Справа №522/15076/17 Провадження№1-кс/522/17310/17
13 вересня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
Слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №2017160000000150 від 24.07.2017 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 2015 по 2017 рр. включно, було укладено ряд договорів, що мають фіктивний характер з метою виведення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах у тіньовий обіг та подальшим заволодінням останніми, шляхом зловживання своїм службовим становищем спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими невстановленими особами.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як продавцем та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах ІНФОРМАЦІЯ_8 (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.
24.11.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.
10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.
Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не поставило товар на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв'язку з чим ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.
09.10.2015 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №49 щодо постачання природного газу, з метою його споживання для власних потреб.
Додатковою угодою №1 від 09.10.2015 передбачено, що ціна 1000 метрів кубічних газу становить 7 956 грн з урахуванням ПДВ, вартість планового обсягу поставки газу складає 11 058 840 грн. з ПДВ.
На виконання умов договору 19.10.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано передоплату у сумі 11 058 840,0 гривень. Однак протягом періоду з 01.11.2015 до 30.11.2015 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умови договору не виконало, газ не поставлено.
Додатковою угодою від 30.11.2015 основний договір розірвано та визначено, що протягом 3 (трьох) місяців з доти розірвання постачальник зобов'язаний повернути кошти у сумі 11 058 840,0 грн. з урахуванням ПДВ.
Але умови додаткової угоди в частині повернення коштів у сумі 11 058 840,0 грн. протягом зазначеного терміну ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало, кошти не повернуто.
Незважаючи на зазначене, 02.03.2016 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклало договір №97 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання природного газу у кількості 13 550 тисяч кубічних метрів.
Договором визначено ціну газу за 1000 метрів кубічних у сумі 7 380 грн. з урахуванням ПДВ, загальна сума договору - 99 999 000,0 грн. з урахуванням ПДВ.
Також договором погоджено, що кошти у сумі 11 058 840,0 грн. з урахуванням ПДВ зараховуються в загальну суму предоплати за газ за даним договором.
На виконання умов договору ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 09.03.2016 перераховано попередню оплату у сумі 27 760 тис. гривень.
Таким чином, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " загалом протягом 2015 та 2016 років перерахувало на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів у вигляді попередньої плати за природний газ для власних потреб у загальній сумі 38 818,84 тис. гривень.
Однак ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умови договору не виконано, газ не поставлено, попередню оплату не повернуто.
08.07.2015 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір купівлі-продажу товарів № 269, предметом якого відповідно до п. 1.1 було придбання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " труби екранної котельної діаметром 76Х6/ст20/ТУ-14-3-460-2009 в кількості 47 тонн, труби для пароперегрівача діаметром 42Х4,5/Ст20/ТУ-14-3-460-2009 в кількості 25 тонн, труби для пароперегрівача діаметром 38Х4/12Х1МФ/ТУ-14-3-460-2009 в кількості 35 тонн загальною вартістю 6 217 800,00 гривень; оплата договору здійснюється покупцем на умовах передоплати, але не менше 80% від суми договору.
Додатковою угодою від 15.10.2015 внесено зміни до договору в частині терміну його дії, а саме продовжено до 01.06.2016.
Додатковою угодою від 04.11.2015 внесено зміни до договору в частині терміну поставки товару, а саме його продовжено до 01.06.2016.
13.07.2015 відповідно до платіжного доручення №49 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти у сумі 6 217 800,00 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Однак в порушення умов укладеного між сторонами договору, товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставлено, за даними бухгалтерського обліку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " обліковується дебіторська заборгованість на відповідну суму.
07.12.2015 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір купівлі-продажу товарів № 597, предметом якого відповідно до п. 1.1 було придбання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " труби поліетиленової ПЕ 100 SDR 26 (0,63 МПа) діаметром 1000 мм. в кількості 750 п. м на суму 4 517,3 тис. грн.. з ПДВ та труби поліетиленової ПЕ 100 SDR 26 (0,63 МПа) діаметром 1600 мм. В кількості 750 п. м загальною вартістю 11 429,3 тис. грн., загальна ціна договору склала - 15 946,6 тис. гривень; оплата договору здійснюється покупцем на умовах 100% передоплати.
Додатковою угодою від 05.07.2016 внесено зміни до договору в частині терміну поставки товару, а саме його продовжено до 01.08.2016.
29.12.2015 відповідно до платіжного доручення №1659 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти у сумі 6 217 8, тис. гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Однак в порушення умов укладеного між сторонами договору, товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставлено, за даними бухгалтерського обліку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " обліковується дебіторська заборгованість на відповідну суму.
29.07.2015 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та підрядником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір № 291, предметом якого є надання консультативних послуг з обстеження обладнання хімічної водної установки вартістю 990 000,0 гривень; оплата товару здійснюється на умовах попередньої оплати у розмірі 90%; термін виконання послуг - впродовж 8 (восьми) тижнів з дати отримання авансу.
Додатковою угодою від 29.07.2015 внесено зміни до договору в частині терміну виконання послуг, а саме його продовжено до 01.03.2016.
05.08.2015 відповідно до платіжного доручення №3317 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти у сумі 891, тис. гривень на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Відповідно до акту виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) роботи виконало у березні 2016 року.
Тобто роботи за договором, укладеним в 2015 році, виконувались 8 місяців, що призвело до відволікання обігових коштів Товариства у сумі 891 тис. грн. та свідчить про надання їх у користування комерційній структурі на безоплатній основі.
06.05.2015 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір № 907, щодо виконання науково-технічної роботи - базовий рівень викидів парникових газів, вартістю 840 000,0 гривень; оплата послуг здійснюється на умовах попередньої оплати (авансу) у розмірі 50%; термін виконання робіт до 30.11.2015.
Додатковими угодами від 16.11.2015 та 29.04.2016 внесено зміни до договору в частині терміну виконання робіт, а саме його продовжено до 31.12.2016.
19.05.2015 відповідно до платіжного доручення №907 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти у сумі 420 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Відповідно до акту виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) роботи виконало у липні 2016 року.
Роботи за договором, укладеним в 2015 році, виконувались 13 місяців, що призвело до відволікання обігових коштів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 420 тис. грн. та свідчить про надання їх у користування комерційній структурі на безоплатній основі.
24.01.2017 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір № 08, щодо проведення капітального ремонту конденсатора 25-КЦС-8М на турбогенераторі ст. №4; передоплата - 90% від вартості робіт, термін виконання - протягом 90 днів.
Однак станом на 28.02.2017 за даними бухгалтерського обліку - оборотно-сальдової відомості ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахується дебіторська заборгованість у сумі 6 057,90 тис. гривень.
Таким чином перевищено термін виконання робіт, який було передбачено договором, що призвело до відволікання обігових коштів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 6 057,90 тис. гривень та свідчить про надання їх у користування комерційній структурі на безоплатній основі.
Враховуючи викладене, в діях посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших осіб наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 України.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин укладання вищевказаних договорів купівлі-продажу товарів та надання послуг, що може підтвердити або спростувати наявність в діях посадових осіб вказаних підприємств ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України.
Без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про вчинення фінансово-господарських операцій з купівлі товарів, надання послуг, їх оплати. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.
На думку слідчого, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №2017160000000150 від 24.07.2017 року.
В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та за його письмовим дорученням слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо фінансово-господарської відносин та взаємодії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі: договорів купівлі-продажу товарів, договорів з надання послуг, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень, регістрів бухгалтерського обліку, розпоряджень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на оплату, згідно яких здійснювались перерахунки грошових коштів, податкових накладних, видаткових накладних, листування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю оглянути оригінали та вилучити зазначені документи.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :
13.09.2017