злочину в діях інших осіб, а також інших осіб причетних до складу організованої групи осіб; виконати вимоги ст.ст. 283, 290 КПК України;скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування. Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_5 необхідно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на строк досудового розслідування.
На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 193, 196, 197, 199, 205 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160000000556 від 24.05.2017 р., відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Покласти на підозрюваного обов'язки строком на 60 (шістдесят) днів, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
2) не залишати цілодобово місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
5) утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженню № 12017160000000556 від 24.05.2017 р.
Ухвала слідчого судді про продовження строків запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 12.11.2017 року.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1