Справа № 212/5502/17
1-кс/212/1246/17
11 вересня 2017 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12016040730000535 від 23 лютого 2016 року клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання стосовно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Камизяк, Астраханської області, Росія, громадянки України, українки, раніше не судимої, працюючої помічником вихователя КДНЗ №250 м.Кривого Рогу, не заміжня, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362 КК України,-
08 вересня 2017 року до суду надійшло вищезазначене клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється в тому, що вона на підставі наказу №3055/К від 02.11.2015 переведена на посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0348 ТВБВ І-А типу №10003/0357 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Миколи Світальського (Коротченко), 15, з 02.11.2015, та згідно змісту договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного із адміністрацією Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 02.11.2015, взяла на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених їй установою банку цінностей і в зв'язку з цим зобов'язується обережно поводитися з переданими їй на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди; своєчасно повідомляти Адміністрацію установи банку про усі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених їй цінностей; суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання; не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі їй операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси. Згідно змісту посадової інструкції контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0348 філії - Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженої 02.11.2015 начальником філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», до завдань та обов'язків ОСОБА_4 крім інших входять наступні: своєчасно та відповідно до вимог нормативних документів формує документи за операційний день на паперових носіях; забезпечує своєчасне та якісне проведення банківських операцій; забезпечує зберігання грошових коштів і цінностей; здійснює операції з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей, передбачені діючими нормативними документами; забезпечує правильне застосування чинних законодавчих актів України, нормативних актів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів банку; здійснює операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; здійснює видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів; здійснює закриття операційного дня та складання щоденної звітності; забезпечує передачу первинних документів за касовими операціями у складі щоденної звітності до філії банку; формує первинні документи щоденної звітності за касовими операціями; здійснює відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативно-правових актів Банку проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.
Пунктом 1.4 глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 01.06.2011 № 174 (далі - Інструкція) передбачено, що клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку (далі - САБ). Правильність заповнення банком (філією, відділенням) реквізитів касового документа із застосуванням технічних засобів або САБ клієнт засвідчує своїм підписом.
Пунктом 3.2 глави 3 розділу IV Інструкції передбачено, що банк (філія, відділення) видає з операційної каси готівку національної валюти за такими видатковими касовими документами: «…за заявою на видачу готівки - фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків…»
Пунктом 3.5 глави 3 розділу IV Інструкції (в редакціях 28.02.2015, 30.12.2015) передбачено, що банк (фiлiя, вiддiлення) перед видачею готiвки у видаткових касових документах (заява на видачу готiвки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) перевiряє таке: повноту заповнення реквiзитiв на документi; наявнiсть пiдписiв вiдповiдальних осiб банку (фiлiї, вiддiлення), яким надано право пiдпису касових документiв, i тотожнiсть їх зразкам; належнiсть пред'явленого паспорта або документа, що його замiнює, отримувачу, вiдповiднiсть даних паспорта тим даним, що зазначенi в касовому документi; у разi отримання готiвки за довiренiстю - вiдповiднiсть оформлення довiреностi на отримання готiвки вимогам законодавства України; наявнiсть пiдпису отримувача.
Порядком відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк», затвердженим постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 за № 17-2, передбачено, що при видачі частини вкладу чи нарахованих відсотків контролер приймає від особи, яка отримує кошти, ощадну книжку (якщо вона видавалась), паспорт або документ, що його замінює; пересвідчується в особі вкладника, перевіряє зазначені в заяві на видачу готівки дані паспорта особи, яка отримує кошти, або документа, що його замінює; перевіряє відповідність записів в ощадній книжці із записами в картці особового рахунку; записує в картці особового рахунку дату видаткової операції, суму видачі та залишок вкладу (нарахованих відсотків) після здійснення видаткової операції та підписує цю заяву; записує операцію в ощадній книжці, вказуючи дату, залишок вкладу (нарахованих відсотків), підписує ці записи та реєструє операцію в касовому журналі (операційному щоденнику).
Інструкцією з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженою постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 за №693, передбачено, що для здійснення видаткових касових операцій клієнт надає паспорт або документ, що його замінює; у видаткових касових документах (заяві на видачу готівки, видатковому касовому ордері, грошовому чеку) касовий працівник крім іншого перевіряє належність пред'явленого паспорту або документа, що його замінює, отримувачу, відповідністю даних паспорта тим, що зазначені в касовому документі; наявність підпису отримувачу; відповідність паперового касового документа - електронному документу (у разі застосування АБС); після перевірки видаткового касового документа касовий працівник готує необхідну суму готівки, перевіряє підготовлену суму із сумою готівки, зазначеною у касовому документі, викликає отримувача для видачі готівки.
ОСОБА_4 , являючись матеріально-відповідальною особою, грубо порушуючи вимоги своєї посадової інструкції, типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.11.2015, Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 за №693, та вимоги Порядку відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 за № 17-2, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна, яке перебуває в її віданні, а саме грошових коштів, які перебувають на рахунках клієнтів Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», до яких вона мала доступ у зв'язку із займаною посадою, в автоматизованій банківській системі (далі - АБС) «БАРС», тобто у програмному забезпеченні, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність, без відома клієнтів формувала заяви на видачу готівки, що використовуються для видачі грошових коштів з рахунків клієнтів, тобто не санкціоновано змінювала інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, маючи право доступу до неї, підробляючи підписи клієнтів в сформованих та розпечатаних в паперовому вигляді заявах на видачу готівки, які є засобами доступу до банківських рахунків та належать до касових документів, що оформляються згідно з касовими операціями, визначеними Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою правління Національного банку України 01.06.2011 №174, 23.12.2015, 30.12.2015, 05.01.2016 та 14.01.2016 здійснила привласнення грошових коштів, перебуваючи на робочому місці в приміщенні відділення філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Миколи Світальського (Коротченко), 15, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0348 ТВБВ І-А типу №10003/0357 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Миколи Світальського (Коротченко), 15, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 23.12.2015 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , усвідомлюючи похилий вік останньої, з використанням службового комп'ютера не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «БАРС», до якої мала право доступу, сформувавши в цій системі в електронному вигляді та виготовивши в подальшому в паперовому вигляді заяву №96705 (#110856668) на видачу готівки з рахунку ОСОБА_7 на суму 1940,00 грн., що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , у якій підробила підпис клієнта ОСОБА_7 , та, використовуючи цей підроблений документ у документообігу банківської установи, привласнила грошові кошти у сумі 1940,00 грн., які перебували у її віданні, і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_8 , яка є близьким родичом померлої ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , майнової шкоди на суму 1940,00 гривень.
Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 362 КК України: привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні; підробка засобів доступу до банківських рахунків; несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї.
Також ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0348 ТВБВ І-А типу №10003/0357 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Миколи Світальського (Коротченко), 15, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи повторно умисно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 30.12.2015 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , усвідомлюючи похилий вік останньої, з використанням службового комп'ютера не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «БАРС», до якої мала право доступу, сформувавши в цій системі в електронному вигляді та виготовивши в подальшому в паперовому вигляді заяву №94362 (#111995766) на видачу готівки з рахунку ОСОБА_9 на суму 1200,00 грн., що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , у якій підробила підпис клієнта ОСОБА_9 , та, використовуючи цей підроблений документ у документообігу банківської установи, привласнила грошові кошти у сумі 1200,00 грн., які перебували у її віданні, і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_9 майнової шкоди на суму 1200,00 гривень.
Крім того ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0348 ТВБВ І-А типу №10003/0357 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Миколи Світальського (Коротченко), 15, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи повторно умисно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 05.01.2016 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , усвідомлюючи похилий вік останньої, з використанням службового комп'ютера не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «БАРС», до якої мала право доступу, сформувавши в цій системі в електронному вигляді та виготовивши в подальшому в паперовому вигляді заяву №94362 (#112495564) на видачу готівки з рахунку ОСОБА_9 на суму 1030,00 грн., що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , у якій підробила підпис клієнта ОСОБА_9 , та, використовуючи цей підроблений документ у документообігу банківської установи, привласнила грошові кошти у сумі 1030,00 грн., які перебували у її віданні, і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_9 майнової шкоди на суму 1030,00 гривень.
А також ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0348 ТВБВ І-А типу №10003/0357 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Миколи Світальського (Коротченко), 15, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи повторно умисно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 14.01.2016 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , усвідомлюючи похилий вік останнього, з використанням службового комп'ютера не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «БАРС», до якої мала право доступу, сформувавши в цій системі в електронному вигляді та виготовивши в подальшому в паперовому вигляді заяву №96472 (#113346514) на видачу готівки з рахунку ОСОБА_10 на суму 1160,00 грн., що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у якій підробила підпис клієнта ОСОБА_10 , та, використовуючи цей підроблений документ у документообігу банківської установи, привласнила грошові кошти у сумі 1160,00 грн., які перебували у її віданні, і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_11 , який є близьким родичом померлого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , майнової шкоди на суму 1160,00 гривень.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи №30/1.1/2129 від 21.08.2017 року, чотири підписи від імені ОСОБА_9 , розташовані в графах «Підпис отримувача» та поряд з печатним текстом «дата видачі документу» в оригіналах заяв на видачу готівки №94362 (#112495564), №94362 (#111995766), ймовірно, виконані ОСОБА_4 з навмисною зміною виконавцем свого почерку. Два підписи від імені ОСОБА_7 , розташовані в графах «Підпис отримувача» та поряд з печатним текстом «дата видачі документу» в оригіналі заяви на видачу готівки №96705 (#110856668), ймовірно, виконані ОСОБА_4 з навмисною зміною виконавцем свого почерку. Рукописний запис від імені ОСОБА_10 , розташований поряд з печатним текстом «дата видачі документу» в оригіналі заяви на видачу готівки №96472 (#113346514), ймовірно, виконаний ОСОБА_4 з навмисною зміною виконавцем свого почерку.
Згідно висновку експерта №1951/1952-17 за результатами судово-економічної експертизи від 29.06.2017 року, в об'ємі наданих документів (заяв на видачу готівки, виписок банку) документально підтверджується розмір отриманих грошових коштів з рахунків наступних клієнтів АТ «Ощадбанк»: ОСОБА_9 30.12.2015 року в сумі 1200,00 грн, 05.01.2016 року в сумі 1030 грн., ОСОБА_7 23.12.2015 року в сумі 1940 грн., ОСОБА_10 14.01.2016 року в сумі 1160,00 грн.
Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 362 КК Україн: привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене повторно; підробка засобів доступу до банківських рахунків, вчинена повторно; несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчинене повторно.
За правовою кваліфікацією ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362 КК України.
Відомості про кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР 23.02.2016 року за правовою кваліфікацією за ч.1 ст.191, 05.09.2017 року за правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362 КК України.
06 вересня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362 КК України.
08 вересня 2017 року о 09 годині 30 хвилин підозрювана ОСОБА_4 отримала клопотання про обрання запобіжного заходу.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.
Підозрювана ОСОБА_4 свою причетність до вчинення кримінальних правопорушень не заперечувала, проти задоволення клопотання та обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання не заперечувала.
Вивчивши клопотання із долученими до нього додатками, дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши прокурора, підозрювану, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Так, особисте зобов'язання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, підозрювана обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочинів один з яких відноситься до категорії тяжких, що є обставинами, які свідчать про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Разом з цим підозрювана має постійне місце проживання та реєстрації, офіційно працевлаштована, не переховується від органу досудового розслідування, і вказані обставини є достатніми для застування більш м'якого запобіжного заходу. Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень одне з яких відноситься до категорії тяжких, з метою попередження вчинення інших кримінальних правопорушень, запобіганню переховування від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування запобіжного заходу до підозрюваної у виді особистого зобов'язання.
Керуючись ст. ст. 176-179, 185, 194 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 задовольнити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Камизяк, Астраханської області, Росія, запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.
Відповідно до части п'ятої статті 194 КПК України покласти на підозрювану обов'язки: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора або суду у визначений ними час; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, за межі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області; повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання з адреси: АДРЕСА_2 .
Обов'язки покласти до 11 листопада 2017 року.
Роз'яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених обов'язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1