Справа № 520/5002/15-к
Провадження № 1-кс/520/677/15
09.04.2015 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12013170480005614 від 18.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-
В провадження Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про арешт майна.
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді голови правління ОСББ «Ексклюзив», виконуючи організаційно-розпорядчі функції, зловживаючи своїми посадовими повноваженнями, із корисливих мотивів у період часу з серпня 2010 по грудень 2013, порушуючи вимоги п.п. 8.3, 9,2, 9.5, статуту ОСББ «Ексклюзив» склала та затвердила протокол загальних зборів співвласників ОСББ «Ексклюзив» №5 від 01.10.2010, в якому були присутні члени об'єднання, в кількості 35 чоловік із 152 власників квартир та видала наказ №10 від 18.10.2010, про затвердження місячного фонду оплати праці співробітників об'єднання у розмірі 7000 грн., замість 5410 грн., що складає різницю - 1590 грн. Так як присутніх власників квартир було тільки 35 членів, а для кворуму необхідно 76 членів, то дане зібрання було нелегітимним, через відсутність наявності кворуму учасників зборів.
Окрім цього, ОСОБА_4 склала та затвердила протокол засідання правління ОСББ «Ексклюзив» №8 від 11.11.2010 в пункті 4 якого обговорювалось питання щодо збільшення заробітної плати слюсаря-сантехніка та електрика до розміру 1000 грн., при цьому, необґрунтовано та всупереч вказаному протоколу №8 видала наказ №11 від 12.11.2010, про збільшення заробітної плати слюсаря-сантехніка та електрика до 1250 грн. кожному, що на 250 грн. більше, аніж у затвердженому протоколі правління №8.
Також, з травня 2011 по лютий 2012 згідно договорів від 10.04.2011 та 04.09.2013 об'єднанню були надані послуги по комерційній діяльності, бухгалтерському обліку та юридичні послуги у сумі 19000,00 грн., які згідно п.п. 81, 8.5, 8.6, 8.10, 8.12 статуту ОСББ «Ексклюзив» не погоджені з мешканцями ОСББ «Ексклюзив».
Разом з цим, в квітні 2011 та жовтні 2013 працівникам ОСББ «Ексклюзив» видавалась заробітна плата та відпускні.
Тобто за вищевказаний період без документальної обґрунтованості використовувалися грошові кошти членів ОСББ «Ексклюзив» на формування фонду заробітної плати у розмірі 84 047,33 грн. - заробітна плата та нарахувань на неї податків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Пенсійного фонду України у розмірі 45 056,55 грн.
Таким чином, усього завищено фонд заробітної плати без документальної обґрунтованості у розмірі 129 103,88 грн. (тобто 84047,33 грн. + 45056,55 грн.)
У подальшому ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи із корисливих мотивів, перебуваючи на посаді голови правління ОСББ «Ексклюзив» у період часу з серпня 2010 по грудень 2013, порушуючи вимоги п. 2 ст. 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-IV від 24.06.2004 - «Ціни та тарифи на комунальні послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території формуються і затверджуються центральними органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах, та органами міського самоврядування відповідно до їх повноважень». При цьому згідно листа начальника головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення №Н-320/676-08 від 23.07.2012 - тариф на послуги по утриманню будинку ОСББ «Ексклюзив», споруд та прибудинкових територій з органами місцевого самоврядування не погоджено.
Разом з цим, ОСОБА_4 у порушення вимог п. 9.2. статуту ОСББ «Ексклюзив», склала та затвердила протокол загальних зборів співвласників ОСББ «Ексклюзив» №5 від 01.10.2010, в якому проведено перерахунок необхідних витрат на внутрішньо експлуатаційні витрати - ВЕВ, відповідно до якого затверджено витрати ВЕВ у розмірі 1,40 грн. на 1 кв.м від загальної площі, а згідно протоколу затвердженого раніше, який залишається легітимним, встановлені тарифи у розмірі 1,05 грн. на 1 кв.м.
Водночас, на загальних зборах були присутні лише 35 із 152 членів ОСББ «Ексклюзив», що становить 23,03%, а за умовами п.п. 9.2, 9.5 статуту ОСББ «Ексклюзив» повинно бути - 50%, що на 26,97% менше.
Аналогічні порушення були і в протоколі загальних зборів №1 від 07.04.2011 де були присутні 53 з 152 членів ОСББ «Ексклюзив», що становить 34,87%.
У результаті чого, за період з серпня 2010 по грудень 2013 без документальної обґрунтованості зайво нараховані суми внутрішньо експлуатаційних витрат та плати за використання електроенергії місць загального користування на суму 148 359,15 грн.
Водночас, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 у порушення вимог п.2 ст.32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 у період часу з жовтня 2010 року по грудень 2013 року, знаходячись при виконанні службових обов'язків, виконуючи організаційно - розпорядчі функції, зловживаючи своїми посадовими повноваженнями, умисно вносила в відомості нарахування платежів за послуги теплопостачання власникам квартир ОСББ «Ексклюзив» завищену плату за їх опалювану площу.
Відповідно до тарифів з теплопостачання, які затверджені підписом голови правління ОСББ «Ексклюзив» ОСОБА_4 - розмір тарифу визначається за показниками приладу обліку теплової енергії і розраховується виходячи з корисної (опалювальної) площі квартири.
Разом з цим, упродовж з жовтня 2010 по грудень 2013 КП «Теплопостачання міста Одеса» постачало в ОСББ «Ексклюзив» теплову енергію по затвердженим тарифам Одеської міської ради, але всупереч затвердженим тарифам голова правління ОСББ «Ексклюзив» ОСОБА_4 за вищевказаний опалюваний період умисно завищувала власникам квартир плату у розмірі 8,17 грн. за 1кв.м. опалюваної площі, у результаті чого це призвело до зайво нарахованої оплати за послуги теплопостачання власниками квартир ОСББ «Ексклюзив» у розмірі 80 755, 55 грн. (тобто 9884,4 кв.м. опалюваної площі на завищену ціну у розмірі 8,17 грн. кв.м.)
Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді голови правління ОСББ «Ексклюзив», упродовж з серпня 2010 по грудень 2013 нанесла співвласникам в особі ОСББ «Ексклюзив» матеріальних збитків на загальну суму 358 218, 58 гривень, що є тяжкими наслідками.
01.04.2015 слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 та 02.04.2015 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Згідно бази даних АІС «Автомобіль» УДАІ ГУМВС України в Одеській області та даних бази «НАІС ДДАІ» МВС України, станом на 10.09.2014, на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований автомобіль MERCEDES-BENZ 208д/н НОМЕР_1 , 1995 р.виг., кузов № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 від 30.05.2000р.
Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_4 , зареєстровано: нежилі приміщення магазину, реєстраційний номер майна 6326913, загальна площа 68.7 кв.м, розташованого за адресою АДРЕСА_1 . Житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_2 , житлова площа 57,7, площа земельної ділянки 597 кв.м, частка власності ?, реєстраційний номер майна: 35144709.
Згідно інформації наданої Головним Управлінням Держземагенством в Одеській області встановлено, що у відділі Держземагенстві у м. Іллічівськ Одеської області за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на земельну ділянку загальною площею 0,090 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , державний акт серія ЯБ № 898513, зареєстрований за № 010650800763 від 18.01.2006, цільове призначення для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 5110800000:05:013:0108; право власності на земельну ділянку загальною площею 0,0964 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , державний акт серія ЯГ № 938059, зареєстрований за № 010750800101 від 20.02.2007, цільове призначення для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 5110800000:05:013:0136;
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- автомобіль MERCEDES-BENZ 208 д/н НОМЕР_1 , 1995 р. виг., кузов № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 від 30.05.2000р.
- Нежилі приміщення магазину, реєстраційний номер майна НОМЕР_5 , загальна площа 68.7 кв.м, розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
- Житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_2 , житлова площа 57,7, площа земельної ділянки 597 кв.м, частка власності ?, реєстраційний номер майна: 35144709.
- Земельну ділянку загальною площею 0,090 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , державний акт серія ЯБ № 898513, зареєстрований за № 010650800763 від 18.01.2006, цільове призначення для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 5110800000:05:013:0108;
- Земельну ділянку загальною площею 0,0964 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , державний акт серія ЯГ № 938059, зареєстрований за № 010750800101 від 20.02.2007, цільове призначення для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 5110800000:05:013:0136;
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що цивільним позивачем по кримінальному провадженню є Об'єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку «Ексклюзив» - ЄДРПОУ (24774249) зареєстрованого за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 101-а, в особі голови ОСББ ОСОБА_6 , якою було заявлено цивільний позов, як представником ОСББ «Ексклюзив», що підтверджується наказом № 11/14 к від 1.11.2014 призначення її на посаду, виписка з Єдиного державного реєстру юридичної осіб та фізичних осіб-підприємців ОСББ «Ексклюзив» в якому вказано, що ОСОБА_6 на підставі статуту має право вчиняти юридичні дії від імені ОСББ «Ексклюзив».
Також, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та своїми незаконними діями завдала матеріальної шкоди ОСББ «Ексклюзив'у сумі 358 218, 58 гривень, в зв'язку з чим накладення арешту на майно підозрюваної необхідно для забезпечення виконання вироку суду в частині відшкодування завданої матеріальної шкоди.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.
Підозрювана ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, у скоєнні якого вона підозрюється не є співмірним з вартістю майна, на яке слідчий клопоче накласти арешт.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, підозрюваної, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. Так, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим наведені підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме - надані докази, які дають підстави вважати існування факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди, наявність цивільного позову ( а.с. 18-25).
Слідчим, із дотриманням вимог ст.171 КПК України, зазначені підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, вказаний перелік і вид майна, що належить арештувати, надані документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арешту.
Враховуючи зазначену мету арешту майна, вартість майна, яке належить арештувати, що є співмірною з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , з метою забезпечення цивільного позову, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого.
На підставі встановленого, керуючись ст. ст. 131, 170, 173 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- автомобіль MERCEDES-BENZ 208 д/н НОМЕР_1 , 1995 р.виг., кузов № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 від 30.05.2000р.
- Нежилі приміщення магазину, реєстраційний номер майна НОМЕР_5 , загальна площа 68.7 кв.м, розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
- Житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_2 , житлова площа 57,7, площа земельної ділянки 597 кв.м, частка власності ?, реєстраційний номер майна: 35144709.
- Земельну ділянку загальною площею 0,090 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , державний акт серія ЯБ № 898513, зареєстрований за № 010650800763 від 18.01.2006, цільове призначення для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 5110800000:05:013:0108;
- Земельну ділянку загальною площею 0,0964 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , державний акт серія ЯГ № 938059, зареєстрований за № 010750800101 від 20.02.2007, цільове призначення для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 5110800000:05:013:0136;
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1