Справа № 520/7391/15-к
Провадження № 1-кс/520/973/15
26.05.2015 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна,
25.05.2015 року в провадження слідчого суді надійшло клопотання про арешт майна.
Як вбачається з клопотання, 29.01.2015 УБЗПТЛ ГУ МВС України в Одеській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням вжити заходи до незнайомої особи, яка в сауні на території Київського району м. Одеси займається сутенерством стосовно декількох осіб.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового слідства встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 невстановлена особа займається сутенерством стосовно декількох осіб. З метою відшукання і вилучення грошових коштів, отриманих від осіб за надання послуг інтимного характеру, а також інших речей, які мають значення для всебічного, повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження за вищезазначеними адресами 22.05.2015 року було проведено обшук.
Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна вилученого в ході проведення обшуку по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме на: грошові кошти в сумі 934 грн в кількості 14 купюр з серійними номерами: ВГ 2426982, ПБ 2692224, ГА 7931429, ВВ 2801140, НБ 2362127, КЗ 1888762, ПД 4164073, МЗ 9256653, ТВ 8575919, ПГ 7530792, РЛ 4797306, МЖ 6490962, НГ 7537213, КЄ 9924363; грошові кошти в сумі 713 грн в кількості 5 купюр з серійними номерами: ЛВ 5359523, ЕЯ 1500137, КМ 2163109, РВ 1428657, АЯ 0402722; грошові кошти в сумі 430 дол. США в кількості 9 купюр з серійними номерами: LL 23486031 B, DB 70933309 A, JF 52903810 A, CG 20582488 A, IB 49649169 B, MF 05844265 A, JK 80525311 A, MK 20999711 A, MK 20999850 A; грошові кошти в сумі 342 грн та 20 дол США в кількості 7 купюр з серійними номерами: JE 89329794 C, ЕШ 1390809, КВ 9857850, СВ 1806458, ЗА 2608459, ПГ 7160193, СА 7166217; 3 зошити; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 ; свідоцтво № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 ;
сейф чорного кольору металевий, в якому виявлені грошові кошти в сумі 2100 грн в кількості 9 купюр з серійними номерами: ВЖ 9271995, ВИ 5566672, ВЖ 4396480, ЕЩ 6348104, ЕХ 2203404, ЕЧ 8304146, КЄ 5117056, ВЄ 9264311, НЛ 4142469; візитка на ім'я ОСОБА_8 , 2 чеки з ТОВ «Дієса», 3 ключі з металу сірого кольору, 1 ключ від домофону.
грошові кошти в сумі 3253 грн, а саме номіналом купюри 500 грн в кількості 5 купюр з серійними номерами: ВЖ 7884826, ВГ 6052004, ЗГ 7579386, ЛВ 9915828, ЛЗ 2740036, купюри номіналом 100 грн в кількості 6 штук з серійними номерами: ГБ 3572059, ЕХ 9562278, ЕЄ 4826492, ГН 3924185, ЕЕ 7990842, КБ 4640419, купюра номіналом 50 грн в кількості 1 шт з серійним номером РВ 2575306, купюри номіналом 20 грн в кількості 2 шт з серійними номерми: МС 1768525, КС 8248666, купюри номіналом 5 грн в кількості 10 штук з серійними номерами: МИ 629029, МБ 6116083, МА 1503121, СИ 7339514, ЗХ 0518131, НА 5638321, ВВ 3060296, МИ 5301136, ПВ 8588627, ЄЕ 0429352, купюри номіналом 2 грн в кількості 6 штук з серійними номерами: ГЖ 5018995, ПЕ 0376959, РВ 0766503, ПЄ 5251343, РЕ 1556713, ПЕ 0461893, купюра номіналом 1 грн в кількості 1 шт з серійним номером: КИ 5484257. Грошові кошти в сумі 3750 грн: номіналом купюр 500 грн в кількості 1 шт з серійним номером ЗФ 0724194, купюри номіналом 200 грн в кількості 9 шт з серійними номерами: ЕШ 5162242, ЗЗ 7431683, ЄЕ 8171249, ЄЧ 3195446, ЄЯ 8618893, ЄЕ 3287358, ЕШ 3113205, ЕД 5152234, ЄШ 0865268, купюри номіналом 100 грн в кількості 14 штук з серійними номерами: АЕ 2073393, АЗ 0964899, КБ 4493801, ГЄ 0852519, МК 7161134, ЕШ 5550233, ЕЯ 6574904, ВН 6531609, ЗВ 0198121, КН 5875519, ГФ 2397074, КУ 9561000, КС 7014342, ЕД 4993398, купюра номіналом 50 грн в кількості 1 штука з серійним номером РВ 6445961; гроші в сумі 500 грн однією купюрою з серійним номером ВВ 9649661. гроші в сумі 4330 грн: купюри номіналом 500 грн в кількості 2 штук з серійними номерами: ЛВ 3985831, БН 3763442, купюри номіналом 100 грн в кількості 31 штука з серійними номерами: ЕШ 4182025, БИ 2575956, АЄ 5094099, ЕГ 3001033, ЗА 1160467, ГЄ 2587796, ЗД 5902690, КК 5083507, ВЩ 045959, ВШ 1724137, КТ 6679710, ГГ 5247722, КФ 8690237, КЄ 0951733, ВФ 7644475, ГЗ 2385211, КН 7689372, КА 6046671, ЗФ 8703882, ЕЧ 1397340, ЕЯ 0266066, КС 8509224, КФ 3970348, ЕД 5317410, АЗ 0804720, ЗА 9098816, ЕБ 3940617, КМ 7226918, БЛ 1144348, КЄ 6185306, ГЗ 7046595; купюра номіналом 200 грн з серійним номером ЕЩ 1561222, купюра номіналом 20 грн з серійним номером МР 2228446, купюра номіналом 10 грн з серійним номером ПВ 0763659.
зошити в кількості 2 штук,
7 мобільних телефони «Нокіа» з імеі: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; ( НОМЕР_9 ), литий телефон «ONE PLUS ONE», ключі в кількості 4 штук, 2 флешки,мобільний телефон «Нокіа» з імей НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ),
паспорт на імя ОСОБА_9 , блокнот, квитанція по сплаті ЖКУ, картка банку «Приват Банк» з номером НОМЕР_12 ;
металевий сейф чорного кольору, в якому виявлено флешки в кількості 4 штук: флешка сірого кольору на 4 GB, флешка сірого кольору на 8 GB, флешка чорного кольору на 4 GB, флешка світлого кольору.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню в повному обсязі.
Власники вилученого майна в судове засідання не з'явилися, про час та дату розгляду, були повідомлена належним чином.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно до ст.170 ч.1 КПК України арешт майна може бути накладено лише на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Приймаючи до уваги, що вказані в клопотання речі мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для накладення арешту на вилучене майно за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно яке вилучено в ході огляду місця події за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 а саме:
грошові кошти в сумі 934 грн в кількості 14 купюр з серійними номерами: ВГ 2426982, ПБ 2692224, ГА 7931429, ВВ 2801140, НБ 2362127, КЗ 1888762, ПД 4164073, МЗ 9256653, ТВ 8575919, ПГ 7530792, РЛ 4797306, МЖ 6490962, НГ 7537213, КЄ 9924363; грошові кошти в сумі 713 грн в кількості 5 купюр з серійними номерами: ЛВ 5359523, ЕЯ 1500137, КМ 2163109, РВ 1428657, АЯ 0402722; грошові кошти в сумі 430 дол. США в кількості 9 купюр з серійними номерами: LL 23486031 B, DB 70933309 A, JF 52903810 A, CG 20582488 A, IB 49649169 B, MF 05844265 A, JK 80525311 A, MK 20999711 A, MK 20999850 A; грошові кошти в сумі 342 грн та 20 дол США в кількості 7 купюр з серійними номерами: JE 89329794 C, ЕШ 1390809, КВ 9857850, СВ 1806458, ЗА 2608459, ПГ 7160193, СА 7166217; 3 зошити; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 ; свідоцтво № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 ;
сейф чорного кольору металевий, в якому виявлені грошові кошти в сумі 2100 грн в кількості 9 купюр з серійними номерами: ВЖ 9271995, ВИ 5566672, ВЖ 4396480, ЕЩ 6348104, ЕХ 2203404, ЕЧ 8304146, КЄ 5117056, ВЄ 9264311, НЛ 4142469; візитка на ім'я ОСОБА_8 , 2 чеки з ТОВ «Дієса», 3 ключі з металу сірого кольору, 1 ключ від домофону.
грошові кошти в сумі 3253 грн, а саме номіналом купюри 500 грн в кількості 5 купюр з серійними номерами: ВЖ 7884826, ВГ 6052004, ЗГ 7579386, ЛВ 9915828, ЛЗ 2740036, купюри номіналом 100 грн в кількості 6 штук з серійними номерами: ГБ 3572059, ЕХ 9562278, ЕЄ 4826492, ГН 3924185, ЕЕ 7990842, КБ 4640419, купюра номіналом 50 грн в кількості 1 шт з серійним номером РВ 2575306, купюри номіналом 20 грн в кількості 2 шт з серійними номерми: МС 1768525, КС 8248666, купюри номіналом 5 грн в кількості 10 штук з серійними номерами: МИ 629029, МБ 6116083, МА 1503121, СИ 7339514, ЗХ 0518131, НА 5638321, ВВ 3060296, МИ 5301136, ПВ 8588627, ЄЕ 0429352, купюри номіналом 2 грн в кількості 6 штук з серійними номерами: ГЖ 5018995, ПЕ 0376959, РВ 0766503, ПЄ 5251343, РЕ 1556713, ПЕ 0461893, купюра номіналом 1 грн в кількості 1 шт з серійним номером: КИ 5484257. Грошові кошти в сумі 3750 грн: номіналом купюр 500 грн в кількості 1 шт з серійним номером ЗФ 0724194, купюри номіналом 200 грн в кількості 9 шт з серійними номерами: ЕШ 5162242, ЗЗ 7431683, ЄЕ 8171249, ЄЧ 3195446, ЄЯ 8618893, ЄЕ 3287358, ЕШ 3113205, ЕД 5152234, ЄШ 0865268, купюри номіналом 100 грн в кількості 14 штук з серійними номерами: АЕ 2073393, АЗ 0964899, КБ 4493801, ГЄ 0852519, МК 7161134, ЕШ 5550233, ЕЯ 6574904, ВН 6531609, ЗВ 0198121, КН 5875519, ГФ 2397074, КУ 9561000, КС 7014342, ЕД 4993398, купюра номіналом 50 грн в кількості 1 штука з серійним номером РВ 6445961; гроші в сумі 500 грн однією купюрою з серійним номером ВВ 9649661. гроші в сумі 4330 грн: купюри номіналом 500 грн в кількості 2 штук з серійними номерами: ЛВ 3985831, БН 3763442, купюри номіналом 100 грн в кількості 31 штука з серійними номерами: ЕШ 4182025, БИ 2575956, АЄ 5094099, ЕГ 3001033, ЗА 1160467, ГЄ 2587796, ЗД 5902690, КК 5083507, ВЩ 045959, ВШ 1724137, КТ 6679710, ГГ 5247722, КФ 8690237, КЄ 0951733, ВФ 7644475, ГЗ 2385211, КН 7689372, КА 6046671, ЗФ 8703882, ЕЧ 1397340, ЕЯ 0266066, КС 8509224, КФ 3970348, ЕД 5317410, АЗ 0804720, ЗА 9098816, ЕБ 3940617, КМ 7226918, БЛ 1144348, КЄ 6185306, ГЗ 7046595; купюра номіналом 200 грн з серійним номером ЕЩ 1561222, купюра номіналом 20 грн з серійним номером МР 2228446, купюра номіналом 10 грн з серійним номером ПВ 0763659. зошити в кількості 2 штук,
7 мобільних телефони «Нокіа» з імеі: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; ( НОМЕР_9 ), литий телефон «ONE PLUS ONE», ключі в кількості 4 штук, 2 флешки,мобільний телефон «Нокіа» з імей НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ),
паспорт на імя ОСОБА_9 , блокнот, квитанція по сплаті ЖКУ, картка банку «Приват Банк» з номером НОМЕР_12 ;
металевий сейф чорного кольору, в якому виявлено флешки в кількості 4 штук: флешка сірого кольору на 4 GB, флешка сірого кольору на 8 GB, флешка чорного кольору на 4 GB, флешка світлого кольору.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1