печерський районний суд міста києва
Справа № 757/51960/17-к
Примірник № __
07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
07.09.2017 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 22016101110000035, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 358 КК України.
Слідчий вказує, про те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір підряду №1/28к, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен був виконати роботи з капітального ремонту футбольного поля на АДРЕСА_1 . При цьому, загальна вартість виконаних робіт згідно означеного договору складала 8 896 123, 19 грн.
23 січня 2017 року під час проведення огляду місця події на футбольному стадіоні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 виявлено проведення ремонтних робіт на означеному стадіоні, однак згідно документів вилучених у ході здійснення досудового слідства по даному кримінальному провадженні зазначені ремонтні роботи були виконані наприкінці 2016 року.
Згідно висновку судово-економічної експертизи ІСТЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 розмір матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету внаслідок виконання робіт згідно договору підряду № 1/28к укладеного 01.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документально підтверджується у сумі 4 383 135, 05 грн.
В свою чергу слідчий вказує, що наразі під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення вказаних відомостей, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також рахунку означеного підприємства № НОМЕР_3 , та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2016 по 01.08.2017 грошових коштів даною юридичною особою, та про проведення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) вилучення наступних документів:
- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2016 по 01.08.2017 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;
- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначеної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування вказаного рахунку;
- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/51960/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1