пр. № 1-кс/759/3004/17
ун. № 759/13404/17
08 вересня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києва ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12016100080004706 від 04.05.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100080004706 від 04.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено: до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява представника ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 з приводу виявлення факту шахрайських дій гр. ОСОБА_7 .
Так, ОСОБА_7 з метою вчинення шахрайства на заволодіння майном ПП « ОСОБА_5 », при цьому будучи одноособовим засновником (учасником) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом укладання (підписанні) Договорів поставки нафтопродуктів № А-93/13 від 01 листопада 2013 року та № А-150/14 від 01 червня 2014 року, зловживаючи довірою, заволодів майном ПП « ОСОБА_8 » в особливо великому розмірі.
Слідчим встановлено, що 01.11.2013, між ПП « ОСОБА_9 » в особі менеджера товариства ОСОБА_10 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 було укладено договір поставки нафтопродуктів № А-93/13. Відповідно до умов цього договору, ПП « ОСОБА_9 » поставляє а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує нафтопродукти, оплата за продукти одразу на момент поставки.
ПП « ОСОБА_8 » належним чином виконало свої зобов'язання за вказаними Договорами та поставило (передало) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі узгоджені сторонами партії товару (нафтопродукти) у відповідності до накладних документів на товар.
Слідчий зазначив, що в порушення умов ОСОБА_7 отримавши майно ПП « ОСОБА_5 » на загальну вартість 1 372 826, 99 грн, його не повернув, отриманим майном розпорядився на власний розсуд, цим самим спричинив ПП « ОСОБА_5 » матеріальну шкоду на вказану суму.
За таких обставин в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Факт передачі ОСОБА_7 товарно-матеріальних цінностей ПП « ОСОБА_5 » підтверджується договором поставки нафтопродуктів № А-93/13, та № А-150/14, актом звірки та видатковими накладними.
Слідчим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_2 розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 .
З огляду на вище вказане, вбачається, що правочини та господарські зобов'язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто з метою яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_2 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий зазначив, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно оригіналу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме проведення Судово-почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Іншим шляхом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Судове засідання проводити згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві - ОСОБА_4 (або за його дорученням іншим працівником органів внутрішніх справ) тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та зобов'язати керівника Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
-Договір про відкриття банківського рахунку з усіма додатками до нього.
-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за весь період діяльності;
-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за весь період діяльності;
-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , про зміну залишків поточних рахунків за № НОМЕР_3 - Т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , по системі «Клієнт-Банк» за весь період діяльності;
-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності;
-всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за весь період діяльності.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1