Справа № 513/877/17
Провадження № 1-кс/513/166/17
Саратський районний суд Одеської області
про надання тимчасового доступу до документів
13 вересня 2017 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обгрунтоване тим, що 31 березня 2017 року до чергової частини Саратського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 30000 гривень, чим спричинила останньому матеріальних збитків.
За даним фактом 01.04.2017 року розпочато кримінальне провадження №12017160420000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 31.03.2017 року по 01.04.2017 року, не встановлена особа, шляхом довіри та шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в сумі 104 000 гривен.
Так, 30 березня 2017 року період часу з 11:00 до 12:00 годин, абонент контактного номеру НОМЕР_1 , зателефонував ОСОБА_3 , представився ОСОБА_6 , представником (менеджером) компанії "Євро стандарт", та запропонував придбати дизельне паливо, вартістю 13,0 гривень за літр. Менеджер ОСОБА_6 пояснив, що автомобіль з дизельним паливом направляється в напрямку с. Фараонівка Саратського району Одеської області.
Враховуючи, що вартість літра на станції АЗ на той день становила 18,00 гривень, дана пропозиція ОСОБА_3 зацікавила. У секції автомобіля знаходився обсяг 8660 літрів, тому потрібно було придбати вказану кількість палива.Згідно домовленості даний обсяг дизельного палива вирішили придбати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Приблизно о 20 годині тієї ж доби, менеджер ОСОБА_6 зателефонував з того ж самого номеру телефону та повідомив, що автомобіль з дизельним паливом знаходиться в с. Фараонівка Саратського району Одеської області, тому необхідно зробити передоплату на картку відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бухгалтера компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 .
Одразу ж, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 поїхали до АДРЕСА_1 , здійснили два переказів коштів:
- 30.03.2017 року о 22:10 годині, 15 000 (комісія 150,38 додатково)
- 30.03.2017 року о 22:19 годині, 15 000 (комісія 150,38 додатково),
всього на загальну суму 30 000 гривень.
Наступного дня, 31 березня 2017 року, приблизно о 07.30 годині, автомобіль з паливом заїхав на територію фермерського господарства належного ОСОБА_8 , розташованого на західної околиці с. Пшеничне Саратського району Одеської області, де повинні були вивантажити дизельне паливо.
ОСОБА_9 , водій автомобілю «MAN TGS 19430» державний номер « НОМЕР_3 », який здійснював перевезення палива, зателефонував менеджеру, після чого повідомив, що вивантаження дизельного палива відбудеться тільки після перерахування всієї суми.
31.03.2017 року о 09 годині 23 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 , перерахував на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 74 000 гривен (додатково комісія 371,86 гривен).
Після здійснення вказаної банківської операції, водії ОСОБА_9 , знову зателефонував менеджеру компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак на рахунок вказаної компанії грошові кошти не надійшли.
Приблизно через тридцять хвилин абонент номера НОМЕР_1 був вимкнений та перебував поза зони доступу.
Слідчий вказує, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та щодо руху грошових коштів по рахунку вказаної карти.
Посилаючись на ці обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не прибув. За змістом ч.4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З наданих матеріалів встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ щодо якої заявлено клопотання, перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд
клопотання задовольнити. Надати слідчому слідчого відділення Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , а за її дорученням оперативному підрозділу Саратського ВП ГУНП в Одеській області, згідно до п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України, в особі його співробітника ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в тому числі документів які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунку; щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 30 березня 2017 року по момент виконання ухвали суду, з метою ознайомлення та вилучення копій з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.
Надати слідчому СВ Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 та за її дорученням оперативному підрозділу Саратського ВП ГУНП в Одеській області, згідно до п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України, в особі його співробітника ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку, а також ІР- адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з 30 березня 2017 року по момент виконання ухвали суду, з метою ознайомлення та вилучення копій з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.
Строк дії ухвали слідчого судді становить тридцять днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Суддя ОСОБА_1