Справа № 520/11310/15-к
Провадження № 1-кс/520/1491/15
14.08.2015 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014160010000041 від 17.04.2014 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора про арешт майна.
Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160010000041 від 17.04.2014 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення цілей досудового розслідування щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, 13.08.2015 слідчим ОСОБА_4 у нотаріальній конторі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, згідно до ухвали Київського районного суду м. Одеси у справі №520/10745/15-к, провадження №1-кс/520/1391/15, з метою відшукання і вилучення оригіналу договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , посвідченого 20.09.2013 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстрованого у реєстрі за №3857 та документів, які стали підставою для укладення вказаного договору, а також інших речей, які мають значення для всебічного, повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження № 42014160010000041 від 17.04.2014 та можуть сприяти у розкритті зазначеного кримінального правопорушення.
В ході проведення обшуку у нотаріальній конторі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_6 були виявлені та вилучені наступні документи:
- Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 20 вересня 2013 року № 16/01-30( квитанція, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав; квитанція, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у -Державному реєстрі прав ;квитанція, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у -Державному реєстрі прав; квитанція, що підтверджує внесення плати за витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито;копія квитанції, що підтверджує внесення плати за збір з операцій придбання нерухомого майна;договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу;заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;копія Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;правовстановлюючий документ (Свідоцтво про право власності на житло, видане Управлінням житлово-комунального господарства виконкому Одеської міської Ради);розпорядження органу приватизації; форма №1; копія паспорту, виданого Бобринецьким РВ УМВС України в Кіровоградській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_7 ; копія облікової картки платника податків ОСОБА_7 ; копія паспорту, виданого Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу ОСОБА_8 ;копія облікової картки платника податків ОСОБА_8 ; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави; картка прийому заяви; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів;інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;копія Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;звіт про незалежну оцінку нерухомого майна)
- Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 24 липня 2013 року № 17/01-30 (квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за надання Витягу з Державного реєстру прав;
квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку бланка нотаріальних документів; квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку бланка нотаріальних документів; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито; копія квитанції, що піддержує внесення плати за Податок на доходи фізичних осіб; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за збір з операцій придбання нерухомого майна ; договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; дублікат правовстановлюючого документу на об'єкт нерухомого майна (Договір купівлі-продажу, виданий ОСОБА_9 , державним нотаріусом Шостої Одеської державної нотаріальної контори); інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ; форма№1; копія Довіреності, посвідченої ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів; повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності); копія облікової картки платника податків ОСОБА_11 ; копія паспорту, виданого Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_12 ; копія облікової картки платника податків заявника ОСОБА_12 ; копія паспорту, виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_13 ; копія облікової картки платника податків заявника ОСОБА_13 ; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави; картка прийому заяви;пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;звіт про незалежну оцінку майна);
- Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 24 липня 2013 року № 17/01-30(звіт про незалежну оцінку майна; копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів;картка прийому заяви;витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави;копія облікової картки платника податків заявника ОСОБА_13 ;копія паспорту, виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_13 ; копія облікової картки платника податків заявника ОСОБА_12 ;копія паспорту, виданого Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_12 ;копія облікової картки платника податків ОСОБА_11 ;повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності):інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ;копія Довіреності, посвідченої ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу;форма№1; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів; дублікат правовстановлюючого документу на об'єкт нерухомого майна (Договір купівлі-продажу, виданий ОСОБА_9 , державним нотаріусом Шостої Одеської державної нотаріальної контори) ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності: заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу;копія квитанції, що підтверджує внесення плати за збір з операцій придбання нерухомого майна ; копія квитанції, що піддержує внесення плати за Податок на доходи фізичних осіб; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито;квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку бланка нотаріальних документів; квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку бланка нотаріальних документів;копія квитанції, що підтверджує внесення плати за надання Витягу з Державного реєстру прав; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав;копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав;квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна).
- Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 24 липня 2013 року № 17/01-30 (квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за надання Витягу з Державного реєстру прав;копія квитанції, що підтверджує внесення плати за збір з операцій купівлі-продажу нерухомого майна;договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу;заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності:правовстановлюючий документа на об'єкт нерухомого майна ( Свідоцтво про право власності на житло, видане Управлінням Одеської залізниці); розпорядження органу приватизації, видане Управлінням Одеської залізниці;копія Довідки про реєстрацію права власності на нерухоме майно, видане КП «Бюро технічної інвентаризації Одеського міської Ради»;форма №1;копія паспорту, виданого Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_14 ;копія облікової картки платника податків заявника ОСОБА_14 ;копія паспорту, виданого Приморським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_15 ;копія облікової картки платника податків ОСОБА_15 ;витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави; картка прийому заяви; рошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;итяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;звіт про незалежну оцінку майна).
- Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 25 вересня 2013 року № 19/01-30; квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку спеціального бланку нотаріальних документів;копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру прав; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито;копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав;копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав;договір дарування, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу;заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації Права власності;правовстановлюючий документ (Договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу);інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;форма №1;копія паспорту, виданого Приморським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_15 ;копія облікової картки платника податків, ОСОБА_15 ;копія паспорту, виданого Київським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_16 ; копія облікової картки платника податків ОСОБА_16 ;витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави;картка прийому заяви;пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;звіт про незалежну оцінку майна);
- Нотаріальна справа за договором дарування квартири АДРЕСА_6 30 липня 2013 року (квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку спеціального бланку нотаріальних документів; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру прав; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито;копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав; договір дарування, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу;заява, щодо технічного стану квартири, що відчужується ; заява, щодо технічного стану квартири, що відчужується; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації Права власності;свідоцтво про право власності на житло; розпорядження органу приватизації; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно; форма № 1; копія паспорту ОСОБА_17 ; копія облікової картки платника податків; копія паспорту, виданого Приморським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_15 ;копія облікової картки платника податків, ОСОБА_15 ; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави; картка прийому заяви; пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів;інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;звіт про незалежну оцінку майна).
- Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 25 вересня 2013 року № 19/01-30(квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку спеціального бланку нотаріальних документів; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру прав; копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; договір куплі- продажу від 25.09.2013 посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу; заява ОСОБА_18 ;заява ОСОБА_19 ;заява, щодо технічного стану квартири, що відчужується; заява, щодо технічного стану квартири, що відчужується; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації права власності;договір дарування від 6 серпня 2013, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу;квитанція;інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;форма №1;копія паспорту, виданого Київським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_16 ; копія облікової картки платника податків ОСОБА_16 ; копія паспорту, виданого Київським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_18 ; копія облікової картки платника податків ОСОБА_18 ;копія свідоцтва про смерть ОСОБА_20 ;витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави;картка прийому заяви; пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; звіт про незалежну оцінку майна);
- Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 9 липня 2013 року(квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку спеціального бланку нотаріальних документів, копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру прав, копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито, квитанція, квитанція, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, договір куплі- продажу від 09.08.2013 посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, заява ОСОБА_21 , заява ОСОБА_22 ,заява ОСОБА_22 ,заява ОСОБА_21 , заява про отримання доходу від першого в 2013 році продожу нерухомого майна , заява, щодо технічного стану квартири, що відчужується, заява, щодо технічного стану квартири, що відчужується, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації права власності, договір купівлі-продажу квартири від 19 травня 2006, посвідчений ОСОБА_23 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів,форма №1, копія паспорту, що посвідчує особу заявника ОСОБА_24 , копія облікової картки платника податків ОСОБА_24 , копія паспорту, виданого що посвідчує особу заявника ОСОБА_5 , копія облікової картки платника податків ОСОБА_5 , витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, картка прийому заяви, пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів,витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, звіт про незалежну оцінку майна, довіреність від 9 липня 2013 року, реєстр № 2564 на ім'я ОСОБА_25 від ОСОБА_26 , квітанція щодо сплати державного мита, витяг про реєстрацію довіреностей, копія паспорту ОСОБА_5 , копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ).
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку.
Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вилучені документи мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення для подальшого повного всебічного розслідування кримінального правопорушення.
В суді прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.
Приватний нотаріус ОСОБА_6 до судового засідання не з'явилась, подавши заяву згідно якої просить суд проводити розгляд клопотання слідчого у її відсутності.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає ч задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Так, вказані в клопотанні предмети мають значення речових доказів, необхідні для подальшого всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а отже вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вилучених у ході обшуку предметів.
Керуючись ст. ст. 131, 167, 170, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на наступні вилучені під час проведення обшуку 13.08.2015 року документи :
Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 20 вересня 2013 року № 16/01-30
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у -Державному реєстрі прав
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у -Державному реєстрі прав
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за збір з операцій придбання нерухомого майна
-Договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу
-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Копія Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Правовстановлюючий документ (Свідоцтво про право власності на житло, видане Управлінням житлово-комунального господарства виконкому Одеської міської Ради
-Розпорядження органу приватизації
-Форма №1
-Копія паспорту, виданого Бобринецьким РВ УМВС України в Кіровоградській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_7
-Копія облікової картки платника податків ОСОБА_7
-Копія паспорту, виданого Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу ОСОБА_8
-Копія облікової картки платника податків ОСОБА_8
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
-Картка прийому заяви
-Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів
-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна
-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Копія Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна
Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 24 липня 2013 року № 17/01-30
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за надання Витягу з Державного реєстру прав
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку бланка нотаріальних документів
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку бланка нотаріальних документів
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито
-Копія квитанції, що піддержує внесення плати за Податок на доходи фізичних осіб
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за збір з операцій придбання нерухомого майна
-Договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу
-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Дублікат правовстановлюючого документу на об'єкт нерухомого майна (Договір купівлі-продажу, виданий ОСОБА_9 , державним нотаріусом Шостої Одеської державної нотаріальної контори)
-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
-Форма№1
-Копія Довіреності, посвідченої ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу
-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності)
-Копія облікової картки платника податків ОСОБА_11
-Копія паспорту, виданого Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_12
-Копія облікової картки платника податків заявника ОСОБА_12
-Копія паспорту, виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_13
-Копія облікової картки платника податків заявника ОСОБА_13
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
Картка прийому заяви
-Пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна
-Витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Звіт про незалежну оцінку майна
Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 24 липня 2013 року № 17/01-30
-Звіт про незалежну оцінку майна
-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна
-Пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів
-Картка прийому заяви
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
-Копія облікової картки платника податків заявника ОСОБА_13
-Копія паспорту, виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_13
-Копія облікової картки платника податків заявника ОСОБА_12
-Копія паспорту, виданого Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_12
-Копія облікової картки платника податків ОСОБА_11
-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності)
-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
-Копія Довіреності, посвідченої ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу
-Форма№1
-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
-Дублікат правовстановлюючого документу на об'єкт нерухомого майна (Договір купівлі-продажу, виданий ОСОБА_9 , державним нотаріусом Шостої Одеської державної нотаріальної контори)
-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за збір з операцій придбання нерухомого майна
-Копія квитанції, що піддержує внесення плати за Податок на доходи фізичних осіб
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку бланка нотаріальних документів
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку бланка нотаріальних документів
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за надання Витягу з Державного реєстру прав
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 24 липня 2013 року № 17/01-30
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за надання Витягу з Державного реєстру прав
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за збір з операцій купівлі-продажу нерухомого майна
-Договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу
-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Правовстановлюючий документа на об'єкт нерухомого майна ( Свідоцтво про право власності на житло, видане Управлінням Одеської залізниці)
-Розпорядження органу приватизації, видане Управлінням Одеської залізниці
-Копія Довідки про реєстрацію права власності на нерухоме майно, видане КП «Бюро технічної інвентаризації Одеського міської Ради»
-Форма №1
-Копія паспорту, виданого Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_14
-Копія облікової картки платника податків заявника ОСОБА_14
-Копія паспорту, виданого Приморським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_15
-Копія облікової картки платника податків
ОСОБА_15
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
-Картка прийому заяви
-Пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів
-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна
-Витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Звіт про незалежну оцінку майна
Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 25 вересня 2013 року № 19/01-30
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку спеціального бланку нотаріальних документів
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру прав
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав
-Договір дарування, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу
-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації Права власності
-Правовстановлюючий документ (Договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу)
-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
-Форма №1
-Копія паспорту, виданого Приморським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_15
-Копія облікової картки платника податків, ОСОБА_15
-Копія паспорту, виданого Київським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_16
-Копія облікової картки платника податків
ОСОБА_16
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
-Картка прийому заяви
-Пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів
-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна
-Витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Звіт про незалежну оцінку майна
Нотаріальна справа за договором дарування квартири АДРЕСА_6 30 липня 2013 року
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку спеціального бланку нотаріальних документів
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру прав
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав
-Договір дарування, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу
- Заява, щодо технічного стану квартири, що відчужується
- Заява, щодо технічного стану квартири, що відчужується
-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації Права власності
- Свідоцтво про право власності на житло
- Розпорядження органу приватизації
- Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно
- Форма № 1
- Копія паспорту ОСОБА_17
- Копія облікової картки платника податків
-Копія паспорту, виданого Приморським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_15
-Копія облікової картки платника податків, ОСОБА_15
- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
-Картка прийому заяви
-Пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна
- Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Звіт про незалежну оцінку майна
Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 25 вересня 2013 року № 19/01-30
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку спеціального бланку нотаріальних документів
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру прав
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито
- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Договір куплі- продажу від 25.09.2013 посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу
- Заява ОСОБА_18
-Заява ОСОБА_19
- Заява, щодо технічного стану квартири, що відчужується
- Заява, щодо технічного стану квартири, що відчужується
-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації права власності
- договір дарування від 6 серпня 2013, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу
- Квитанція
-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
-Форма №1
-Копія паспорту, виданого Київським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_16
-Копія облікової картки платника податків ОСОБА_16
- Копія паспорту, виданого Київським РВ УМВС України в Одеській області, що посвідчує особу заявника ОСОБА_18
-Копія облікової картки платника податків ОСОБА_18
- Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_20
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
- Картка прийому заяви
- Пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів
- -Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна
-Витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
- Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Звіт про незалежну оцінку майна
Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 9 липня 2013 року
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
-Квитанція, що підтверджує внесення плати за перевірку спеціального бланку нотаріальних документів
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Витяг з Державного реєстру прав
-Копія квитанції, що підтверджує внесення плати за Державне мито
- Квитанція
- Квитанція
- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
-Договір куплі- продажу від 09.08.2013 посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу
- Заява Терякової .
- Заява ОСОБА_22
- Заява ОСОБА_22
- Заява Терякової
- Заява про отримання доходу від першого в 2013 році продожу нерухомого майна
- Заява, щодо технічного стану квартири, що відчужується
- Заява, щодо технічного стану квартири, що відчужується
-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації права власності
- договір купівлі-продажу квартири від 19 травня 2006, посвідчений ОСОБА_23 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу
-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
-Форма №1
-Копія паспорту, що посвідчує особу заявника ОСОБА_24
-Копія облікової картки платника податків ОСОБА_24
- Копія паспорту, виданого що посвідчує особу заявника ОСОБА_5
-Копія облікової картки платника податків ОСОБА_5
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
- Картка прийому заяви
- Пошук у базі даних про реєстрацію заяв та запитів
-Витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомості майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
- Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Звіт про незалежну оцінку майна
-Довіреність від 9 липня 2013 року, реєстр № 2564 на ім'я ОСОБА_25 від ОСОБА_26
-Квітанція щодо сплати державного мита
-Витяг про реєстрацію довіреностей
-Копія паспорту ОСОБА_5
-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Суддя ОСОБА_1