Справа № 520/10136/15-к
Провадження № 1-кп/520/467/15
Іменем України
31.08.2015 рокуКиївський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
з участюсекретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
при розгляді в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні, кримінального провадження за №12015160480003164 відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні при розгляді справи прокурор ОСОБА_3 заявив суду клопотання про витребування документів, а саме просить суд направити до Головного Управління ДФС в Одеській області та до Арцизької об'єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області письмовий запит з метою отримання наступну інформації :
- чи було направлено Арцизькій ДПІ ГУ ДФС в Одеській області письмове повідомлення ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) про прийняття ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на роботу в ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальним органам про прийняття працівників на роботу».
В випадку отримання такого повідомлення Арцизьким ДПІ ГУ ДФС в Одеській області, витребувати від Арцизького ДПІ ГУ ДФС в Одеській області письмову відповідь з інформацією про дату відправлення ФОП ОСОБА_6 такого повідомлення та про дату фактичного надходження такої інформації до Арцизької ДПІ ГУ ДФС в Одеській області.
В підтвердження відповіді надати суду копії документів належним чином засвідченних, які можуть підтвердити обставини про трудові відносини між ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 (повідомлення про прийняття на роботу, інші реєстраційний документи повідомлення, журнал реєстрації вхідної кореспонденції ДПІ тощо).
Витребувати письмову інформацію про надання звітності зазначеним ФОП ОСОБА_6 , щодо працівника ОСОБА_5 (форма 1ДФ) за період роботи за другий квартал 2015 року, в випадку підтвердження працевлаштування даного працівника за трудовим договором № 1/2015.
Витребувати належним чином засвідченні копії форми 1ДФ за другий квартал 2015 року у тому числі уточнюючи розрахунки до нього зазначивши дати складання та надання звітності ДПІ.
Витребувати письмову інформацію щодо перерахування податку з заходів фізичних осіб сплаченого ФОП ОСОБА_6 із нарахованої заробітної плати всіх найманих працівників у червні місяці 2015 року ( по кожному працівнику окремо).
Вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши заявлене клопотання, суд приходить до висновку про те, що з метою забезпечення об'єктивного, повного та усестороннього розгляду судом справи необхідно заявлене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 350, 410 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора ОСОБА_3 про витребування документів по кримінальному провадженню №12015160480003164 стосовно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Витребувати з Головного Управління ДФС в Одеській області та Арцизької об'єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області в строк до 22.09.2015 року наступну інформацію :
- чи було направлено Арцизькій ДПІ ГУ ДФС в Одеській області письмове повідомлення ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) про прийняття ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на роботу в ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальним органам про прийняття працівників на роботу».
Витребувати з Головного Управління ДФС в Одеській області та від Арцизького ДПІ ГУ ДФС в Одеській області письмову відповідь з інформацією про дату відправлення ФОП ОСОБА_6 свого повідомлення та про дату фактичного надходження такої інформації до Арцизької ДПІ ГУ ДФС в Одеській області, в випадку отримання такого повідомлення Арцизьким ДПІ ГУ ДФС в Одеській області.
Зобов'язати Головне Управління ДФС в Одеській області та Арцизьке ДПІ ГУ ДФС в Одеській області надати суду в підтвердження відповіді копії документів, належним чином засвідчених, які можуть підтвердити обставини про трудові відносини між ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 (повідомлення про прийняття на роботу, інші реєстраційний документи повідомлення, журнал реєстрації вхідної кореспонденції ДПІ тощо).
Витребувати письмову інформацію про надання звітності зазначеним ФОП ОСОБА_6 , щодо працівника ОСОБА_5 (форма 1ДФ) за період роботи за другий квартал 2015 року, в випадку підтвердження працевлаштування даного працівника за трудовим договором № 1/2015.
Витребувати належним чином засвідченні копії форми 1ДФ за другий квартал 2015 року, уточнивши розрахунки до нього, зазначивши дати складання та надання звітності ДПІ.
Витребувати письмову інформацію щодо перерахування податку з доходів фізичних осіб сплаченого ФОП ОСОБА_6 із нарахованої заробітної плати всіх найманих працівників у червні місяці 2015 року ( по кожному працівнику окремо).
Суддя ОСОБА_1