Справа № 175/3274/17
Провадження № 1-кс/175/815/17
Іменем України
07 вересня 2017 року сел. Слобожанське
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12017040440001468 від 27.08.2017 за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 26.08.2017 року близько 14:20 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду заявнику.
26.08.2017 року слідчим відділом Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040440001468, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.08.2017 року близько 13:20 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що хоче придбати деякий товар, оголошення якого викладено до інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 телефонній розмові ОСОБА_5 для перерахування коштів за товар повідомив номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , також в ході розмови чоловік представився як ОСОБА_6 , та запитав який пароль для входу до карти в терміналі, після чого ОСОБА_5 повідомив пароль карти. Фоміну на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення щодо зміни пароля та зняття грошових коштів з його рахунку в сумі 53 000 грн. Згодом стало відомо, що грошові кошти в сумі 48 000 грн. перераховано на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , та грошові кошти в сумі 4 500 грн. перераховано на карту НОМЕР_3 (інших банків).
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, заслухавши думку прокурора, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.
Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-до інформації про рух коштів по карті НОМЕР_1 , а саме у період часу з 26.08.2017 по 28.08.2017 року, а також надати відомості про власника картки, із зазначенням повних анкетних даних, місця мешкання та мобільного телефону;
-до інформації, про місце де знімалися чи перераховувалися грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з якого банкомату чи терміналу із зазначенням адреси, дати та часу;
-до інформації, відеоматеріалів, що стосуються особи, яка знімала чи перераховувала грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1