14.09.2017
Справа№522/13156/17
1-кс/522/17326/17
14 вересня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою уникнення виконання зобов'язань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обов'язкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.
Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка в ході допиту показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мала, вказану компанію зареєструвала за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодної господарської діяльності не проводила.
В ході досудового розслідування за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розкриття банківської таємниці встановлено, що одним з підприємств, яке переводило кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). З метою отримання документів, які підтверджуюсь обставини ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на адресу останнього направлено запит ст. 93 КПК України. Згідно відповідіПП «СЛУЖБА 52» вказані раніше документи підприємство надасть тільки відповідно до ухвали суду про проведення тимчасового доступу.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні оригіналів документів, які підтверджуюсь обставини ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 )знаходяться документи відносно ведення господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , індекс НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , за його дорученням слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) належним чином завірених копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них;
- договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;
- договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- видаткових (прибуткових) накладних;
- податкових накладних;
- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;
- реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;
- рахунків; рахунків-фактур;
- актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг;
- довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;
- банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках підприємства, в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
- договорів про перевезення товарів;
- товарно-транспортних накладних, дорожніх листів;
- сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів;
- фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції);
- актів зважування продукції;
- журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- складських карток;
- договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання;
- регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- актів звірок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1