Справа № 161/13924/17
Провадження № 1-кс/161/6437/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 12 вересня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника керівника Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , -
Слідчий СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотання, яке погоджене заступником керівника Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках кримінального провадження № 12017030130000775 від 11.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи обставини, що викладені в клопотанні, з метою їх підтвердження чи спростування шляхом перевірки, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 24.02.2017 на зняття грошових коштів в сумі 2 200 гривень, 17.02.2017 в сумі 1 000 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 17.05.2017 на зняття грошових коштів в сумі 1 890 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 02.02.2016 на зняття грошових коштів в сумі 2 000 гривень, 07.12.2016 в сумі 1 699 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_6 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 24.02.2017 на зняття грошових коштів в сумі 1 500 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_7 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 24.02.2017 на зняття грошових коштів в сумі 550 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім'я ОСОБА_8 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 05.06.2015 на зняття грошових коштів в сумі 1 000 гривень, 18.03.2016 в сумі 80 гривень, 27.05.2016 в сумі 230 гривень, 07.09.2016 в сумі 2 000 гривень, 21.11.2016 в сумі 500 гривень, 16.02.2017 в сумі 200 гривень, 12.05.2017 в сумі 3 100 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім'я ОСОБА_9 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 17.02.2016 на зняття грошових коштів в сумі 5 000 гривень, 23.03.2016 в сумі 4 000 гривень, 15.06.2016 в сумі 2 000 гривень, 21.06.2016 в сумі 5 000 гривень, 15.12.2016 в сумі 300 гривень, 24.02.2017 в сумі 700 гривень, 05.04.2017 в сумі 2 000 гривень, а також документ який підтверджує зарахування 31.03.2016 грошових коштів в сумі 7 000 гривень на даний рахунок;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім'я ОСОБА_10 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 03.02.2017 на зняття грошових коштів в сумі 800 гривень, 02.08.2016 в сумі 2 000 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 відкритого на ім'я ОСОБА_11 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 27.10.2016 на зняття грошових коштів в сумі 9 500 гривень та 20 000 гривень відповідно;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_12 відкритого на ім'я ОСОБА_12 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 03.03.2016 на зняття грошових коштів в сумі 4 000 гривень, 29.03.2016 в сумі 4 000 гривень, 31.03.2016 в сумі 3 000 гривень, 29.04.2016 в сумі 1 000 гривень, 17.05.2016 в сумі 1 000 гривень, 27.05.2016 в сумі 1 000 гривень, 22.06.2016 в сумі 2 000 гривень, 07.10.2016 в сумі 2 000 гривень, 14.12.2016 в сумі 2 000 гривень, 30.01.2017 в сумі 6 000 грн., 29.03.2017 в сумі 4 500 гривень, 04.05.2017 в сумі 7 500 гривень, а також документ який підтверджує зарахування грошових коштів 25.03.2016 в сумі 4 000 гривень, 29.03.2016 в сумі 4 000 гривень, 26.04.2016 в сумі 2 000 гривень, 16.08.2016 в сумі 2 000 гривень, 12.02.2017 в сумі 9 000 гривень, 24.02.2017 в сумі 6 000 гривень, 27.05.2017 в сумі 12 000 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_13 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 24.02.2017 на зняття грошових коштів в сумі 2 000 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_14 відкритого на ім'я ОСОБА_14 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 07.07.2016 на зняття грошових коштів в сумі 2 500 гривень, 21.07.2016 в сумі 3 000 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_15 відкритого на ім'я ОСОБА_15 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів в сумі 1 300 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_16 відкритого на ім'я ОСОБА_16 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 19.02.2016 на зняття грошових коштів в сумі 400 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_17 відкритого на ім'я ОСОБА_17 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів в сумі 1 400 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_18 відкритого на ім'я ОСОБА_18 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів в сумі 2 800 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_19 відкритого на ім'я ОСОБА_19 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 07.05.2015 на зняття грошових коштів в сумі 1 000 гривень, 24.05.2015 в сумі 3 000 гривень, 10.08.2015 в сумі 1 200 гривень, 27.10.2015 в сумі 1 000 гривень, 17.05.2016 в сумі 2 000 гривень, 21.07.2016 в сумі 2 000 гривень, 20.10.2016 в сумі 3 000 гривень, 27.03.2017 в сумі 4 000 гривень, 05.05.2017 в сумі 3 000 гривень, а також документи які підтверджують зарахування грошових коштів на даний рахунок, зокрема 28.05.2015 в сумі 2 000 гривень, 28.07.2015 в сумі 2 000 гривень, 13.12.2016 в сумі 1 500 гривень, 09.06.2017 в сумі 4 000 гривень, 12.06.2017 в сумі 10 500 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_20 відкритого на ім'я ОСОБА_20 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 26.03.2015 в сумі 3 000 гривень, 30.04.2015 в сумі 1 000 гривень, 21.05.2015 в сумі 1 500 гривень, 26.11.2015 в сумі 1 500 гривень, 05.09.2016 в сумі 1 000 гривень, 29.12.2016 в сумі 1 470 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_21 відкритого на ім'я ОСОБА_21 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 15.12.2016 в сумі 100 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_22 відкритого на ім'я ОСОБА_22 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 27.04.20174 в сумі 3 000 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_23 відкритого на ім'я ОСОБА_23 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 27.10.2015 в сумі 1 000 гривень, 19.09.2016 в сумі 1 300 гривень, 16.12.2016 в сумі 1 000 гривень, 17.05.2017 в сумі 5 000 гривень, 20.10.2016 в сумі 4 900 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_24 відкритого на ім'я ОСОБА_24 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 17.05.2017 в сумі 2 450 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_25 відкритого на ім'я ОСОБА_25 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 17.05.2017;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_26 відкритого на ім'я ОСОБА_26 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 27.10.2015 в сумі 1 000 гривень, 26.11.2015 в сумі 600 гривень, 22.01.2016 в сумі 2 000 гривень, 26.02.2016 в сумі 1 000 гривень, 31.05.2016 в сумі 3 000 гривень, 27.07.2016 в сумі 1 400 гривень, 05.09.2016 в сумі 1 300 гривень, 26.10.2016 в сумі 2 750 гривень, 21.11.2016 в сумі 2 000 гривень, 26.01.2017 в сумі 7 000 гривень, 23.03.2017 в сумі 6 000 гривень, 04.05.2017 в сумі 2 000 гривень, а також документи які підтверджують зарахування грошових коштів на даний рахунок, зокрема 03.11.2015 в сумі 1 000 гривень, 28.01.2016 в сумі 2 600 гривень, 22.06.2016 в сумі 4 000 гривень, 11.07.2016 в сумі 1 000 гривень, 31.10.2016 в сумі 5 400 гривень, 24.02.2017 в сумі 7 000 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_27 відкритого на ім'я ОСОБА_27 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 20.12.2016 в сумі 2 700 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_28 відкритого на ім'я ОСОБА_28 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 29.04.2016 в сумі 3 870 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_29 відкритого на ім'я ОСОБА_29 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 14.02.2017 в сумі 1 400 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_30 відкритого на ім'я ОСОБА_30 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 16.12.2016 в сумі 2 500 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_31 відкритого на ім'я ОСОБА_31 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів в сумі 2 000 гривень;
- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_32 відкритого на ім'я ОСОБА_32 , відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 13.05.2017 в сумі 3 720 гривень, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: