08.09.2017 Справа № 756/11475/17
№ 756/11475/17
№ 1-кс/756/1660/17
08 вересня 2017 року
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у кримінальному провадженні №42017101050000014 від 10 лютого 2017 року, клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про поновлення процесуальних строків та накладення арешту на майно,
У провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №42017101050000014 від 10 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 368, ч.З ст.368 КК України.
Як вказується у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що до Київської місцевої прокуратури № 5 надійшли зібрані матеріали ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за заявою ОСОБА_5 щодо факту вимагання неправомірної вигоди в розмірі 250 000 гривень за попередньою змовою групою осіб в складі: Озерського сільського голови Бородянського району Київської області ОСОБА_6 , який являється службовою особою і займає відповідальне становище та керівника ТОВ «Земельні ініціативи та консалтинг» ОСОБА_7 , який являється пособником в отриманні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, за позитивне вирішення питання суб'єкта господарської діяльності, пов'язаного із зміною цільового призначення земельної ділянки.
Так, ОСОБА_5 22.08.2017 року о 10 год. 00 хв. згідно домовленостей з ОСОБА_6 щодо передачі грошових коштів саме ОСОБА_7 зателефонував останньому та вони домовились про зустріч в Оболонському районі м. Києва, а саме в районі ТЦ «Дрім Таун-1» по пр. Оболонському.
22.08.2017 року о 12 год. 30 хв., перебуваючи біля приміщення банку «Сбербанк Росії» по пр. Оболонському, 22-в у м. Києві, ОСОБА_5 сів до автомобіля «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, на якому приїхав ОСОБА_7 .
Перебуваючи в салоні вказаного автомобіля після розмов і узгодження всіх деталей щодо передачі документів, ОСОБА_5 згідно попередніх домовленостей з ОСОБА_6 , передав ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 7500 доларів США за вирішення його земельного питання. Після отримання неправомірної вигоди в сумі 7500 доларів США ОСОБА_7 був затриманий співробітниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Крім того, як вказується у клопотанні 22.08.2017 року в період часу з 12 год. 30 хв. по 14 год. 36 хв., слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 було проведено обшук в автомобілі марки «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 , за адресою: м. Київ, проспект Оболонський 22-В, як невідкладну слідчу дію, так, як були достатні підстави вважати, що не проведення його та зволікання з його проведенням могло призвести до негативних наслідків для розслідування кримінального провадження, зникнення слідів вчинення кримінального правопорушення або особи чи осіб, які причетні до його вчинення, предметів, які могли стати згодом речовими доказами, зміну обстановки.
Так, в ході обшуку вказаного автомобіля було виявлено та вилучено наступне: грошові кошти банкнотами 100 доларів США в кількості 75 штук, а саме: 73 банкноти з серійним номером НВ 03456583 G, банкнота з серійним номером АВ 14806464 А, банкнота з серійним номером AL 59703327 С; грошові кошти скріплені біндером в сумі 227 гривень; гаманець сірого кольору з грошовими коштами у сумі 205 гривень; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 ; водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_7 серія НОМЕР_5 ; картка клієнта «Aroma Kava»; картка «Метро»; картка постійного клієнта «5asec»; картка «SportLife»; картка «Сільпо»; картка «Козырная карта»; банківська картка банку «ОТР банк» № НОМЕР_6 ; банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; військовий квиток на імя ОСОБА_7 , серія НОМЕР_8 ; шкіряну сумку коричневого кольору в якій знаходились: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7 серія НОМЕР_9 ; банкноти номіналом 200 гривень в кількості 100 штук; гаманець коричневого кольору в якому знаходились грошові кошти, а саме: 200 доларів США, з серійними номерами КВ 43800506 J, КВ 11100754 К, банкнота номіналом 100 доларів США LF 28971051 А, банкнота номіналом 100 доларів США HD 26908862 В, банкнота номіналом 100 гривень ЕА 1444385, 3 банкноти номіналом 200 гривень з номерами 33 3830383, КК 5439589, ЕЕ 7968084, банкнота номіналом 100 доларів США КВ 48600180 F, банкнота номіналом 500 гривень ВХ 2500050, банкнота номіналом 200 гривень ЕХ 5617889, банкнота номіналом 50 гривень ТЗ 1209824, дві банкноти номіналом 100 доларів США з номерами КВ 56883214 Е, HF 16823164 F, банконота номіналом 100 доларів США FB 01147699 D, банкноти номіналом 200 гривень в кількості 6 штук, банкноти номіналом 200 гривень в кількості 17 штук, банкнота номіналом 100 гривень; флеш накопичувані «Pretec» в кількості 2 шт.; чохол чорний з ключами; комп'ютерна мишка білого кольору; зарядний пристрій білого кольору; USB кабель чорного кольору; ноутбук марки «МасВоок» с/н CO 2M458TFH01, в сірому чохлі;
Поруч з автомобілем під час обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple Iphone» IMEI НОМЕР_10 ; аркуш паперу формату A4 з рукописними записами; аркуш паперу формату A4 ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтоно плану»; два аркуші паперу фомату A4 з таблицею з друкованими написами; аркуш паперу формату A4 з схемою; аркуш паперу формату A4 з друованою схемою та рукописними записами; витяг з державного земельного кадастру № НВ 3209538832017; виписка з рішенням; витяг з державного земельного кадастру № НВ 3209538742017; аркуш паперу білого кольору з рукописними записами.
Крім того, в ході проведення обшуку було вилучено автомобіль «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 .
22.08.2017 року вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 за адресою: м. Київ, проспект Оболонський 22-В, речі, документи та матеріальні цінності було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Також, слідчий зазначає, що ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_8 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 . за адресою: м. Київ, проспект Оболонський 22-В, який належить на праві власності ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_10 .
У зв'язку з вищевикладеним, з урахуванням вимог п. 1, п. 3 ч. 2 ст.170 КПК України, а саме з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить накласти арешт на вилучені під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 за адресою: м. Київ, проспект Оболонський 22-В, який належить на праві власності ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_10 , вищевказані речі, документи та матеріальні цінності.
Крім того, у клопотанні вказується, що органом досудового розслідування було пропущено процесуальні строки для подачі клопотання про накладення арешту на майно з поважних причин, а саме: органом досудового розслідування проводились першочергові слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні, направлені на документування факту здійснення протиправної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , які виразились у проведенні 5 обшуків за місцями проживання, роботи останніх та фактичного місця отримання неправомірної вигоди, проводилось затримання підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення осіб в порядку ст. 208 КПК України, готувались, погоджувались та вручались повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень затриманим особам, обирались запобіжні заходи щодо підозрюваних у даному кримінальному провадженні, проводились огляди вилученого під час обшуків майна, проводились чисельні допити свідків у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 16.11.2016 №850-р, рекомендовано графік перенесення робочих днів у 2017 році з урахуванням встановлених законом святкових і неробочих днів в Україні, так, 24.08.2017 по 27.08.2017 в Україні були державні вихідні дні, в зв'язку з чим підприємства, установи та організації не здійснювали свою трудову діяльність, в тому числі Оболонське УП ГУНП у м. Києві, Київська місцева прокуратура №5 та Оболонський районний суд м. Києва.
Всі вищеперераховані факти, на думку органу досудового розслідування, призвели до неумисного пропущення процесуальних строків та неможливості подачі клопотання про накладення арешту у встановлені законодавством терміни та відносяться до поважних причин пропущення процесуальних строків.
У судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.
Крім того, зважаючи на те, що слідчий просив розглядати клопотання без участі власника майна, а прокурор безпосередньо у судовому засіданні висловила та обґрунтувала аналогічну позицію, вказавши на те, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя керуючись положеннями ч. 2 ст. 172 КПК України, проводив розгляд клопотання без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановив наступне.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.02.2017 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (кримінальне провадження №42017101050000014). Також, 23.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено додаткові відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (кримінальне провадження №42017101050000014 від 10.02.2017 року).
22.08.2017 року в період часу з 12 год. 30 хв. по 14 год. 36 хв., слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук в автомобілі марки «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 , за адресою: м. Київ, проспект Оболонський 22-В, в ході проведення якого було вилучено ряд речей, документів та матеріальних цінностей.
Крім того, в ході проведення обшуку було вилучено автомобіль «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 .
22.08.2017 року вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 за адресою: м. Київ, проспект Оболонський 22-В, речі, документи та матеріальні цінності було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_8 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 . за адресою: м. Київ, проспект Оболонський 22-В, який належить на праві власності ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_10 .
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з ч. 1 та 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.113 КПК України, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов'язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
Відповідно ч.1 ст.117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про поновлення пропущеного строку, оскільки слідчим та прокурором було доведено, що строк встановлений КПК України було пропущено з поважних причин.
Крім того, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та вважаю, що орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про арешт наступного майна: грошові кошти банкнотами 100 доларів США в кількості 75 штук, а саме: 73 банкноти з серійним номером НВ 03456583 G, банкнота з серійним номером АВ 14806464 А, банкнота з серійним номером AL 59703327 С; грошові кошти скріплені біндером в сумі 227 гривень; банкноти номіналом 200 гривень в кількості 100 штук; грошові кошти у сумі 205 гривень; грошові кошти, а саме: 200 доларів США, з серійними номерами КВ 43800506 J, КВ 11100754 К, банкнота номіналом 100 доларів США LF 28971051 А, банкнота номіналом 100 доларів США HD 26908862 В, банкнота номіналом 100 гривень ЕА 1444385, 3 банкноти номіналом 200 гривень з номерами 33 3830383, КК 5439589, ЕЕ 7968084, банкнота номіналом 100 доларів СІЛА КВ 48600180 F, банкнота номіналом 500 гривень ВХ 2500050, банкнота номіналом 200 гривень ЕХ 5617889, банкнота номіналом 50 гривень ТЗ 1209824, дві банкноти номіналом 100 доларів США з номерами КВ 56883214 Е, HF 16823164 F, банконота номіналом 100 доларів США FB 01147699 D, банкноти номіналом 200 гривень в кількості 6 штук, банкноти номіналом 200 гривень в кількості 17 штук, банкнота номіналом 100 гривень; флеш накопичувані «Pretec» в кількості 2 шт.; ноутбук марки «МасВоок» с/н CO 2M458TFH01, в сірому чохлі; мобільний телефон марки «Apple Iphone» IMEI НОМЕР_10 .
Крім того, слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 доведено у клопотанні, а прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 безпосередньо у судовому засіданні, що арешт майна необхідний з метою забезпечення його збереження як речового доказу та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
В той же час слідчий суддя відмовляє в накладенні арешту на такі матеріальні об'єкти та документи: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 ; банківська картка банку «ОТР банк» № НОМЕР_6 ; банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; аркуш паперу формату A4 з рукописними записами; аркуш паперу формату A4 ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтного плану»; два аркуші паперу формату A4 з таблицею з друкованими написами; аркуш паперу формату A4 з схемою; аркуш паперу формату A4 з друкованою схемою та рукописними записами; витяг з державного земельного кадастру № НВ 3209538832017; виписка з рішенням; витяг з державного земельного кадастру № НВ 3209538742017; аркуш паперу білого кольору з рукописними записами.
Так, відповідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно. Виходячи з положень глави 17 КПК України арешт може бути накладений також виключно на майно.
Відповідно до ч. 1 ст. 190 ЦК України майном як особливим об'єктом вважається окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.
Згідно зі ст. 179 ЦК України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.
З огляду на проаналізовані положення цивільного законодавства, які містять дефініцію поняття «майно» та «річ», слідчий суддя приходить до висновку, що будь - які матеріальні об'єкти та документи, поза всяким сумнівом, не є речами, а отже, не можуть вважатися тимчасово вилученими й піддаватися арешту, оскільки речі в правовому розумінні відрізняються від інших об'єктів матеріального світу здатністю задовольняти потреби людини, бути об'єктом цивільно-правового обігу, мати споживчі якості.
Крім того, слідчий суддя відмовляє у накладенні арешту на наступне майно: гаманець сірого кольору, гаманець коричневого кольору, чохол чорний з ключами, сірий чохол для ноутбука, оскільки слідчим та прокурором не доведено, що вказані речі мають значення для кримінального провадження, а відтак керуючись положеннями ч. 3 ст. 173 КПК України слід негайно повернути таке майно особі у якої його було вилучено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 113, 117, 167-169, 237 ч. 7, 170 -173, 309 КПК України, ст.ст. 179, 190 ЦК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про поновлення процесуальних строків та накладення арешту на майно, - задовольнити частково.
Поновити пропущений процесуальний строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України, для звернення слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
На підставі п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді заборони на розпорядження, а саме: грошові кошти банкнотами 100 доларів США в кількості 75 штук, а саме: 73 банкноти з серійним номером НВ 03456583 G, банкнота з серійним номером АВ 14806464 А, банкнота з серійним номером AL 59703327 С; грошові кошти скріплені біндером в сумі 227 гривень; банкноти номіналом 200 гривень в кількості 100 штук; грошові кошти у сумі 205 гривень; грошові кошти, а саме: 200 доларів США, з серійними номерами КВ 43800506 J, КВ 11100754 К, банкнота номіналом 100 доларів США LF 28971051 А, банкнота номіналом 100 доларів США HD 26908862 В, банкнота номіналом 100 гривень ЕА 1444385, 3 банкноти номіналом 200 гривень з номерами 33 3830383, КК 5439589, ЕЕ 7968084, банкнота номіналом 100 доларів СІЛА КВ 48600180 F, банкнота номіналом 500 гривень ВХ 2500050, банкнота номіналом 200 гривень ЕХ 5617889, банкнота номіналом 50 гривень ТЗ 1209824, дві банкноти номіналом 100 доларів США з номерами КВ 56883214 Е, HF 16823164 F, банконота номіналом 100 доларів США FB 01147699 D, банкноти номіналом 200 гривень в кількості 6 штук, банкноти номіналом 200 гривень в кількості 17 штук, банкнота номіналом 100 гривень; флеш накопичувані «Pretec» в кількості 2 шт.; ноутбук марки «МасВоок» с/н CO 2M458TFH01, в сірому чохлі; мобільний телефон марки «Apple Iphone» IMEI НОМЕР_10 .
Клопотання в частині накладення арешту на матеріальні об'єкти та документи, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42017101050000014 від 10 лютого 2017 року, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 ; банківська картка банку «ОТР банк» № НОМЕР_6 ; банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; аркуш паперу формату A4 з рукописними записами; аркуш паперу формату A4 ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтного плану»; два аркуші паперу формату A4 з таблицею з друкованими написами; аркуш паперу формату A4 з схемою; аркуш паперу формату A4 з друкованою схемою та рукописними записами; витяг з державного земельного кадастру № НВ 3209538832017; виписка з рішенням; витяг з державного земельного кадастру № НВ 3209538742017; аркуш паперу білого кольору з рукописними записами - залишити без задоволення.
Клопотання в частині накладення арешту на наступне майно: гаманець сірого кольору, гаманець коричневого кольору, чохол чорний з ключами, сірий чохол для ноутбука - залишити без задоволення та відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України негайно повернути особі у якої його було вилучено.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати іншим заінтересованим особам, які не були присутні при її проголошенні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 та прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1