Справа № 513/521/17
Провадження № 1-кс/513/170/17
Саратський районний суд Одеської області
про надання тимчасового доступу до документів
13 вересня 2017 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обгрунтоване тим, що 07 березня 2016 до Саратського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_3 , щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, незаконно заволоділа його грошовими коштами на суму 5560 гривень, чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.02.2016 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Opel Astra», вартістю нижчою за ринковою ціною. В оголошенні також було вказано номер мобільного телефону володільця автомобіля - « НОМЕР_1 ». Подзвонивши цього ж дня, по вказаному номеру ОСОБА_3 дізнався, що володільця автомобіля звати ОСОБА_4 , який проживає у Львівській області. В процесі розмови, ОСОБА_4 для підтвердження достовірності оголошення, відправив на електронну пошту ОСОБА_3 свої паспортні дані та посвідчення водія на ім'я « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.03.2016 року, домовившись про здійснення купівлі автомобілю марки «Opel Astra», ОСОБА_4 відправив смс-повідомлення ОСОБА_3 , в якому вказав номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_2 , імя її власника - ОСОБА_6 та попросив відправити йому грошовий завдаток за автомобіль у розмірі 200 (двохсот) доларів США на номер вищезазначеної карти. У разі успішного переказу грошових коштів, ОСОБА_4 пообіцяв, що наступного дня зустріне ОСОБА_3 на залізничному вокалі в м. Львів, та передасть свій автомобіль.
Так, погодившись на умови нібито власника автомобіля марки «Opel Astra» - ОСОБА_4 , 02.03.2016 року, ОСОБА_3 , знаходячись у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване по АДРЕСА_1 , використовуючи термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 переказав грошові кошти в розмірі 5350 грн. на банківську карту за № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 . Після отримання зазначених грошових коштів, ОСОБА_4 відправив смс-повідомлення ОСОБА_3 про отримання грошових коштів. Цього ж дня ОСОБА_3 придбав квиток до м. Львів на 18:30 год. 03.03.2017 року. Проте, по дорозі до м. Львів, ОСОБА_3 зв'язатись з ОСОБА_4 вже не зміг, оскільки останній не підіймав слухавку. Прибувши на залізничний вокзал м. Львів, ОСОБА_3 , намагався знову зв'язатися з ОСОБА_4 , та всі спроби виявилися марними.
Слідчий вказує, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та щодо руху грошових коштів по рахунку вказаної карти. Посилаючись на ці обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не прибув. За змістом ч.4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З наданих матеріалів встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ щодо якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд
клопотання задовольнити. Надати слідчому Саратського відділення поліції Білгород- Дністровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_8 та, за його дорученням, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі документів які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунку; щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з дня його оформлення по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитися з ними та можливістю вилучити копії з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.
Надати слідчому СВ Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_8 та за його дорученням, оперуповноваженим кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку, а також ІР- адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомлення та вилучення копій з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Суддя ОСОБА_1