Справа № 520/8570/15-к
Провадження № 1-кс/520/1163/15
19.06.2015 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
18.06.2014 року у провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160010000041 від 17.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, шляхом використання підробленого договору купівлі-продажу №99/0183 від 21.10.1999, від імені ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа правом на його майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 . Після чого, використовуючи підроблений паспорт, виданий на ім'я ОСОБА_6 уклала 16.12.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 . Згідно укладеного договору купівлі-продажу від 16.12.2013року власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 , який в свою чергу, 20.02.2014 уклав договір купівлі - продажу вказаної квартири, згідно якого право власності на дану квартиру на теперішній час належить ОСОБА_8 .
Згідно відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОМР станом на 31.12.2012 право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_5 . Крім того, станом на 31.12.2012 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОМР договір купівлі-продажу нерухомого майна №99/0183 від 21.12.1999, виданий ОУБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зареєстрований.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що організаторами вказаного кримінального правопорушення реалізувалися інші злочинні схеми, направленні на заволодіння об'єктами нерухомості шахрайським шляхом, у тому числі відносно квартири АДРЕСА_3 .
Крім того досудовим слідством встановлено, що в період часу з жовтня 2013 року по січень 2014 року, у ОСОБА_9 ,із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_4 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_9 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_4 шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 14.01.2005 на квартиру АДРЕСА_4 , виданого на ім'я ОСОБА_10 , розпорядження органу приватизації № 189363 від 14.01.2005, технічного паспорту, довідки (виписки з домової книги про склад сім'ї і реєстрації) з №897 від 24.12.2013, висновок щодо вартості ФОП « ОСОБА_11 » від 21.10.2013, підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_10 , який помер в жовтні 2013 року (актова запис про смерть №10711 від 05.11.2013) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру 0992111816 на ім'я ОСОБА_10 , листа за №4435-11/613-У від 30.12.2013 КП БТІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввівши при цьому в оману ОСОБА_12 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 22.01.2014, знаходячись спільно з ОСОБА_12 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надав останній вказані документи, та схилив ОСОБА_12 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_10 , який помер в жовтні 2013 року (актова запис про смерть №10711 від 05.11.2013) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_4 ,тим самим ОСОБА_9 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об'єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м.Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 в особливо великому розмірі.
Отримавши право на розпорядження кв. АДРЕСА_4 , 30.04.2015, ОСОБА_9 , знаходячись спільно з ОСОБА_12 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_6 схилив ОСОБА_12 до укладання з ОСОБА_15 договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_4 (зареєстровано в реєстрі за №1000), відповідно до якого ОСОБА_15 отримала право власності вказаний об'єкт нерухомості.
Також, повторно, приблизно в листопаді 2014 року у ОСОБА_9 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_7 . Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_9 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, в період з листопада 2014 по 02 грудня 2014 підготував завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 (згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 , актовий запис про народження відносно гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутній), паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 12.03.2007 на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картку фізичної особи платника податків НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_16 (згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за №1607, № 1608 від 10.11.2014 (згідно відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не видавались), свідоцтво про смерть серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_17 (згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтво про смерть серії НОМЕР_5 не видавалось) та використав їх для подальшого придбання право на майно шляхом обману - кв. АДРЕСА_7 .
Так, 25 листопада 2014 року ОСОБА_9 діючи умисно, вступивши в попередню змову з невстановленими особами, знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 надали останній вказані підроблені документи, які в подальшому стали підставою для отримання свідоцтва про право на спадщину за законом на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме кв. АДРЕСА_7 (зареєстровано в реєстрі за №798). Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_9 , ввівши в оману ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , знаходячись спільно з останньою в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 схилив ОСОБА_19 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_16 (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору), щодо отримання права власності на кв. АДРЕСА_7 , тим самим ОСОБА_9 з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об'єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м.Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 в особливо великому розмірі.
Отримавши право на розпорядження кв. АДРЕСА_7 , 27.01.2015, ОСОБА_9 , знаходячись спільно з ОСОБА_19 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_9 , схилив ОСОБА_19 до укладання договору дарування кв. АДРЕСА_7 (зареєстровано в реєстрі за №39), відповідно до якого ОСОБА_19 подарувала, а ОСОБА_21 прийняла в дар об'єкт нерухомості, тим самим ОСОБА_21 отримала право власності накв. № 7 в буд. АДРЕСА_10 .
Також, повторно, в період часу з лютого по березень 2015 року, у ОСОБА_9 ,із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_11 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_9 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготував документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_11 ,яка згідно відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_22 (на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_6 від 07.05.1996), для укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру.
Так, ОСОБА_9 , вступивши у злочинну змову з невстановленими особами, використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий07.09.1999 на ім'я ОСОБА_22 . Жовтневим ІНФОРМАЦІЯ_12 та підроблену довідку (виписку з домової книги про склад сім'ї і реєстрації) без зазначення номеру та дати видачі та інші документи, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_6 від 07.05.1996 на кв. АДРЕСА_11 , виданого на ім'я ОСОБА_22 ,розпорядження органу приватизації №75961 від 07.05.1996, технічний паспортна квартиру АДРЕСА_11 , виданого на ім'я ОСОБА_22 , висновку щодо вартості об'єкту нерухомості СПД ОСОБА_23 від 02.02.2015, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру 1949908349 на ім'я ОСОБА_22 , листа за №4795-17/543-У від 06.03.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОМР,18.03.2015, знаходячись спільно з ОСОБА_19 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 надав приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_18 , при цьому ввівши в оману ОСОБА_19 , схилив останню до укладання фіктивного договору купівлі-продажу квартири з ОСОБА_22 (зареєстровано в реєстрі за №138)щодо отримання права власності на кв. АДРЕСА_11 , тим самим ОСОБА_9 з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об'єктом нерухомості, чим позбавив законного власника - ОСОБА_22 її майнових правна вказаний об'єкт нерухомості.
Крім цього було встановлено, що у 2004 році невстановлені особи виготовили підроблене рішення Київського районного суду м. Одеси №2-255/2004 від 29.03.2004 про визнання за ОСОБА_24 права власності на квартиру АДРЕСА_12 , яке 01 липня 2004 року надали приватному нотаріусу Одеського міського округу ОСОБА_25 для оформлення права власності на квартиру, в результаті виявлення факту підробки, 06.07.2004 Київський районний суд м. Одеси постановив накласти арешт на вказаний об'єкт нерухомості.
У 2013 році, невстановлені особи, із корисливих спонукань, маючи на меті заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_12 виготовили підроблене рішення Київського районного суду м. Одеси №2-6712/11 від 05.03.2011 про зняття арешту з вказаної квартири, яке в подальшому надали до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_13 , в результаті чого 12.03.2013 року арешт з квартири був знятий.
Продовжуючи реалізацію злочинного задуму, спрямованого на заволодіння квартирою АДРЕСА_12 , 26 березня 2013 року у нотаріальній конторі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_26 був укладений договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_27 , який нібито реалізував квартиру за довіреністю від ОСОБА_24 та ОСОБА_9 . Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначений правочин проводився з метою узаконення об'єкта нерухомості та містить ознаки фіктивності.
Так, був використаний підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_24 , фотокартка у якому була переклеєна, від імені якого нібито діяв ОСОБА_27 , «Підставним» покупцем квартири виступав підозрюваний ОСОБА_9 , який в подальшому, з метою отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 13 квітня 2013 року у нотаріальній конторі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 з ОСОБА_29 , чим завдав останній матеріальну шкоду у сумі 184000 гривень.
Для встановлення істини по справі, та забезпечення повного та об'єктивного досудового розслідування виникла необхідність у встановлені особи, яка виготовила підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 №2-6712/11 від 05.03.2011 про зняття арешту з квартири АДРЕСА_12 , яке в подальшому надала до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_13 та проведенні судово-почеркознавчої експертизи рукописного тексту та підпису вказаної особи у оригіналі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 та документах, які були надані до реєстраційної служби як підстава для зняття арешту.
Згідно до п.п. 1.1., п. 1, розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, у редакції наказу Міністерства юстиції України №1959/5 від 26.12.2012 року: - «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_4 або співробітником оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України:оригінал рішення Київського районного суду м. Одеси №2-6712/11 від 05.05.2011 про зняття арешту з квартири АДРЕСА_12 ; оригінали інших документів, які були надані до реєстраційної служби як підстава для зняття арешту з квартири АДРЕСА_12 ; розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_15 , у володінні якої знаходяться вказані документи.
Своє клопотання слідчий обґрунтував неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів - які містяться у оригіналі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 №2-6712/11від 05.03.2011 про зняття арешту з квартири АДРЕСА_12 та інших документах, які були надані до реєстраційної служби як підстави для зняття арешту, а також неможливістю отримання вказаних документів у інший спосіб, так як вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, в тому числі про час та місце його скоєння. Також, вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають обмежений термін зберігання, їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них.
Також, слідчий у своєму клопотанні слідчий простить розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_15 , у володінні якої знаходяться вказані документи.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Зобов'язати реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташовану за адресою: АДРЕСА_13 , надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_4 або співробітником оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.:
- оригінал рішення Київського районного суду м. Одеси №2-6712/11 від 05.05.2011 про зняття арешту з квартири АДРЕСА_12 ;
- оригінали інших документів, які були надані до реєстраційної служби як підстава для зняття арешту з квартири АДРЕСА_12 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1