печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50272/17-к
31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,
30.08.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що упровадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 42017101060000122 від 16 червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що група компаній " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі керівника ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі керівника ОСОБА_5 , які зловживаючи своїми повноваженнями вчиняють дії самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва без дозвільних на те документів при цьому уникаючи сплати податку за використання земельних ділянок на території Київської області.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42017101060000122.
Керуючись ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та дати розпорядження про надання можливості старшому слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого на огляд та вилучення копій документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунків), та використання рахунків:
- НОМЕР_2 українська гривня;
- НОМЕР_3 українська гривня -
що належать ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по дату винесення судом ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50272/17-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1